证券代码:600596 证券简称:新安股份
浙江新安化工集团股份无限公司2007年度股东大会材料

一、2007年度股东大会：（2008年3月18日下午13：0015：00时） 掌管人
序号 内 容 报告人
1 宣读到会股份，宣布会议开端 王伟
2 2007年度董事会任务报告 王伟
3 2007年度监事会任务报告 赵益明
4 2007年度报告及摘要 王伟
5 2007年度财务决算报告 季诚建
6 2007年度利润分配方案 季诚建
7 修正《公司章程》的议案 季诚建
8 关于续聘会计师事务所的议案 王伟
关于公司契合向不特定对象地下发行A股股票
9
条件的议案 王伟
关于公司本次向不特定对象地下发行A股股票
10
详细方案的议案 王伟
关于提请股东大会受权董事会全权操持本次向
11 王伟
不特定对象地下发行A 王伟
股股票相关事宜的议案
关于本次向不特定对象地下发行A股股票前滚
12 王伟
存未分配利润享有布置的议案
关于公司本次向不特定对象地下发行A股股票
13 王伟
募集资金运用可行性报告的议案
审议以上议案
14 提名现场计票监票人员(鼓掌经过)
15 现场投票表决
16 现场计票
17 宣读现场表决后果
18 投资者发问交流
19 宣布全部投票表决后果
20 宣读法律意见书
21 宣布会议完毕
地址：浙江省建德市新安江新电路37号金茂宾馆一楼会议室
3
2007 年 度 股 东 大 会 资 料 之 一
浙江新安化工集团股份无限公司
2007年度董事会任务报告
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会作2007年度董事会任务报告。
(一)管理层讨论与剖析
1.报告期内公司运营状况的回忆
⑴报告期内总体运营状况
报告期内，受国际国际的经济环境影响，产品原资料均呈现大幅度动摇，特
别下半年，黄磷、甘氨酸等大宗原料呈现较大下跌。另外，公司两大主导产品呈
此消彼长情况。草甘膦需求旺盛，继续下跌，而无机硅系列产品价钱继续下滑。
为此，公司经过事前对市场的精确判别，停止了精心的预备顶住了压力，克制了
困难。抓住往年草甘膦市场旺盛的有利机遇，严密结合市场，合理应用安装才能，
积极组织消费，完成了产销两旺。
报告期内，公司完成营业支出382979.02万元，同比增长32.91%；完成营业利
润69042.58万元，同比增长41.42％，完成净利润49461.93万元，同比增长
50.10%。
⑵公司主营业务及其运营状况
①主营业务分行业、产品状况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业支出比上 营业本钱比上 营业利润率比
营业支出 营业本钱 利润
分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
率（%）
品
产品
农 药
2,204,475,177.99 1,705,409,422.70 22.64 63.16 47.71 添加8.09个百分点
产品
有 机
硅 制 1,364,698,522.58 764,157,120.48 44.01 12.66 30.44 增加7.63个百分点
品
②主营业务分地域状况
单位:元币种:人民币
地域 营业支出 营业支出比上年增减（％）
国际销售 2,183,282,897.12 8.99
国内销售 1,644,687,265.73 87.56
算计 3,827,970,162.85
4
国内销售本年较上年相比增长次要是草甘膦原药销量添加及价钱下跌所致。
③次要供给商、客户状况
金额：万元
项 目 本期数 上年同期数
向前5名客户销售的支出总额 58,076.07 33,811.00
占当年营业支出比例 15.17% 11.74%
项 目 本期数 上年同期数
向前5名供给商推销总额 64,076.74 45,535.98
占当年总推销金额比例 21.36% 24.20%
④报告期内公司资产构成同比发作严重变化的阐明
单位：元 币种：人民币
增减幅
项目 期末余额 年终余额 增减额 阐明
度
1)公司本期营业支出较上年添加了32.91%，
且回款状况良好，招致货币资金添加
货币资金 56.42%
820,820,334.06 524,741,784.04 296,078,550.02 2)本公司及江南化工公司本期收到搬迁补偿
11,000万元，添加了货币资金
随着公司本期产销规模扩展,招致预付原资料
预付款项 70.21%
96,428,588.23 56,653,874.21 39,774,714.02 款添加较多
1)公司期初应收出口退税(359.38万元)本期收
回；2）应收关联方新安生物公司款587.35万
其他应收款 -52.71%
7,200,915.34 15,226,451.97 -8,025,536.63 元,由于该公司已清算,估计无法发出该款项，
按审批权限同意作为坏账核销处置
公司本期产销规模扩展，库存原资料和产品均
存货 58.30%
477,743,789.66 301,803,655.25 175,940,134.41 相应添加所致
其他活动负债 -100.00% 上年财富保险费本期摊销终了所致
1,685,839.51 -1,685,839.51
子公司江南化工5万吨草甘膦项目一期竣工，
固定资产 32.22%
939,770,381.17 710,768,711.42 229,001,669.75 添加固定资产20184.28万元
10万吨无机硅项目和2万吨/年甲基氯硅烷项
在建工程 55.30%
337,384,370.78 217,241,183.52 120,143,187.26 目本期添加投入较多所致
公司向 MOMENTIVE PERFORMANCE
有形资产 267.45% MATERIALS JAPAN GK购入无机硅消费技
284,079,020.36 77,310,799.59 206,768,220.77
术答应权
次要系泰兴兴安公司本期一次摊销筹建时期
临时待摊费用 -44.60%
497,904.39 898,822.68 -400,918.29 费用所致
1)本期公司为受让专有技术而借款1,124.55
万美元
短期借款 73.62%
432,143,879.30 248,900,000.00 183,243,879.30 2)公司本期产销规模迅速扩展，消费周转用流
动资金需求量添加，因而添加借款用于消费经
5
营
本公司消费运营规模迅速扩展，为保证充足的
应付票据 197.59% 活动资金，本期更多采用票据领取方式以合理
323,588,192.28 108,736,209.95 214,851,982.33
应用货款信誉期所致
本期公司产销规模迅速扩展，同时公司在建工
应付账款 77.00% 程项目投资增长迅速，招致应付资料和工程款
347,511,512.31 196,331,839.44 151,179,672.87
添加较多
次要缘由是本期公司产品销售情势良好，相应
预收款项 122.31%
57,921,844.21 26,054,291.71 31,867,552.50 预收款项增长较多
1)本期发放以前年度工资余额2546.36万元；
2)本期依据财政部2006年2月公布的《企业
应付职工薪酬 -32.07% 会计原则》的规则，将2006年末的应付福利
87,088,838.57 128,200,161.65 -41,111,323.08
费余额在支用和保存职工福利布置余额870
万元后，剩余局部全部冲减了管理费用。
应交税费 -78.37% 公司本期预缴企业所得税较多所致
14,443,435.37 66,763,134.58 -52,319,699.21
借款期末数较期初数增长68.42%，因而应付
应付利息 91.79%
1,110,088.41 578,790.48 531,297.93 利息相应添加
一年内到期的 期初的该笔借款本期曾经出借，本期末无一年
-100.00%
非活动负债 14,600,000.00 -14,600,000.00 内到期的临时借款
