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上海警方侦破应用虚拟外汇投资平台诈骗案 涉案金额近亿元

作者:何俊远 2018年09月27日 维权行动

  中新社上海9月26日电 (记者 李姝徵)记者26日从上海警方得悉,上海公安机关近日摧毁了一个应用虚拟外汇投资平台施行诈骗的立功团伙,涉案金额近亿元(人民币,下同)。

  2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称:其于2017年9月结识一自称“外汇买卖专家”的人员何某(女,53岁),并由何某引荐,在网络平台“metaTrader4”上开户,后经过该平台投入资金15万元。尔后,何某取得了其代理操作的委托,并收取约1.5万元的佣金。

  一个月后,何某称:“由于投资失误,陈阿姨的15万元全部盈余,一分不剩。”陈阿姨以为,即使是投资失误,也不能够在如此短的工夫内输的“精光”。于是,陈阿姨向警方报案。

  经过初步伐查,警方发现这极有能够是一同虚拟投资诈骗案件,存在多处疑点。一是民警发现被害人的账户资金最终流入的是一家新动力科技企业,该企业没有相关运营证券投资的资质。二是民警查询该公司注册信息及人事架构,理解到从公司法人朱某、CEO钱某再到技术、财务总监均为亲属关系,且CEO钱某曾有过金融立功记载。三是民警经过对该公司资金流向的梳理发现,一切投资人的资金均被汇入到同一个资金池账户,并且有近1亿元的资金被用于购置了金融理财富品。

  7月3日,警方一举将立功嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案,缴获作案运用的手机10余部、银行卡10余张。

  经审问该团伙应用名下公司扮演“虚伪券商”身份,并在国外开发的一款名为“metaTrader4”的网络平台上开设账户。随后,经过广告营销等手腕停止宣传招徕投资者,并以公司在境外有正轨金融牌照为幌子让客户觉得在公司投资是有合法保证的,并在广告引见中特意缩小投资杠杆(1:400,正轨券商为1:200以内)来吸引投资者关注。

  在积聚了客户资源后,该团伙应用“metaTrader4”平台原有的A通道(live通道,实践买卖通道)和B通道(DEMO通道,模仿操作通道),将一切投资者我国这片创新热土正在发生一场全面而深刻的产业结构变革。的资金全部归入到虚拟买卖池中,他们则经过后台数据察看每一位投资者的操作手法,关于“懂行”的投资者,他们会将其放回到真正的市场中。而关于“半瓶水”或许“盲操”的投资者,他们则应用赚取高额手续费以及以虚伪购置的做法来对投资者逐步平仓,一步步吞噬投资者资金池内的钱款。

  目前,立功嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌诈骗罪已被同意拘捕。何某因隐瞒现实、参与诈骗活动,亦被同意拘捕。(完)