[廓清]芭迪贝伊：(1) 廓清发布；(2) 有关第一艘船舶落第二艘船舶的材料；(3) 向关连人士提供财务赞助..

  工夫：2018年04月23日 08:38:38 中财网  

 

香港买卖及算一切限公司及香港合买卖一切限公司本公的容概不
，其性或完好性亦不表任何明，明表示概不就因本公全部或
任何局部容而生或因依等容而引致的任何失承任何任。



My
Heart
Bodibra
Group
Limited

心心芭迪伊集无限公司

（於曼群成立的无限公司）

（股份代：
8297）


(1)廓清公；
(2)有第一艘船舶落第二艘船舶的料；
(3)向人士提供助；
(4)委任部控制；及
(5)恢买卖
本公乃由心心芭迪伊集无限公司根
GEM上市第
17.10
(2)及17.26A及
香港法例第
571章券及期例第
XIVA部下的幕音讯文（具有
GEM上市

予的涵）而刊。


提述本公司日期二零一七年十月二十五日的公，容有二零一七年十月
二日在果日站登载之一篇文章（「前公」）。董事一步留意到壹刊及
周刊於二零一七年十月十一日登载之文章（「新文章」），中有本集及其
董事之指控。董事此廓清，新文章所局部指控不及含成份。


就新文章而言，董事此廓清如下：


1.合的无效性
於二零一七年九月二十九日，董事本公司的行董事兼行政裁姚
先生告诉，本公司接全附公司心心女仕用品店无限公司（「心心女

仕用品」）分七人立七份合（「合」）。董事作出一

切合理查後所深知、全悉及信，除姚先生的妻子
Lau
Mei
Lei女士（其中一

份合的方）外，本公司有合各方本公司或其

人士的一步料。




1




各合期五年，合下付每月
364,000港元。此外，各
合有以下款：


(1)倘遭解，领取下委聘期的薪金；
(2)性工，即固定工；及
(3)固定任务地。

本公司及其附公司招聘一切受部控制手管。有顺序包括但不

限於通告位空缺，人力源主任及部主管面。倘未恪守招聘顺序，有
董事直接同意。


合由姚先生（代表心心女仕用品）署。本公司不曾通告合
的位，且根合受的人士未面、任务地或工，董
事，合非根部控制手立。


心心女仕用品董事，姚先生（代表心心女仕用品）上述七人立
合未恪守有部控制政策。的董事不知悉存在合
，直至於二零一七年九月二十九日姚先生告诉。


就以上而言，本公司就（其中包括）合的合法性求法律意，及於二
零一七年十月二十二日，本公司根获得的法律意取措施撤合
。本公司於二零一七年十一月六日
(1)就姚先生反本公司的信任而
姚先生；
(2)就本公司因合形成的任何失姚先生及相七人（
「原告」）呈交令；及(3)明合效及不可制行。本公司
於二零一七年十二月八日呈交申索述，原告於二零一八年一月十九日呈
交其抗及反申索。於二零一八年三月十六日，本公司已交其反申索之答
及抗。


合下的人非本公司，根目前可得料，董事毋就
合下本集的或然提。


本公司另行刊公，以更新上述法律的任何一步严重展。




2




2.
ICAC及
CCB行的查
董事作出一切合理查後所深知、全悉及互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。信，於本公日期，本公司
不知悉
ICAC及
CCB本公司或其或任何董事行的任何查。



3.有第一艘船舶落第二艘船舶的料
.第一艘船舶

二零一七年七月初，的行董事前生始就收第一艘船舶第
一艘船舶方
Ever
Hero展商量。於二零一七年七月二十四日，先生

就第一艘船舶立估值行，其向先生口表示第一艘船舶
的公道值
5,000,000港元。


於二零一七年七月二十五日，杰出金Ever
Hero立，此
Ever
Hero赞同向
Ever
Hero收第一艘船舶，代
5,000,000港元以
金算。有代以本集部源付，且概用上市所得款

。


立上述前，董事的大多董事（即先生、李先生及
先生）已透二零一七年七月二十二日的口同意收第一艘船
舶，意其後行董事正式落上述买卖。本公司先
生告知，立上述前，其於二零一七年七月二十二日曾
姚先生女士，以期行董事，惟未能上女
士，而姚先生法加相。由於已向董事的其他董事
出告诉及上述董事有足的法定人，根，有董事
能行使依或根於董事或董事普通可行使的全部

