“维卡币”传销组织以欧元计价

　　湖南株洲：涉案金额150亿人民币 检察机关三次公诉98名原告人

　　张吟丰 戴亮 陈小玲

　　近日，湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最初4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉，该案历时二年，株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，追缴涉案款项近17亿元人民币，是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

　　效劳器设在丹麦哥本哈根

　　2016年7月，一同由公安部督办的组织传销活动案的审查起诉任务交由株洲县检察院承办。据理解，该案为触及巨额资金外流的新型网络传销案件，触及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境本国家，案情复杂，涉案人员众多，涉案金额特别宏大。

　　目前，新型网络传销多以网络软件为平台，以电子商务、网上创投、网上股权投资、微商、虚拟货币、金融互助、慈悲救助、收费旅游等为宣传口号，以网络领取为资金流转工具。新型网络传销多以高收益、低门槛、快报答为钓饵，靠不时诱骗新的投资者完成虚高利润，具有虚拟性、跨地域性、荫蔽性、金融性和诈骗性的新特点。

　　此案中的“维卡币”组织系境内向中国境内推行虚拟货币的组织，所树立的传销网站及营销形式由外籍人士鲁某组织树立，效劳器设立在丹麦的哥本哈根。该组织对外声称“维卡币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货币，诈骗性鼓吹“维卡币”具有宏大的贬值空间，引诱别人投入巨额资金到其设立的网站，同时荫蔽设置入会门槛，要求会员注册后不能退会，不能退款，直接吸纳少量资金。

　　要成为“维卡币”组织会员，必需在老会员的引荐下，交纳不同级别的“门槛费”取得相应级别的激活码注册成为不同级别的会员。“门槛费”以欧元为计价单位，即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元，其中30欧元为入会的手续费。由此可见，“维卡币”组织本质上要求参与者领取相应金额购置激活码以取得参加会员资历，并依照投资的金额及先后开展的顺序组成层级，以直接或直接开展人员的数量作为计酬或许返利根据，并以高额报答诱惑别人参与的新型网络传销组织。

　　涉案金额高达150余亿元人民币

　　接到案件后，株洲县检察院随即成立了专案组，检察长和分管公诉的副检察长组织指挥，抽调院内5名办案主干、1名技术人员集中力气开端办案。在后期侦查阶段就和株洲市公安局积极沟通，委派3名公诉人员全程跟进办案进度，引导侦查，完善证据体系，标准案件顺序。

　　经过和公安机关的通力协作，构成打击合力，公安机关依法查明，该案所涉“维卡币”网络传销组织及营销形式是由德国籍总喽罗鲁某组织树立的。截至往年5月，该传销组织已在我国境内开展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个，涉案金额达150余亿元人民币。

　　这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级一级汇总到下层账户，涉嫌逃避金融监管流出国境，进入到国外账户，严重危及国度金融平安和波动。据悉，株洲县检察院所承办案件局部触及该传销组织中的3条下线，目前已追缴涉案金额近17亿元人民币。

　　5名公诉人沉着面对53名律师

　　面对扑朔迷离的案情、人员成分复杂且不时添加的涉案嫌疑人和不时涌现的新型金融方式，株洲县检察院面临着建院以来从未有过的办案难度，对办案人员提出了史无前例的应战。

　　对此，株洲县检察院积极增强与各方面的沟通协调，将案件停顿及时向市检察院汇报争取业务指点，同时和律师停止证据交流，消弭证据中存在的矛盾，向法院建议召开庭前会议，充沛发扬庭前会议功用，协调停决顺序方面的成绩。株洲县检察院经过和公安、法院沟通后分歧决议，该案分批次停止审查起诉和判决，以期到达尽快固定侦查效果，向全社会宣告该传销组织行为的危害性，警示教育依然被该传销组织迷惑的普通群众的目的。

　　2017年9月，在第一批次的原告人审讯开庭时期，株洲县检察院指派5名公诉人出庭很多朋友说，共享纸巾机是一个广告机，但我们不是这样定义它，我们定义它是一个互联网跟物联网结合的终端机，从线下吸入流量，重新回到线上，以共享纸巾项目作为流量入口，打造全国物联网社交共享大平台。支持公诉。面对包括法学博士、法学教授在内的53名知名律师组成的辩护团，该院公诉团队充沛尊重客观证据，法庭上有理有据、控诉无力，案件审讯顺利停止并在3天内圆满完毕。

　　同年12月5日，株洲市中级法院对该案作出二审讯决，段某、李某因组织、指导传销活动罪被判处四年有期徒刑，其他33名原告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期，并处1万元至500万元人民币不等的罚金，依法没收涉案资金13.68亿元。

　　有了第一批次审查起诉的成功经历，株洲县检察院及时召开“3·15”专案起诉任务小结会，归结总结第一批次审查起诉任务当中的成功经历，搜集整理在办案进程中呈现的缺乏和处置措施，反思办案流程，检验处置方式，提取最优办案方式办法，确保办案质量。2017年11月，第二批次被移送起诉的原告人有59人，追缴守法所得超越3亿元人民币。