证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012－036
烟台万润精密化工股份无限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
经烟台万润精密化工股份无限公司（以下简称 “公司”）全体董事分歧赞同，公司第二届董事会第九次会议于2012年7月13日以现场和通讯表决结合方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议告诉于2012年7月9日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。本次会议应参与会议董事8人，实践参会董事8人，其中董事孙凯采用通讯表决方式参会，独立董事孙东莹采用通讯表决方式参会。本次会议的召开契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规则，经表决，会议经过了如下决议：
一、审议并经过了《烟台万润：关于运用局部超募资金暂时性补充活动资金的议案》；
表决状况：8票赞同、0票支持、0票弃权
为进步募集资金运用效率，保证公司开展，维护股东利益，公司依照中国证券监视管理委员会《关于进一步标准上市公司募集资金运用的告诉》和《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金运用及募集资金永世性补充活动资金》等相关标准性文件的规则，结合公司消费运营需求及财务状况，本着遵照股东利益最大化的准绳，在保证募投项目资金需求的前提下，公司方案运用超募资金15，600万元用于暂时性补充活动资金，运用期限自2012年7月20日起不超越六个月。
《烟台万润：关于运用局部超募资金暂时性补充活动资金的公告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议并经过了《烟台万润：关于修订的议案》；
表决状况：8票赞同、0票支持、0票弃权
修订后的《烟台万润精密化工股份无限公司对外投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议并经过了《烟台万润：关于修订的议案》；
表决状况：8票赞同、0票支持、0票弃权
修订后的《烟台万润精密化工股份无限公司总经理任务细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议并经过了《烟台万润：关于修订的议案》；
表决状况：8票赞同、0票支持、0票弃权
修订后的《烟台万润精密化工股份无限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案应提交股东大会审议。
《烟台万润精密化工股份无限公司董事会议事规则》修订对照表如下：
修订前
修订后
（五）关于未到达《公司章程》规则须经股东大会审议经过的对外担保事项规范的公司其他对外担保事项，由董事会审议且必需经列席董事会的三分之二以上董事审议赞同。
超越上述比例的投资项目或合同，应报股东大会同意。
（五）关于未到达《公司章程》规则须经股东大会审议经过的对外担保事项规范的公司其他对外担保事项，由董事会审议且必需经列席董事会的三分之二以上董事审议赞同。
超越上述比例的投资项目或合同，应报股东大会同意。
五、审议并经过了《烟台万润：关于修订的议案》；
表决状况：8票赞同、0票支持、0票弃权
修订后的《烟台万润精密化工股份无限公司公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案应提交股东大会审议。
《烟台万润精密化工股份无限公司公司章程》修订对照表如下：
修订前
修订后
第十三条 经依法注销，公司的运营范围为：液晶资料、医药两头体、光电化学品的开发、消费、销售；答应范围内的风险化学品消费；出口本企业自产的产品，出口本企业消费科研所需的原辅资料，机器设备，仪器仪表及零配件。
第十三条 经依法注销，公司的运营范围为：液晶资料、医药两头体、光电化学品、专项化学用品（不含风险品）的开发、消费、销售；答应范围内的风险化学品消费；出口本企业自产的产品，出口本企业消费科研所需的原辅资料，机器设备，仪器仪表及零配件。
#p#分页标题#e#（五）关于未到达本章程第四十二条规则须经股东大会审议经过的对外担保事项规范的公司其他对外担保事项，由董事会审议且必需经列席董事会的三分之二以上董事审议赞同并经全体独立董事三分之二以上赞同。
超越上述比例的投资项目或合同以及依据《深圳证券买卖所股票上市规则》或本章程规则该当提交股东大会审议的事项，应报股东大会同意。
（五）关于未到达《公司章程》规则须经股东大会审议经过的对外担保事项规范的公司其他对外担保事项，由董事会审议且必需经列席董事会的三分之二以上董事审议赞同并经全体独立董事三分之二以上赞同。
超越上述比例的投资项目或合同以及依据《深圳证券买卖所股票上市规则》或本章程规则该当提交股东大会审议的事项，应报股东大会同意。
