虚拟民生工程搞传销 涉案金额过百亿

　　湖南桂阳：公诉一同经过网络组织、指导传销活动案

　　张吟丰 谷雅婷

　　打着“民生工程”的幌子，停止网络传销活动，触及人数众多，涉案金额过百亿元。近日，湖南省桂阳县检察院对传销组织“云数贸”的喽罗宋密秋以涉嫌组织、指导传销活动罪，偷越国(边)境罪依法向法院提起公诉。

　　姚雯/漫画

　　自创传销形式，疯狂敛财落法网

　　往年41岁的宋密秋偶尔时机得知传销能疾速敛财，便动了歪心思。随即，他经过在网上查找材料学习的方式自创一套双轨制传销形式，取名为“云数贸”。

　　2012年，宋密秋开端经过“云数贸”传销形式依托“云数贸联盟网”(后更名为“云数贸商业联盟”)开展下线会员。宋密秋的传销组织为其虚拟了“神童”抽象，称其“9岁大学毕业，12岁破译中国工商银行密码，14岁被国度特招退伍，服役后由国度布置运作‘云数贸’”，并宣称宋密秋是将来的世界首富、“云数贸”是中国第九大民生工程，建立全民消费网抵抗本国经济侵略，激起国人爱国情结。至2014年，云数贸商业联盟管理零碎网站共有注册会员账号127万余个，开展下线层级数达480层。宋密秋传销团伙以“云数贸”为根底，开设了“云讯通”“五化联盟”等多个上级传销盘口，其中仅“云讯通”的涉案金额就高达90多亿元。

　　2013年1月，宋密秋因涉嫌组织、指导传销活动罪被常德市武陵区检察院同意拘捕，后因证据缺乏被常德公安局直属分局取保候审。为逃避法律追查，将“云数贸”传销做大做强，尚在取保候审时期的宋密秋购置了假的缅甸护照(护照名为“张健”)，2013年10月，在别人协助下合法出境进入缅甸境内，并逃往马来西亚。之后，他在马来西亚境内及西北亚地域持续停止传销活动，直至2017年6月被印尼警方抓获，移交给中国。

　　2016年高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。底，宋密秋提出在“云数贸”及其上级传销盘口的运转根底上推出“五行留念币”(下称“五行币”)传销盘口，经过交纳会员费赠送“五行币”和虚拟货币的名义开展会员。截至2017年10月，宋密秋组织、指导的“五行币”传销活动涉案金额达17亿余元。

　　200余册案卷，检察官层层析疑追诉漏罪

　　“案卷多达200余册，工夫紧、义务重，无疑是一次应战。”桂阳县检察院员额检察官李正说，6个半月工夫，办案组夜以继日，细心梳理案卷，层层析疑，锁定证据，最终在宋密秋涉嫌组织、指导传销活动罪的根底上，依法追诉了偷越国(边)境罪。

　　“宋密秋的传销组织盘口大，上级传销盘口数量多、人员分散，很多证据难以获取。”李正说，办案组抓住主头绪，锁定“五行币”传销盘口中“大圣团队”这一主线。该团队是传销组织中一个大型团队，次要担任人刘某已被抓获归案，案子由桂阳县检察院另一个检察官办案组操持，两个办案组互相协作，查漏补缺，将碎片化的证据逐个整合，完善证据链条。

　　由于“云数贸”“五行币”网络后台数据缺失严重，办案组经过翻阅少量的银行流水、搜集言词证据等方式，对全案的案卷材料停止剖析、总结，最初根本厘清了传销组织主脉的上上层级和大约人数，为此案定罪固定了关键性证据。

　　检察官在审查宋密秋的案卷中敏锐发现，宋密秋屡次供述中都交代了合法出境的现实，办案组及时对这些供述加以整理，然后要求公安机关对宋密秋涉嫌偷越国(边)境罪的证据停止补充，最终到达追诉的证据规范。

　　进步防备认识，识破传销骗局手段

　　据承办检察官引见，传销组织经过宣传将宋密秋打形成“肉体首领”的抽象，目的是为了给传销人员洗脑，使传销骗局更具有迷惑性和可信度。

　　“相似‘云数贸’这样的金融传销或是网络传销，其实质是开展下线，从而获取入会费的一定比例返现。”承办检察官引见，例如“五行币”传销设置“Y、S、M”三个级别，主推方向是开展M级会员，许愿M级会员交纳5000元入会费，则赠送一枚印有宋密秋(张健)头像的“五行币”(价值约3000元)，并配置一定虚拟货币可以在“五行商城”购置产品，开展一名M级下线会员奖励10%直推奖。但直至宋密秋被抓获，“五行商城”仍未完成对接，虚拟货币终究只是“虚拟”，其诈骗性、迷惑性不攻自破。

　　检察官提示广阔群众要擦亮眼睛，不要被传销活动中所谓的“民生工程”“成功人士”“慈悲”等幌子蒙蔽双眼，警觉暴威逼惑，远离传销圈套。