证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2018-026

　　宁波均胜电子股份无限公司

　　关于 2017 年年度股东大会添加暂时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　一、 股东大会有关状况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2017年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2018年 5月 18日

　　3. 股权注销日

　　股份类别 股票代码 股票简称 股权注销日

　　Ａ股 600699 均胜电子 2018/5/14

　　二、 添加暂时提案的状况阐明

　　1. 提案人：均胜集团无限公司

　　2. 提案顺序阐明

　　公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召守旧知，独自或许算计持有

　　33.56%股份的股东均胜集团无限公司，在 2018 年 5 月 2 日提出暂时提案并书面

　　提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规则》有关规则，现予以公告。

　　3. 暂时提案的详细内容公司控股股东均胜集团无限公司向公司董事会提议将《关于以集中竞价买卖方式回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会受权董事会全权操持本次回购股份相关事宜的议案》添加至公司 2017 年年度股东大会停止审议，详细内容详见公司于 2018 年 5 月 3 日在《上海证券报》和上海证券买卖所网站()披露的公告。

　　三、 除了上述添加暂时提案外，于 2018 年 4 月 28日公告的原股东大会告诉事项不变。

　　四、 添加暂时提案后股东大会的有关状况。

　　(一) 现场会议召开的日期、工夫和地点

　　召开日期工夫：2018 年 5月 18日 9点 30 分

　　召开地点：浙江省宁波国度高新区清逸路 99 号 5号楼

　　(二) 网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。

　　网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

　　网络投票起止工夫：自 2018年 5月 18日

　　至 2018年 5月 18日

　　采用上海证券买卖所网络投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(三) 股权注销日原告诉的股东大会股权注销日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　序号 议案称号投票股东类型

　　A股股东非累积投票议案

　　1 2017年度董事会任务报告 √

　　2 2017年度监事会任务报告 √

　　3 2017年年度报告及摘要 √

　　4 2017年度财务决算报告 √

　　5 2017年度利润分配方案 √

　　6 关于预测 2018 年度日常关联买卖的议案 √

　　7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案 √

　　8关于提请股东大会受权董事会全权操持公司及其子公司向有关

　　金融机构请求最高额不超越 200亿元综合授信额度的议案

　　√

　　9 关于为全资子公司 Joyson Europe GmbH 提供担保的议案 √

　　10 关于为子公司提供担保的议案 √

　　11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 √

　　12 关于公司注册地址变卦的议案 √

　　13 关于修订《公司章程》的议案 √

　　14.00 关于以集中竞价买卖方式回购公司股份的预案 √

　　14.01 拟回购股份的品种 √

　　14.02 拟回购股份的方式 √

　　14.03 拟回购股份的数量或金额 √

　　14.04 拟回购股份的价钱 √

　　14.05 拟用于回购的资金来源 √

　　14.06 回购股份的期限 √

　　14.07 决议的无效期 √

　　15关于提请股东大会受权董事会全权操持本次回购股份相关事宜的议案

　　√

　　注：会议还将听取 2017 年度独立董事述职报告

　　1、各议案已披露的工夫和披露媒体

　　公司已于 2018 年 4月 11 日、2018 年 4 月 23日、2018 年 4 月 28 日和 2018
很多朋友说，共享纸巾机是一个广告机，但我们不是这样定义它，我们定义它是一个互联网跟物联网结合的终端机，从线下吸入流量，重新回到线上，以共享纸巾项目作为流量入口，打造全国物联网社交共享大平台。
　　年 5 月 3 日在上海证券报和上海证券买卖所网站()披露上述议案

　　2、特别决议议案：第 13项议案和第 14项议案

　　3、对中小投资者独自计票的议案：上述全部议案

　　4、触及关联股东逃避表决的议案：第 6项议案

　　应逃避表决的关联股东称号：均胜集团无限公司和王剑峰特此公告。

　　宁波均胜电子股份无限公司董事会

　　2018 年 5月 3日

　　附件 1：受权委托书受权委托书

　　宁波均胜电子股份无限公司：

　　兹委托 先生(女士)简单来说，创业有四步：一创意、二技术、三产品、四市场。对于停留在‘创意’阶段的团队，你们的难点不在于找钱，而在于找人。”结合自身微软背景及创业经验。代表本单位(或自己)列席 2018 年 5月

　　18日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　序号 非累积投票议案称号 赞同 支持 弃权

　　1 2017年度董事会任务报告

　　2 2017年度监事会任务报告

　　3 2017年年度报告及摘要

　　4 2017年度财务决算报告

　　5 2017年度利润分配方案

　　6 关于预测 2018 年度日常关联买卖的议案

　　7 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案

　　8关于提请股东大会受权董事会全权操持公司及其子公司向

　　有关金融机构请求最高额不超越 200 亿元综合授信额度的议案

　　9 关于为全资子公司 Joyson Europe GmbH 提供担保的议案

　　10 关于为子公司提供担保的议案

　　11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

　　12 关于公司注册地址变卦的议案

　　13 关于修订《公司章程》的议案

　　14.00 关于以集中竞价买卖方式回购公司股份的预案

　　14.01 拟回购股份的品种

　　14.02 拟回购股份的方式

　　14.03 拟回购股份的数量或金额

　　14.04 拟回购股份的价钱

　　14.05 拟用于回购的资金来源

　　14.06 回购股份的期限

　　14.07 决议的无效期

　　15关于提请股东大会受权董事会全权操持本次回购股份相关事宜的议案

　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“赞同”、“支持”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
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