公司为购置技术答应向国度开发银行存款
临时借款 85.03%
129,523,000.00 70,000,000.00 59,523,000.00 500万美元，折合人民币3,652.30万元
系公司及镇江江南公司收到的全体搬迁补偿
其他非活动负 支出，因相应搬迁收入尚未发作而暂列其他非
债 45,336,854.47 45,336,854.47 活动负债，其中本公司36,586,854.47元，江
南化工公司8,750,000.00元
⑤利润构成状况剖析
单位：元 币种：人民币
项 增减幅
2007年度 2006年度 增减额 阐明
目 度
次要系本期草甘膦出口销售增
营业支出 32.91%
3,827,970,162.85 2,880,107,195.03 947,862,967.82 长较快。在全球草甘膦市场需求
旺盛的情势下，本公司及时扩展
营业本钱 33.64% 产能，招致本期营业支出迅速增
2,707,165,484.07 2,025,767,405.24 681,398,078.83
长，营业本钱也相应添加
2006年公司确认对新安生物公
司投资损失-1,204.55万元（包括
承当超额盈余399.05万元），本
投资收益 109.36%
1,395,427.84 -14,915,173.80 16,310,601.64 期该公司清算后，本公司对其长
期股权投资予以核销，获得处置
收益3,990,483.66元。
6
1)江南化工公司本期收到全体
搬迁政府补偿金，列入营业外收
营业外支出 39.05% 入1,908.62万元
40,222,212.96 28,927,194.95 11,295,018.01
2)本期收到政府补助较上年同
期添加1,345.52万元。
1)公司本期公益性捐赠收入增
加较多2)公司本期支出增长，
营业外收入 71.75%
16,863,332.10 9,818,436.49 7,044,895.61 相应水利建立基金收入添加较
多
草甘膦出口销售增长,毛利率上
利润总额 43.48% 升,以及投益收益和营业外支出
713,784,712.10 497,469,102.80 216,315,609.30
的添加
⑥现金流量构成状况
单位：元 币种：人民币
项 目 2007年度 2006年度
一、运营活动
运营活动现金流入总额 4,457,380,349.91 3,436,704,537.73
运营活动现金流出总额 3,745,651,900.60 2,803,350,300.39
二、投资活动
投资活动现金流入总额 134,743,714.85 90,811,984.01
投资活动现金流出总额 716,030,604.14 374,429,809.60
三、筹资活动
筹资活动现金流入总额 639,100,625.98 364,600,000.00
筹资活动现金流出总额 508,808,634.15 582,500,475.10
1)运营活动现金流入、流出同比添加次要是报告期主营业务添加
2)投资活动现金流入总额添加次要是收到固定资产及有形资产处置收益，现金流出总额同比添加，次要
是由于报告期内公司投资项目添加所致
3)筹资活动发生的现金流量流入总额同比添加，次要是由于报告期内公司借款添加所致，现金流出总额
同比增加次要是由于公司本年归还债权增加所致
⑦公司次要控股公司和参股公司的运营状况及业绩剖析
单位：万元
公司全称 运营范围 注册资本 资产规模 净利润
浙江开化分解资料无限公司 无机硅消费销售 2,199.39 44,050.88 5,207.04
浙江开化元通硅业无限公司 工业硅加工销售 1,680.00 27,057.83 3,155.10
阿坝州禧龙工业硅无限责任公司 工业硅消费销售 2,300.00 7,300.58 387.35
建德市新安包装资料无限公司 包装资料消费销售 500.00 1,015.37 85.62
7
建德市新安物流无限责任公司 货物运输 564.00 3,890.83 307.37
建德新安化工煤炭运营无限公司 煤炭销售 500.00 4,618.69 385.78
镇江江南化工无限公司 农药化工消费销售 5,200.00 82,187.19 19,852.48
浙江新安迈图无机硅无限责任公 USD4,000.
司 无机硅消费销售 00 14,933.79 -265.47
泰兴市兴安精密化工无限公司 农药化工消费销售 1,500.00 10,356.91 463.24
开化新吉新资料无限公司 硅产品消费销售 1,000.00 1,728.43 -184.68
公司来源于单个控投子公司的净得润对公司净利润的影响到达10%以上的状况阐明：1)镇江江南化工有
限公司营业支出112664.94万元，营业利润20317.02万元，其利润较上一报告期有大幅度的增长次要是
公司的主导产品草甘膦原药产销量添加，均匀售价进步所致；2)浙江开化分解资料无限公司营业支出
34926.99万元，营业利润为7279.46万元。
⒉公司对将来开展的瞻望
⑴行业开展趋向
随着世界农业经济的增长及耕作技术的进步，非农业用处的扩展以及草甘膦
转基因系列作物在全球范围的普遍种植，草甘膦消费和使用将愈加普遍，短期内
很难会由另外一种除草剂替代草甘膦的位置。将来几年草甘膦的需求仍坚持增
长，由于进入草甘膦行业的壁垒绝对较低，其竞争也十分剧烈。公司另一主导产
品无机硅,随着经济开展和对资料功能要求的进步，其需求也呈疾速增长。但是
由于近几年行业产能的不时扩展,国际无机硅行业的竞争将日趋剧烈。技术提高
和高附加值深加工的产业链延伸，将成为竞争的中心内容。
⑵开展规划及战略
坚持以“绿色化工”、“清洁消费”为目的，发扬综合应用的循环经济优势，
走“技术创新、可继续开展”之路，将公司建成为集农药、无机硅、精密化工为
一体，科技含量高、经济效益佳、社会效益好、资源配置合理、拥有企业中心竞
争力和可继续开展才能的特征化工消费企业，并完成企业跨行业、跨区域的战略
开展目的。
详细措施:一是引进先进技术开展无机硅单体产业，延长与国际先进技术水
平的差距；二是积极拓展无机硅下游产品，延伸产业链；三是放慢无机硅产业的
综合应用步伐，进步附加值，建立环境敌对型企业；四是在原料药规模不时扩展
的同时，鼎力开展绿色农药剂型，促进农药制剂与原料药的平衡开展；五是努力
寻求国际国际的战略协作，应用社会资源优势，完成公司疾速安康开展。
⑶新年度运营方案
2008年次要做好以下任务:
①抓好新安迈图年产10万吨无机硅单体建立项目，实在落实项目的工程进度和
建立质量；
②抓紧完成镇江江南的5万吨/年草甘膦二期建立项目，争取尽快投产，达产。
③做好无机硅下游产品及副产综合应用项目建立的施行任务。
④落实绿色农药剂型制造项目的建立。
⑷将来开展战略所需资金需求及运用方案
2008年,估计公司项目的资金收入约11亿元，其来源次要是企业自筹和经过资本
市场募集。
⑸风险要素及应对措施
8
①2008年草甘膦市场上半年将延续2007年良好态势。但随着市场产能规模
的构成，市场拐点何时呈现存在不确定性，鉴于此，公司将抢抓机遇，发扬产能
优势，提升产品竞争力，为占领市场取得先机。无机硅市场随国际市场的疾速发
展，使用范畴的大幅添加，给公司无机硅产业做强做大发明了良好的环境。但由
于前几年无机硅行业的高报答率，已吸引众多厂家筹建投产单体安装，因而市场
竞争更趋白热化。公司将经过控制原资料推销价钱和节能降耗,引进先进技术，
积极拓展无机硅下游产品,延伸无机硅的产业链,进步产品深加工才能和开发新的
农药剂型,从而进步公司产品的赢利程度。
②受动力、交通运输及国度政策等要素的影响，公司消费中用到的原资料如
甘氨酸、黄磷、液氨、煤等产品的价钱,能够会呈现异常动摇的状况。为此,公司
将与重要供给厂商树立临时波动的协作关系,同时普遍拓展进货渠道,随时跟踪市
场,在保证原料供给的同时,做好降低推销本钱和保证推销质量。另外,公司所属化
工企业,随着国度环保政策的要求不时进步,公司在环保方面的投入本钱将进一步
加大。公司将持续坚持推行清洁消费,依托技术提高,进步资源循环应用程度,降低