（四）公司当年盈利但未提呈现金利润分配预案的，董事会应在当年的活期报告中披露未停止现金分红的缘由以及未用于现金分红的资金留存公司的用处，独立董事该当对此宣布独立意见。
（五）公司调整利润分配政策不得违背中国证监会和证券买卖所的有关规则，有关调整利润分配政策的议案，应充沛思索独立董事、内部监事和大众投资者的意见，并需经公司董事会审议后提交公司股东大会同意。
（五）公司当年盈利但未提呈现金利润分配预案的，董事会应在当年的活期报告中披露未停止现金分红的缘由以及未用于现金分红的资金留存公司的用处，独立董事该当对此宣布独立意见。
（六）公司调整利润分配政策不得违背中国证监会和证券买卖所的有关规则，有关调整利润分配政策的议案，应充沛思索独立董事、内部监事和大众投资者的意见，并需经公司董事会审议后提交公司股东大会同意。
六、审议并经过了《烟台万润：关于提名孙佃民先生担任公司董事的议案》；
表决状况：8票赞同、0票支持、0票弃权
赞同提名孙佃民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（孙佃民先生简历详见附件），任期自相关股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止（2014年2月14日）。
公司声明：董事会中兼任公司初级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。
本议案应提交股东大会审议。
七、审议并经过了《烟台万润：关于参股公司烟台万海舟化工无限公司吸收兼并参股公司烟台凯润液晶无限公司的议案》；
表决状况：8票赞同、0票支持、0票弃权
烟台万海舟化工无限公司（以下简称“万海舟公司”）和烟台凯润液晶资料无限公司（以下简称“凯润公司”）同为烟台万润参股设立的公司。两个参股公司主导产品虽然消费工艺原理根本分歧，但各有优势。万海舟公司设立时次要思索停止大规模的高压加氢消费，如今拥有两万升的高压加氢设备，可以满足年产5000吨液晶资料和其他化学品的加氢订单需求；凯润公司以高压加氢新工艺开发、小规模批量消费以及高压加氢所需的公用催化剂的研发、消费为主。万海舟公司和凯润公司所运用贵金属催化剂大局部由凯润公司消费，两公司消费所需氢气为股西方之一烟台万华氯碱无限责任公司（以下简称“万华氯碱”）用管道保送提供，氢气资源丰厚，氢气价钱廉价，公司消费运营状况平安并连年波动增长。
高压加氢工艺是应用公用的贵金属催化剂，在高压（最高压力为260公斤）作用下对化合物停止氢化的反响，由于加氢反响所发生的三废很少，所以该反响又被称作是绿色环保反响，近年来不只在液晶资料的消费上失掉大规模的使用，在其他专项化学品范畴（如：涂料原料、树脂原料等）也失掉不时的推行，使用前景十分宽广。
为进一步增强高压加氢业务的中心竞争力，万海舟公司股东日本ＤＩＣ株式会社与万华氯碱提出以万海舟公司作为兼并存续方吸收兼并凯润公司。本次吸收兼并，可以很好的整合两个公司的优势资源，吸收兼并后的存续方同时拥有了催化剂的消费技术、小规模的高压加氢实验线、大规模的高压加氢消费线，有利于消费技术、产品质量与公司管理的提升，同时可在一定水平上降低管理费用，并使存续方在加氢业务产能与中心竞争力上失掉大幅度提升，加氢技术和设备可以掩盖全部的客户需求，对其全体外行业内开展起到积极推进作用。
依照各股西方的要求，兼并后的新公司不只要满足现有国际的市场对加氢产品的需求，同时要应用这种绿色工艺，重点开发国际市场尤其是欧美市场，将新公司打形成以高压加氢为中心竞争力的高端、绿色、环保的精密化学品企业。
#p#分页标题#e#本次吸收兼并拟以万海舟公司作为兼并存续方，凯润公司为被兼并方，兼并完成后，凯润公司依法登记。本次吸收兼并为关联方之间的买卖不属于本公司关联买卖，不构成《上市公司严重资产重组管理方法》蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。规则的严重资产重组。
公司持有万海舟公司30％股份（万华氯碱持股30％、ＤＩＣ持股40％），截止2011年12月31日万海舟公司的次要财务数据为：总资产为25，080，634．63元，净资产为21，415，759．22元，2011年度完成营业支出31，239，624．04元，营业利润为6，507，940．74元，净利润为4，894，634．91元。
公司持有凯润公司50％股份（万华氯碱持股50％），截止2011年12月31日凯润公司的次要财务数据为：总资产为11，698，044．72元，净资产为4，692，130．57元，2011年度完成营业支出12，299，740．94元，营业利润为1，276，377．85元，净利润为918，189．79元。
本次吸收兼并买卖金额详细依照选定的基准日实践评价后果计算。
本次吸收兼并完成后能够触及本年度经审批的关联买卖估计的变化，需在吸收兼并完成后召开董事会审议同意前方可施行。
八、审议并经过了《关于召开2012年第二次暂时股东大会的议案》；
表决状况：8票赞同、0票支持、0票弃权
决议于2012 年8月9日上午9：30召开2012年第二次暂时股东大会。
《关于召开2012 年第二次暂时股东大会的公告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