或任何授、力及酌情。


於二零一七年九月二十九日行董事正式，以同意及追收
第一艘船舶，的董事大多董事已同意上述收事。姚先生
及女士列席上述董事，惟彼等於提出收第一艘船舶的案

行投票前席，故彼等未就上述案投票。彼等後，如前公

所披露，一群不知名的人士入本公司公室，企干董事
若干董事作出恐。




3




第一艘船舶的代乃考立估值的估值告定，中标明第
一艘船舶於二零一七年七月二十四日的公道值
5,000,000港元。第一
艘船舶收事於二零一七年九月二十日完成。由於
Ever
Hero行
，第一艘船舶的代已领取予Ever
Hero指示的多名人士（「收款
我们也正在做着心目中属于未来的事业，那就是通过互联网金融创新，不断完善人与金融、货币之间的关系，让所有人都能享受到最好的金融服务 。 人」）。

Ever
Hero向本公司，一切收款人立第三方，且董事
作出一切合理查後所深知、全悉及信，
Ever
Hero及其最益有

人同收款人均立第三方。本公司已向先生，向收款人付款

先生，且不曾及不最退局部予先生或用於清先

生的人款及。


第一艘船舶已於本集表中固定。


有收第一艘船舶的
GEM上市涵

收第一艘船舶均非买卖或予公买卖，且豁免恪守
GEM上
市第
19及20章下之公告、申及股同意定。


出售第一艘船舶的最新展

如前公所述，本公司第一艘船舶的在方行。於本公日

期，立正式。本公司根
GEM上市的定刊公

，更新出售第一艘船舶的最新展。



.
第二艘船舶

有勤海的料

勤海一於香港成立的公司落第二艘船舶的有人。於本公日

期，勤海有三名股：


(1)
杰出金，持有勤海已行股本中25
%的益；
(2)
Winning
Cycle，持有勤海已行股本中25
%的益；及
(3)
新煮意物，持有勤海已行股本中50
%的益第二艘船舶管理
人。

Winning
Cycle一股份於交所上市的公司旗下的附公司，次要事
造及售人理品。新煮意物新煮意的附公司。




4




董事作出一切合理查後所深知、全悉及信，
Winning
Cycle及新煮
意物及其次要股（具有
GEM上市予的涵）立第三

方。


於二零一七年八月十一日，勤海独一董事Ho
Chun
Fai先生授Leung
Chi
Yan先生代表勤海第二艘船舶前有人Sea
Loyal
Limited就第二艘船舶
立。收第二艘船舶的代
20,800,000港元，乃考高於
20,800,000港元的近期船舶买卖估致。本公司其後基本公司委

聘的立估值之估值告再度，第二艘船舶於二零一七年九

月七日的公道值
30,500,000港元。


杰出金於勤海
25
%的已行股本中无益。杰出金向勤海提供
7,500,000港元的股款，用於收第二艘船舶。


事情列如下：

事


1股勤海股份，勤海已行股本中25
%的益，本公司於二零一七年八
月十一日1股勤海股份。勤海於二零一七年七月二十八日成立特
殊目的公司，以收第二艘船舶。由於勤海新成立的公司，其於接
事前政年度於溢利。


