中国海防：关于2017年度日常关联买卖执行状况及2018年度日常关联买卖估计额度的公告 公告日期 2018-04-16 股票代码：600764          股票简称：中国海防    编号：临2018-014



                       中国船舶重工集团
             陆地防务与信息对立股份无限公司
关于 2017 年度日常关联买卖执行状况及 2018 年度日
                   常关联买卖估计额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、

误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承

担一般及连带责任。




重要内容提示：

      本次日常关联买卖事项需提交公司股东大会审议。

      本次日常关联买卖对公司的影响：公司 2018 年度日常关联交

易估计是依据公司运营活动实践需求停止的合理估量，遵照公道、公

正、地下的准绳，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关

联股东的利益，不会对公司以及将来财务情况、运营效果发生严重影

响。



     一、 2017 年度日常关联买卖执行状况

     2017 年公司施行严重资产重组，收买北京长城电子配备无限责

任公司（以下简称“长城电子”）100%股权事项于 2017 年 9 月 25
日完成。鉴于日常消费运营需求，公司及上司子公司与中国船舶重工

集团无限公司（以下简称“中船重工集团”）等关联方新增关联买卖，

公司于 2017 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议

经过了《关于添加 2017 年度日常关联买卖估计额度的议案》，并经

公司 2017 年第三次暂时股东大会审议经过。

    2017 年 1 至 9 月，公司日常关联买卖的估计和执行状况，请参

见公司 2017 年 10 月 30 日在上海证券买卖所网站发布的《临 2017-063

关于添加 2017 年度日常关联买卖估计额度的公告》。

    2017 年 10 月至 12 月，公司及上司子公司与中船重工集团等关

联方估计关联买卖发作金额 40,350 万元，实践发作关联买卖金额：

19,721.94 万元，到达估计发作关联买卖总额的 48.88%。其中向关联

人推销原资料、商品估计金额：1,300 万元，实践发作：1,006.29 万

元，到达估计发作金额的 77.41%；向关联人销售商品、产品估计金

额：7,300 万元，实践发作:7,382.37 万元，到达估计发作金额的 101%。

    2017 年 10-12 月公司日常关联买卖估计发作和执行状况详见如

下附表：
                                2017 年 10-12 月   2017 年 10-12 月
 关联买卖类别       关联人      估计发作金额（万   实践发作金额（万      差别缘由
                                     元）               元）

                 武汉数字工程
                                     200.00             267.27           市场缘由
                 研讨所

向关联人推销原                                                        技术缘由，调整至
                 杭州使用声学
资料、商品                           400.00                -          中船重工集团其
                 研讨所
                                                                      他成员企业

                 江苏自动化研
                                     400.00             452.15           市场缘由
                 究所
                                2017 年 10-12 月   2017 年 10-12 月
 关联买卖类别       关联人      估计发作金额（万   实践发作金额（万         差别缘由
                                     元）               元）
                 中国船舶重工
                 集团公司（及        300.00             286.87              市场缘由
                 上司公司）

                        小计       1,300.00           1,006.29

                 武昌船舶重工
                                   3,000.00           3,322.00              市场缘由
                 集团无限公司

                 杭州使用声学
                                     700.00             641.00              市场缘由
                 研讨所
                                                                      技术缘由，调整至
                 扬州海通电子                                         中船重工集团其
                                   1,500.00                -
                 科技无限公司                                         他成员企业。见说
                                                                      明1

                 大连船舶重工
                                     300.00             300.00              市场缘由
                 集团无限公司

                 青岛双瑞陆地
                 环境工程股份        300.00             186.59              市场缘由
                 无限公司
                 中船重工远舟                                         技术缘由，调整至
向关联人销售商   （北京）科技      1,200.00             205.13        中船重工集团其
品、产品         无限公司                                             他成员企业

                 连云港杰瑞电
                                        -               853.33              见阐明 2
                 子无限公司


                 上海三进科技
                                        -               413.82              见阐明 3
                 开展无限公司