烟台万润精密化工股份无限公司董事会
2012年7月16日
附被提名人简历：
孙佃民先生，1962年出生，中共党员，工学学士，ＭＢＡ，初级经济师。历任莱芜钢铁总厂方案处员工，莱钢济南经贸总公司技术开发部经理，莱芜钢铁股份无限公司证券部副科长，莱钢集团资本运营部科长、副部长，鲁银投资集团股份无限公司投资部、证券部经理，规划开展部经理，总经济师等职，现任鲁银投资集团股份无限公司董事、副总经理。
孙佃民先生与本公司或本公司的控股股东及实践控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。契合《公司法》等相关法律、法规规则的任职条件。
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012－037
烟台万润精密化工股份无限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
经烟台万润精密化工股份无限公司（以下简称 “公司”）全体监事分歧赞同，公司第二届监事会第六次会议于2012年7月13日以现场和通讯表决结合方式召开，本次会议由公司监事会主席孙清先生召集。会议告诉于2012年7月9日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议应参与会议监事5人，实践参会监事5人，其中监事赵玉清采用通讯表决方式参会。本次会议的召开契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规则，经表决，会议经过了如下决议：
一、审议并经过了《烟台万润：关于运用局部超募资金暂时性补充活动资金的议案》。
表决状况：5票赞同、0票支持、0票弃权
经审核，监事会以为：本次公司方案运用局部超募资金暂时性补充活动资金，契合公司开展战略，有助于进步公司超募资金运用效率，与募集资金投资项目的施行方案不相冲突，不影响募集资金投资项目的正常施行，不存在变相改动募集资金投向和损害全体股东利益的状况。公司最近十二个月内未停止证券投资等高风险投资，并同时承诺在暂时性补充活动资金时期，不停止证券投资等高风险投资。本次运用局部超募资金暂时性补充活动资金，有利于公司的久远开展，契合全体股东的利益。因而，监事会赞同公司运用超募资金15，600万元暂时性补充活动资金，运用期限自2012年7月20日起不超越六个月。
《烟台万润：关于运用局部超募资金暂时性补充活动资金的公告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
烟台万润精密化工股份无限公司监事会
2012年7月16日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012－038
烟台万润精密化工股份无限公司关于运用局部超募资金暂时性补充活动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
#p#分页标题#e#烟台万润精密化工股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年07月13日召开第二届董事会第九次会议，审议经过了《关于运用局部超募资金暂时性补充活动资金的议案》，现就关于运用局部超募资金暂时性补充活动资金的事项公告如下：
一、募集资金状况
经中国证券监视管理委员会《关于核准烟台万润精密化工股份无限公司初次地下发行股票的批复》（证监答应［2011］1904号）核准，公司地下发行人民币普通股（Ａ股）3，446万股，募集资金861，500，000．00元，扣除发行费用后的募集资金净额为804，310，428．47 元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2011 年12月15日对公司初次地下发行股票的资金到位状况停止了审验，并出具了中瑞岳华验字［2011］第332号《验资报告》。
依据公司《初次地下发行股票招股阐明书》披露的募集资金用处，公司募投项目为“年产600 吨液晶资料改扩建项目一期（400 吨）”建立项目，运用募集资金投资额为359，240，000．00元，超募资金为445，070，428．47元。
2012年2月8日公司2012年第一次暂时股东大会审议经过了《关于运用局部超募资金归还银行存款和运用闲置募集资金暂时补充活动资金的议案》，赞同公司运用超募资金11，676万元用于归还银行存款和运用闲置募集资金9，000万元暂时补充活动资金。
2012年4月20日公司第二届董事会第七次会议，审议经过了《关于运用局部超募资金购置土地运用权与投入土地根底项目建立后期任务的议案》，赞同公司运用超募资金不超越3，500万元购置土地运用权与投入土地根底项目建立后期任务。
2012年5月28日公司第二届董事会第八次会议，审议经过了《关于运用局部超募资金投资“年产850吨Ｖ－1产品项目”的议案》，赞同公司运用超募资金不超越13，643万元用于投资“年产850吨Ｖ－1产品项目”。
