湖南公安厅内退官员合法吸储涉案8亿获刑，多名退休干部受益

　　磅礴旧事记者 谭君

　　一个由湖南省公安厅内退干部接手的典当行，变身一家“地下银行”，在十多年的运营中，涉案金额高达8亿余元，受益者不乏公安厅退休的厅、处级干部。在典当行合法吸收大众存款及集资诈骗案发之后，这些退休干部为讨要“存”入典当行的存款，成为维权者。

　　磅礴旧事已经报道的长沙市盾本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 光典当无限责任公司(以下简称盾光公司)及两担任人刘正良、熊言伟案，有了二审裁判后果。

　　中国裁判文书网近日发布的长沙市中级人民法院二审刑事裁定书显示：刘正良、熊言伟均犯合法吸收大众存款罪、集资诈骗罪，辨别获刑19年、18年;原告单位长沙市盾光典当无限责任公司也犯上述两罪，被判处分金一百万元。

　　合法吸收大众存款7.7亿余元

　　一审法院长沙市芙蓉区人民法院查明，盾光公司成立于1998年3月30日，股东为湖南鑫华之缘实业无限公司、湖南博伟新资料无限公司、刘正良、熊言伟;注册资本525万元，实践仅有刘正良出资100万元。熊言伟为法定代表人，刘正良为实践出资股东，总经理。

　　2017年1月5日，磅礴旧事曾报道，涉案典当行1998年到2001年属于湖南省公安厅管辖的职业据点，2002年转为民营股份制企业。2001年，湖南省公安厅干部熊言伟提早退休，接手运营盾光公司。局部受益者为湖南省公安厅退休干部，其中退休的厅处级干部40多人。

　　工商材料显示，该典当行次要运营范围为动产质押典当、房地产抵押典当、鉴定评价和征询效劳。实践上，却是一家“地下银行”。

　　法院审理查明，2002年2月以来，熊言伟伙同刘正良以运营盾光公司从事典当放款为名，未经国度有关主管部门同意，由熊言伟、刘正良以高息为钓饵，采取口口相传、行动推介的方式，商定年利率12%—48%不等的报答、计复利的方式向社会不特定人员集资，开具盖有盾光公司公章的收据或借据;并以年利率24%、30%、60%不等、计复利的方式将集资款出借给多人投资房地产项目或用于公司运营，赚取利息差额。至2014年12月，因贷出的少量资金无法发出，盾光公司资金链断裂，招致集资参与人的少量集资款无法领取。

　　经湖南大信司法鉴定所鉴定，2002年2月至2014年12月时期，盾光公司吸收大众存款的本金及息转本算计总金额775327885.04元。其中刘正良代表公司以团体名义吸收大众存款本金及息转本算计355785668.27元，出借本金11558000.00元，领取利息162298123.00元;触及吸收大众存款人数345人、744人次(笔)。

　　运营巨亏，集资诈骗2756万余元

　　法院查明，从2011年起，盾光公司账面利润由盈利转为盈余，且延续4年不断处于严重盈余形态。2011年度—2014年度累计利润盈余额达73615304.47元。2012年10月中止了对外放贷。

　　2012年11月1日至2014年12月31日时期，熊言伟、刘正良隐瞒盾光公司的实践运营情况，对外声称所吸收的存款用于放贷赚息、投资实体项目营利，以月息1%-5%不等的利息，骗取信任，以盾光公司名义向社会不特定大众出具借据获取资金，并将资金用于出借、领取此前所吸收的大众存款的本息。

　　经湖南大信司法鉴定所鉴定，2012年12月开端，盾光公司没有再发作放贷本金发出业务。盾光公司2012年11月至2014年12月时期向79名新客户，吸搜集资款81982000元，已出借54415247元，尚欠27566753元。

　　因盾光公司未能领取集资参与人的本息，多名集资参与人找到盾光公司。因有力归还，2015年1月22日熊言伟自动到湖南省公安厅经侦总队，交待了盾光公司合法吸收大众存款的现实。2015年2月16日，长沙市公安局经侦支队接到报案，并于当日立案侦查，2015年2月17日，长沙市公安局经侦支队三大队民警将熊言伟、刘正良带回办案单位调查。

　　两担任人均犯合法吸存、集资诈骗两罪获刑

　　芙蓉区法院以为，原告单位长沙市盾光典当无限责任公司违背国度金融管理法规，变相合法吸收大众存款775327885.04元，其行为构成合法吸收大众存款罪，且系数额宏大;以合法占无为目的，运用诈骗办法合法集资27566753元，其行为构成集资诈骗罪，且系数额特别宏大;原告人刘正良、熊言伟作为盾光公司直接担任的主管人员，均应以合法吸收大众存款罪、集资诈骗罪追查刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。

　　2017年7月19日，芙蓉区法院作出一审讯决：一、原告单位长沙市盾光典当无限责任公司犯合法吸收大众存款罪，判处分金人民币五十万元;犯集资诈骗罪，判处分金人民币五十万元;兼并执行罚金人民币一百万元;二、原告人刘正良犯合法吸收大众存款罪，判处有期徒刑八年，并处分金人民币十万元;犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处分金人民币十万元;决议兼并执行有期徒刑十九年，并处分金人民币二十万元;三、原告人熊言伟犯合法吸收大众存款罪，判处有期徒刑七年，并处分金人民币十万元;犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处分金人民币十万元;决议兼并执行有期徒刑十八年，并处分金人民币二十万元;四、责令原告单位长沙市盾光典当无限责任公司、原告人刘正良、熊言伟退赔合法吸收大众存款资金，发还各集资参与人;五、责令原告单位长沙市盾光典当无限责任公司、原告随着中国经济向消费型模式的转型， 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。人刘正良、熊言伟退赔集资诈骗款，发还各被害人。

　　刘正良、熊言伟不服，提出上诉。长沙市中级人民法院二审以为，原审讯决认定现实清楚，证据的确、充沛，定罪精确，量刑适当，审讯顺序合法。并于2018年2月7日，裁定“采纳上诉，维持原判”。

　　该案多名受益者通知磅礴旧事，他们已获知此案终审裁定的音讯，但“存款”尚没有追回，他们仍将与相关部门沟通，力图追回相关资金。