股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-019
陕西建立机械股份无限公司
关于修正《业绩承诺及补偿协议》
并订立补充协议的关联买卖公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
重要内容提示：
● 买卖内容：公司与公司董事、副总经理、股东王志荣先生拟签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对《业绩承诺及补偿协议》有关商定事项予以修订。
● 公司2015年停止严重资产重组时，与柴昭一先生、肖向青女士、王志荣先生签署了《业绩承诺及补偿协议》。
● 本次关联买卖尚需经公司股东大会审议经过。
一、关联买卖概述
陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）2015年辨别向柴昭一等50名上海庞源机械租赁股份无限公司（以下简称“庞源租赁”）股东和王志荣等16名自贡天成工程机械无限公司（以下简称“天成机械”）股东发行股份购置庞源租赁100%股权和天成机械100%股权，同时向不超越10名契合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）时，曾与柴昭一先生、肖向青女士、王志荣先生签署了《业绩承诺及补偿协议》，商定庞源租赁和天成机械2015年度、2016年度和2017年度的业绩目标及补偿等事宜。2015年度完毕后，公司委托审计机构对庞源租赁和天成机械辨别停止了专项审计，发现天成机械2015年度完成的扣除非常常性损益的净利润低于承诺目标，按协议商定，王志荣先生该当承当补偿义务。
王志荣先生以为，天成机械2015年度业绩目标未能完成更多是受重组事项影响，随着重组事项全部完成，2016年度和2017年度业绩到达或超越预定目标的概率十分高。为此，王志荣先生提出，希望与公司签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对《业绩承诺及补偿协议》有关商定事项予以修订。
鉴于上述买卖对方为公司董事、副总经理王志荣先生自己，因而本次买卖构成公司的关联买卖。
本次关联买卖不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。
二、关联方引见
1、王志荣，男，中国籍，注所：自贡市自流井区后山坡温州商城3号楼1栋601号；公司第五届董事会董事，公司副总经理，子公司自贡天成工程机械无限公司执行董事、法定代表人。现持有公司股份26，801，633股，占公司股份总数比例为4.21%。
2、天成机械根本状况
注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山51号；
注册资本：22，442.85万元，2014年经审计的净资产为9，562.79万元。
运营范围：修建工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、装置；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、运营本企业自产产品及技术的出口业务、运营本企业消费所需的原资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国度限定公司运营和国度制止进出口的商品及技术除外）；运营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋保送机、给料机械的制造、装置、销售、技术开发、技术征询、技术效劳；锅炉配件及钢构造的加工；进出口贸易；国际贸易。（以上运营范围不含法律、法规规则需操持前置审批或答应的项目，后置答应项目经相关部门同意前方可展开运营活动）
三、关联买卖标的根本状况
公司本次重组时，曾与王志荣先生签署了《业绩承诺及补偿协议》，商定天成机械2015年度、2016年度和2017年度的业绩目标及补偿等事宜。2015年度完毕后，公司委托审计机构对天成机械停止了专项审计，发现天成机械2015年度完成的扣除非常常性损益的净利润低于承诺目标，按协议商定，王志荣先生该当承当补偿义务。王志荣先生提出，希望与公司签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对《业绩承诺及补偿协议》有关商定事项予以修订。
四、关联买卖的次要内容和履约布置
#p#分页标题#e#1、将业绩承诺期内每个年度独自测算和补偿改为三个年度届满时一次性测算和补偿，业绩承诺总额不变，从而进步业绩承诺及补偿的操作性，增加业绩短期动摇的影响。
2、为确保未来各项补偿义务的实行，王志荣先生赞同将其股份锁定承诺由三年分期解锁改为锁定三年。
3、王志荣先生保持超额业绩奖励。
同时，为了保证王志荣对协议的实行，王志荣先生赞同将不低于1，500万股的公司股份质押予公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司（以下简称“建机集团”），由建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承当担保责任。
五、该关联买卖的目的以及对公司的影响
公司与王志荣先生签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》及对《业绩承诺及补偿协议》有关商定事项的修订，有利于调动天成机械的管理层的积极性，促进天成机械可继续安康疾速开展，是在充沛思索了本次重组整合后的运转期限等要素的根底上做出的，有助于充沛发扬重组完成后公司全体的整合效应，契合公司开展目的；本次关联买卖事项的达成，单方遵照了自愿对等、老实守信的准绳，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、该关联买卖该当实行的审议顺序
1、2016年4月8日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议经过了《关于修正并订立补充协议的议案》，公司5名监事分歧审议经过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建立机械股份无限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号2016-018）。
2、2016年4月8日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于修正并订立补充协议的议案》。
