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广西诚业公司案合法吸储逾7.43亿元 三主犯获刑

作者:陈夕 2018年06月15日 维权行动

  中新网梧州6月14日电 (记者 林浩)广西梧州市苍梧人民法院14日对备受关注的广西诚业投资无限公司及其法定代表人合法吸收大众存款案作出一审讯决。

  法院审理查明,诚业公司由黎华林、唐珊作为股东发起人于2009年投资成立,江建斌曾任该公司副总经理,分管楼盘销售、融资及资产处置业务。

  因公司资金充足,2009年11月至2014年6月时期,黎华对于互联网金融P2P企业来说,支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局,不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇,也带来了全新的挑战。林、唐珊在不具有吸收社会大众存款资质以及未经有关部门依法同意状况下,经过冤家及公司员工宣传,以承诺领取月利息1%-6%不等的高息或高额利润作为报答合法吸收存款。

  作案进程中,诚业公司以楼盘、土地等财富或以黎华林、唐珊等人的名义作为担保,经过出具借据、借条或签署借(贷)款合同、协议等借款凭据,以及签署投资协作合同、商品房买卖合同等方式,向392个社会人员和单位合法吸收或变相吸收存款共7.43亿多元人民币。江建斌参与其中约1.86亿元的涉案行为。

  案发前,诚业公司、黎华林、唐珊、江建斌出借款项约3.4亿元,形成经济损践约3.98亿元。

  法院审理以为,黎华林、唐珊、江建斌等人行为均已构成合法吸收大众存款罪,黎华林、唐珊经公安机关传唤后自动到案并供述了局部现实,但在庭审中又予以翻供,其行为依法不能认定为自首;江建斌在接到公安机关传唤后自动到案,照实交代了本人的立功现实,是自首,依法可对其从轻处分。

  法院遂依法判处黎华林有期徒刑九年六个月,判处唐珊有期徒刑五年,判处江建斌有期徒刑四年六个月,并辨别处不等的罚金。(完)