以保健品为幌子开展下线3万余人

　　检察官披露德州最大传销案侦办始末

　　□　本报记者 　　徐鹏

　　□　本报通讯员 田园 高忠祥

　　酒店内人头攒动、热情磅礴，一场大张旗鼓的“安康见面会”在此举行，很多人现场购置三款“包治百病”的保健品……这是一个特大传销组织诈骗群众的场景。

　　历时3年多，这起开展下线3万余人，合法获利3600余万元，侦查阶段由公安部挂牌督办、多名立功嫌疑人被收回“白色通缉令”的特大组织、指导传销案尘埃落定，17人被判处有期徒刑。

　　近日，山东省德州市检察机关办案人员向《法制日报》记者揭秘了这起传销案件的来龙去脉。

　　可治癌的“神药”

　　2014年终，在德州市某高档酒店的会议厅内，人头攒动，繁华特殊。自称西医养生专家、国度一级养分师的“茂林先生”正在这里举行一场高规格的“安康见面会”。

　　收场的PPT短片演示中，放映了多位因患癌症逝世的名人，“茂林先生”讲述了三款能治百病的植物药新乐思、新舒康和尼多乐，号称这些药品总部位于美国，是美国三个富豪家族兴办，采用的是纯植物萃取的方式。并称，这三种药曾经经过了美国GMP认证，具有医治癌症、高血压、糖尿病、恢复视力等成效。

　　随后，一位会员登台，有声有色地讲述了吃“神药”5天后治愈帕金森病的阅历。他春风满面、肉体焕发，并向在场的人宣告，有了这种“特效药”，患病不再可怕。

　　这场见面会中的“茂林先生”真实姓名为王某，他是该组织中两位“传奇”人物之一，另一人为黄某，他俩被该组织内很多人奉为“神话”。

　　黄某于广西某高校退休后，不安于清闲，积极寻求发财之道。一次偶尔时机，她接触到了保健产品，很快看明白这其中的“玄机”，并决议以此开启本人的第二次事业。她设计了一套销售方案：进入该销售网络，需求交纳会费购置产品，这是入会条件，还要开展3个下线，3个下线再去辨别开展3团体作为下线，以此类推。根据开展下线数量逐渐晋级，并取得引荐奖、消费奖、培育奖等各种奖励。

　　王某最先是黄某的下线，擅长交际，先后将本人同乡、亲友开展成下线后，将本人包装成西医养生专家、国度一级养分师，化名“茂林先生”，前往各地巡回演讲。他也自行设计了一套宣传及返利制度，以开展人员数量作为返利根据，组织中心成员，成立“林钻零碎”，下线人数到达1000余人。

　　产品没有医治成效

　　这场见面会的现场“热情磅礴”，同时也惹起了公安机关的留意。鉴于该案涉案金额宏大，德州市德城区人民检察院派出经历丰厚的检察官提早介入侦查，引导取证。办案检察官发现，本案的关键点在于如何梳理层级散布和次要组织者，该组织网站内存储着详细材料，这恰恰是梳理关键点所在。

　　检察官从言词证据动身，引导侦查机关经过调取聊天记载、梳理网络人员构造图、调取银行买卖记载等方面搜集证据，并针对电子证据方式要求公安机关片面补证，证明该见面会为传销组织举行的活动。

　　同时，办案人员经过对产品调查发现，其在国际并未获得合法的运营资质，销售行为完全违犯相关法律制度，产品内含有普通维生素、微量元素、添加剂等成分，不具有医治的成效。

　　随后，侦查人员奔赴上海、济南等地，找到30余名受益者调查取证、固证。

　　合法获利3600余万元

　　随着挪动互联网、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式的开展，传销被包装成了“保健品”的方式，在他们的组织中，有一局部人曾经被骗入组织，没无意识到本人的行为触及传销，进而又将这种形式复制给亲友，怂恿他们参加其中，也有人因而“孤家寡人”。

　　受益人王燕(化名)引见，其于2010年患口腔癌，处于人生低谷，偶尔得知有“神药”可医治癌症，花1万元买了一套产品，服用后却没无效果。将该产品出售给她的赵某解释说，这是由于她如今服用的剂量还不够，只要加大剂量才干杀死体内的癌细胞。王燕又买了3套产品，增量服用。1年后，当王燕病情扩展到整个口腔的时分才知受骗，可是为时已晚，延误了医治的最佳工夫。

　　受益人方玉(化名)在2016年6月购置了该产品，服用半个月后觉得眼睛模糊，征询卖产品的人，对方照旧表示让她加大剂量。4个月后仍不见恶化，方玉去了医院才发现是得了眼部肿瘤，一个眼球不得不摘除。

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　　有了多名受益者的口供，办案人员对该团伙不法现实停止梳理，对证据停止分类和固定。截至案发时，黄某、王某等人在山东、江苏、上海、珠海等地组织主干并开展下线3万余人，合法获利3600余万元，这是德州市迄今为止数量最大的一同传销案件。

　　改判11人有期徒刑

　　“这是我操持案件中单次起诉人数最多的案件，案件卷宗多达162册。”办案检察官说，这个案件触及人员多，涉案价值大，牵扯群众利益广，开庭审理时31名辩护人出庭辩护，这无疑是一场硬仗。

　　此案初审原告人共有17人，经控辩单方第一轮法庭争辩，法庭归结单方的次要争议焦点为：该组织运营形式能否属于传销，原告人能否构成组织、指导传销活动罪，以及各原告人能否为共同立功，确定涉案数额的法律根据等。

　　对此，公诉人在公诉意见和法庭争辩中用充沛扎实的证据证明，该组织在计酬方式上直接或直接以开展人员数量作为计酬或返利根据，只要层层开展会员才干拿取返利，消费者再持续开展消费者，是传销的根本形式。原告人均不同水平地经过会议方式、授课方式传达产品及成效、制度及奖励，参与了传销活动的发起、筹划和操纵。

　　最终，17名原告人全部被法院一审以组织、指导传销活动罪作出有罪判决。

　　但是，此案中除黄某等6人外，其他11名立功嫌疑人被判单处分金，检察机关经审查认定这属于捕后被量轻刑类案件。同时，一审法院判决认定起诉书中指控的黄某等人组织、指导传销活动一案触及的传销下线人员和获利金额，由于属于网站电子数据取证不合法而不予认定。

　　“处理争议的关键在于现实，复原现实的关键在于证据。”承办检察官经仔细审查认定，该局部电子证据取证进程中采用合法手腕对涉案网站中的网页合法调取并制成打印件，取证顺序合法，不应予以扫除。

　　于是，德城区检察院遂向德州市中级人民法院提起抗诉。2017年5月，经二审11名原告人全部改判为有期徒刑，系德州市抗诉被改判人数最多的案件。

　　“传销规则投合了局部人的贪心心思，他们希图坐享其成、一夜暴富。”办案人员说，传销之所以屡禁不绝，并不是其骗术如何拙劣，而是其游戏规则在有着“坐享其成”心思的人面前具有吸引力。