在审议此项议案时，关联董事王志荣先生停止了逃避，独立董事李敏、宋林、张敏及其他5名非关联董事分歧审议经过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建立机械股份无限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号2016-023）。
3、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联买卖事项停止了仔细的事前审核，详细理解了该事项发作的背景，谨慎地剖析了对公司运营发生的影响，赞同将《关于修正并订立补充协议的议案》提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。并宣布如下独立意见：
该项议案充沛思索了本次重组整合后的运转期限，有利于充沛发扬整合效应，调动天成机械的管理层的积极性，促进天成机械可继续安康疾速开展，为股东发明更多利润；契合公司的开展目的，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；修正《业绩承诺及补偿协议》并订立补充协议是董事会思索到天成机械实践运营状况作出的决策，董事会审议时，关联董事恪守了逃避表决的制度，其审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规则，董事会实行了诚信义务；我们赞同修正《业绩承诺及补偿协议》并订立补充协议。
4、公司董事会审计委员会对本次关联买卖的书面审核意见如下：
本次关联买卖事项的达成，有利于充沛发扬公司重组后的整合效应，调动天成机械管理层的积极性，促进天成机械可继续安康疾速开展，契合公司的开展目的；不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次关联买卖事项的审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规则；我们赞同修正《业绩承诺及补偿协议》并订立补充协议相关事项。
5、此项关联买卖尚须取得公司股东大会的审议同意，与该关联买卖有利害关系的关联人公司股东王志荣将保持行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联买卖无需经过其他部门同意。
七、挂网备查文件目录
1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、董事会审计委员书面审核意见。
特此公告。
陕西建立机械股份无限公司
董事会
二一六年四月九日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-024
陕西建立机械股份无限公司
关于公司股票能够被暂停上市的
第三次风险提示公告
#p#分页标题#e#本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《上海证券买卖所股票上市规则》的规则，本公司股票能够被上海证券买卖所暂停上市，请广阔投资者留意投资风险。
陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）2013年度、2014年度延续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司股票于2015年2月25日起被施行退市风险警示。现将公司股票能够被暂停上市的有关风险第三次提示公告如下：
依据上海证券买卖所《股票上市规则》第“14.1.1”条、第“14.1.3”条等相关规则，如公司2015年度经审计的净利润持续为负值，公司股票将在公司《2015年年度报告》披露日起开端停牌（如公司2015年度报告披露日为非买卖日，则于下一买卖日起开端停牌）。上海证券买卖所将在公司股票停牌起始日后的十五个买卖日内作出能否暂停公司股票上市的决议。
经公司财务部门初步测算及年审会计师预审计，估计公司2015年度将完成扭亏为盈，完成归属于上市公司股东的净利润为500.00万元至3，500.00万元之间，且期末净资产为正值，公司已于2016年1月29日在上海证券报、证券时报和上海证券买卖所网站（）披露了《陕西建立机械股份无限公司2015年度业绩预盈公告》（公告编号：2016-007）和《陕西建立机械股份无限公司关于公司股票能够被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2016-006），于2016年2月24日在上海证券报、证券时报和上海证券买卖所网站（）披露了《陕西建立机械股份无限公司关于公司股票能够被暂停上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2016-010）。
公司2015年度业绩以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，公司2015年年度报告的预定披露工夫已变卦为2016年4月28日（详细内容详见2016年3月26日披露的《陕西建立机械股份无限公司关于延期披露2015年年度报告的公告》公告编号 2016-017）。敬请广阔投资者及时关注公司公告，感性投资、留意投资风险。
特此公告。
陕西建立机械股份无限公司
董事会
二一六年四月九日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-023
陕西建立机械股份无限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
陕西建立机械股份无限公司第五届董事会第二十三次会议告诉及会议文件于2016年4月4日以邮件及书面方式收回至全体董事，会议于2016年4月8日上午9:30在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和局部高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生掌管。会议的召集、召开和表决顺序契合法律、法规和《公司章程》的有关规则，会议构成的决议合法、无效。
会议充沛讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，分歧经过以下决议：
一、经过《关于修正并订立补充协议的议案》；
详细内容详见同日公司公告《陕西建立机械股份无限公司关于修正并订立补充协议的关联买卖公告》（公告编号 2016-019）。
