株洲破获涉案金额近150亿元传销案

　　警方披露“维卡币”网络传销案侦破概况

　　□　本报记者　　　阮占江　帅标

　　□　本报通讯员　易裕厚

　　以网络虚拟货币“维卡币”为道具,以高额报答、疾速致富为钓饵,开展、吸收下线。株洲公安历经两年工夫,最终抓获立功嫌疑人119名,解冻、暂扣立功资金近17亿元。明天,湖南省株洲市公安局对外发布音讯,披露了公安部督办的“3·15”“维卡币”特大网络传销案侦破概况。

　　据悉,该案是株洲市公安机关建市以来侦办的涉案金额最大的传销案件,触及全国20多个省(郊区)、香港特别行政区及境本国家,国际参与“维卡币”传销账户超越200万个,涉案金额近150亿元。

　　群众告发

　　跨境网络传销团伙浮出水面

　　2016年3月,株洲醴陵市公安局接群众告发称:王某自2015年终以来,以醴陵市某宾馆为据点,以网络虚拟货币“维卡币”为道具,以高额报答、疾速致富为钓饵,开展、吸收下线400余人,触及金额400余万元。

　　经初步查证发现:“维卡币”网站设立高额入会门槛,并在互联网思维的影响下，传统服务业不再局限于规模效益，加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下，通过对传统服务业的改革，为传统服务业发展创造了全新的天地。经过鼓励会员以“拉人头”方式层层开展下线获取高额返利,运作形式完全契合传销的根本特征,涉嫌组织、指导传销活动罪,应依法立案查处。

　　2016年3月15日,醴陵市公安局对王某以涉嫌组织、指导传销活动立功立案侦查,并立刻向株洲市公安局停止汇报。株洲市公安局遂成立专案组指挥部,并由经侦支队总牵头,投入200余名主干民警组成“3·15”专案组,片面担任该案侦办。鉴于案情严重复杂,株洲市公安局迅速将案情向湖南省公安厅、公安部层级汇报。2016年8月20日,“3·15”专案被公安部列为督办案件。

　　专案组围绕“资金流、信息流、人流、物流”四方面要素,经过对低层“网头”王某的资金静态停止追踪剖析,绘制资金流向图,出现可疑账户并推断账户持有人在该案中的作用,从而出现“维卡币”传销组织的根本架构。

　　经过60余天艰苦梳理,一个触及全国20余个省(郊区)、香港特别行政区及境本国家的跨境网络传销团伙浮出水面。

　　传销组织

　　以高额报答诱惑别人参与

　　办案人员掌握了“维卡币”传销的根本状况及盈利形式。“维卡币”组织系境内向中国境内推行虚拟货币的组织,传销网站及营销形式由鲁某组织树立,效劳器设立在丹麦的哥本哈根境内,对外声称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织宣称“维卡币”贬值空间大,诱骗别人投入巨额资金到其设立的网站,并设立门槛,会员一旦注册不能退会、不能退款,但不会事前告知,具有诈骗性。

　　据引见,要成为“维卡币”组织会员,必需在老会员的引荐下,交纳不同级别的“门槛费”取得相应级别激活码,注册成为不同级别的会员,即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元,其中30欧元为入会的手续费,以欧元为计价单位,固定欧元汇率为1:7.7。

　　由此可见,“维卡币”组织本质上系要求参与者领取相应金额购置激活码以取得参加会员资历,并依照投资的金额及先后开展的顺序组成层级,以直接或直接开展人员的数量作为计酬或许返利根据,并以高额报答诱惑别人参与的传销组织。

　　在公安部经侦局、湖南省公安厅经侦总队的鼎力支持下,专案组进一步侦查发现:全球“维卡币”开户总数1077余万个,中国际地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个,约158.59亿欧元;中国际地激活码总数142万个,约19亿欧元,其中已运用的激活码总数76万个,约9亿欧元。该组织最高层鲁某到倪某某(香港人,在押)至本案嫌疑人王某层级达79层;经过对涉案资金的静态追踪、剖析,调查嫌疑账户2万余个,剖析对于互联网金融P2P企业来说，支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局，不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。账户数据2000余万条,查明“维卡币”传销组织在中国境内有27个资金池账户,查扣、解冻涉案资金合计约16.07亿元。

　　抓捕收网

　　抓获119名传销组织成员

　　专案组紧盯案发地触及的立功嫌疑人目的,自下而上,全力抓捕,确保打击传销网络不时层、不时级。依照部署,参战民警分红14个小组,辨别在北京、上海、深圳、广州、珠海、中山、武汉、福建、江西、哈尔滨、长春、沈阳等地展开侦查任务。专案组以信息化手腕为支撑和保证,按方案、步骤施行查控和抓捕。

　　2016年6月16日,辨别在广东深圳和湖南醴陵将立功嫌疑人乔某某、李某某、王某等人抓获归案。6月22日,在江西萍乡将立功嫌疑人王某某抓获。7月8日,在广东惠州将立功嫌疑人张某某抓获。8月至11月抓获该传销组织上线成员宋某某、杨某某、易某某等人。2016年5月至12月,先后抓获立功嫌疑人55名;2017年1月至今,抓获立功嫌疑人64名。在铁的证据面前,到案的119名嫌疑人均对参与“维卡币”网络传销的立功行为招认不讳。

　　2016年12月20日,株洲市公安局将首批36名立功嫌疑人移送株洲县人民检察院审查起诉(其中1人作不诉处置)。2017年9月8日,株洲县人民法院对该案依法判决,段某某、李某某被判处5年以上有期徒刑,其他33名原告人均获3年以下有期徒刑或缓期执行,并处1万元至500万元不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

　　目前,该案第二批立功嫌疑人已移送起诉。

　　本报株洲(湖南)5月15日电

　　制图/高岳