截至2012年07月13日公司尚未明白运用用处的超募资金余额为156，880，428．47元。（注：尚未明白运用用处的超募资金余额不包括利息支出）
二、公司运用局部超募资金暂时性补充活动资金的方案
为进步募集资金运用效率，保证公司开展，维护股东利益，公司依照中国证券监视管理委员会《关于进一步标准上市公司募集资金运用的告诉》和《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金运用及募集资金永世性补充活动资金》等相关标准性文件的规则，结合公司消费运营需求及财务状况，本着遵照股东利益最大化的准绳，在保证募投项目资金需求的前提下，公司方案运用超募资金15，600万元用于暂时性补充活动资金，运用期限自2012年7月20日起不超越六个月。
公司最近十二个月未停止证券投资等高风险投资。同时，公司承诺运用超募资金补充活动资金时期不停止证券投资等高风险投资。
三、公司运用局部超募资金暂时性补充活动资金的必要性
1、随着公司消费运营规模不时扩展，公司日常消费运营活动资金的需求业随之逐步扩展。在保证募集资金投资项目正常停止的前提下，公司使15，600万元超募资金暂时性补充活动资金（次要用于资料推销、产品研发投入等消费运营所需资金），可以在进步募集资金运用效率的同时，缓解公司活动资金需求压力。
2、公司本次运用15，600万元超募资金暂时性补充活动资金，依照半年期银行存款基准利率计算，半年可为公司节省利息收入400余万元，在进步募集资金运用效率的同时，降低了公司财务费用，进步了公司运营效益。
四、董事会决议状况
公司第二届董事会第九次会议审议经过《关于运用局部超募资金暂时性补充活动资金的议案》。
五、独立董事意见
独立董事以为：公司本次方案运用超募资金15，600万元暂时性补充活动资金，有利于进步公司募集资金的运用效率，保证公司将来开展壮大。由此，公司运用局部超募资金暂时性补充活动资金是合理的、必要的，契合公司的实践运营需求，契合全体股东的利益；公司最近十二个月内未停止证券投资等高风险投资，并同时承诺在暂时性补充活动资金时期，不停止证券投资等高风险投资；本次超募资金的运用没有与募集资金投资项目方案相冲突，不影响募集资金项目的正常停止，不存在变相改动募集资金投向和损害公司股东利益的状况。公司运用局部超募资金暂时性补充活动资金，内容和顺序契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金运用及募集资金永世性补充活动资金》等相关规则，独立董事赞同公司运用超募资金15，600万元暂时性补充活动资金，运用期限自2012年7月20日起不超越六个月。
六、监事会意见
#p#分页标题#e#监事会以为：本次公司方案运用局部超募资金暂时性补充活动资金，契合公司开展战略，有助于进步公司超募资金运用效率，与募集资金投资项目的施行方案不相冲突，不影响募集资金投资项目的正常施行，不存在变相改动募集资金投向和损害全体股东利益的状况。公司最近十二个月内未停止证券投资等高风险投资，并同时承诺在暂时性补充活动资金时期，不停止证券投资等高风险投资。本次运用局部超募资金暂时性补充活动资金，有利于公司的久远开展，契合全体股东的利益。因而，监事会赞同公司运用超募资金15，600万元暂时性补充活动资金，运用期限自2012年7月20日起不超越六个月。
七、保荐机构意见
经核对，保荐机构以为：
1、公司最近12个月内未停止证券投资等高风险投资；本次拟运用超募资金未超越募集资金净额的50％；公司承诺在运用超募资金暂时性补充活动资金时期，不停止证券投资等风险投资；本次超募资金暂时性补充活动资金曾经公司第二届董事会第九次会议审议经过，独立董事、监事会亦就此宣布明白赞同意见，实行了必要的决策顺序，契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金运用及募集资金永世性补充活动资金》等文件中关于上市公司募集资金运用的相关规则。
2、公司运用局部超募资金暂时性补充活动资金，有助于进步募集资金运用效率，提升公司盈利才能。超募资金的运用不与募集资金投资项目的施行方案相冲突，不影响募集资金投资项目的正常停止；
3、保荐机构将继续关注公司剩余超募资金的运用，催促公司在实践运用前实行相关决策顺序，确保公司对该局部资金的运用决策顺序合法合规且投资于公司的主营业务。
保荐机构赞同烟台万润运用超募资金15，600．00万元暂时性补充活动资金。
备查文件：
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中德证券无限责任公司关于烟台万润精密化工股份无限公司运用局部超募资金暂时性补充活动资金的核对意见。
特此公告。
烟台万润精密化工股份无限公司董事会
2012年07月16日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012－039
烟台万润精密化工股份无限公司关于召开2012年第二次暂时股东大会的告诉
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
