“区块链”传销骗局正猖獗 传销币骗局不时演出

　　西安警方破获大唐币网络传销案

　　“区块链”传销骗局正猖獗

　　投资者不理解何为区块链就贸然跟风投资，后果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局

　　法治周末记者 平影影

　　18天、1.3万余会员、8600余万元……4月15日，全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获，9名次要立功嫌疑人全部抓获归案。

　　随着案情细节的披露，大唐币开端进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”，引发了人们的猎奇：为何它能在短短半个月工夫内吸引8000多万元的资金，这种打着“区块链”“虚拟货币”旗帜的传销骗局能否最近才呈现?

　　大唐币的生意经

　　“目前曾经查明该案触及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”在4月17日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警引见道，依据后期线索，立功嫌疑人郑某为牟取合法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人，于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手腕，以每枚3元的价钱在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币。

　　为吸引人投资大唐币，该团伙自行操纵大唐币每日贬值幅度，并且设置“持币生息奖”吸纳会员;同时，他们依据会员开展下线状况施行分代管理，设置“分享收益奖”停止奖励;对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，依据营销团队业绩停止奖励。

　　而与以往的传销组织不同，该组织没有选择藏匿在小区避人耳目，而是将办公地点设在奢华、气度的写字楼内，并且在网上音频平台继续做宣传。此外，该团伙还花3万元请外籍女子做旗下公司的董事长，将本人打形成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩展影响。

　　同时，该组织还先后去国际外多地召开虚拟货币的推介会，推介虚拟货币时，其号称会员只需投入300万元，每天可生利8万元，一个月就可以获利200多万元。而会员在平台注册后，会员之间停止交割，平台不退币，也不返现。

　　4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名次要立功嫌疑人全部查获，6个传销窝点被摧毁，解冻涉案账户42个，涉案金额高达8600余万元。

　　仍有人趁火打劫

　　法治周末记者以“大唐币”等关键词搜索，发现只要一个网址为http://sawine1848.com/wap/index.aspx的网站能翻开，其中呈现的红蓝“唐”字标志与之前网络下流传的官网截图如出一辙，但整个网站页面却跟网络下流传的完全不同。该网站设计粗糙粗陋，翻开“商城”“区块链商品”等版块可看到，其中或是无法买卖的珠宝等商品或是空白页面。

　　在首页显眼地位，则是大唐DTC(DTC即大唐币)手机客户端的二维码以及商家招募的信息。此外，页面上方还时不时地跳出“DTC指数343”一行小字。

　　但奇异的是，如今在微博、QQ等多个网络平台搜索“大唐币”“DTC”“DBTC”等，简直找不到有关大唐币投资者留下的痕迹。最初，记者只在西祠胡同和深圳外地一个论坛上，找到两篇如出一辙的讲述大唐币投资的帖子。

　　“2018年什么项目波动，什么项目有前景，什么项目值得投资!大唐币你晓得吗?大唐币持币生息、储量增值、复利倍增(日结)，持币量100枚至499枚，每天生1‰，持币量500枚至999枚，每天生1.5‰……持币量到达10000枚以上，每天生3‰”在这篇帖子中，发帖者用极具怂恿性言语描绘了“只涨不跌”的大唐币的投资前景。

　　发帖者称，若网友花3000元买进1000个币，每天就能新增两个大唐币，且币值只涨不跌，“假设持有45天挂牌上市，全部卖出，新增币90个，总共持有1090个币。假如币值每天均匀下跌0.5元，卖出价25.5元。全部卖出，扣除10%手续费后可失掉25015.5元”。

　　也就是说，投资者若投入3000元，1个半月后就能赚22000元，即一个半月收益率即可到达733%。

　　发帖者留下了本人的微信号，但法治周末记者从4月20日晚开端尝试添加对方为好友，不断到发稿均未经过。

　　此外，在百度贴吧，法治周末记者还发现一个自称持有大唐币的网友，对方在3月17日发贴称0.7元一枚出售大唐币，并称收盘后会涨至3元一枚。记者以要买大唐币为由添加了对方的微信号，对方表示目前本人仍有大唐币可以出售，价钱为0.7元，1000枚起售。但当记者进一步讯问买卖平台、大唐币开发团队、公司详细情况、能否有法律风险等成绩时，对方则再也不予回应。