                 宜昌测试技术
                                        -               302.00              见阐明 4
                 研讨所

                 江苏自动化研
                                        -               811.00              见阐明 4
                 究所

                 中国船舶重工
                 集团公司（及        300.00             347.50              市场缘由
                 上司公司）

                        小计       7,300.00           7,382.37
                                  2017 年 10-12 月   2017 年 10-12 月
 关联买卖类别           关联人    估计发作金额（万   实践发作金额（万   差别缘由
                                       元）               元）
                   中国船舶重工
                   集团公司（及        100.00              8.20         市场缘由
                   上司公司）
 向关联人提供劳
       务          宜昌测试技术
                                       500.00                -          市场缘由
                   研讨所

                          小计         600.00              8.20

                   北京长城西区
 承受关联人提供
                   科技开展无限           -               122.64        市场缘由
    的劳务
                   公司

                   北京长城西区
                   科技开展无限        100.00              42.87        市场缘由
                   公司
 向关联人租赁或
                   中国船舶重工
    出租房产
                   集团公司（及         50.00              51.81        市场缘由
                   上司公司）
                          小计         150.00              94.68

在关联人的财务     中船重工财务
                                     11,000.00          5,107.76        市场缘由
公司存款           无限责任公司


在关联人的财务     中船重工财务
                                     20,000.00          6,000.00        市场缘由
公司存款           无限责任公司


             算计金额                   40,350.00          19,721.94




     本期实践发作与估计存在差别的详细状况如下：

     1、上期估计向关联人扬州海通电子科技无限公司销售 1,500 万

元，因销售产品电源模块的技术细节需停止测试，因而未能在 2017

年第四季度签署合同并履约。

     2、上期未估计与连云港杰瑞电子无限公司发作关联买卖，而实

际发作额为 853.33 万元。此关联买卖在后期沟经过程中估计应在
2018 年发作，由于对方对实践交付产品及效劳较为称心，且急需该

项产品，因而提早至 2017 年 12 月推销。

       3、未估计与上海三进科技开展无限公司发作关联买卖，而实践

发作金额 413.82 万元，由于上海三进科技为中船重工远舟（北京）

科技无限公司的上司子公司，原估计与中船远舟的发作的关联买卖，

应中船远舟要求，改为与其子公司上海三进科技签署。

       4、未估计与江苏自动化研讨所、宜昌测试技术研讨所发作关联

买卖，而第四季度实践向上述关联方辨别销售 811 万元和 302 万元。

由于受关联方委托停止军品软件开发和模型设计，后期未失掉明白的

合赞同向信息，因而未在上期关联买卖中及时估计。

       5、存存款实践发作与估计有较大差别，其中：存款差别是由于

中国海防年内在中船重工财务无限责任公司新设银行账户的审批程

序未办完，本期不能寄存资金；存款差别是由于北京赛思科零碎工程

无限责任公司本年未发作新增存款。

       除上述缘由外，由于市场缘由形成估计与实践发作的差别。其他

项下的关联买卖实践发作金额与期初估计关联买卖发作金额根本符

合。

    二、 2018 年度日常关联买卖估计金额和类别

    依据《上海证券买卖所股票上市规则》、《上海证券买卖所上市

公司关联买卖施行指引》的要求，在充沛思索到过来日常关联买卖实

际发作状况的根底上，公司就其（含子公司，下同）与中船重工集团

之间及与其他关联人之间现存及将来将继续发作的关联买卖状况，预
    计公司 2018 年度的日常关联买卖的根本状况如下：

                                                         本年年终至 3
                                                         月 31 日与关联   上年实践发   占同类业
                                          2018 年估计
关联买卖类别              关联人                         人累计已发作     生金额（万    务比例
                                          金额（万元）
                                                          的买卖金额        元）        （%）
                                                           （万元）

               江苏自动化研讨所             2,000.00              -          721.35       6.50

               杭州使用声学研讨所             400.00              -                -       -

               武汉数字工程研讨所             500.00              -          267.27       2.41

向关联人购置   中船永志泰兴电子科技无限
                                               65.00             7.50          46.36      0.42
原资料         公司

