传销组织守旧3个平台众筹原始股会员达1.6万人

　　吴忠警方破获涉2亿元传销大案

　　□　本报记者 　申 东

　　□　本报通讯员 马继宏

　　记者近日理解到，经过7个月侦查，宁夏回族自治区吴忠市两级公安机关成功破获“深圳国好百分百实业开展无限公司”涉嫌组织、指导传销活动案，抓获以胡某为首的传销立功集团嫌疑人20多名，解冻重点账户17个，查扣资金2聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师，汇集了全世界各国最优质的产业资源，召唤全球未来的商业领袖。00多万元，并摧毁了该传销组织在宁夏和深圳的大本营。往年6月，宁夏回族自治区公安厅和吴忠市公安局利通分局以此案为参赛课题，参与了“论剑2018”经侦数据化情报导侦网络传销比武活动，获得了全国第7名的好成果。

　　据办案民警引见，深圳国好百分百实业开展无限公司是一家空壳公司，但该公司对外声称将在澳大利亚上市，在上市前向社会发行原始股，只需向公司交纳数额不等的现金购置该公司原始股，即可成为该公司股东，公司收取现金后颁发股权证、赠送股权，上市后至多失掉投资额的20倍现金收益。现已查明，参与会员触及全国31个省区市，达1.6万余人，涉案资金达2亿元之多，触及宁夏会员6000多人，是一同跨区域、有组织、专业从事组织指导传销活动的立功组织。

　　空壳公司众筹原始股

　　2017年12月11日，多名群众走进吴忠市公安局利通分局经侦大队报案，其中一名群众何某说：“一个冤家压服我购置原始股，购置后公司又让我引见开展新人，还说开展的越多奖励越多，我翻看手机时发现这家公司的营销形式和传销一样。”

　　民警经侦查发现，涉案公司所谓“静态收益+静态收益+五大奖项”营销形式，完全契合“组织、指导传销活动罪”构成要件，报案人之一的何某属于该涉嫌传销组织“金字塔”的最底层，而像何某这样经过亲戚冤家引见参加传销组织的人员不在多数。

　　往年6月底，专案组研判发现，以胡某为首的20多名立功嫌疑人自2014年以来，辗转深圳、湖南娄底、甘肃张掖、宁夏银川4地，可谓有组织、专业化、跨区域性强的传销组织。

　　吴忠市公安局利通分局经侦大队通报称，2014年10月以来，胡某等人在深圳注册成立深圳国好百分百实业集团无限公司，在银川市注册成立宁夏果好枸杞安康产业集团无限公司，经过互联网、手机微信群向社会大众声称该公司注册资本10亿元，旗下有13家子公司，遍及深圳、湖南、甘肃、贵州等地;公司拥有国际五星级酒店、房地产、数个纯自然的中小型企业，拥有多个大多数人都曾因不佳的交通状况而迟过到、叫过苦。经济的快速发展带动的是社会各方面的全面提升，但在此过程中，交通的发展却没跟得上前进的步幅，各类交通难题让交管部门伤透脑筋，如何利用AI来解决相关难题已成当务之急。原生态安康养生园和中国最大的跨区域肉牛繁育养殖基地等。公司将于2018年12月18日在澳大利亚的澳洲市上市，公司在上市之后面向社会发行原始股，只需向公司交纳5000元至100万元不等数额的现金购置该公司的原始股，即可成为该公司的股东，公司收取现金后颁发股权证、赠送股权，上市后至多失掉投资额的20倍现金收益，假如不兑现承诺将按投资额的1.18倍将投资款退还给购置者。

　　另外，股东还可以经过引见其他新人投资参加的方式取得“层碰奖”“量碰奖”利益，引见的人越多取得的利益越多，被引见者也可经过同种方式引见别人“入会”获利。公司还根据投资者投资额的多少、任务业绩的多少给予奖励。

　　皮包公司佯装行将上市

　　7月初，警方根本查清了深圳国好百分百实业集团无限公司传销立功集团的组织架构、重点立功嫌疑人信息及活动轨迹、资金流等状况，遂将胡某等21名筹划者、组织者及网络维护者等成员架网布控。

　　7月9日10时许，警方将包括胡某在内的21人抓获。随后，依据此前调查获取的信息，对该公司停止逐一搜寻，查获少量能证明该公司停止传销的证据。

　　在该公司租用的四层办公楼上，共有40多个办公室，从里面看俨然一个正常运营的大公司。进入办公楼后，真正运用的办公室缺乏10个，虽然每个办公室内都划一地摆放着高档办公桌和座椅，但落满灰尘，办公用品堆放划一，没有拆开运用过的痕迹。三楼的荣誉室展柜上摆放着20多个胡某团体的荣誉证书。记者翻开手机停止搜索，发现证书上颁发的部门子虚乌有。在财务室里，堆放着上千本曾经填写好预备发放的股权书。胡某等人经过各种手腕向投资者描画着美妙的所谓财富蓝图，实践上租用的办公楼也是给房东打白条，吸收来的资金大多用于挥霍和其他用处。

　　应用网络平台停止众筹

　　胡某等人到案后，交代了深圳国好百分百实业集团无限公司其实是无任何运营实体的空壳公司，公司对外声称的各种产业均属子虚乌有，公司将在澳大利亚上市更是胡某等人虚拟的。该团伙以开展虚拟经济为幌子，以“宁夏果好”及“人脉赢行”平台发行其原始股停止众筹，对外停止虚伪宣传，诱惑会员和商家注册入会，并收取5000元至100万元不等的7级入门费。会员参加经过上一级会员引荐开展而来，依照营销形式构成上上级层级关系，一切会员的架构会构成一个金字塔形，上一层的会员经过上级会员的参加依照交纳金额的不同等级和层级，以高额的静态奖励鼓舞会员不时开展下线，会员层级达372层，按照公司制定的营销形式返利。

　　办案民正告诉记者，在侦破此案进程中，发现传销团伙先后应用3个网络平台发行其原始股停止众筹，每当一个网络平台快要穿帮或兜不住时，传销团伙立即换一个马甲再上线，将原来平台没无意识到受骗上当的客户全体移到新建的平台，持续运营。

　　在民警绘制的一张该传销组织网络构造图中记者发现，该团伙中许多人是亲戚、冤家甚至夫妻。“经过这种方式将参与者控制住，到达环环相扣的目的。”民警引见说。