废弃物的排放,加大环保技术改造和环保管理力度,构建环境敌对型企业。
(二)公司投资状况
报告期内公司投资额为476,791,900元，比上年添加205,734,500元，添加的比
例为75.90%。
1、募集资金运用状况
报告期内，公司无募集资金或后期募集资金运用到本期的状况。
2、非募集资金项目状况
1)、5万吨草甘膦项目
公司出资520,000,000元投资该项目，报告期完成进度54%，一期2.5万吨/年
工程报告期内已竣工，当年经济效益10852万元。二期2.5万吨/年建立项目现已
试车消费。
2)、10万吨无机硅项目
公司出资899,390,000元投资该项目，报告期完成进度14%，项目尚在建立中。
3)、7万吨三氯化磷/1万吨三氯氧磷项目
公司出资82,940,000元投资该项目，报告期完成进度67%，当年经济效益578
万元。
4)、2万吨/年甲基氯硅烷项目
公司出资135,890,000元投资该项目，报告期完成进度69%，项目尚在建立中。
5)、2万吨二甲酯及1.5万吨回收氯甲烷项目
公司出资26,200,000元投资该项目，报告期完成进度70%，项目尚在建立中。
6)、7000吨混炼胶项目
公司出资21,000,000元投资该项目，报告期完成进度60%，项目尚在建立中。
7)、30KT/A二甲水解技改项目
公司出资19,850,000元投资该项目，报告期完成进度65%，项目尚在建立中。
(三)公司会计政策、会计估量变卦或严重会计过失更正的缘由及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估量变卦或严重会计过失。
9
(四)董事会日常任务状况
1、董事会会议状况及决议内容
1、董事会会议状况
本年度公司董事会采用现场和书面表决的方式共召开了14次董事会，其中
召开现场会议方式2次，通讯书面表决方式12次。经过的相关议案均按要求在
《中国证券报》、《上海证券报》和上证所网站上公告。
2、董事会对股东大会决议的执行状况
公司2006年度股东大会审议经过以下分配方案：以2006年底总股本
286786537股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。就2006
年度分红派息事宜，公司于2007年5月28日在《中国证券报》和《上海证券报》
上登载分红派息施行公告，股权注销日为2007年5月31日，除权除息日为2007
年6月1日，现金分红发放日为2007年6月7日。公司于2007年6月7日完成
了2006年度分红派息任务。
3、董事会下设的审计委员会的履职状况汇总报告
（1）审计委员会设立状况
2007年7月20日，公司召开五届二十六次暂时董事会，决议成立公司董事会
上司的审计委员会。选举由独立董事何元福、杨瑞龙及董事汪福海三人组成，何
元福任主任委员。
2008年2月2日，公司召开五届三十二次暂时董事会，公司制定《审计委员
会任务细则》，明白规则了审计委员会任务职能。
（2）审计委员会任务状况
依据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关任务的告诉》（证
监公司字（2007）235号）、上海证券买卖所《关于做好上市公司2007年年度报
告任务的告诉》的要求，公司审计委员会相关董事对本次年度审计和年报编制过
程停止了督导，对相关内容停止了仔细的审核。
公司审计委员会分两次与年审注册会计师就年度审计相关事项和年审任务完
成状况停止了沟通交流，依照相关规则构成书面意见，无效保证了公司年审各阶
段任务的有序展开与及时完成。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职状况汇总报告
报告期内，公司薪酬与考核委员会根据其任务顺序和任务职责，经过调阅材料，
仔细审阅了公司次要财务目标运营目的完成状况。理解董事和高管人员岗位目标
的完成状况，并将目标与董事和高管人员业务创新才能结合，对董事和高管人员
本年度的业绩停止了考评。以为公司董事、高管在报告期外勤勉尽责，出色完成
了董事会下达的各项目的义务。薪酬发放契合公司董事会制定的薪酬管理方法和
公司财务制度。
以上报告，请各位股东、代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
10
2007 年度股东大会材料之二
浙江新安化工集团股份无限公司
2007年度监事会任务报告
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：:
我受监事会委托，向大会作2007年度监事会任务报告。
一、2007年度监事会任务状况
(一)监事会的任务状况
1、五届十次监事会于2007年3月23日在浙江省建德市新安东路555号本
公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，审议表决经过如下议案：
（1）、2006年度监事会任务报告；
（2）、赞同《2006年度董事任务报告》；
（3）、赞同《2006年度财务决算报告》；
（4）、赞同《2006年度报告及摘要》；
（5）、赞同《2006年度分配预案》；
（6）、赞同公司2007年度投资方案；
（7）、赞同公司《章程》修正案；
（8）、赞同《公司关联买卖制度》；
（9）、赞同2007年度公司与传化股份产品关联买卖事项；
（10）、赞同公司股权分置变革相关费用列支事项；
（11）、赞同续聘会计师事务所事宜；
（12）、赞同关于召开2006年度股东大会事宜。
2、浙江新安化工集团股份无限公司五届十一次暂时监事会于2007年4月
6日在浙江杭州市大华饭店会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由
赵益明监事长掌管。会议经审议表决,三名监事分歧经过以下议案：
（1）、赞同公司对外合资协作事宜。
（2）、赞同关于召开2007年第一次暂时股东大会事宜。
3、浙江新安化工集团股份无限公司五届十二次监事会于2007年4月27日
11
在浙江省建德市新安东路555号本公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三
名，会议由赵益明监事长掌管。会议经审议表决,三名监事分歧赞同，经过了如
下决议：
（1）、赞同《2007年一季度报告及摘要》；
（2）、赞同公司关于会计政策、会计估量变卦事项。
4、浙江新安化工集团股份无限公司五届十三次监事会于2007年6月28日
在浙江省建德市新安东路555号本公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三
名，会议由赵益明监事长掌管。会议经审议表决,三名监事分歧赞同，审议经过
如下议案：
（1）公司关于管理专项活动自查报告及整改方案
（2）公司信息披露事务管理制度修订事宜
5、公司五届十四次监事会于2007年7月26日在浙江省建德市新安东路
555号本公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由赵益明监事长
掌管。会议经审议表决,三名监事分歧赞同，审议经过了公司2007年半年度报告
及摘要。
6、公司五届十五次监事会于2007年10月19日在浙江省建德市新安东路
555号本公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由赵益明监事长
掌管。会议经审议表决,三名监事分歧赞同，经过了《2007年三季度报告及正
文》。
二、监事会对公司依法运作状况的独立意见
报告期内，公司监事会按照法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、
董事会的召开顺序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行状况，公司董事、
初级管理人员履职状况以及公司的外部制度停止了监视和反省，以为公司董事会