               扬州海通电子科技无限公司       120.00              -                -       -

               中国船舶重工集团无限公司
                                              600.00              -         1,723.74     15.53
               （及上司公司）

                           小计             3,685.00             7.50       2,758.72     24.85

               北京长城西区科技开展无限
                                              250.00              -            90.09    100.00
向关联人购置   公司
燃料（供暖）
                           小计               250.00              -            90.09    100.00

               中国船舶重工集团公司海装
                                            2,000.00              -                -       -
               风电股份无限公司

               杭州使用声学研讨所             600.00           343.00       1,427.82      4.45

               大连船舶重工集团无限公司     1,500.00              -          900.00       2.80

               渤海造船厂无限公司           2,300.00             3.40              -       -

               武昌船舶重工集团无限公司     5,200.00           253.00       6,269.02     19.53

向关联人销售   重庆华渝电气集团无限公司       360.00              -          161.97       0.50
产品、商品
               武汉船用机械无限责任公司       180.00              -          146.05       0.46

               中国舰船研讨院                 150.00              -          450.30       1.40

               青岛双瑞陆地环境工程股份
                                            2,000.00           118.29        233.08       0.73
               无限公司

               连云港杰瑞电子无限公司          60.00              -          853.33       2.66

               中国船舶重工集团无限公司
                                              800.00              -         1,802.66      5.62
               （及上司公司）
                                                           本年年终至 3
                                                           月 31 日与关联   上年实践发   占同类业
                                            2018 年估计
关联买卖类别             关联人                            人累计已发作     生金额（万    务比例
                                            金额（万元）
                                                            的买卖金额        元）        （%）
                                                             （万元）

                          小计               15,150.00           717.69      12,244.23     38.15

               中国船舶重工集团无限公司
                                                100.00              -             8.20    100.00
向关联人提供   （及上司公司）
    劳务
                          小计                  100.00              -             8.20    100.00

               北京长城西区科技开展无限
                                                150.00              -           122.64    100.00
               公司
承受关联人提
供的劳务       船舶信息研讨中心（714 所）        25.00            21.60              -       -

                          小计                  175.00            21.60         122.64    100.00

               北京长城西区科技开展无限
                                                200.00              -           171.50     76.80
               公司
向关联人租赁
或出租房产     中国舰船研讨院                   400.00              -            51.81     23.20

                          小计                  600.00              -           223.31    100.00

               中船重工财务无限责任公司      15,000.00         3,115.24       5,107.76      6.29
在关联人的财
务公司存款
                          小计               15,000.00         3,115.24       5,107.76      6.29

               中船重工财务无限责任公司      30,000.00         6,000.00       6,000.00    100.00
在关联人的财
务公司存款
                          小计               30,000.00         6,000.00       6,000.00    100.00

