证券代码：600300 股票简称：维维股份(600300,股吧)编号：临2013-031
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
维维食品饮料股份无限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年8月20日以电子邮件或书面的方式收回告诉，于2013年8月29日在本公司会议召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、串田高步董事因公未能列席，皆委托藤谷阳一董事代为列席并行使表决权；监事及高管人员列席本次会议。契合《公司法》及《公司章程》的规则，所做决议合法无效。
会议由董事长杨启典先生掌管。
会议审议并经过了以下事项：
1、以11票赞同，0票弃权，0票支持，审议经过了公司2013年半年度报告（全文、摘要）。
2、以11票赞同，0票弃权，0票支持，审议经过了《关于公司2013年半年度募集资金寄存与实践运用状况的专项报告》的议案。
详细内容详见《维维食品饮料股份无限公司关于公司2013年半年度募集资金寄存与实践运用状况的专项报告》（编号：临2013-032号）。
3、以11票赞同，0票弃权，0票支持，审议经过了《关于调整收买湖北枝江酒业股份无限公司股份方案》的议案。
详细内容详见《维维食品饮料股份无限公司关于调整收买湖北枝江酒业股份无限公司股份方案的公告》（编号：临2013-033号）。
维维食品饮料股份无限公司
董事会
二○一三年八月三十一日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2013-032
维维食品饮料股份无限公司
关于公司2013年半年度募集资金寄存与
实践运用状况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
依据《上海证券买卖所上市公司募集资金管理规则》及相关格式指引的规则，本公司将2013年半年度募集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：
一、 募集资金根本状况
经中国证券监视管理委员会2008年 4 月 22 日证监答应[2008]574号《关于核准维维食品饮料股份无限公司非地下发行股票的批复》同意，本公司截止至2008年5月20日以非地下方式向特定对象发行人民币普通股10,000万股，每股发行价为人民币6.99元，共募集资金人民币699,261,020.40元，扣除承销费等发行所需费用计人民币18,698,000.00元后实践募集资金净额为人民币680,563,020.40元。业经立信会计师事务一切限公司验证，并出具信会师报字(2008)第11693号《验资报告》。该项募集资金已于2008年5月20日止全部到位。截至2013年6月30日，公司已累计运用募集资金人民币653,136,032.81元（其中人民币11,922,692.18元系截至2010年6月30日公司募集资金账户利息支出扣除手续费后的净添加额，经公司公告补充活动资金），本报告期运用募集资金人民币32,611,150.00元，尚未运用的募集资金为人民币43,770,736.50元（含募集资金寄存于银行所孳生的利息等支出金额为人民币13,770,736.50元及活期存款30,000,000.00元）。
二、 募集资金管理状况
(一) 募集资金的管理状况
为了标准募集资金的管理和运用，维护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监视管理委员会《关于进一步标准上市公司募集资金运用的告诉》、《上海证券买卖所股票上市规则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理规则》等法律法规，及时制定了《维维食品饮料股份无限公司募集资金专项存储及运用管理制度》。
2008年6月，本公司与海通证券股份无限公司（以下简称：海通证券(600837,股吧)）、兴业银行(601166,股吧)股份无限公司南京城北支行（以下简称：兴业银行）签署了《维维股份募集资金三方监管协议》，商定该募集资金专户用于：（1）豆奶粉技改项目（2）婴儿食品饮
料及婴儿配方奶粉项目（3）氨基酸保健饮料项目（4）新建塑料彩印外袋及纸箱消费线项目的存储及运用。
2008年7月，本公司与海通证券、中国银行股份无限公司徐州建国路支行（以下简称：中国银行）签署了《维维股份募集资金三方监管协议》，商定该募集资金专户仅用于功用性养分食品项目的存储及运用。
上述三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差别。