能依照《公司法》、《上市公司管理原则》等法律法规及《公司章程》停止标准运
作，公司决策顺序合法，内控管理制度健全，公司董事、总经理及高管人员实行
职务时无违背国度法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
三、监事会对反省公司财务状况的独立意见
12
报告期内，监事会经过对公司财务制度和财务情况的反省，以为公司的财务
制度是健全的，公司财务运作正常；浙江天健会计师事务所出具的2007年度财
务报告审计意见真实、公允地反映了报告期公司的财务情况和运营效果。
四、监事会对公司关联买卖状况的独立意见
报告期内，公司与传化股份无限公司的关联买卖遵照公道、公正、地下准绳，
不存在损害上市公司及股东利益的行为。
以上报告，请各位股东、代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司监事会
2008年3月18日
13
2007 年 度 股 东 大 会 资 料 之 三
浙江新安化工集团股份无限公司
2007年度财务决算报告
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
本年度公司决算曾经浙江天健会计师事务所审计，公司2007年度的会计报
表契合国度公布的企业会计原则和《企业会计制度》的规则，在一切严重方面公
允反映了公司2007年12月31日的财务情况以及2007年度的运营效果和现金流
量。会计处置遵照了一向性准绳。现将2007年度财务审计决算报告如下：
一、次要会计数据和财务目标表(兼并数) 单位：元
指 标 2007年 2006年 增减率
营业支出 3,827,970,162.85 2,880,107,195.03 32.91%
利润总额 713,784,712.10 497,469,102.80 43.48%
归属于母公司股东的净利润 493,840,090.27 329,518,645.80 50.10%
扣除非常常性损益后的净利润 458,900,132.03 308,741,707.10 47.00%
营业利润 690,425,831.24 478,360,344.34 44.33%
投资收益 1,395,427.84 -14,915,173.80 109.36%
营业外收支净额 23,358,880.86 6,831,849.86 241.91%
运营活动发生的现金流量净额 711,728,449.31 633,354,237.34 12.37%
现金及现金等价物净增减额 250,229,595.58 127,641,402.30 96.04%
总资产 3,155,632,183.73 2,110,336,236.75 49.53%
股东权益(不含多数股东权益) 1,455,281,447.33 1,104,453,109.72 31.86%
根本每股收益 1.7247 1.1490 50.10%
14
浓缩每股收益 1.7247 1.1490 50.10%
扣除非常常性损益后的根本每股收益 1.5825 1.0766 46.99%
片面摊薄净资产收益率（%） 33.99 29.84 增长4.15个百分点
加权均匀净资产收益率（%） 38.64 33.67 增长4.97个百分点
扣除非常常性损益后片面摊薄净资产
31.19 27.95 增长3.24个百分点
收益率（%）
扣除非常常性损益后的加权均匀净资
35.45 31.55 增长3.90个百分点
产收益率（%）
每股运营活动发生的现金流量净额 2.4817 2.2085 12.37%
归属于上市公司股东的每股净资产 5.0744 3.8511 31.76%
非常常性损益项目 2007年度
非活动资产处置损益 20,018,127.18
计入当期损益的政府补助（与公司业务亲密相关，依照国度
16,891,485.76
一致规范定额或定量享用除外）
企业兼并的兼并本钱小于兼并时应享有被兼并单位可识别净
480,813.36
资产公允价值发生的损益
其他营业外收支净额 -4,412,984.07
其他非常常性损益项目 16,723,929.31
小 计 49,701,371.54
减：企业所得税影响数（所得税增加以“-”表示） 4,325,043.86
多数股东损益影响数 4,597,103.92
非常常性损益净额 40,779,223.76
二、2007年度运营及效益状况
1、支出
公司2007年度兼并主营业务支出370,174.42万元，比上年度的273,934.25
15
万元增长了35.13%，母公司主营业务支出228,279.82万元，比上年度的
206,870.86万元增长了10.35%，其中出口销售支出8.47亿元，比上年的7.02
亿元添加了20.66%。营业支出添加的次要缘由是：1）由于公司主导产品草甘膦
市场需求增大，市场价钱有较大上升，同时控股子公司江南化工本年度新投入的
2.5万元吨草甘膦项目产能发扬正常，销售量添加。2）公司及其控股子公司通
过挖潜改造、技术程度提升，使次要产品无机硅产品产能发扬良好，产量比上年
度有所增长，扣除无机硅价钱下降要素支出仍有一定增长。
2、本钱
本年度母公司累计可比商品产品总本钱为203,589.35万元，比按上年实践
单位本钱计算的本钱额188,468.89万元，本钱上升15,120.46万元，产品本钱
上升率为8.02%。比按年度方案单位本钱计算的本钱额160,668.60万元，本钱
上升42,920.75万元，产品本钱上升率为26.71%。相比本钱上升的次要缘由为
甘氨酸、硅块等原料的推销本钱上升所致。
3、利润
2007年度公司完成利润总额71,378.47万元(兼并数)，比上年度的
49,746.91万元(按新会计原则调整数)，增长了43.48%。母公司完成利润总额
35,314.05万元，比上年度的32,529.74万元（按新会计原则调整数），增长了
8.56%。
(1)母公司利润增减要素剖析
利润添加要素次要有：1)产品销售价钱上升添加利润14，210.08万元；2)
产品的销售量上升增利4,857.21万元；3)计提的资产减值损失比去年增加
1,071.63万元；4）投资收益添加利润1,828.94万元。
利润增加要素次要有：1)产品销售本钱上升减利15,120.46万元；2）公司
的三项时期费用添加增加利润2,691.26万元。
2007年公司片面摊薄净资产收益率(兼并数)33.99%，比2006年度的29.84%
增长4.15个百分点，次要要素是由于公司本年度利润比2006年度有较大增长
所致。
(2)运营效果
16
单位：元
项目 母公司金额 兼并金额
一、营业支出 2,362,493,268.55 3,827,970,162.85
减：营业本钱 1,760,058,096.01 2,707,165,484.07
营业税金及附加 10,936,727.94 16,361,060.59
销售费用 55,178,655.66 104,092,956.73
管理费用 181,303,418.01 261,541,643.12
财务费用 5,201,791.78 29,863,842.47
资产减值损失 7,206,157.56 19,914,772.47
加：公允价值变化收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 12,047,637.84 1,395,427.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,575,055.82 -2,575,055.82
二、营业利润（盈余以“-”号填列） 354,656,059.43 690,425,831.24
加：营业外支出 10,232,922.16 40,222,212.96
减：营业外收入 11,748,511.87 16,863,332.10
其中：非活动资产处置净损失 3,951,683.58 4,537,961.87
