证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-020



福建海源自动化机械股份无限公司

关于召开2018年第二次暂时股东大会的告诉



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚
假记载、误导性陈说或严重脱漏。




福建海源自动化机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8
日召开第四届董事会第十次会议，审议经过了《关于召开2018年第二次暂时股
东大会的议案》，现将有关事项告诉如下：



一、会议根本状况

1、会议称号：2018年第二次暂时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规、规章、标准性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规则。


4、会议召开日期、工夫：

（1）现场召开工夫：2018年3月27日下午14:00

（2）网络投票工夫：2018年3月26日2018年3月27日

其中：经过深圳证券买卖所买卖零碎停止网络投票的工夫为2018年3月27
日上午9:3011:30，下午13:0015:00 ；经过深圳证券买卖所互联网投票零碎
投票的详细工夫为：2018年3月26日下午15:00至2018年3月27日下午15:00
时期的恣意工夫。


5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，假如同一表决权呈现反复投票表
决的，以第一次投票表决后果为准。


6、会议的股权注销日：2018年3月21日


7、会议列席对象

（1）股权注销日2018年3月21日下午15:00深圳证券买卖所收市后，在
中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出
席股东大会；并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决，该股东代理人
可以不是公司股东；

（2）公司董事、监事及初级管理人员；

（3）公司延聘的股东大会晤证律师；

8、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室



二、会议审议事项

序号

提案称号

能否为特别
决议事项

1

《关于拟变卦公司称号及证券简称随着中国经济向消费型模式的转型， 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。的议案》

否

2

《关于修订的议案》

是



上述提案曾经公司第四届董事会第十次会议落第四届监事会第九次会议审
议经过，详见2018年3月10日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-的《第四届董事会第十次
会议决议公告》（编号：2018-017）、《第四届监事会第九次会议决议的公告》
（编号：2018-018）、《关于拟变卦公司称号及证券简称的公告》（编号：2018-019）。


依据中国证券监视管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修
订）》的规则，属于触及影响中小投资者利益的严重事项，对中小投资者（独自
或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票独自计票，
公司将依据计票后果停止地下披露。




三、提案编码

提案编码

提案称号

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案

√

1.00

《关于拟变卦公司称号及证券简称的议案》

√




2.00

《关于修订的议案》

√





四、会议注销等事项

1、注销手续

（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表受权
委托书和列席人身份证操持注销手续；

（2）自然人股东自己持股东账户、身份证及持股凭证操持注销手续；委托
代理人持自己身份证、受权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证
操持注销手续；异地股东可以信函或传真方式注销。


拟参与会议的股东或股东代理人请到公司证券投资部操持注销手续；采用信
函或传真方式注销的，请停止电话确认。


2、注销工夫：2018年3月23日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。


3、注销地点：福建海源自动化机械股份无限公司 证券投资部

4、会议联络方式

联络人：郭苏霞 吴丽明

联络电话：0591-83855071

传真：0591-83855031

邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

联络地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

福建海源自动化机械股份无限公司 证券投资部

邮政编码：350101

5、会期估计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。




五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上，股东可以经过深圳证券买卖所买卖零碎或互联网零碎
（）参与投票，网络投票详细操作流程见附件一。




六、备查文件







1、第四届董事会第十次会议决议。

2、第四届监事会第九次会议决议。







福建海源自动化机械股份无限公司

董 事 会

二一八年三月十日
















































附件一：

参与网络投票的详细操作流程



一、网络投票的顺序

1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

2、填报表决意见：赞同、支持、弃权。


3、股东对总议案停止投票，视为对一切提案表达相反意见。


股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对
详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对详细提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。




二、经过深交所买卖零碎投票的顺序

1、投票工夫：2018年3月27日的买卖工夫，即上午9:3011:30 和下午

13:0015:00。


2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖零碎投票。




三、经过深交所互联网投票零碎投票的顺序

1、互联网投票零碎开端投票的工夫为2018年3月26日下午15:00，完毕

工夫为2018年3月27日下午15:00。


2、股东经过互联网投票零碎停止网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资


者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规则操持身份认证，获得“深
交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。详细的身份认证流程可登录互联
网投票零碎规则指引栏目查阅。


3、股东依据获取的效劳密码或数字证书，可登录


在规则工夫内经过深交所互联网投票零碎停止投票。











附件二：



福建海源自动化机械股份无限公司

2018年第二次暂时股东大会受权委托书



兹委托 先生/女士全权代表自己（本单位）列席福建海源自动化
机械股份无限公司（以下称“公司”）于2018年3月27日召开的2018年第二
次暂时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：



委托人姓名（称号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数： 股

持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：



提案

编码

提案称号

备注

赞同

支持

弃权

该列打勾的栏
目可以投票



100

总议案

√







1.00

《关于拟变卦公司称号及证券简称的议案》

√







2.00

《关于修订的议案》

√











注：

1、在每个议案表决栏“赞同”、“支持”、“弃权”内，选择一栏打“√”。自己（本单位）对
于上述议案的表决未做出详细指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。


2、本受权委托书无效期限为自本受权委托书签署之日起至该次股东聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师，汇集了全世界各国最优质的产业资源，召唤全球未来的商业领袖。大会会议完毕之日止。





委托人签名（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日







　 中财网