(二) 募集资金专户存储状况
#p#分页标题#e#本公司严厉依照《上海证券买卖所上市公司募集资金管理规则》及董事会审议经过的《维维食品饮料股份无限公司募集资金专项存储及运用管理制度》的要求寄存、运用和管理募集资金。依照《上市公司证券发行管理方法》规则在中国银行与兴业银行辨别开设了募集资金的存储专户：（1）中国银行账号为08715308095001，募集资金于2008年5月20日存入该账户，金额为人民币140,061,020.40元；（2）兴业银行账号为409440100100013679，募集资金于2008年5月14日存入该账户，金额为人民币545,397,600.00元（还应扣除为非地下发行股票所领取的保荐费及上市其他费用为人民币4,895,600.00元）。实践募集资金股款为人民币680,563,020.40元。其中股自己民币100,000,000.00元，资本公积人民币580,563,020.40元。
截至2013年6月30日尚在运用的募集资金账户为中国银行532658228595（详见本报告三（六）），其账户余额为人民币13,770,736.50元。其中：
（1）尚未运用募集资金及利息支出净额为人民币43,770,736.50
元。（包括：尚未运用募集资金人民币39,349,679.77元，加上累计利息支出人民币4,424,199.42元，扣除银行手续费人民币3,142.69元。）
（2）活期存款余额为人民币30,000,000.00元。
三、 本年度募集资金的实践运用状况
(一) 募集资金运用状况对照表
募集资金运用状况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法独自核算效益的缘由及其状况
1、豆奶粉技改项目系在现有设备及消费场地的根底上停止改造，无法独自核算技改局部的消费才能和效益。
2、植物蛋白饮料消费项目包括公司一切液态奶及谷物系列产品，无法独自核算新增局部的消费才能和效益。
3、功用性养分食品项目因市场发作较大变化，项目尚未竣工且已停止变卦，无法核算收益。
4、大豆等农副产品深加工项目尚在建立中，项目尚未竣工，无法核算收益。
(三) 募投项目先期投入及置换状况
无。
(四) 用闲置募集资金暂时补充活动资金状况
2012年6月19日公司第五届董事会第十次会议经过将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充公司活动资金的决议，运用期限不超越六个月（2012年7月11日至2013年1月10日）。该决议经公司2012年7月10日召开的2012年第一次暂时股东大会同意。截至2012年12月31日，公司已出借补充的活动资金2,800万元。截至2013年1月10日前，公司已出借剩余的活动资金7,200万元。公司已按期出借全部补充活动资金的募集资金，并停止公告（公告编号：临2013-001）。
(五) 节余募集资金运用状况
2013年度募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的状况。
(六) 募集资金运用的其他状况
募集资金账户账号变卦：公司2011年收到中国银行徐州分行的告知书，该行业务零碎于2011年6月4日至6月6日停止了晋级，公司在该行的募集资金专户账户账号晋级状况如下：
账户类别
原账号
晋级后账号
募集资金专户
08715308095001
532658228595
四、 变卦募投项目的资金运用状况
(一) 变卦募集资金投资项目状况表
变卦募集资金投资项目状况表详见本报告附表2。
(二) 变卦募集资金投资项目的缘由
1、受国际金融危机蔓延的影响和三聚氰胺事情影响，婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉产品市场发作了较大变化；同时由于国际金融危机和国际经济情势相应变化的影响，塑料彩印外袋及纸箱产品市场亦发作了较大变化。因而，公司本着慎重投资准绳，未投资建立“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉消费项目”及“塑料彩印外袋及纸箱消费线项目”。公司依据国际国际市场环境的变化和公司开展战略，充沛发扬募集资金投资效益，将“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉消费项目”及“塑料彩印外袋及纸箱消费线项目”变卦为“收买湖北枝江酒业股份无限公司51%的股权项目”和“补充公司活动资金”。
2、由于受技术、市场及氨基酸保健饮料产品国度相关规则的影响，依据市场环境的变化和公司开展战略，充沛发扬募集资金投资效益，公司于2010年将原“氨基酸保健饮料项目”变卦为“植物蛋白饮料消费项目”。