此项议案触及关联买卖，董事会在审议该议案时，关联董事王志荣先生停止了逃避。
表决后果：赞同票8票，支持票0票，弃权票0票。
二、经过《关于签署《股份质押协议》的议案》；
详细内容详见同日公司公告《陕西建立机械股份无限公司关于签署的关联买卖公告》（公告编号 2016-020）。
此项议案触及关联买卖，董事会在审议该议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、王志荣先生停止了逃避。
表决后果：赞同票5票，支持票0票，弃权票0票。
三、经过《关于为子公司自贡天成工程机械无限公司1600万元活动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；
详细内容详见同日公司公告《陕西建立机械股份无限公司关于为子公司自贡天成工程机械无限公司提供担保的公告》（公告编号 2016-021）。
表决后果：赞同票9票，支持票0票，弃权票0票。
四、经过《关于召开公司2016年第二次暂时股东大会的议案》。
详细内容详见同日公司公告《陕西建立机械股份无限公司关于召开2016年第二次暂时股东大会的告诉》（公告编号 2016-022）。
表决后果：赞同票9票，支持票0票，弃权票0票。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议同意。
特此公告。
陕西建立机械股份无限公司
董事会
二一六年四月九日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-021
陕西建立机械股份无限公司关于
为子公司自贡天成工程机械无限公司
提供担保的公告
#p#分页标题#e#本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人称号：自贡天成工程机械无限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币1，600万元，本次担保前公司未有对子公司自贡天成工程机械无限公司提供担保的状况。
● 本次能否有反担保：无反担保
● 对外担保累计数量：人民币16，000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保状况概述
1、本次担保根本状况
为了缓解活动资金较为紧张的情况，陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械无限公司（以下简称“天成机械”）拟在自贡市商业银行贡井支行请求操持1，600万元活动资金借款，年利率7.28%，期限一年，该笔授信需公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项契合公司《对外担保管理制度》的规则要求。
2、董事会表决状况
2016年4月8日，在公司三楼会议室召开了第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于为子公司自贡天成工程机械无限公司1，600万元活动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议分歧经过此项议案，公司董事会赞同为天成机械拟在自贡市商业银行贡井支行请求操持的1，600万元活动资金借款提供连带责任保证担保。
赞同票9票，支持票0票，弃权票0票.
二、被担保人根本状况
1、注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山51号
2、法定代表人：王志荣
3、注册资本：22，442.85万元
3、运营范围：修建工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、装置；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、运营本企业自产产品及技术的出口业务、运营本企业消费所需的原资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国度限定公司运营和国度制止进出口的商品及技术除外）；运营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋保送机、给料机械的制造、装置、销售、技术开发、技术征询、技术效劳；锅炉配件及钢构造的加工；进出口贸易；国际贸易。（以上运营范围不含法律、法规规则需操持前置审批或答应的项目，后置答应项目经相关部门同意前方可展开运营活动）
4、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
■
三、担保的次要内容
天成机械拟在自贡市商业银行贡井支行请求操持1，600万元活动资金存款，由公司提供连带责任保证担保，期限一年。详细担保事项由天成机械依据资金需求状况向银行提出请求，经与本公司协商后操持担保手续。
四、董事会意见
自贡天成工程机械无限公司为本公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信情况，其所从事的业务是公司将来开展的重要组成局部；公司本次对子公司银行存款提供的连带责任保证担保，可以确保其消费运营中的资金需求，有利于子公司运营业务的继续波动开展，契合公司全体开展需求。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会赞同该项担保事项。
五、独立董事意见
自贡天成工程机械无限公司作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信情况，其所从事的业务是公司将来开展的重要组成局部，本次提供担保的风险较小；其注册资本2.24亿元，2014年经审计后的净资产为9，562.79万元，相关财务目标契合公司对外担保条件。本项担保事项决策顺序契合相关规则，不存在损害公司及全体股东利益的状况，我们赞同该项担保。
六、累计对外担保数量
#p#分页标题#e#截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币16，000万元整，其中，为宁波浙建机械贸易无限公司提供人民币1，200万元最高额连带责任保证担保，为公司子公司上海庞源机械租赁无限公司提供人民币13，200万元连带责任保证担保；为公司子公司天成机械提供人民币1，600万元连带责任保证担保；算计担保金额占公司2014年经审计后净资产的28%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建立机械股份无限公司