代


1港元，作
1股勤海股份的款。

股款

收第二艘船舶，勤海股已赞同向勤海提供下列股款：


(1)杰出金

7,500,000港元；
(2)
Winning
Cycle

7,500,000港元；及
(3)新煮意物

5,800,000港元。

一切股款於二零一七年八月十五日或前後提供予勤海，用於收第
二艘船舶。


根股，勤海日後的金按其各自股比率分。




5




金源

杰出金提供的股款及有款以金算，以本集部
源付。有款未以上市所得款付，且其後集的所得
款已由本公司按招股章程所披露所得款用处的方式

用。


倘勤海内部人士（如行）立融，勤海就款金领取利

息，相支由包括杰出金在的勤海股接承。勤海毋支
付股款的利息，本公司因此毋承外融本钱（即任何利息用

款）。因而，以股款的方式付第二艘船舶的代一，使
得就收第二艘船舶的金而言於正常商款。


勤海落第二艘船舶的管理

定，新煮意物第二艘船舶提供泊位，第二艘船舶行

任务而不向其他股收取任何管理。因而，向勤海提供的各股

款非於勤海各股按比例分。


此布置按正常商款或本公司而言更佳的款，因定合泊

位（包括但不限於参加艇俱部的昂）、租或泊位（第二

艘船舶用的泊位介乎至多每月
40,000港元）及委聘内部人士管理及
第二艘船舶的初步及持用很能够超本公司注新煮意物注

勤海股款之的差。新煮意物有途及理艇事宜，故
勤海股赞同新煮意物管理第二艘船舶。


根股，新煮意物（其中包括）：


(1)船管理，如、聘及管理船舶的船及相事；
(2)技管理，如提供任人督保落第二艘船舶的整效率；及
(3)行政管理，如投有保落第二艘船舶的整行政管理。


6




勤海的料

下文列勤海二零一七年七月二十八日（成立日期）至二零一八年
二月二十八日的未核管理目：

港元

除及十分性目前利（）
2,500
除及十分性目後利（）
2,500

勤海於二零一八年二月二十八日的未核值
2,800港元。


於本集表

本公司根香港28於公司及合企的投（二零一八年一
月修）用益法於勤海已行股本的
25
%益。按此办法，本

公司初步按本钱於勤海的投，投面值添加或少以本公
司於收日期後分被投公司的溢利或。本公司分勤海的溢利

或於投者溢利或中。


因而，本公司於本集二零一七年九月三十日的合表（「
表」）中初步其投本钱，且由於

「於公司之益」（即1港元）
勤海自其成立日期二零一七年七月二十八日至二零一七年九月三十
日不大，本公司其投的初步本钱，反映於勤海的益。

但是，由於表按港元呈列至千位，故於勤海的投金（即1港
元）呈列零。


根勤海於二零一八年二月二十八日的管理目，值
2,800港
元。因而，本公司分其值
700港元。


於本公日期，杰出金持有勤海已行股本中25%的益，故勤海被
本集人。


行事的理由

的董事有意行事，第二艘船舶用於招待夥伴及
市推活，例如品影及新。此外，第二艘船舶亦可
用作工福利，提供福利以鼓彼等持的良好表。
的董事亦，於船舶上市推或企活提升品牌形

象。




7




延立股

二零一七年八月十日或左右勤海收第二艘船舶前，勤海股口

定
(1)股百分比及初步金；
(2)各股款的金；及
(3)如何行

行勤海的管理及理相事，但各方未即少商面定款
（如或股）。下列人士有勤海的口：


(1)先生（代表本公司）；
(2)余嘉豪先生（代表新煮意物）；
(3)
Tsai
Wallen先生（代表
Winning
Cycle）；及
(4)
HoChunFai先生（代表勤海）。

董事作出一切合理查後所知、所悉及所信，第
(2)、
(3)及
(4)人
立第三方。


於二零一七年十月或左右，勤海股根二零一七年八月商定

的容股初稿。管勤海的及事，特是第二艘船舶

管理的股初稿已，股各方需上述初

稿，故最於二零一七年十一月三日署。


本公司留意到延立面，避免出相反情。本公司已委
聘部控制，更多料本公下文有控查的第
9

。


就事董事同意

先生告知，迫切需求
(1)定收第二船舶的要，因其代低

於似船舶买卖市；及
(2)落勤海其他股的协作，於二零一

八年八月七日，立有事的文件前不久，董事大多董

事（即先生、李先生及先生）已透口同意事，意

行董事正式落上述买卖。本公司先生告知，

立有事的文件前，其於二零一七年八月七日曾姚

先生女士，以期行董事，惟未能上彼等。由於已向



8




董事的其他董事出告诉及上述董事有足的法定人，根
，有董事能行使依或根於董事或董事

普通可行使的全部或任何授、力及酌情。


於二零一七年九月二十九日行董事正式以同意及追
事，董事大多董事同意上述买卖。於上述前，相
通告已分予董事供考，中有包括（其中包括）事在
的程。董事全董事列席上述，但姚先生及女士
於提出事的案行投票前席，故彼等未就上述案投
票。彼等後，如前公所披露，一群不知名的人士入本公司公
室，企干董事若干董事作出恐。


有事的GEM上市涵

於收前，本公司已就收第二艘船舶的GEM上市涵力高，

力高未本公司的模算表任何意，标明

的百分比率低於5%。但是，交所後，本公司得出，

事的比率超
5%但低於25
%，事成予公买卖，遵
守刊公的定但豁免恪守
GEM上市第
19章下之通函及股
同意定。因而，本公司未恪守上述定，成於严重刻反相


GEM上市。有不合情次要因於
GEM上市相款的
不同。


能够出售於勤海的益

本公司管理有意集中源充其新中心，於本公日期，本公司

已在方杰出金於勤海的益。本公司根
GEM上市
的定，刊出售於勤海益的公以更新展。


就收第一艘船舶及事恪守部控制手

根部控制手，付款金超
1,000,000港元董事同意。因而，
立有
(1)收第一艘船舶；及
(2)事的文件前，董事大多
董事（即先生、李先生及先生）已於中口同意有交
易，意行董事正式落上述买卖。由於已向董事



9




的其他董事出告诉及上述董事有足的法定人，根
，有董事能行使依或根於董事或董事一
般可行使的全部或任何授、力及酌情。於以上所述，董事
就收第一艘船舶及事获得同意，及行有买卖契合
部控制手。董事亦聘控具及省上述买卖，以(1)
估及本集顺序、系及控制中的严重、完善、缺乏或瑕疵；
及
(2)作出推意及救措施以相缺乏之。有