3、“豆奶粉技改项目”在施行进程中，本公司采用先进的技改技术，增强外部管理，大大降低了技改本钱，浪费了少量的资金。“植物蛋白饮料消费项目”在施行进程中，公司在设备选型、会谈和工程建立进程中，增强迷信管理，无效的降低了建立本钱，浪费了少量的资金。至报告期末上述两个项目完成的投资规模到达预期目的，可以满足市场需求。为充沛发扬募集资金投资效益，公司将上述两个项目所浪费的募集资金及利息转为补充公司活动资金。
#p#分页标题#e#4、由于受通货收缩影响，原项目技术、国际国际的市场环境均发作严重变化，国际金融危机仍在继续，招致市场销量下降，没能到达预期销售目的，为了发扬资金效益，公司2010年10月27日召开的第五届董事会第四次会议公司决议及2011年11月21日召开的2011年第三次暂时股东大会决议，公司将原募集资金投资项目“功用性养分食品（养分棒）项目”剩余的募集互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。资金人民币14,586.90万元变卦投资新募集资金项目“大豆等农副产品深加工项目”。
(三) 变卦后的募集资金投资项目无法独自核算效益的缘由及其状况
大豆等农副产品深加工项目：项目尚未竣工，无法核算收益。
(四) 变卦后的募集资金投资项目已对外转让或置换状况
无。
五、 募集资金运用及披露中存在的成绩
公司不存在不及时、真实、精确、完好披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的同意报出
本专项报告业经公司董事会于2013年8月29日同意报出。
附表：
1、募集资金运用状况对照表
2、变卦募集资金投资项目状况表
维维食品饮料股份无限公司
董事会
二○一三年八月三十一日
附表1：
募集资金运用状况对照表
编制单位：维维食品饮料股份无限公司 2013年1-6月
单位：人民币万元
募集资金总额
68,056.30
本年度投入募集资金总额
3,261.12
变卦用处的募集资金总额
67,597.20
已累计投入募集资金总额
65,313.60
变卦用处的募集资金总额比例
99.33%
承诺投资项目
已变卦项目，
含局部变卦
募集资金承诺投资总额
调整后
投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计募集资金投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝ (2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2) /(1)
项目到达预定
可运用形态日期
本年度实
现的效益
能否到达估计效益
项目可行性能否发作严重
变化
豆奶粉技改项目
10,713.00
17,959.30
17,959.30
4,069.55
1,192.27
106.64%
2010年6月
无法独自核算
是
否
补充活动资金
7,030.77
氨基酸保健饮料项目
15,350.00
植物蛋白饮料消费项目
8,051.25
2010年6月
无法独自核算
是
否
功用性养分食品项目
15,046.00
15,046.00
459.10
459.10
100.00%
否
否
大豆等农副产品深加工项目
14,586.90
3,261.12
10,651.93
-3,934.97
73.02%
2013年10月
无法核算
否
否
承诺投资项目
已变卦项目，
含局部变卦
募集资金承诺投资总额
调整后
投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计募集资金投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝ (2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2) /(1)
项目到达预定
可运用形态日期
本年度实
现的效益
能否到达估计效益
项目可行性能否发作严重
变化
婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目
收买湖北枝江酒业股份无限公司51%的股权
20,000.00
20,000.00
20,000.00
34,802.40
100.00%
2,734.47
是
否
新建塑料彩印外袋及纸箱消费线项目
15,051.00
14,802.40
14,802.40
补充公司活动资金
248.60
248.60
248.60
100.00%
算计
76,160.00
68,056.30
68,056.30
3,261.12
65,313.60
-3,934.97
未到达方案进度缘由