董事会
二一六年四月九日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-020
陕西建立机械股份无限公司
关于签署《股份质押协议》的关联买卖公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
重要内容提示：
● 买卖内容：公司拟与公司董事、副总经理、股东王志荣先生、公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司签署《股份质押协议》。
● 过来12个月公司未有与同一关联人或不同关联人停止相似关联买卖的状况。
● 本次关联买卖尚需经公司股东大会审议经过。
一、关联买卖概述
作为王志荣先生业绩承诺完成的保证措施，王志荣先生将不低于1，500万股的陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）股份质押予公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司（以下简称“建机集团”），由建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承当担保责任。
就上述事宜，公司拟与王志荣先生、建机集团签署《股份质押协议》。
鉴于上述买卖对方为公司董事、副总经理、股东王志荣先生及公司控股股东建机集团，因而本次买卖构成公司的关联买卖。
本次关联买卖不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。
过来12个月公司未有与同一关联人或不同关联人停止相似关联买卖的状况。
二、关联方引见
1、王志荣，男，中国籍，注所：自贡市自流井区后山坡温州商城3号楼1栋601号；公司第五届董事会董事，公司副总经理，子公司自贡天成工程机械无限公司执行董事、法定代表人。现持有公司股份26，801，633股，占公司股份总数比例为4.21%。
天成机械根本状况：
注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山51号；
注册资本：22，442.85万元，2014年经审计的净资产为9，562.79万元。
运营范围：修建工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、装置；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、运营本企业自产产品及技术的出口业务、运营本企业消费所需的原资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国度限定公司运营和国度制止进出口的商品及技术除外）；运营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋保送机、给料机械的制造、装置、销售、技术开发、技术征询、技术效劳；锅炉配件及钢构造的加工；进出口贸易；国际贸易。（以上运营范围不含法律、法规规则需操持前置审批或答应的项目，后置答应项目经相关部门同意前方可展开运营活动）
2、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：18，920万元，注册地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，主营业务：机械设备及成套设备、金属构造产品及相关配件的研发、消费、销售、装置、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅资料、设备的购销；物业管理；本公司房屋路途建筑、普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国度限定或制止公司运营的商品和技术除外）。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）
2014年度，建机集团经审计的资产总额为145，339.44万元，净资产70，454.22万元，营业支出28，430.15万元，净利润-10，034.79万元。
三、关联买卖标的根本状况
#p#分页标题#e#公司拟与王志荣先生、建机集团签署《股份质押协议》，作为王志荣先生业绩承诺完成的保证措施，王志荣先生将不低于1，500万股的公司股份质押予公司控股股东建机集团。
四、关联买卖的次要内容和履约布置
1、王志荣先生为担保其可以实在实行《业绩承诺及补偿协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议》商定的各项补偿义务，赞同将其所持公司1，500万股股份质押予建机集团。
建机集团为了公司及全体股东利益，赞同承受王志荣先生质押的1，500万股股份，并以其承受王志荣先生质押的1，500万股股份的市场价值为限对王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承当担保责任。本协议项下的质押本质为王志荣先生对建机集团所提供担保的反担保。在王志荣先生未实行《业绩承诺及补偿协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议》商定的各项补偿义务的状况下，建机集团在实行相应担保义务后，可依法行使质押权。
2、质押担保范围和期限
质押担保的范围为：
（1）建机集团以其承受王志荣先生质押的1，500万股股份的市场价值为限对王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承当的担保责任。
王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务为：依据《业绩承诺及补偿协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的商定，当天成机械2015年度、2016年度和2017年度累计完成的净利润低于王志荣先生累积承诺的净承诺以及业绩承诺期满天成机械100%股权发作减值时，王志荣先生该当承当的补偿义务，以及《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及本协议商定的相关税费、违约金等；
（2）建机集团为完成上述债务而收入的各项费用。
质押担保的期限为：
自本协议签署之日起至质押股份所担保的上述债务完全完成之日止。
3、质押注销及登记注销