烟台万润精密化工股份无限公司（以下简称“公司”）于2012年7月13日召开第二届董事会第九次会议，审议经过了《烟台万润：关于召开2012年第二次暂时股东大会的议案》，本次股东大会的召开契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、标准性文件及《公司章程》的有关规则。现就关于召开2012年第二次暂时股东大会的事项公告如下：
一、召闭会议根本状况
1、会议召集人：烟台万润精密化工股份无限公司董事会
2、会议召开工夫：2012年8月9日（周四）上午9：30
3、股权注销日：2012年 8月6日（周一）
4、召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼六楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式
6、会议列席对象：
（1）截至2012年8月6日（周一）下午收市时在中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参与本次股东大会和行使表决权；并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决，该股东代理人不用是公司股东；
（2）公司董事、监事和初级管理人员；
（3）公司延聘的见证律师。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
（1）《烟台万润：关于修订的议案》
（2）《烟台万润：关于修订的议案》
（3）《烟台万润：关于提名孙佃民先生担任公司董事的议案》
2、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第九次会议审议经过后提交，顺序合法，材料齐备。
#p#分页标题#e#3、上述议案的内容详见2012年7月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的。
三、会议注销办法
1．注销方式：
（1）自然人股东亲身列席会议的须持自己身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人列席会议的，应持自己身份证、受权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证操持注销手续；
（2）法人股东列席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人列席的，须持法人受权委托书、列席人身份证操持注销手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式注销（须在2012年8月8日下午4：30前送达或传真至公司证券部），不承受电话注销。
2、注销工夫：2012 年8月8日上午9：30－－11：30，下午1：30－－4：30。
3、注销地点：烟台市经济技术开发区五指山路十一号公司本部办公楼五楼507室证券部。
四、其它事项
1、本次会议会期估计半天，列席会议者食、宿、交通费用自理；
2、列席会议的股东请于会议开端前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、受权委托书等原件，以便验证入场；
3、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号
4、公司邮编：264006
5、联络电话：0535－6101017 传真：0535－6101018
6、会议联络人：王焕杰、于书敏
五、备查文件
烟台万润：第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
烟台万润精密化工股份无限公司
董事会
2012年7月16日
附：受权委托书
授 权 委 托 书
烟台万润精密化工股份无限公司：
自己／本机构（委托人）现为烟台万润精密化工股份无限公司（以下简称“烟台万润”）股东，兹全权委托 先生／女士（身份证号 ）代理自己／本机构列席烟台万润2012年第二次暂时股东大会，并对提交该次会议审议的一切议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。
本受权委托书的无效期限为：自本受权委托书签署之日起，至该次股东大会完毕时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
议 题
表 决 意 见
赞同
弃权
反 对
（1）《烟台万润：关于修订的议案》
（2）《烟台万润：关于修订的议案》
（3）《烟台万润：关于提名孙佃民先生担任公司董事的议案》
注：请在“赞同”、“支持”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
假如股东不作详细指示，股东代理人能否可以按本人的意思表决：
1、是 2、否
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：2012年 月 日
受托人签名：
企业海