的一步情於本公第
9。



4.有立非行董事的立性事宜
喜喜信誉无限公司（「喜喜信誉」）先生立的款布置（「喜喜信誉款」）

如招股章程所披露，先生新煮意的及李先生新煮意的立非

行董事。李先生已於二零一八年二月一日任新煮意的立非行董事。


根二零一七年三月三十日刊的新煮意截至二零一六年十二月三十一日止

政期的年，喜喜信誉新煮意的全附公司。本公司先生告
知，喜喜信誉已先生（以其本身人身份）立多份款布置。


本公司先生告知，作新煮意（喜喜信誉其全附公司）的
，先生喜喜信誉行的授行字人，乃新煮意企管治
制的一。但是，先生非喜喜信誉的董事，喜喜信誉有立的管理
理一切款申。喜喜信誉自二零一五年起事放，不断由

有多年放的人成的管理管理。、省及批

准一切款申，向喜喜信誉董事告。不向先生告，
先生不省亦不同意任何款申。作新煮意行字人，先生知
悉喜喜信誉先生之的买卖，惟先生於以下各不具影力：
(1)喜
喜信誉否向先生授出款融；或(2)倘喜喜信誉同意授出融，融的

相款。


李先生告知，喜喜信誉的或董事不向其告。在其任新煮意的立
非行董事，李先生不新煮意及其附公司的，但倘
GEM上市
有定，李先生不就喜喜信誉事宜列席新煮意的董事。因而，李
先生知悉喜喜信誉先生之的买卖，且根李先生的料，有买卖於



10




二零一五年底二零一六年中行。李先生告知本公司，於考能否同意喜

喜信誉能够行的任何款买卖，其於新煮意有信，及考

立有买卖能否契合新煮意的利益。


李先生本集制性公金（「金」）管理人

李先生宏利无限公司（「宏利」）的理，售及市推保
品。二零一四年，本集宏利入其的外金服供商。

可名金供商中行，而宏利其中一名。本集於
如何其金供商不具影力。


本公司不知悉宏利如何付予任本集金管理人的李先生酬金。

宏利及李先生均未本公司有佣金或薪酬。本公司李先生告知，李
先生任本集金管理人所佣金低於李先生年支出的
1%。


此外，本公司李先生告知，其已助先生投保宏利的若干保。李先生
，先生不知悉宏利如何付予李先生酬金。宏利及李先生均未先
生有佣金或薪酬。本公司李先生告知，李先生因先生人保收
取的最高佣金缺乏年度李先生年支出的
8%。


李先生告知，由於(1)自先生保的利益不大坚持不大；及
(2)
先生因品自身已投保宏利的保，看李先生先生严重
往。


於招股章程披露

先生告知，先生力高晤未想到向力高披露喜喜信誉款，
力高亦未要求其提供有料。但是，先生，未予披露非成心行
，亦非有意任何料。


李先生告知，其於二零一六年末保人面，李先生未想到向力高
披露喜喜信誉款，因相买卖於二零一五年底二零一六年中生，李
先生回起相买卖。此外，力高亦未要求李先生提供有料。然
而，李先生，未予披露非成心行，亦非有意任何料。


先生告知，力高曾向其提及
GEM上市第
5.09
(1)至
(8)於影立
非行董事立性的要素。先生告知本公司，由於先生及李先生已根



11




GEM上市第
5.09
(1)至
(8)所定彼等的立性，其力高晤
未想到向力高披露上文所述事，且力高亦未要求其提供有料。然
而，先生，未予披露非成心行，亦非有意任何料。


李先生、先生及先生

李先生、先生及先生分向本公司：


(1)
於任董事整任期持以慎度及用杰出技艺；
(2)
作董事，本公司有信任，及好心地以本公司及股的整
利益前提行事；及


(3)不曾作先生、李先生及或先生的行事。

此外，李先生及先生均：
(1)
彼等不曾按先生的指示行事；
(2)
彼等於本集或本公司任何人士的任何次要活中有重
大益或触及本集或本公司任何人士的任何严重往；
(3)
彼等於董事特保证於股整利益不分歧的任何
人的
益；及
(4)
彼等於政方面不依本集或本公司人士。

5.
向仕柏娜无限公司（「仕柏娜」）惠券
如前公所披露，本公司於二零一七年八月二十九日向仕柏娜多惠
券，代
50,000港元，以本公司信誉卡领取。於二零一七年九月十五日，
本公司再以38,000港元的代惠券（「惠券」）。