本协议失效后十五个任务日内，王志荣先生该当无条件协助建机集团或公司在中国证券注销结算无限公司上海分公司操持上述1，500万股股份的质押注销手续。否则，每逾期一日，王志荣先生该当向公司领取100万元的违约金。
假如业绩承诺期限届满，经专项审计和减值测试，王志荣先生无需实行任何补偿义务，或许，王志荣先生虽然需求实行补偿义务，但其曾经按相关商定自动实行率补偿义务，则建机集团应及时登记上述1，500万股股份的质押注销。
4、质押权的完成
若王志荣先生届时触发《业绩承诺及补偿协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》中商定的各项补偿义务，则在王志荣先生质押的1，500万股股份的市场价值范围内，建机集团可行使质押权。
建机集团行使质押权处置全部质押股份后所得价款缺乏以掩盖王志荣先生对公司的补偿义务的，公司有权另行向王志荣先生追索。
五、该关联买卖的目的以及对公司的影响
公司与王志荣先生、建机集团签署《股份质押协议》，有利于调动天成机械的管理层的积极性，促进天成机械可继续安康疾速开展，是在充沛思索了本次重组整合后的运转期限等要素的根底上做出的，有助于充沛发扬重组完成后公司全体的整合效应，契合公司开展目的；本次关联买卖事项的达成，单方遵照了自愿对等、老实守信的准绳，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、该关联买卖该当实行的审议顺序
1、2016年4月8日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议经过了《关于签署的议案》，公司5名监事分歧审议经过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建立机械股份无限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号2016-018）。
2、2016年4月8日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于签署的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东、王志荣先生停止了逃避，独立董事李敏、宋林、张敏及其他2名非关联董事分歧审议经过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建立机械股份无限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号2016-018）。
#p#分页标题#e#3、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联买卖事项停止了仔细的事前审核，详细理解了该事项发作的背景，谨慎地剖析了对公司运营发生的影响，赞同将《关于签署的议案》提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。并宣布如下独立意见：
该项议案充沛思索了重组整合后的运转期限，有利于充沛发扬整合效应，调动天成机械的管理层的积极性，促进天成机械可继续安康疾速开展，为股东发明更多利润；契合公司的开展目的，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会审议时，关联董事恪守了逃避表决的制度，其审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规则，董事会实行了诚信义务；我们赞同公司签署操持《股份质押协议》相关事宜。
4、公司董事会审计委员会对本次关联买卖的书面审核意见如下：
本次关联买卖事项的达成，有利于充沛发扬公司重组后的整合效应，调动天成机械管理层的积极性，促进天成机械可继续安康疾速开展，契合公司的开展目的；不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次关联买卖事项的审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规则；我们赞同公司签署操持《股份质押协议》相关事宜。
5、此项关联买卖尚须取得公司股东大会的审议同意，与该关联买卖有利害关系的关联人公司控股股东建机集团、股东王志荣将保持行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联买卖无需经过其他部门同意。
七、挂网备查文件目录
1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、董事会审计委员书面审核意见。
特此公告。
陕西建立机械股份无限公司
董事会
二一六年四月九日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-018
陕西建立机械股份无限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
陕西建立机械股份无限公司第五届监事会第十一次会议告诉及会议文件于2016年4月4日以邮件及书面方式收回至全体监事，会议于2016年4月8日上午9:00在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席胡立群先生掌管。会议的召集、召开和表决顺序契合有关法律、法规和《公司章程》的有关规则，会议构成的决议合法无效。
会议充沛讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，分歧经过以下决议：
一、经过《关于修正并订立补充协议的议案》；
详细内容详见同日公司公告《陕西建立机械股份无限公司关于修正并订立补充协议的关联买卖公告》（公告编号 2016-019）。
表决后果：赞同票5票，支持票0票，弃权票0票。
二、经过《关于签署《股份质押协议》的议案》。
详细内容详见同日公司公告《陕西建立机械股份无限公司关于签署的关联买卖公告》（公告编号 2016-020）。
表决后果：赞同票5票，支持票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建立机械股份无限公司
监事会
二一六年四月九日
股票代码：600984 股票简称：*ST 建机 编号：2016-025
陕西建立机械股份无限公司关于
改换继续督导财务参谋主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