三、利润总额（盈余总额以“-”号填列） 353,140,469.72 713,784,712.10
减：所得税费用 110,896,088.08 180,059,826.66
四、净利润（净盈余以“-”号填列） 242,244,381.64 533,724,885.44
归属于母公司股东的净利润 494,619,314.03
多数股东损益 39,105,571.41
五、每股收益：
（一）根本每股收益 1.7247
（二）浓缩每股收益 1.7247
三、资产情况及投资状况
1、资产情况(兼并报表)
2007年末公司总资产为315,563.22万元，其中活动资产147,941.57
万元，临时投资2,292.07万元，固定资产93,977.04万元，有形资产28,407.90
万元；负债总额150,903.52万元，其中活动负债128,797.79万元，非活动负债
22,105.73万元；股东权益164,659.70万元(含多数股东权益19,131.55
万元)；资产负债率47.82%。
2、母公司资产情况
2007年末母公司总资产为170,658.63万元，其中活动资产64,569.26万元，
临时投资24,758.10万元，固定资产44,325.85万元，有形资产21,159.42
万元；负债总额77,250.30万元，其中活动负债67,344.38万元，非活动负债
17
9,905.92万元；股东权益93,408.33万元；资产负债率45.27%。
3、归入兼并范围的子公司
(1)控股子公司根本状况
子公司 注册 业务 注册资本 运营
实践投资额 持股比例(%)
全称 地 性质 (万元) 范围
浙江开化分解资料
浙江开化市 制造业 2,199.39 无机硅消费销售 47,266,875.77 95.60
无限公司
浙江开化元通硅业
浙江开化市 制造业 1,680.00 工业硅加工销售 4,778,000.00 55.00
无限公司
黑河市元泰硅业有
黑龙江黑河市 制造业 1,000.00 工业硅加工销售 6,000,000.00 60.00
限公司
阿坝州禧龙工业硅
四川阿坝州 制造业 2,300.00 工业硅消费销售 15,075,000.00 58.26
无限责任公司
建德市新安包装材
浙江建德市 制造业 500.00 包装资料消费销售 3,316,000.00 81.64
料无限公司
建德市新安物流有
浙江建德市 运输业 564.00 货物运输 1,600,000.00 85.11
限责任公司
建德市思利科精密 亚磷酸的制造、加工；化工原
浙江建德市 制造业 200.00 100,000.00 80.00
化工无限公司 料、修建资料的销售
建德新安化工煤炭
浙江建德市 流通业 500.00 煤炭销售 2,212,743.99 83.33
运营无限公司
镇江江南化工无限
江苏镇江市 制造业 5,200.00 农药化工消费销售 55,627,403.93 90.55
公司
江苏中兴江南化工
江苏镇江市 制造业 1,800.00 农药化工消费销售 13,500,000.00 75.00
无限公司
浙江新安迈图无机
浙江建德市 制造业 USD4,000.00 无机硅消费销售 77,492,460.00 51.00
硅无限责任公司
泰兴市兴安精密化
江苏泰兴市 制造业 1,500.00 农药化工消费销售 23,000,000.00 100.00
工无限公司
新安(阿根廷)化工
阿根廷 流通业 USD30.00 农药化工国际贸易 2,321,328.00 100.00
股份无限公司
开化新吉新资料有
浙江开化市 制造业 1,000.00 硅产品消费销售 5,500,000.00 55.00
限公司
4、投资状况
18
2007年度完成固定资产投资47,679.19万元，2006年度完成投资额为
27,105.74万元，同比投资额添加20,573.46万元，添加比例为75.90%。本年度无
募集资金投资项目，均为非募集资金投资项目收入。
请各位股东和代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
19
2007 年度股东大会材料之四
浙江新安化工集团股份无限公司
2007年度报告及摘要
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
公司于2008年2月23日召开公司五届三十三次董事会，经审议经过了浙
江新安化工集团股份无限公司2007年度报告及摘要，现提交公司2007年度股东
大会审议。
公司2007年度报告的全文及摘要已于2008年2月26日披露在上海证券交
易所网站，年报摘要同时登载在2006年2月26日的《上海证
券报》、《中国证券报》上。
公司年报单印本已与会议材料一并发于各位股东（代表），请审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
20
2007 年度股东大会材料之五
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2007年度利润分配方案
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
经浙江天健会计师事务一切限公司审计，按新会计原则规则计算，2007年
度归属于母公司的净利润494,619,314.03元(兼并报表数),母公司完成净利润
242,244,381.64元，依据公司《章程》规则，提取10%的法定公积金24,224,438.16
元。当年完成可供分配利润为218,019,943.48元,加上2007年终未分配利润
269,038,079.71元，扣除2007年施行2006年度利润分配方案增加数
143,393,268.50元，累计可供股东分配的利润为343,664,754.69元。
为统筹股东利益和公司开展的需求，拟定2007年度利润分配方案为：以2007
年底总股本286786537股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含
税)。剩余利润结转当前年度分配，本年度不转增。
请各位股东、代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
21
2007 年度股东大会材料之六
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
关于修正公司《章程》的议案
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
依据公司上司工程分公司业务运营的需求，拟在公司法人营业执照中运营范
围添加“高压成套配电柜制造”项目。另外，由于控股股东传化集团无限公司在
2007年度转让给公司管理团队的2227万股已按有关规则操持了过户手续，因而
公司股本构造发作了变化。为此，拟对公司《章程》局部条款作修正如下：
1、原第十三条 经公司注销机关核准，公司运营范围是：化工原料及产品、
化工机械、农药、化肥、包装物的制造和运营，本企业自产的化工原料及化工产
品、农药及其两头体的出口业务，消费科研所需原辅资料、机械设备、仪器仪表、
零配件等商品及相关技术的出口业务，展开“三来一补”业务，与上述业务相关
的征询、修缮效劳，汽车运输业务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设
计；设备及机组的修缮、保养。
修正为：第十三条 经公司注销机关核准，公司运营范围是：化工原料及产
品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和运营，本企业自产的化工原料及化
工产品、农药及其两头体的出口业务，消费科研所需原辅资料、机械设备、仪器
仪表、零配件等商品及相关技术的出口业务，展开“三来一补”业务，与上述业
务相关的征询、修缮效劳，汽车运输业务；化工石油工程施工；压力容器、压力
管道设计；高压成套配电柜制造；设备及机组的修缮、保养。