                  算计                       64,960.00         9,862.03      26,554.95



           2018 年公司估计全年发作关联买卖金额 64,960 万元，其中，向

    关联人推销估计下限 3,935 万元，向关联人销售产品、商品下限 15,150

    万元，向关联人提供劳务下限 100 万元，承受关联人提供的劳务下限

    175 万元，向关联人租赁或出租房产下限 600 万元。上述关联买卖预

    计均基于对 2018 年运营和市场供求变化做出的预测。

           2018 年在关联人的财务公司存款估计金额下限 15,000 万元，在

    关联人财务公司存款估计金额下限 30,000 万元，此关联买卖估计是
根据公司与中船重工财务无限责任公司签署的金融效劳协议确定的

综合授信范围，并依据公司 2018 年度相关业务的展开需求做出的预

计。

    三、 关联方引见

   （一）中国船舶重工集团无限公司

       企业性质：无限责任公司（国有独资）

       法定代表人：胡问鸣

       注册资金：6300000 万元

       企业住所：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

    主营业务：以舰船为主的军品科研消费；国有资产投资、运营管

理；船舶、陆地工程项目的投资；民用船舶、船用设备、陆地工程设

备、机械电子设备的设计、研制、消费、修缮、租赁、销售；船用技

术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修缮；物资贸易；

物流；物业管理；工程勘察设计、承包、施工、设备装置、监理；技

术开发、技术转让、技术效劳、技术征询；进出口业务；承包境外船

舶工程及境内国际投标工程。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（一）上市公司控股股东

    （二）武汉数字工程研讨所

       企业性质：全民一切制

       法定代表人：马中

       注册资金：5000 万元

       企业住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 718 号
    主营业务：计算机使用及设备、信息零碎集成、修建智能化工程、

射频辨认（RFID）使用与工程、软件开发、零碎工程、自动化成套

设备、机电仪器消费及加工。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

    （三）杭州使用声学研讨所

    企业性质：全民一切制

    法定代表人：周利生

    注册资金：5534 万元

    企业住所：杭州富阳区富春街道桂花西路 82 号

    主营业务：声频，超高频，机械电子，磁探测及其配套的仪器仪

表设备，声电转换资料及器件，计算机硬、软件，工业自动控制，办

公自动化，石油测井，火工测试。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （四）江苏自动化研讨所

    企业性质：全民一切制

    法定代表人：顾浩

    注册资金：3000 万元

    企业住所：江苏省连云港市海州区圣湖路 18 号

    主营业务：无人机、无人艇、无人潜航器的研制、消费、销售、

技术效劳；电子信息产品及设备、电子计算机技术效劳；自动控制系
统工程研制、开发；软件产品、环保化工产品、建材、太阳能的研制、

开发、销售、效劳；平安防备项目、网络工程的设计、施工、效劳；

机械加工产品设计、开发、制造、销售、效劳；通讯设备及器材、电

器机械销售；土木修建设计、施工。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （五）武昌船舶重工集团无限公司

    企业性质：无限责任公司（国有控股）

    法定代表人：杨志钢

    注册资金：452491.1129 万元

    企业住所：湖北省武汉市武昌区张之洞路 2 号

    主营业务：各类船舶、陆地工程及其配套设备的开发、设计、制

造、改装和修缮；桥梁、修建及其他设备钢构造的设计、制造与装置；

水利工程成套设备的制造与装置；石油、化工、冶金等各类压力容器

和成套设备的设计、制造与装置；交通工程配备的制造与装置；动力

工程配备的制造与装置；起重设备的制造与装置、环保设备设备的制

造与装置；矿山机械、农用机械等各类机械的设计、制造和装置；金

属铸锻加工；玻璃钢制品和其他非金属资料的制造加工；物理化学特

性及计量用具检测；计算机效劳和软件业；自营或代理各类商品及技

术进出口业务（不含国度制止或限制的货物进出口业务）；空调、冷

藏工程的设计、制造和装置；修建工程设计。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除
本公司及其子公司以外的法人。

   （六）扬州海通电子科技无限公司

    企业性质：无限责任公司

    法定代表人：张友益

    注册资金：1000 万元

    企业住所：江苏省扬州市邗江区吴州东路 168 号

    主营业务：电源（机柜）、配变电设备、电气自动化设备、通讯

设备、船用配套设备、电子产品及器件、无人艇零碎设计及改装修缮

工程、电力储能及能量管理零碎、导航使用零碎、飞行控制零碎、目

标探测零碎、定位终端设备、发射控制安装、设备壳体、公用电子检

测设备、风能原动配套设备、散热安装、冷却设备、环保设备、环境

控制及零碎工程的研发、组装制造及销售；计算机信息零碎集成效劳；

各类软件的开发和销售；技术开发、技术效劳、技术征询、技术转让；

上述设备的检测维修维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

（国度限定企业运营或制止进出口的商品和技术除外）。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （七）大连船舶重工集团无限公司