#p#分页标题#e#1、豆奶粉技改项目：募集资金承诺的投资总额10,713.00万元，本年度未投入募集资金。截止到报告期末累计投入金额4,069.55万元，占方案投资额的37.99％。在技改中公司采用先进的技改技术，增强外部管理，大大降低了技改本钱，至报告期末完成的技改工程到达了该项目的预期目的。该项目所浪费的资金，曾经过公司第四届董事会第二十次会议决议经过、2010年第二次暂时股东大会决议同意后转为补充公司活动资金。公司原方案投入项目的自有资金不再投入。
2、植物蛋白饮料消费项目：2010年2月经公司第四届董事会第十六次会议决议及2010年第一次暂时股东大会决议同意经过，氨基酸保健饮料项目变卦为植物蛋白饮料消费项目，由于2个项目的消费较为相似，在设备上也很大水平上具有通用性，因而，氨基酸保健饮料项目后期已投入款项及剩余资金均转投资于新项目。则新项目募集资金承诺的投资总额15,350.00万元，本年度未投入募集资金。截止到报告期末累计投入金额8,051.25万元，占方案投资额的52.45％。在该项目的施行进程中，公司在设备选型、会谈和工程建立进程中，增强迷信管理，无效的降低了建立本钱，浪费了少量的资金。至报告期末完成的投资规模到达该项目的预期目的，可以满足市场需求，该项目所浪费的资金，该项目所浪费的资金曾经过公司第四届董事会第二十次会议决议经过、2010年第二次暂时股东大会决议同意后转为补充公司活动资金。公司原方案投入项目的自有资金不再投入。
3、大豆等农副产品深加工项目：该项目经2011年10月经公司第五届董事会第四次会议决议及2011年第三次暂时股东大会决议同意经过变卦，公司2011年11月开端停止项目建立，本年度投入金额7,009.88万元，截止到报告期末累计投入金额7,390.81万元。因绥化天气缘由，夏季无法施工，故无法在估计竣工日期前完工，项目未到达预定可运用形态，无法核算项目效益。
项目可行性发作严重变化的状况阐明
无
募集资金投资项目先期投入及置换状况
无
用闲置募集资金暂时补充活动资金状况
2011年10月27日公司第五届董事会第四次会议经过将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充公司活动资金的决议，期限为股东大会同意后，本次补充公司的活动资金到账之日起6个月之内。该决议经公司2011年11月21日召开的2011年第三次暂时股东大会同意。截至2012年5月18日，公司已将该笔资金全部出借至募集资金专户，并停止公告（公告编号：临2012-013）。
2012年6月19日公司第五届董事会第十次会议经过将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充公司活动资金的决议，运用期限不超越六个月（2012年7月11日至2013年1月10日）。该决议经公司2012年7月10日召开的2012年第一次暂时股东大会同意。截至2012年12月31日，公司已出借补充的活动资金2,800万元。截至2013年1月10日前，公司已出借剩余的活动资金7,200万元。公司已按期出借全部补充活动资金的募集资金，并停止公告（公告编号：临2013-001）。
募集资金结余的金额及构成缘由
大豆等农副产品深加工项目尚处于建立期，募集资金未完全投入。
募集资金其他运用状况
因2011年银行业务零碎晋级，公司募集资金专户账号由“08715308095001”变卦为“532658228595”。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资方案为根据确定。
注3：“本年度完成的效益”的计算口径、计算办法应与承诺效益的计算口径、计算办法分歧。
附表2：
变卦募集资金投资项目状况表
编制单位：维维食品饮料股份无限公司
2013年1-6月
单位：人民币万元
变卦后的项目
对应的原项目
变卦后项目拟投入募集资金总额
截至期末方案
累计投资金额(1)
本年度实践
投入金额
实践累计
投资进度（%）(3)=(2)/(1)
项目到达预定
本年度完成
的效益
能否到达估计效益
变卦后的项目可行性能否发作严重变化
投入金额(2)
可运用形态日期
收买湖北枝江酒业股份无限公司51%的股权
婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目
34,802.40
34,802.40
34,802.40
100.00%
2009年10月
2,734.47
是
否
新建塑料彩印外袋及纸箱消费线项目
补充公司活动资金
248.60
248.60
248.60
100.00%
植物蛋白饮料消费项目
氨基酸保健饮料项目
15,350.00
15,350.00
8,051.25
52.45%
2010年6月