惠券旨在本公司表良好的提供普通福利及鼓，惠券被
附加福利的一局部。於本公日期，一切惠券已分派予本集香港

。




12




惠券所用信誉卡乃本公司授先生运用，旨在解其於公室外因
本公司日常程生的零用金需求，如酬及差旅支。信誉卡的信

用限
200,000港元。目前授倘买卖超
50,000港元，通
知理由理授相买卖。在授之外，运用本公司信誉
卡的政策支必本集有，及先生於买卖後向部
提供有收及或文件。於本公日期，先生或其他后任董事概不能
运用本公司信誉卡及或本公司其他。


董事作出一切合理查後所深知、全悉及信，信誉卡非交
易或予公买卖，且豁免恪守
GEM上市第
19及20章下之公告、申
及股同意定。



6.向先生及姚先生提供助
新文章指，於上市後若干不知名人士向本集借款合共
5,000,000港元。董
事此廓清，於上市後姚先生及先生同彼等人向本集借款，此
乃以本集部源付，概用上市所得款。


就先生而言，自上市起直至二零一七年十一月九日止四月期，本公司
在多情下向先生及其人授出合共
3,481,000港元，情於下文。

先生款抵押及按要求，且立面。於二零一七年九月
三十日，先生款的未金
443,000港元。董事，先生款於
二零一七年十一月九日悉。


就姚先生而言，自上市起直至二零一七年十一月九日止四月期，本公司
在多情下向姚先生及其人授出合共
9,701,000港元，情於下文。

姚先生款抵押及按要求，且立面。於二零一七年九月
三十日，姚先生款的未金
9,547,000港元。董事，姚先生款

同利息於二零一七年十一月九日悉。


由於二零一七年九月三十日有董事款
9,990,000港元及姚先生款董事
款未金的
95.57
%，霍先生於二零一七年九月二十九日告诉姚先生，
姚先生款按每年
2%收取利息（即33,000港元），乃考：
(1)於上市及二零

一七年九月三十日董事款的均匀未；及(2)上市至二零一七年九月
三十日止三月期算。




13




董事款情列如下：

先生及其人姚先生及其人

於上述期
董事款

日期提取金金提取金金未

於上市日期
(1,663,000港元
)*
4,722,000
3,059,000港元
於上市日期本公（未）


司欠先生及
其人的


有款


二零一七年七月三日至3,050,000港元
(32,000港元
)
3,078,000港元

6,096,000港元
二零一七年七月十八日


二零一七年七月十八日至1,154,000港元

1,361,000港元

2,515,000港元
二零一七年七月三十一日


二零一七年八月一日至113,000港元

215,000港元

328,000港元
二零一七年八月十五日


二零一七年八月十六日至707,000港元

201,000港元
(126,000港元
)
782,000港元
二零一七年八月三十一日


二零一七年九月一日至85,000港元

89,000港元

174,000港元
二零一七年九月十五日


二零一七年九月十六日至35,000港元
(3,006,000港元
)
35,000港元
(28,000港元
)
(2,964,000港元
)
二零一七年九月三十日


於二零一七年九月三十日3,481,000港元
(3,038,000港元
)
9,701,000港元
(154,000港元
)
9,990,000港元




二零一七年十月一日至
(443,000港元
)

(9,547,000港元
)
(9,990,000港元
)
二零一七年十一月九日


於二零一七年十一月九日
0港元




先生及姚先生直接指示本集部文，所触及的各方均忽
GEM

上市的定。的董事不知悉董事款，直至二零一七年九月
底，及立刻人士得出，有买卖能够
GEM上市下的
予公及
或买卖。因而，的董事於提供董事款前未力
高。的董事於二零一七年九月二十九日行的董事上董事
款，及作出收取董事款利息，惟於上述上
情。如前公所述，一群不知名的人士入本公司公室，企干董事



14




若干董事作出恐。但是，於上述程中，霍先生告诉姚先生
有予收取利息金及算办法的初步布置。霍先生一步向姚先生提及
最的利息算董事同意。其後，董事款金及收取的利息
反映於二零一七年中正稿，告於二零一七年十一月六日分予的
董事以供及表意，於二零一七年十一月十日或前後董事