    企业性质：其他无限责任公司

    法定代表人：刘征

    注册资金：1498024.0752 万元

    企业住所：辽宁省大连市西岗区沿海街 1 号
    主营业务：各种船舶、陆地工程及其配套设备的开发、设计、建

造、修缮、改装、销售；各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金

属构造件及其配件的设计、制造、装置、销售；钢材、木材的加工、

销售；工程项目的科研论证、技术征询；专利、非专利技术及其他工

业产权的转让、答应运用和技术效劳；承包境外船舶行业工程及境内

国际投标工程；上述境外工程所需设备、资料出口以及上述境外工程

所需劳务人员的对外差遣、输入；对外产业投资和引进技术、经济信

息征询、提供劳务；设备、设备、场地租赁；汽车大修；风险货物运

输、普通货运、大件运输、搬运装卸、路途运输、土石方运输；工程

项目管理、修建工程施工总承包（凭资质证运营）

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （八）青岛双瑞陆地环境工程股份无限公司

    企业性质：其他股份无限公司(非上市)

    法定代表人：付洪田

    注册资金：26000 万元

    企业住所：山东省青岛市崂山区株洲路 149-1 号

    主营业务：防腐、防污及水处置、水资源管理、污水处置及其再

生应用、环境维护、海水淡化处置技术开发、工程设计、施工及相关

技术效劳；防腐产品、防污产品、水处置产品、自来水消费和供给设

备、环境维护公用设备、水资源公用机械、船用配套设备、陆地工程

配备、海水淡化处置设备及其配套产品的制造、销售、装置调试、技
术效劳；货物及技术进出口。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （九）中船永志泰兴电子科技无限公司

    企业性质：其他无限责任公司

    法定代表人：孟昭文

    注册资金：2000 万元

    企业住所：泰兴市滨江镇三联村（南三环路 9 号）

    主营业务：电衔接器研发、消费与销售；LED 半导体照明产品

研发、消费与销售；环保及水处置供水设备制造、加工、销售；环境

工程施工；路途照明灯装置；承接路途照明工程施工；自营和代理各

类商品及技术的进出口业务，但国度限定公司运营和国度制止进出口

的商品及技术除外。

  &nbs我国这片创新热土正在发生一场全面而深刻的产业结构变革。p 关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （十）中国船舶重工集团海装风电股份无限公司

    企业性质：股份无限公司

    法定代表人：孙建中

    注册资金：72000 万元

    企业住所：重庆市北部新区经开园金渝小道 30 号

    主营业务：风力发电机组研发、消费、销售及技术引进与开发应

用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建立运营方面
的技术效劳与技术征询；货物及技术进出口。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （十一）渤海造船厂集团无限公司

    企业性质：无限责任公司

    法定代表人：李天宝

    注册资金：282283.515951 万元

    企业住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 132 号

    主营业务：船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属构造、

出口本企业消费科研所需原辅资料、机械设备、仪器设备、仪器仪表、

零配件、金属构造件制造、装置、轧钢、技术开发、征询、修船；装

卸搬运；路途普通货物运输；货物公用运输；自有房地产运营活动；

机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品零售；二类汽车大中

型货车维修；宾馆效劳；会议及展览效劳；汽车租赁；办公效劳。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （十二）重庆华渝电气集随着流量往智能终端设备迁移，新的机遇“物联网商业社交时代”也将迎来，通过人的第六器官（智能手机）和智能设备终端的联网互动，从而改变了人的行为习惯和消费方式。线下流量通过LBS定位重新分配，又通过物联网终端智能推荐引擎引导到网上任意有价值的地方，至此互联网下半场拉开帷幕。团无限公司