2、原第十九条公司股份总数为286,786,537股，均为普通股。
公司现有的股本构造如下：
股东 股份数(股) 股本份额（%）流通性质
传化集团无限公司 67,881,000 23.67% 无限售条件的流通股
开化县国有资产运营无限责任公司22,161,880 7.73% 无限售条件的流通股
流通股 196,743,637 69.60% 有限售条件的流通股
算计 286,786,537 100%
修正为：第十九条公司股份总数为286,786,537股，均为普通股。
公司现有的股本构造如下：
22
股 东 股份数(股) 股本份额（%） 流通性质
传化集团无限公司 45,611,000 15.90% 无限售条件的流通股
开化县国有资产运营无限责任公司 22,161,880 7.73% 无限售条件的流通股
王伟、季诚建等公司管理层 22,270,000 7.77% 无限售条件的流通股
其它有限售条件的流通股 196,743,637 69.60% 有限售条件的流通股
算计 286,786,537 100%
请各位股东、代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
23
2007 年度股东大会材料之七
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
关于延聘会计师事务所的议案
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
浙江天健会计师事务一切限公司是一家具有证券从业资历的会计师事务所，
在国际会计界具有较高的知名度，自我公司上市以来不断为我公司提供年度审计
效劳，具有较高的财务和审计业务程度。尤其是在2007年度的审计任务进程中，
我们经过与该会计师事务所审计人员的几次沟通，以为：天健会计师事务所的审
计人员对我公司的财务情况理解充沛，审计的顺序、办法均契合国度财政部门的
相关规则，审计后果能客观、公正、公允地反映企业财务情况。现公司董事会对
浙江天健会计师事务所的聘期已满，需对2008年度的财务审计效劳停止重新聘
任。为坚持公司财务审计业务的延续性，公司拟持续延聘浙江天健会计师事务所
为本公司提供2008年度的财务审计效劳。
鉴于近年因由于会计原则的变化使所做财务调整较多，本公司需兼并报表的
子公司家数也增多，公司拟定2008年审计费用为人民币80万元（2007年为75
万元）。
请各位股东、代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
24
2007 年 度 股 东 大 会 资 料 之 八
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
关于契合向不特定对象地下发行A股股票条件的议案
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
依据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理方法》等
有关法律、法规和标准性文件的规则，公司对照向不特定对象地下发
行股票的资历和条件，对公司的实践运营状况及相关事项停止逐项核
查，以为公司契合现行有关法律法规规则的增发条件。
请各位股东、代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
25
2007年度股东大会材料之九
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
关于本次向不特定对象地下发行A股股票详细方案的
议案
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
为了确保公司重点项目建立，提升公司综合竞争才能，加强公司
的继续开展才能，公司拟向不特定对象地下发行境内上市人民币普通
股（A股），详细方案如下：
1、发行股票品种：境内上市人民币普通股（A股）。
2、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。
3、发行数量：不超越3000万股（含3000万股），详细发行数
量由股东大会受权董事会依据实践状况与保荐机构及相关机构协商
确定。
4、发行对象：在上海证券买卖所开设A股股东账户的境内自然
人、法人和证券投资基金以及契合中国证监会规则的其他投资者等
(国度法律、法规、规章和政策制止者除外)。
5、发行方式：本次地下发行A股采取网上、网下定价发行的方
式。公司原股东可按其在本次地下发行股权注销日收市后注销在册的
持股数量按一定比例优先认购，优先认购比例由股东大会受权公司董
事会与保荐机构（主承销商）依据市场状况协商确定。
26
6、定价方式：发行价钱不低于公告招股意向书前二十个买卖日
公司股票均价或前一个买卖日的均价，详细发行价钱由股东大会受权
公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
7、募集资金用处：本次地下发行A股估计募集金额不超越9.8
亿元，次要用于年产45000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目、年产
3万吨无机硅副产物综合应用Ⅱ期工程项目、绿色农药剂型制造项目。
募集资金缺乏局部将由公司自筹处理，如有剩余补充公司活动资金。
8、决议的无效期：本次地下发行A股的决议无效期为自股东大
会审议经过之日起12个月内。
本次地下发行A股的方案尚需中国证券监视管理委员会的核准
前方可施行，并最终以中国证券监视管理委员会核准的方案为准。
请各位股东、代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
27
2007 年 度 股 东 大 会 资 料 之 十
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
关于提请股东大会受权公司董事会全权操持向不特
定对象地下发行A股股票相关事宜的议案
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
公司董事会拟提请公司股东大会受权董事会按照有关法律、法
规、标准性文件的规则和有关主管部门的要求全权操持与本次地下发
行相关的事宜，包括但不限于：
1、受权董事会依据详细状况制定和施行本次地下发行A股股票
的详细方案，包括但不限于发行机遇、发行价钱、发行数量、发行方
式、发行对象等与发行方案有关的详细事项；
2、受权董事会延聘中介机构，操持本次地下发行A股股票发行
申报事宜；
3、受权董事会同意和签署与本次地下发行A股有关的合同、协
议和文件；
4、受权董事会依据本次地下发行A股的后果，操持发行股份登
记、修正《公司章程》相应条款及操持工商变卦注销；
5、受权董事会在本次地下发行A股完成后，操持本次地下发行
A股的股份在上海证券买卖所上市事宜；
6、如证券监管部门关于地下发行A股股票的政策发作变化或市
28
场条件发作变化，除触及有关法律、法规及本公司章程规则须由股东
大会重新表决的事项外，受权董事会对本次地下发行A股的详细方
案等相关事项停止相应调整；
7、受权董事会操持与本次地下发行A股股票有关的其他事项；
本受权自本次股东大会审议经过之日起12个月内无效。
请各位股东、代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
29
2007 年 度 股 东 大 会 资 料 之 十 一
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
关于本次向不特定对象地下发行A股股票前
滚存未分配利润享有布置的议案
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
为统筹新老股东的利益，公司本次地下发行A股股票前滚存未分