同意。


由於忽
GEM上市董事款的定，就董事款立面。

由於的董事直到二零一七年九月下旬方知悉董事款，故的立
非行董事考董事款的文能否公道合理及契合正常商款。


董事，本公司的部控制有待进步，及考及施控就此
提出的推意（倘用）。有控查的更多料，本公下

文第
9。


董事款的涵

除二零一七年中所披露者外，本公司於提供董事款的有期任何
行借款，如二零一七年中所披露，本公司於二零一七年九月三十日的

133,266,000港元，其中董事款
7.5
%。於上文所述，董事
提供董事款本公司严重不利影。


董事於董事款的意及有董事款的
GEM上市涵

於授出董事款，先生及姚先生均行董事，故成GEM上市第
20章下的人士。因而，授出董事款成GEM上市第
19及
20章
下之予公及买卖。


由於(1)收取的
2%利息能够法反映香港商行就授出似性款所目
前行利率；及
(2)利息的算办法，乃按董事款的均匀而非本金
收取，於提供及董事款後委任的董事（包括立非行董事），
董事款的款不於正常商款。


於上文所述，倘提供董事款恪守
GEM上市下申、公及通函

定、立意以及立股同意定，本公司提供董事款未恪守


GEM上市第
19及
20章下有定成反
GEM上市第
19及
20章。




15




如上所述，立非行董事亦考提供董事款本集的影及彼等
相期提供董事款本公司严重不利影。董事亦已
准不一步提供款予董事、本公司及其的人士、高
管理人、工、、。措列入部控制手，本公司
提示其工格恪守部控制手。



7.
救措施
於上述一切事情，董事未能恪守相
GEM上市乃是忽略所致，往
後可以防止生。本公司已取下列救措施防似事情的再次生：


(1)
本公司向董事、本集的高管理人及人提供有
GEM上市
下予公及买卖的更多指引，藉以加及固彼等在
予公及买卖方面的有知；
(2)
本公司制定申指引，如工在立任何买卖（能够在上有GEM上市
影）前有疑，彼等即告诉本公司的公司秘，而彼一步
估建买卖保其申任以及提交本公司合委（如）及
董事同意。倘买卖常性，月度告
更新，提交本
公司的公司秘及董事
存；


(3)
董事已委聘控查本集部控制制度的无效性，其情於
本公第
9；
(4)
制定向董事、本集的高管理人及相提供持性培，
以彼等熟习用於本集的法律及管定。就此而言，中
州已於二零一八年一月二十六日向董事提供培；及
(5)
本公司本公司的合GEM上市第
6A
.23及6A
.24所
合事宜及（如必要）徵其意。


此外，本公司已委聘控查部控制顺序方面的事提供建，其

情於本公第
9。




16




8.
成立合委
除了本公第
7所的救措施外，董事亦已：


(1)
本公司必保部控制手失掉格恪守。尤其是，一切买卖及
或
款如有
GEM上市影待本公司合委（「合委」）
的事前查及同意後方可行，而合委由
3名立非行董事、
1
名行董事及
1名本公司高管理人成；
(2)
合委保充沛慎查每能够买卖。在此方面，合委
告诉董事本公司的合有本公司的一切有
GEM上市
影的建买卖事宜；
(3)
倘合委建买卖能够有
GEM上市影，合委
本公司的公司秘及人士同事理建买卖；


(4)
合委在必要的候本公司的合及其别人士且
至多每
2月一次；
(5)
合委能够在其的情下邀本公司的、外聘法
律、合的代表或有其别人士列席；
(6)
此外，本公司聘用更多有相技艺及知的工其参加
。另外，本公司正在考委任特定代表作合理一切合事
宜，角度立法律
合部以助合委；及
(7)
董事亦考及落控能够提出的控查的建。此
外，在控提出的相建已落後行跟查及告
等建能否失掉充沛落。




17




9.
委任控
於近期事情，本公司已委聘企融无限公司作其控，以
本集的部控制制度及顺序行查就此作出建。


本公司已控解控查的目的是
(1)估及本集

若干顺序、制度及控制方面的严重、生效、弱或缺陷；及
(2)作出建

及制定定的救行以救有弱（如有）。控查的

涵以下方面：


(1)
查於第一艘船舶、第二艘船舶以及惠券的买卖；
(2)
查自二零一七年四月一日至二零一七年十二月三十一日止期（「查
期」）生的一切值1百港元或以上的严重领取买卖；及於查期

查期束生的任何常买卖或；
(3)
查本集的簿及，旨在能否有其他领取买卖在董事未事
先知悉及同意可的情下行；及


(4)
查企面及面的部控制。

董事及合委已查控查的，根目前可料其

。


控於二零一八年四月二十日向本公司提交了其控查告。




18




本公司根控查取的查及落情

除下文所者外，考控查的，控找出本集部
控制制度方面的任何严重缺陷。如下概要是：
(1)控查中找出的严重
查果；
(2)理查果的建；及(3)控建的目前落情
:

查果

A.
在第一艘船舶及
事方面正
式董事

B.
不恪守
GEM上市
於事的
定

C.
行字人
建

於触及严重金的一切

，召董事
及正式告诉全董事

本公司亦保存一切董事
及事案（董事
期已者）以作

簿及之用

制定於予公交
易及买卖申的合政
策及顺序

悉，本公司的行

需求
1名董事字人

就本集一切行

用名或三名字人布置

落情


本公司已成立合委
及其直接向董事告

就此保董事得
以召


本公第
7於本

公司所取及予取的
救措施以及成立合委

的容


本集一切行的

行字人授目前是授





19




查果

D.概行方
供
商及比的

顺序

E.在成商商後
立面文件的

限制

建

悉，在第一艘船舶、
事及惠券方
面，方
供商

及比的顺序

本公司加其於
方
供商及核顺序
的政策，施背景核对及取
得一切相文件

悉，股之立已延

，而商款已定

建本公司於上述
的政策

落情


本公司通如下措加
其於方
供商
及核顺序的政策：
(1)
获得至多
2名商家的以

定相若品的市；

及(2)获得相方
供
商的料以在委聘前定
其格及能否合提供相
品
服。如能够，
立核相

方
供商的背景（如获得

相公司的公司

）


合委已本公司
所立的任何正式的
商款在上述商活

始前必以面方式

化



20




查果
建

F.
董事款悉，金
10.12百港元
已提取，董事的事前
同意。再者，於提供
董事款方面的面
本集的董事、高管理人
及相不熟习用於
本集的法律及

管定

本公司因提供董事款而未
能恪守
GEM上市

建：


(1)
本公司管理人不允
董事向本公司提取款
作人之用
(2)
透付款申表格
起一切付款
(3)
上述若干金付款至
少获得名董事的同意
本公司
可

落情


董事已不准一
步提供款予董事、本公

司及其的人

士、高管理人、
工、、及彼

等。有措施列入部
控制手

本集一切行的

行字人授目前是授


本公司提示其工
格恪守部控制手

本公第
7於本
公司所取及予取的
救措施以及成立合委





21




查果

G.付款查
H.工算
建落情
付款由本公司的最新的付款剖析
及由本公司的已查及同意，有
查
同意。但是，概妥文件
示有付
款查及相剖析已本公司的部正在就
查及同意上述建更新部控制手

建：
(1)保存有者及同意
人的角色及任的文件
明。等角色及任
有明界定；及
(2)如必要，更新
修本
集的部控制手，
参加有建
悉，本集工薪金及在算本集工薪金方
效花的算运用子面已在工算表中参加
表，高度依手入。宏指令，本公司正在考
管有控制措施保工算能否定工件以
的性，但人工算易犯替所运用的子表
人失及
建取算化系或程
序（例如运用宏指令）以使薪
金、售佣金及效花可
以子化算，量降低
算失的


22




10.委任先生本公司的
作本公司的始人股，先生多年投身女性衣，市洞察敏，理解
行，本集的展付出良多且作出。彼
5年多以向本集提供
、活的意，及本集的本地及海内展，皆了了本集
的展。


如本公司日期二零一八年二月六日的公所披露，先生任本集於
本集展及活方面的。本公司已先生立，此，

先生每月可享有38,000港元的用（「」），合无效期3年（「」）。


任务的如下：


(1)向董事提供於本集的及管理的次要策及事宜方面的意
或建；及


(2)支持提供本集战略、及品牌立的意。

的方均可向另一方出一月告诉止。除咨外，本
公司概向先生及其人提供其他福利。


先生本公司的概严重影

董事（包括非行董事），本公司可立展，且不受先生的影，理
由如下：

管理立

董事及高管理人作出管理及策。先生向董事提供本集
及活的建及意作出告，而就有意或建能否被本集而
言，是董事及或高管理人的任及策。先生因不再是董事，不出
席董事。


立

本集已树立由成的架，各自有具任，包括售及、行
政及人力源、及生。




23




立

本公司有本身及，基本公司的需求作出策。由於本集
的金由支出及行借付，故本公司在方面不依先生。


董事於的看法

及（其中包括）所的及任、行市及先生的，本公司
先生所提供的展意提升前及本集能够展的任何其他
的力。


董事（包括立非行董事），：
(1)已本公司普通及日常程中按

正常商款立；
(2)不於立第三方得的款；及
(3)就立股而言公

平合理。



GEM上市的影

先生曾於本公日期前往
12月任行董事，亦是本公司的控股股（具有
GEM上市予之涵）之一。因而，先生是人士，因而立
成GEM上市第
20章下的持买卖。由於下付的截至二零
二零年三月三十一日止三年度各年的年度少於
3,000,000港元及一切用百
分比率低於
5%，故下行的买卖完全豁免恪守申、公定，且