    企业性质：无限责任公司

    法定代表人：周建中

    注册资金：91532.12 万元

    企业住所：重庆市渝北区龙山路 68 号

    主营业务：普通货运（按答应证核定运营期限从事运营）。 船
用仪器仪表、设备及配套产品，惯性导航、定位定向安装，减摇鳍、

升降传送机械，潜水安装及常压潜水服、各类呼吸器，微电机及泵组

件，电气控制安装，计算机控制安装，风力发电成套安装及零部件，

机电产品（不含小轿车），制冷设备，电器机械，模具，轨道交通控

制成套安装设计、研制、消费、销售、装置、出口及效劳。机械零部

件加工,冷作加工。机械设备，仪器仪表，零配件的加工，销售矿山

机械、消防器材、消防车、安防器材（国度有专项管理规则的除外），

物业管理（凭资质证书执业），货物进出口（法律、法规制止的不得

从事运营，法律、法规限制的，获得相关答应或审批后，方可从事经

营）。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （十三）武汉船用机械无限责任公司

    企业性质：无限责任公司

    法定代表人：马聚勇

    注册资金：185999.0834 万元

    企业住所：武汉市青山区武东街九号

    主营业务：各种舰船配套产品的消费、销售及效劳；民用船舶配

套设备及焊接资料的消费、加工及销售；港口装卸机械、冶金机械、

水工机械、液化石油气槽车、贮罐、液压油缸、烟草机械、桥梁及石

油钻探设备制造、销售；陆地平台及陆地工程配套设备（不含特种设

备）研发设计、制造、销售及效劳。
    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （十四）连云港杰瑞电子无限公司

       企业性质：无限责任公司

       法定代表人：方纪村

       注册资金：8944.44 万元

       企业住所：连云港开发区宋跳高新区振华路东区

    主营业务：电子器件、电源设备和部件、操控部件及设备、自动

控制设备、计算机软硬件、机电设备、动力配备、汽车零部件的设计

开发与制造；集成电路设计及封装；计算机信息零碎集成设计开发、

施工和维护；电子与智能化工程、机电装置工程的设计、施工与维护；

智能交通设备和零碎、交通设备、标线、照明设备及零碎、安防和网

络设备的设计开发、制造以及相关工程设计、施工和维护；上述产品

的销售和技术征询效劳；塑料制品的销售；自营和代理各类商品和技

术的进出口业务，但国度限定企业运营或制止进出口的商品和技术除

外。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （十五）中国船舶重工集团公司第七一四研讨所

       企业性质：全民一切制

       法定代表人：陈书海

       注册资金：100000 万元
    企业住所：北京市朝阳区科荟路 55 号

    主营业务：舰船配备技术研讨、船舶工业开展战略研讨等。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （十六）中国舰船研讨院（中国船舶重工集团公司第七研讨院）

    企业性质：全民一切制

    法定代表人：周希辰

    注册资金：12877 万元

    企业住所：北京市朝阳区德胜门外双泉堡甲 2 号

    主营业务：展开舰船零碎研讨，促进船舶工业开展。舰船及舰载

零碎顶层技术研讨设计与零碎集成，舰船及大型零碎实验方案设计研

究及组织协调，信息零碎及设备研制，金属构造制品研制，石油测井

设备研制及测井效劳，船舶与陆地工程相关学迷信位管理及研讨生培

养，相关技术开发与征询效劳。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （十七）上海三进科技开展无限公司