配利润在本次地下发行A股完成后，由公司的新老股东共同分享公
司本次发行前的滚存未分配利润。
请各位股东、代表审议。
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
30
2007 年 度 股 东 大 会 资 料 之 十 二
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
关于本次向不特定对象地下发行募集资金运用的
可行性报告的议案
（二00八年三月十八日）
各位股东、各位代表：
公司拟向不不对象地下发行境内上市人民币普通股（A股）不超
过3000万股，其募集资金用于年产45000吨室温硫化硅橡胶及配套
工程项目、年产3万吨无机硅副产物综合应用二期工程项目、绿色农
药剂型制造项目。现提请股东大会对本项非地下发行募集资金运用的
投资项目可行性停止审议。
请各位股东、代表审议。
附：募集资金投资项目的可行性报告
浙江新安化工集团股份无限公司董事会
2008年3月18日
31
附 1：
年产45000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目可行性报告
1、项目的背景和意义
随着城市修建的古代化，接缝的密封越来越为修建业注重，这种情势促使建
筑接缝密封胶的开展，特别是硅酮密封胶开展尤为迅速，虽然国际有不少单位对
室温硫化硅橡胶系列产品停止过研制开发，但投放市场的量很少，硅酮密封胶市
场大局部被国外产品占领，迅速进步我国的硅酮修建胶制造程度，规模化消费已
是燃眉之急。
公司有国际先进的单体消费安装，并与迈图公司协作应用世界先进技术新建
10万吨/年无机硅单体项目，有充足的原料供给，为项目建成后顺利运转提供原
资料保证。
公司是DMC和生胶的国际消费大户，作为无机硅后续产品的硅酮密封胶、
107胶消费线完成规模化消费，将无力促进公司无机硅产业的开展。项目建立不
仅能满足硅酮密封胶日益增长的市场需求，还拉长了无机硅产品链，自行消化了
DMC、水解物等无机硅消费的产物，增加了单一产品带来的运营风险，进步了
公司的全体竞争力。
2、产品市场供求预测
目前全球的硅酮密封胶的运用量超越50万吨/年，而且还在以较快的速度增
长，其中开展中国度的增长速度更快。
随着我国修建业的迅猛开展，硅酮密封胶的运用量也越来越大，2006年，
我国室温硫化硅橡胶系列中的硅酮密封胶消费量达20万吨，近几年年增速不断
坚持在10%~15%以上，估计，2015年硅酮密封胶总销售量将到达42万吨。
硅酮密封胶作为玻璃幕墙的关键粘结密封资料，我国临时依赖出口，国外的
硅酮密封胶消费和使用程度已到达较高程度，全世界的市场根本上被美国Dow
Coming，美国迈图，德国Wacker，法国RP，日本信越等几大公司垄断。
开展国产硅酮密封胶等室温硫化硅橡胶，使我国的硅酮胶制造业延长与国外
先进程度之间产差距，改动国外产品垄断国际市场的场面，经济效益和社会效益
32
将非常明显。
3、产品方案及消费规模
107硅橡胶安装：30000吨/年；
甲基硅油安装：2000吨/年；
修建密封胶安装：30000吨/年；
最终产品为15000吨/年的107硅橡胶产品和30000吨/年修建密封胶产品。本项
目产品包括107硅橡胶和修建密封胶。修建密封胶包括如下五品种型：硅酮构造
胶、硅酮耐候胶、硅酮玻璃胶、中性硅酮胶、硅酮中空玻璃胶。
4、工艺技术方案
本项目拟消费缩合型硅酮密封胶,以端羟基二甲基硅氧烷（107胶）为根底聚
合物，多官能硅烷或硅氧烷为交联剂，在催化剂作用下，室温下遇湿气或混匀即
可发作综合反响，构成三维网络弹性体。依据产品形状，硅酮密封又分为单组份
和双组份两种。本项目以DMC为原料，DMC由新安化工自产，气相白炭黑由
公司自我配套和国际推销处理，一切原资料均有充足、牢靠的供给来源。
5、场址选择
年产45000吨室温硫化硅橡胶及配套工程拟建厂址位于建德市下涯镇，西距
建德市城区23公司，距马目集镇3公里，北为新安江，厂前区距江南公路1.3
公里。项目占空中积约143亩。
6、环境维护
本工程在整个消费中除放空尾气经过清水吸收构成稀酸废水和地坪冲洗水
送往污水安装停止中和处置外，不发生任何其他无害的废液、废渣和废气。
本消费进程的废水次要为冲洗废水，经过厂污水处置站处置能到达排放标
准，不会影响四周水环境。
对设备运转噪声停止迷信的防治，对项目所在地停止绿化任务。
项目发生的极大批白炭黑固废、煤渣可以停止综合应用。
33
7、项目施行规划
项目现已停止后期预备任务，方案2009年6月建成投产试车。建立约18
个月。
8、投资预算
本项目报批项目总投资20926万元，其中建立投资18222.16万元，铺底流
动资金2704.34万元。
9、财务评价
项目建成后，可完成年均销售支出110472.87万元，年均利润总额8446.66
万元，投资利润率31.01%（税后），投资回收期4.73年；其盈亏均衡点为51.71
％，有很强的盈利才能和抗风险才能，其经济效益非常明显。
34
附 2：
绿色农药剂型制造项目可行性报告
1、项目的背景和意义
鼎力调整产品构造一直是公司顺应环保要求的重要举措。环保型农药剂型是
世界农药剂型的开展方向，也是公司今后开展的重点。绿色农药剂型制造项目在
产品选择上以开展草甘膦及其它农药产品的环保型剂型为主，以延伸草甘膦及其
它农药产品链，进步附加值。
农药剂型是提升产业构造、加强国际竞争力的综合表现。绝对于新药品研发
工夫周期长、本钱高以及投入回收风险大等特点，以现有原料药或现有药品为基
础停止新制剂、新剂型的研发，无疑具有低风险、短周期、报答合理等优势。此
外，还具有清洁消费、无净化等优点。建立绿色农药剂型制造项目，将进一步延
长公司产品链，充沛发扬公司的技术平台和经济实力优势，有利于公司坚持原料
药、制剂同步的开展战略，培育规模经济优势，降低消费本钱，进步国际综合竞
争力。
2、产品市场供求预测
农药原药不能直接在农业消费中运用，普通要添加外表活性剂、溶剂、酸
或碱、填料等其它成份加工配制成农药剂型才干运用，农药剂型常用的有乳油、
悬浮剂、水剂、可湿性粉剂和粒剂等。目前世界农药制剂已向环保型开展，其发
展方向次要表现在：一是水基化，应用水替代少量的无机溶剂，增加了因无机溶
剂释放而惹起的环境净化；二是粒剂化，处理了粉剂产品消费和运用进程中易飘
移、计量不准的缺陷，增加了对环境的过量排放。新型环保型农药制剂不只产品
自身对环境简直没有影响，而且消费进程普通在常温常压下停止，发生的大批废
水和废气的管理技术也比拟成熟，产品附加值也高，万元产值能耗仅为0.09吨
标煤，完全契合我国建立资源浪费型和环境敌对型社会的要求，具有良好的开展
前景。2006年我国原药产量达129万吨，是世界上最大的农药原药消费国，但
农药剂型消费却绝对落后，种类少，与我国农业大国位置不相顺应。以草甘膦为
35
例，我国草甘膦原药很强，但其深加工的剂型却仅有十余个老种类，而国外有上
百种。国度农药工业“十一五”开展规划鼎力鼓舞开展新型环保型农药剂型，因
此，本项目产品市场前景宽广。
3、产品方案及消费规模
绿色农药剂型产品包括草甘膦铵盐、草甘膦钾盐、草甘膦异丙胺盐、草甘膦
盐系列可溶性粒剂、草甘膦水剂系列、毒死蜱水乳剂系列、毒死蜱颗粒剂、毒死
蜱乳油、二氯喹啉酸系列产品、单甲脒水剂。总消费才能为111407.5吨/年。
4、工艺技术方案
本项目采用的制剂消费工艺复杂、契合清洁消费的要求，消费设备为国际外
先进的设备，各类农药制剂产品的消费技术均来自公司技术中心，公司技术中心
目前曾经成功开发了多个系列的草甘膦水剂、水溶性粒剂、复配剂型等，也开发
了一些其它农药种类的水基化剂型，并获得了多项新型农药剂型的国度创造专
利，局部制剂已在停止工业化消费，其他均完成中、小试。
本项目产品为各类农药制剂，各类水剂和乳油消费工艺次要为复配、混合，
颗粒剂消费的消费工艺技术次要为混合、制粒、枯燥。
5、场址选择
绿色农药剂型制造项目拟建厂址位于建德市下涯镇，西距建德市城区23公
司，距马目集镇3公里，北为新安江，厂前区距江南公路1.3公里。占空中积约