陕西建立机械股份无限公司近日收到独立财务参谋华龙证券股份无限公司发来的《华龙证券股份无限公司关于改换陕西建立机械股份无限公司严重资产重组项目继续督导财务参谋主办人的函》，该函次要内容如下：
华龙证券股份无限公司作为陕西建立机械股份无限公司发行股份购置上海庞源机械租赁股份无限公司、自贡天成工程机械无限公司100%股权并募集配套资金暨关联买卖项目（以下简称“本次严重资产重组项目”）的独立财务参谋，并指派刘晓勇先生、张宇辰先生作为本次严重资产重组项目的财务参谋主办人。本次严重资产重组项目已于2015年施行终了，目前处于继续督导时期。
#p#分页标题#e#现原财务参谋主办人张宇辰先生由于任务变化缘由，不再担任本次严重资产重组项目的继续督导任务。我公司委派段潋先生接替实行上述职责，段潋先生作为本次严重资产重组项目的项目协办人，熟习项目详细状况。
本次继续督导财务参谋主办人变卦后，刘晓勇先生、段潋先生将持续实行继续督导职责，继续督导时期继续至督导期完毕之日。
特此公告。
陕西建立机械股份无限公司
董事会
二一六年四月九日
证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2016-022
陕西建立机械股份无限公司
关于召开2016年第二次暂时
股东大会的告诉
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎
一、 召闭会议的根本状况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次暂时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、工夫和地点
召开的日期工夫：2016年4月25日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。
网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎
网络投票起止工夫：自2016年4月25日
至2016年4月25日
采用上海证券买卖所网络投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则执行。
(七) 触及地下征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的工夫和披露媒体
上述第1、2项议案于公司第五届董事会第二十三次会议审议经过，公告于2016年4月9日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）登载；上述第3项议案于公司第五届董事会第二十次会议审议经过，公告于2016年2月24日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）登载；上述第4项议案于公司第五届董事会第二十二次会议审议经过，公告于2016年3月26日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）登载；上述议案的详细内容请参见公司另行登载的股东大会会议材料，有关本次股东大会的会议材料将不迟于2016年4月18日（星期一）在上海证券买卖所网站登载。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者独自计票的议案：1、2、3、4
4、触及关联股东逃避表决的议案：1、2、3、4
应逃避表决的关联股东称号：王志荣逃避议案1、2；陕西建立机械（集团）无限责任公司逃避议案2、3、4。
5、触及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事项
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权的，既可以登陆买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权，假如其拥有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相反类别普通股或相反种类优先股均已辨别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的，以第一次投票后果为准。
(四) 股东对一切议案均表决终了才干提交。
四、 会议列席对象
#p#分页标题#e#(一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和初级管理人员。
(三) 公司延聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议注销办法
1、团体股东持自己身份证、股东账户卡及无效持股凭证停止注销；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表物证明书或受权委托书及列席人员身份证操持注销手续；
3、因故不能列席会议的股东，可书面委托别人列席会议（受权委托书见附件1），代理人持自己身份证、受权委托书、受权人股东账户及持股证明操持注销手续；
4、列席会议股东请于2016年4月20日、2016年4月21日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部操持注销手续，异地股东可用信函或传真注销。
六、 其他事项
1、本次股东大会估计会期半天，与会股东及受权代理人食宿、交通费自理；
2、联络地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联络电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联络人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建立机械股份无限公司董事会
2016年4月9日
附件1：受权委托书
附件1：受权委托书
受权委托书
陕西建立机械股份无限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或自己）列席2016年4月25日召开的贵公司2016年第二次暂时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“赞同”、“支持”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
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