无法独自核算
是
否
补充公司活动资金
植物蛋白饮料消费项目
7,030.77
7,030.77
7,030.77
100.00%
补充公司活动资金
豆奶粉技改项目
大豆等农副产品深加工项目
功用性养分食品项目
14,586.90
14,586.90
3,261.12
10,651.93
73.02%
2013年10月
无法核算
否
否
算计
72,018.67
72,018.67
3,261.12
60,784.95
变卦缘由、决策顺序
及信息披露状况阐明
#p#分页标题#e#1、收买湖北枝江酒业股份无限公司51%的股权和补充公司活动资金：2009年9月29日，公司第四届董事会第十四次会议决议经过了关于变卦局部募集资金投资项目的议案，将原“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉消费项目”和“塑料彩印外袋及纸箱消费线项目”变卦为“收买湖北枝江酒业股份无限公司51%的股权项目”和“补充公司活动资金”。行将原方案投资于“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉消费项目”的募集资金20,000.00万元，全部变卦为用于收买湖北枝江酒业股份无限公司51%的股权；将原方案投资于“塑料彩印外袋及纸箱消费线项目”的募集资金15,051.00万元中的14,802.40万元变卦为用于收买湖北枝江酒业股份无限公司51%的股权，剩余的248.60万元变卦为补充公司活动资金。同时该议案亦曾经公司2009年第三次暂时股东大会决议同意经过。
2、植物蛋白饮料消费项目：由于受技术、市场及氨基酸保健饮料产品国度相关规则的影响，依据市场环境的变化和公司开展战略，充沛发扬募集资金投资效益，将原“氨基酸保健饮料项目”变卦为“植物蛋白饮料消费项目”。2010年2月4日，公司第四届董事会第十六次会议决议经过了关于变卦局部募集资金投资项目的议案，将原“氨基酸保健饮料项目”变卦为“植物蛋白饮料消费项目”。截至2009年12月31日，原项目后期已投资6,838.01万元，由于2个项目的消费工艺较为相似，在设备上也很大水平上具有通用性，因而，将“氨基酸保健饮料项目”后期投资款项6,838.01万元及剩余资金8,511.99万元全部投资于新项目（即植物蛋白饮料消费项目）。该议案亦曾经公司2010年第一次暂时股东大会决议同意经过。
3、补充活动资金：2010年经公司第四届董事会第二十次会议决议经过，植物蛋白饮料消费项目节余的募集资金及利息转为补充公司活动资金。在该项目施行进程中，公司在设备选型、会谈和工程建立进程中，增强迷信管理，无效的降低了建立本钱，浪费了少量的资金。至报告期末完成的投资规模到达该项目的预期目的，可以满足市场需求，该项目所浪费的资金曾经过公司2010年第二次暂时股东大会决议同意后转为补充公司活动资金。
4、补充活动资金：2010年经公司第四届董事会第二十次会议决议经过，豆奶粉技改项目节余的募集资金及利息转为补充公司活动资金。在该项目施行进程中，公司采用先进的技改技术，增强外部管理，大大降低了技改本钱，浪费了少量的资金。至报告期末完成的投资规模到达该项目的预期目的，可以满足市场需求，该项目所浪费的资金曾经过公司2010年第二次暂时股东大会决议同意后转为补充公司活动资金。
5、大豆等农副产品深加工项目：2011年经公司第五届董事会第四次会议决议经过，将“功用性养分食品（养分棒）消费项目”变卦为“大豆等农副产品深加工项目”。由于受通货收缩影响，目前原项目技术、国际国际的市场环境均发作严重变化，国际金融危机仍在继续，招致市场销量下降，没能到达预期销售目的。为了发扬募集资金效益，公司方案将“功用性养分食品（养分棒）消费项目”后期投入后的剩余资金全部变卦为投资维维西南食品饮料无限公司“大豆等农副产品深加工项目”。 该议案亦曾经公司2011年第三次暂时股东大会决议同意经过。
未到达方案进度的状况和缘由
1、植物蛋白饮料消费项目：2010年2月经公司第四届董事会第十六次会议决议及2010年第一次暂时股东大会决议同意经过，将氨基酸保健饮料项目变卦为植物蛋白饮料消费项目，由于2个项目的消费较为相似，在设备上也很大水平上具有通用性，因而氨基酸保健饮料项目后期已投入款项及剩余资金均转投资于新项目。因而新项目（即植物蛋白饮料消费项目）募集资金承诺的投资总额15,350.00万元，本年度未投入募集资金。截止到报告期末累计投入金额8,051.25万元，占方案投资额的52.45％。在该项目的施行进程中，公司在设备选型、会谈和工程建立进程中，增强迷信管理，无效的降低了建立本钱，浪费了少量的资金。至报告期末完成的投资规模到达该项目的预期目的，可以满足市场需求，该项目所浪费的资金曾经过公司第四届董事会第二十次会议决议经过、2010年第二次暂时股东大会决议同意后转为补充公司活动资金。