200亩。
6、环境维护
本项目在整个消费进程次要以配置为主，消费进程中发生的三废较少，主
要为局部溶剂挥发气、枯燥进程中发生的水汽、大批消费废水及地坪冲洗水、生
活污水。本消费进程的废水经本厂污水处置站预处置，再送至公司总污水处置站
处置能到达排放规范，不会影响四周水环境。
36
7、项目施行规划
该项目已进入后期，方案2009年12月建成投产。建立期2年。
8、投资预算
本项目报批项目总投资24277.71万元，其中建立投资20000万元，铺底流
动资金4277.71万元。
9、财务评价
项目建成后，可完成年均销售支出196648万元，年均利润总额8236.10投
资利润率24.04%，投资回收期6.39年(税后)，项目具有较好的盈利性，投资回
收快，具有较强的抗风险才能。
37
附 3：
开化分解年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合应用
Ⅱ期工程项目可行性报告
1、项目的背景和意义
随着国际无机硅市场的开展，国外大公司纷繁来中国投资设厂消费无机硅单
体，同时国际无机硅企业也在迅速扩展消费规模，一些其它厂家也有意在无机硅
行业开展，这都给公司无机硅单体消费带来了影响。公司在引进美国迈图先进技
术扩展单体消费的同时，只要率先走无机硅消费资源的综合应用之路，才干保证
在无机硅行业中一直处于抢先位置。
无机硅单体安装消费主产物除二甲外，还有一甲、三甲、含氢、高沸、HCl、
细硅粉、废触体等副产物，将其停止综合应用，消费无机硅下游产品非常必要。
2006年公司在控股子公司开化分解资料无限公司开端施行甲基氯硅烷副产综合
应用项目，目前项目一期已获得阶段性成功，在一期项目的根底上施行项目的Ⅱ
期建立，将有利于进步无机硅单体综合应用程度，转变原来的产品单一、种类少
的场面，可根本缓解国际三氯氢硅、偶联剂等诸多无机硅下游产品的供需矛盾，
又可充沛发扬了企业本身的优势，拉长产品链、加强企业市场竞争才能。
2、产品市场供求预测
本项目的次要产品是三氯氢硅、气相法白炭黑、硅烷偶联剂和苯基氯硅烷。
目前国际三氯氢硅的总产量在4万吨左右，总需求量在7万吨左右，需求以年均
30%的速度增长。
我国的气相法白炭黑消费起步于上个世纪60年代，目前仅几家企业在消费
和销售气相法二氧化硅，消费规模辨别为500～800吨/年，市场供不应求。出口
气相法白炭黑产品占据中国80%的市场。
硅烷偶联剂是近年来开展很快的一类无机硅产品，偶联剂的使用范畴普遍，
目前国外报道的硅烷偶联剂牌号已超越100种，其用处深化到各个范畴，成为合
成资料工业不可短少的化学原料之一。2000年全球无机官能基硅烷的消费才能
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为4.2万吨/年，到2002年到达5.8万吨/年。到2003年底，全球硅烷偶联剂产量
到达9.5万吨。这些数听说明，硅烷偶联剂的市场很大，而且呈增长趋向。
苯基氯硅烷可用于制备多种偶联剂．也是制备无机硅聚合物的重要单体之
一。依据相关材料的统计，我国目前苯基三氯硅烷年产量在3000-5000吨。2007
年我国苯基三氯硅烷表观需求量在9000吨以上，国际供应缺乏5000吨，市场缺
口较大，依照目前我国苯基三氯硅烷需求增长速度，估计到2010年需求量将在
21000吨，缺口在8000-10000吨。
3、产品方案及消费规模
序号 产品称号 单位 规模 备注
1 t/a
三氯氢硅 20000
2 气相白炭黑 t/a 2000
3 偶联剂产品算计 t/a 9000
4、工艺技术方案
本项目结合国际状况、应用自行开发的硅粉－热HCL分解法万吨级三氯氢
硅消费技术以及公司Ⅰ期工程建立经历，项目产品将选择国际成熟和先进的工艺
技术停止消费。
5、场址选择
开化无机硅副产物综合应用Ⅱ期工程拟建于开化分解资料无限公司厂内及
原厂区用地东北面的空地（已操持征用手续）。
6、环境维护
本项目只要废水依托公司现有的污水处置设备，其它净化物如废气、噪声均
在本项目外部处理。
7、项目施行规划
项目方案2008年6月初步设计开端，2009年12月建成投产，建立期18个
月。
39
8、投资预算
本项目报批项目总投资41429万元，其中建立投资38387.61万元，铺底流
动资金3041.39万元。
9、财务评价
项目建成后，可完成年均销售支出71878万元，年均利润总额9799万元，
投资利润率23.65%（税后），投资回收期6.71年，其盈亏均衡点为62.55％，有
较强的盈利才能和抗风险才能。
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2007年度股东大会材料之十三
浙江新安化工集团股份无限公司
2007年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
依据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事制度的指点意
见》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《独立董事年报任务
制度》等有关法律、法规和标准性文件的规则和要求，作为浙江新安
化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们积极
列席2007年度内公司召开的董事会和股东大会会议，仔细反省和指
导公司消费运营任务；在董事会日常任务及重要决策中和2007年度
审计进程中失职尽责，积极对相关事项宣布独立意见，忠实实行了独
立董事的相关职责，维护了公司和全体股东的利益。受其他两位独立
董事委托，我向大会汇报2007年度独立董事任务状况。
一、列席会议状况
我们3名独立董事均列席了2007年公司召开的全部董事会会议，
按照有关法律法规和《公司章程》勤勉尽责地实行职责和义务，对完
善公司管理构造和标准公司运作发扬了积极作用，实在维护了广阔投
资者和中小股东的利益。
应参与 亲身 委托
姓 名 出席次数
董事会次数 列席次数 列席次数
杨瑞龙 14 13 1 0
李伯耿 14 14 0 0
41
何元福 14 14 0 0
二、独立声明或独立意见宣布状况
2007年，全体独立董事对2007年度常常性关联买卖、对外担保
及关联资金占用状况等事项停止了审查，宣布了独立意见。
三、日常任务状况
2007年，全体独立董事仔细实行了独立董事的职责，按时列席
董事会和股东大会会议，对会议材料停止仔细审阅，并提供指点意见；
由董事会决策的严重事项，全体独立董事均事前对公司状况和相关资
料停止细心审查；关于公司消费运营情况、管理和外部控制等制度建
设及执行状况，一切独立董事仔细听取公司汇报并自动停止调研，发
表意见，努力维护了公司的全体利益，特别是中小股东的合法权益不
受损害。
在公司2007年报编制和披露进程中，实在实行了独立董事的责
任和义务，勤勉尽责。仔细审阅公司经理层关于2007年度的运营情
况汇报资料，在年度审计进程中及注册会计师出具初步审计意见后，
与公司年审会计师见面，就审计进程中的成绩停止充沛沟通。
同时，作为独立董事，仔细学习《公司法》、《证券法》、《关于提
高上市公司质量的意见》、《关于增强社会大众股股东权益维护的若干
规则》等相关法律法规和文件，特别注重对触及到标准公司管理和保
护社会大众股股东权益等方面的知识和规章的学习和理论，不时进步
盲目维护社会大众股股东权益的思想认识和责任感。
我们以为，新安股份自成立以来，尊重独立董事意见，努力营建
独立董事履责环境，仔细恪守上市公司各项运作规则，树立了“诚信
运营、标准管理、信息通明、业绩优秀”的资本市场抽象。
以上是我们对2007年度实行职责状况的汇报。2008年，公司全
体独立董事将持续独立、谨慎、诚信、勤勉地实行职责，仔细发扬在
董事会和董事会专门委员会中的作用，实在维护公司全体利益和中小
股东的合法权益。
特此报告。

浙江新安化工集团股份无限公司独立董事
杨瑞龙、李伯耿、何元福
二○○八年三月十八日