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潍坊安丘警方破获冒充消防人员购置物资特大系列诈骗案

作者:李悦 2018年11月07日 维权行动


潍坊安丘警方破获冒充消防人员购买物资特大系列诈骗案

  民警审问嫌疑人。 周晓祥 摄

  中新网潍坊11月6日电 (梁犇李曙光)山东潍坊警方11月6日对外披露,该市安丘公安局历时10个多月的艰辛侦查,成功打掉一冒充消防人员购置物资跨省诈骗网络,抓获河北、安徽等地嫌疑人89人,其中采取刑事强迫措施42人,破获各省案件222起,涉案总价值1600余万元(人民币,下同),彻底斩断一条案情涉及全国28个省(直辖市、自治区)的电信诈骗链条。

民警在安徽抓获王某健。 周晓祥 摄

  民警在安徽抓获王某健。 周晓祥 摄

  2017年11月6日,安丘市公安局接到辖区某公司报警称,有人冒充消防人员以承揽工程购置物资为由,诈骗该公司12万元。接报后,安丘市公安局迅速启动紧急止付机制,但发现受益人打款的账户已于案发当日被转账后提取一空。

专案组赴山东省厅刑侦局汇报工作。 周晓祥 摄

  专案组赴山东省厅刑侦局汇报任务。 周晓祥 摄

  为尽快破案,挽回群众损失,消弭社会影响,安丘市公安局从全局抽调反诈骗专家,成立专案组,迅速展开侦破任务。

  专案组针对电信诈骗的作案特点,围绕被骗钱款的去向展开侦查。立功嫌疑人反侦查认识较强,取款方式多样,取款地点分散,给侦查破案设置了重重妨碍。经过一个多月的艰辛排查,2017年12月12日,专案组民警在河北唐县发现立功嫌疑人李某民,并迅速施行了抓捕。

专案组民警开展“大数据”排查。 周晓祥 摄

  专案组民警展开“大数据”排查。 周晓祥 摄

  据引见,立功嫌疑人李某民落网后仍心存幸运,拒不交代立功现实。针对这一状况,专案组迅速调整攻关方向,关联锁定立功嫌疑人。2017年12月13日,专案组民警在定州警方的协助下,将立功嫌疑人张某抓获,尔后又顺线将张某的下线王某龙,以及王某龙的逐级下线高某图、李某、程某抓获。

  经过对立功嫌疑人的审查,专案组发现曾经落网的李某民、王某龙等人,充任的只是“供卡人”“取款人”角色,并非直接与受益人电话接触的诈骗嫌疑人,甚至与直接施行诈骗的嫌疑人素不相识。

  经过少量细致的任务,专案组终于锁定幕后主使人员。2017年12月26日,专案组民警在安徽警方的鼎力支持下,将该立功网络的中心嫌疑人王某健、梁某抓捕归案。依据其二人供述,冒充消防人员施行诈骗的立功网络逐步明晰。2015年以来,立功嫌疑人王某建、梁某等人,经过供销银行卡等方式,逐步构建起普及全国10余个省市的合法买卖银行卡的灰色产业链,并从中直接牟取合法利益400余万元。

专案组民警研究案情。 周晓祥 摄

  专案组民警研讨案情。 周晓祥 摄

  在尔后的几个月中,专案组先后赴安徽、浙江、等10余个省(直辖市、自治区),展开排查、抓捕、取证任务,行程逾9万公里,组织抓捕举动40余次,在河南抓获了赵某东、赵某华、赵某辉、赵某飞等多名冒充消防人员直接施行诈骗嫌疑人,在河北、湖北等地抓获几十名“开卡”“收卡”“供卡”嫌疑人。

  截至目前,专案组共抓获各地涉案嫌疑人89人,刑事拘留42人,梳理解冻涉案银行卡1300余张,返还赃款165万余元,彻底击碎了一条合法买卖银行卡的灰色产业链,完成了对电信诈骗施行者、银行卡提供者、取款“马仔”的全链条打击。(完)