#p#分页标题#e#2、大豆等农副产品深加工项目：该项目经2011年10月经公司第五届董事会第四次会议决议及2011年第三次暂时股东大会决议同意经过变卦，公司2011年11月开端停止项目建立，本年度尚在建立期，项目未到达预定可运用形态，无法核算项目效益。
变卦后的项目可行性发作严重变化的状况阐明
无
注：“本年度完成的效益”的计算口径、计算办法应与承诺效益的计算口径、计算办法分歧。
证券代码：600300 股票简称：维维股份 编号：临2013-033
维维食品饮料股份无限公司
关于调整收买湖北枝江酒业股份无限公司
股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
2013年8月16日公司第五届董事会第二十一次会议审议经过了《关于公司拟收买湖北枝江酒业股份无限公司30%股份的议案》，并于2013年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站刊载了《关于公司拟收买湖北枝江酒业股份无限公司30%股份的公告》（公告编号：临2013-29号）。为了湖北枝江酒业股份无限公司(以下简称：“枝江股份”)的波动和开展，经本公司与枝江股份其他股东进一步协商,确定蒋红星先生保存枝江股份10%的股份，并对原收买方案停止相应调整，详细调整内容如下：
一、收买比例
原收买比例：
公司拟收买枝江股份23,999,844股的股份，占枝江股份股本总额的30%。其中辨别包括自然人蒋红星所持枝江股份13,159,844股、自然人曹生武所持枝江股份4,440,000股、自然人谭崇尧所持枝江股份4,000,000股，以及自然人薛传全所持枝江股份2,400,000股。
现收买比例调整为：
公司拟收买枝江股份15,999,844股的股份，占枝江股份股本总额的20%。其中辨别包括自然人蒋红星所持枝江股份5,159,844股、自然人曹生武所持枝江股份4,440,000股、自然人谭崇尧所持枝江股份4,000,000股，以及自然人薛传全所持枝江股份2,400,000股。
仅对蒋红星一人的收买比例发作变化，由原来的13,159,844股调整为5,159,844股，其持续持有枝江股份8,000,000的股份，占枝江股份股本总额的10%。
二、股份收买价款
股份收买价款原为人民币叁亿伍仟玖佰玖拾玖万柒仟陆佰陆拾元（￥359,997,660.00）；现相应调整为人民币贰亿叁仟玖佰玖拾玖万柒仟陆佰陆拾元（￥239,997,660.00）。
每股收买价钱不变。
股份收买价款由买方按购置的股份数辨别领取给四名自然人股东。
三、其它条款不变。
特此公告！
维维食品饮料股份无限公司
董事会
二○一三年八月三十一日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2013－034
维维食品饮料股份无限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
维维食品饮料股份无限公司第五届监事会第十四次会议于2013年8月20日以电子邮件或书面的方式收回告诉，于2013年8月29日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，契合《公司法》及《公司章程》的规则。
会议由监事会召集人宋晓梅女士掌管。
会议审议并经过了以下事项：
1、以3票赞成，0票支持，0票弃权，经过了公司2013年半年度报告（全文、摘要）。
全体监事分歧以为：
（1）公司2013年半年度报告（全文、摘要）的编制和审议顺序契合法律、法规、《公司章程》及公司外部管理制度的各项规则；
#p#分页标题#e#（2）公司2013年半年度报告（全文、摘要）的内容和格式契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规则和要求，所包括的信息从各方面真实、客观、精确地反映了公司2013年半年度的财务情况和运营效果。
（3）没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违背保密规则的行为。
2、以3票赞成，0票支持，0票弃权，经过了《关于公司2013年半年度募集资金寄存与实践运用状况的专项报告》的议案。
全体监事分歧以为：公司严厉依照《募集资金管理制度》的要求管理和运用募集资金，募集资金的寄存和运用契合上市公司募集资金管理制度的相关规则。公司编制的《关于公司2013年半年度募集资金寄存和实践运用状况的专项报告》真实反映了公司2013年1-6月募集资金的寄存和实践运用状况。
维维食品饮料股份无限公司
监事会
二○一三年八月三十一日
企业海