根
GEM上市第
20.74需立股同意。



11.幕音讯
除本公所披露者外，本公司，概其他幕音讯根香港法例第
571章券
及期例第
XIVA予以披露。



12.买卖牌
本公司的求，股份已自二零一七年十月三日上午九四十二分起停买卖，以
待本公。本公司已向交所申股份自二零一八年四月二十三日上午九正
起恢买卖。




24






於本公，除文另有指明外，以下界定的具有下列涵：

「二零一七年中」
「」
「人」
「董事」
「
CCB」
「中州」
「本公司」

「人士」
「董事」
「董事款」
「
Ever
Hero」

「杰出金」

「第一艘船舶」

「新煮意物」

指本集截至二零一七年九月三十日止六月的中期告；

指本公司的章程；

指具有
GEM上市予的相反涵；
指本公司不的董事；
指香港警商罪案查科；
指中州融无限公司，本公司的合；
指心心芭迪伊集无限公司（股份代：
8297），一於

曼群成立的无限公司，其股份於GEM上市；
指具有
GEM上市予的涵；
指本公司不的董事；
指先生款及姚先生款
指
Ever
Hero
Licensing
(HK)
Limited，一於香港成立的

公司，第一艘船舶的前有人；

指杰出金无限公司，一於香港成立的无限公司及本
公司的全附公司；

指杰出金於二零一七年九月二十日收的一艘名

「
Graceful
Place」的巡洋船舶；

指新煮意物无限公司，一於香港成立的公司；



25




「新煮意」

「
GEM上市」
「
GEM」
「本集高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。」
「港元」
「香港」
「
ICAC」
「控」

「部控制手」
「部控制」

「立第三方」
「力高」

「上市」
「女士」

「先生款」

指新煮意控股无限公司（股份代：
8179），其股份於
GEM上
市，次要事餐服以及生、售及分食品至香港

超市；

指交所
GEM券上市；
指
GEM；

指本公司及其附公司；
指港元；
指中人民共和香港特行政；
指香港廉政公署；
指普天健
(香港）事一切限公司，本公司就部控


制委聘的部控制；
指本公司目前用的部控制政策；
指有本集的部控制制度及顺序的及部控制

所作推意；

指本公司及其人士的立第三方；

指力高企融无限公司；二零一六年七月十九日至二零一
七年十一月二十日期本公司的合，亦本公司上
市的保人；

指股份於二零一七年七月十三日在
GEM上市；

指婷女士，二零一七年一月十六日至二零一七年十一月
六日期的立非行董事；

指本公司向先生授出的款，由先生於二零一七年十一
月九日悉；



26




「先生」指麟先生，二零一七年一月十六日至二零一八年二月六
日期本公司的行董事兼主席；

「霍先生」指霍雄先生，本公司兼行董事；

「李先生」指李富先生，二零一七年一月十六日至二零一七年十二月
二十九日期的立非行董事；

「先生」指天先生，二零一七年一月十六日至二零一七年十二月
二十九日期的立非行董事；

「姚先生款」指本公司向姚先生授出的款，由姚先生於二零一七年十一
月九日悉；

「姚先生」指姚冠邦先生，二零一七年一月十六日至二零一七年十月二
十七日期的行董事；

「勤海」指勤海无限公司，一於香港成立的无限公司，於本公

日期其已行股本中25
%的益由杰出金持有；
「百分比率」指具有
GEM上市予的涵；
「前公」指本公司日期二零一七年十月二十五日的公；
「招股章程」指本公司日期二零一七年六月二十六日的初次公售章

程；

「第二艘船舶」指勤海於二零一七年八月十六日收的一艘名「
Sunseeker


88」的巡洋船舶；
「股份」指本公司股本中每股面值
0.01港元的普通股；
「股」指本公司股；

「股」指由杰出金、
Winning
Cycle、新煮意物及勤海於二零一
七年十一月三日立的股，以管勤海的管理及事

；

「交所」指香港合买卖一切限公司；



27




「事」指杰出金於二零一七年八月十一日勤海已行股本中


25
%的益；

「
Winning
Cycle」指
Winning
Cycle
Limited，一於英女群成立的公

司；及

「
%」指百分比。


承董事命

心心芭迪伊集无限公司

行董事

霍雄

香港，二零一八年四月二十日

於本公日期，行董事霍雄先生、林嘉源先生、万先生及慕恩女士；以及
立非行董事林先生、王先生及蔡振先生。


本私有根板上市定提供的有本公司料的情，各董事就本公
共同及承全部任。各董事在作出一切合理查後，就彼等深知及信，本
公所的料在各严重方面完好，或欺成分，且概漏任何其他事
而致本公或其所任何述有所。


本公由登载日期起最少七天於板站
「最新公司公告」刊
，亦於本公司站
刊。




28





　 中财网