　　传销币骗局不时演出

　　中国政法大学资本金融研讨院网络经济研讨中心主任武长海通知法治周末记者，大唐币传销案是一同虚拟货币传销案，并且披着最近炽热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但本质上依然有收取入门费、开展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。

　　但武长海指出，像大唐币这样名为“虚拟货币”，实为传销活动的案件早在几年前就曾经呈现，只不过目前借着区块链的西风呈减速迸发之势。

　　“虚拟货币源于2009年比特币的降生，随后各种虚拟货币开端少量发生，目前国际的虚拟货币曾经到达数百种。2012年后国际开端少量呈现打着虚拟货币的幌子停止合法传销的案例，例如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等，这些所谓的虚拟货币都有一个明显特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的报答，实则就是传销骗局。”武长海通知法治周末记者，“虚拟货币传销案的特点是案值和参与人员数量极大，形成的社会危害不亚于普通的传销，同时具有毁坏金融次序的特点。”

　　法治周末记者梳理发现，早在2015年就呈现了“百川币”传销骗局，福建百川币网络科技无限公司法人代表周运煌只用了不到一年工夫，便树立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围触及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元。

　　2016年11月，广东警方破获了“恒星币”合法传销案。地下材料显示，该组织团伙以开展人员数量为条件提成返利，诱惑会本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 员经过“恒星币”持续层层开展别人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案金额近两亿元。

　　2017年9月，海南海口警方破获“亚欧币”传销案亦属于同一类型。短短一年工夫，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。

　　相似的“虚拟货币”传销骗局还在不时演出，随手在网上一搜，就会看到少量相关音讯。在这些骗局中，有的发币公司几个月后就关门跑路，只留受益蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。者维权无门;有的发币公司则被警方查获，组织者被拘捕归案。

　　形式易复制 投资者莫投机

　　不久前，腾讯平安反诈骗实验室结合国度工商总局(广东深圳)反传销监测管理基地发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》，《白皮书》指出，各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的次要形式之一。

　　数据显示，截至2018年2月28日，腾讯平安反诈骗实验室共辨认出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万人，且每天新增辨认传销平台30个左右。

　　武长海通知法治周末记者，顶着“虚拟货币”“区块链”等名义的传销骗局，次要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心思。其骗局往往设置复杂，投资者很容易受骗。

　　“不只如此，这类传销骗局的形式十分容易被复制，参与过这类骗局的人，前期很有能够会合作。所以这类骗局很容易出现病毒式的分散传达。”武长海说。

　　一位晚期进入区块链行业的资深人士通知法治周末记者，从去年开端暴跌的比特币行情让普通人开端关注区块链和虚拟货币，并对奥秘的虚拟货币投资发生了向往。

　　“据我所知，有些年老人甚至从小贷平台上借钱、用信誉卡套现等投资一些虚拟货币，他们以为只需踩对一个币，就会取得可观的报答，甚至完成财务自在。而这种自觉的心态往往会落入一些不法分子设计的外部发币、币值只涨不跌的圈套。”上述人士如是说。

　　该资深人士还向法治周末记者泄漏，有一些所谓的区块链项目方在没有任何项目的状况下会先树立几十个微信群，“这些微信群很有能够就是项目方前期发‘空气币’‘传销币’的宣传场所，如此一来结果不敢想象，开展成传销的能够性十分大”。

　　区块链媒体三言财经合伙人杨苗通知法治周末记者，投资者不理解何为区块链就贸然跟风投资，后果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。因而投资者除了素日里要从正轨、威望渠道学习区块链的相关知识外，还要时辰谨记“天上不会掉馅饼”，不要随便置信市面上那些所谓的“外部发币”“只涨不跌”“超高报答”等项目。