电工合金：关于公司对子公司提供担保的公告 公告日期 2018-04-17 证券代码：300697           证券简称：电工合金         公告编号：2018-024

                       江阴电工合金股份无限公司

                   关于公司对子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好，

  不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

一、担保状况概述

    江阴电工合金股份无限公司（以下简称“公司”或“电工合金”）拟为江阴

康盛新资料无限公司（以下简称“康盛新资料”）、西安秋炜铜业无限公司（以下

简称“秋炜铜业”）向银行请求综合授信提供担保。康盛新资料、秋炜铜业为公

司全资子公司。

    为满足日常消费运营需求，提供子公司的融资才能，公司拟为康盛新资料在
银行操持综合授信提供担保，担保余额不超越 34,000 万元，担保期限自公司股
东大会审议经过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

    为满足日常消费运营需求，提供子公司的融资才能，公司拟为秋炜铜业在银
行操持综合授信提供担保，担保余额不超越 1,000 万元，担保期限自公司股东大
会审议经过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

    公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会
第九次会议审议经过了《关于公司对子公司提供担保的议案》，独立董事、保荐
机构宣布了明白赞同意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人根本状况

    （一）江阴康盛新资料无限公司

    成立日期：2006 年 6 月 27 日

    注册地点： 江阴市周转镇周北工业集中区（宗言村）
    法定代表人：陈力皎

    注册资本：2500 万美元

    主营业务：新型铜合金资料、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品的制造、加
工。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

    与电工合金关系：公司直接持有康盛新资料 75%的股权，公司经过全资子公
司金康国际无限公司直接持有康盛新资料 25%的股权，康盛新资料为公司全资子
公司。

    截至 2017 年 12 月 31 日，康盛新资料次要财务数据如下：


               项目                            金额（人民币元）


             资产总额                                        547,218,053.30


             负债总额                                        216,422,386.86


              净资产                                         330,795,666.44


             营业支出                                        895,709,370.23


             利润总额                                         52,026,897.84


              净利润                                          39,094,668.58


    （二）西安秋炜铜业无限公司

    成立日期：2015 年 12 月 31 日

    注册地点： 西安市户县沣京工业园沣京小道 1 号

    法定代表人：俞晓

    注册资本：500 万元

    主营业务：铜和铜合金部件、铝和铝合金部件、不锈钢部件、铜和铜合金接
触线、铜和铜合金承力索、异性铜排及零件、电机零部件及其他加工件的制造、
加工。（上述运营范围触及答应运营项目的，凭答应证明文件或同意证书在无效
期内运营，未经答应不得运营）。

       与电工合金关系：公司直接持有秋炜铜业 100%的股权，秋炜铜业为公司全
资子公司。

       截至 2017 年 12 月 31 日，秋炜铜业次要财务数据如下：


                  项目                            金额（人民币元）


                资产总额                                        8,686,881.46


                负债总额                                        2,271,864.66


                 净资产                                         6,415,016.80


                营业支出                                       58,141,245.05


                利润总额                                        1,357,211.52


                 净利润                                         1,016,556.53


三、担保的次要内容

       公司拟为康盛新资料在银行操持综合授信提供担保，担保余额不超越 34,000
万元，担保期限自公司股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会召开之前一
日。

       公司拟为秋炜铜业在银行操持综合授信提供担保，担保余额不超越 1,000 万
元，担保期限自公司股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

四、董事会意见

       董事会意见：本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司正常消费
运营行为而发生的，目的是保证全资子公司业务展开的需求，担保风险在可控范
围内。上述担保事项契合《公司法》、《公司章程》、《创业板上市规则》及《创业
板标准运作指引》等法律、法规的相关规则，不会损害公司及股东的利益。

    董事会赞同本次公司为康盛新资料、秋炜铜业在银行操持综合授信提供担保。


五、监事会意见

    监事会以为：本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司正常消费

运营行为而发生的，目的是保证全资子公司业务展开的需求，担保风险在可控范

围内。上述担保事项契合《公司法》、《公司章程》、《创业板上市规则》及《创业

板标准运作指引》等法律、法规的相关规则，不会损害公司及股东的利益。

    监事伴随着互联网和移动生活的日趋成熟，芝麻信用高分和良好的个人征信记录，不仅可以办理贷款、申请信用卡延伸你的财富，更能大大便利我们的生活。会赞同本次公司为康盛新资料、秋炜铜业在银行操持综合授信提供担保。


六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 16,600 万元，其

中公司对控股子公司的担保总额为人民币 16,600 万元，占最近一期经审计净资

产的比例为 23.34%。除上述对全资子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

七、备查文件

    1、公司第一届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第一届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                                江阴电工合金股份无限公司

          &n聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师，汇集了全世界各国最优质的产业资源，召唤全球未来的商业领袖。bsp                                                 董 事 会

                                                        2018 年 4 月 17 日