    企业性质：其他无限责任公司

    法定代表人：王鸿鹏

    注册资金：280 万元

    企业住所：上海市浦东新区园中路 451 号 7 幢

    主营业务：船舶、机电、电站、环保、通讯设备的自动控制、计
算机软、硬件专业技术的技术开发、技术转让、技术征询、技术效劳、

环保、照明、楼宇、通讯设备（除无线）自动控制零碎的制造、装置

及维修，平安防备工程设计施工及安防产品的消费、销售和维修，机

电设备装置建立工程专业施工，修建装修装饰工程专业施工，船舶维

修，从事货物及技术的进出口业务，电机的研发、消费、销售。

     关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

     （十八）中船重工远舟（北京）科技无限公司

     企业性质：其他无限责任公司

     法定代表人：孙东生

     注册资金：2470 万元

     企业住所：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 3 号楼 B 座 2140

室

     主营业务：科技开发、技术转让；经济信息征询（不含中介效劳）、

自有房屋租赁；物业管理；机电设备、机械设备租赁；销售日用品、

针纺织品、通讯器材、电子产品、机械设备、五金交电、金属资料、

体育用品；技术进出口、代理进出口、货物进出口（未获得专项答应

的除外）；委托加工；维修电子设备。

     关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

     （十九）宜昌测试技术研讨所

     企业性质：全民一切制
    法定代表人：王晓林

    注册资金：2000 万元

    企业住所：湖北省宜昌市成功三路 58 号

    主营业务：机械、电子产品、陆地工程设备、计算机及自动化技

术、动力、环保工程、电磁产品开发效劳、外文翻译效劳；电气设备

及其零配件、计算机及辅佐设备、通讯器材、五金交电、化工原料（危

爆品除外）、修建资料、金属资料（宝贵金属除外）销售

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （二十）北京长城西区科技开展无限公司

    企业性质：无限责任公司(法人独资)

    法定代表人：张纥

    注册资金：200 万元

    企业住所：北京市海淀区学院南路 34 号

    主营业务：机电产品的技术开发、技术效劳、技术征询；销售电

子产品、机械设备、化工产品（不含风险化学品及一类易制毒化学品）；

机械设备租赁（不含汽车租赁）；物业管理；热力供给；机动车公共

停车场效劳。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

   （二十一）中船重工财务无限责任公司

    企业性质：无限责任公司
       法定代表人：黄瞿记

    注册资金：571,900 万元人民币

    企业住所：北京海淀区昆明湖南路 72 号中船重工科技研发大厦

三层

    主营业务：对成员单位操持财务和融资参谋、信誉鉴证及相关的

征询、代理业务；协助成员单位完成买卖款项的收付；经同意的保险

代理业务；对成员单位提供担保；操持成员单位之间的委托存款及委

托投资；对成员单位操持票据承兑与贴现；操持成员单位之间的外部

转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成

员单位操持存款及融资租赁；从事同业拆借；经同意发行财务公司债

券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投

资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

    关联关系：《上市规则》10.1.3（二）由公司控股股东控制的除

本公司及其子公司以外的法人。

    四、 关联买卖次要内容及定价政策

    公司 2018 年度日常关联买卖额度次要为向关联方推销商品和销

售商品，以及在关联人财务公司存存款、结算等金融效劳业务。其中，

推销商品次要为长城电子依据业务需求向关联方推销电子类产品，对

于上市公司业务运营不具有本质性影响；销售商品次要为长城电子根

据军方下达的消费义务向关联方销售电子类产品。

    1、军品的关联销售和关联推销价钱由军方审定，并由供应方和

需求方执行。
    2、民品关联买卖价钱以市场价钱为根底，经过招招标与比价结

合确定。

    3、关于公司（“甲方”）在关联人财务公司（“乙方”）存贷

款、结算等金融效劳业务的买卖定价准绳如下：

    （1）存款效劳：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，依据中

国人民银行一致公布的同期同类存款的存款利率厘定，且不低于同期

乙方吸收任何第三方同品种存款所确定的利率。

    （2）结算效劳：乙方为甲方及其子公司提供各项结算效劳收取

的费用，不高于同期乙方向任何同信誉级别第三方就同类效劳所收取

的费用。

    （3）存款效劳：乙方向甲方及其子公司发放存款的利率，应不

高于中国人民银行就该类型存款规则的同期基准利率。在中国人民银

行存款利率定价政策指点范围内,乙方向甲方及其子公司发放的存款,

在资产情况、授信评级相反状况下,应不低于乙方向其他方发放存款

的优惠幅度。

    （4）关于其他效劳：乙方为甲方及其子公司提供其他效劳所收

取的费用，应不高于人民银行就该类型效劳规则应收取的费用下限

（如适用），也应不高于乙方向任何同信誉级别第三方提供同品种服

务所收取的费用。

    五、 关联买卖目的和对公司的影响

    （一）关联买卖的必要性和合感性

    1、军品关联买卖的必要性和合感性
    中船重工集团作为我国中心的海军配备供给商，是原中国船舶工

业总公司局部企事业单位重组成立的特大型国有企业，拥有完全的舰

船及相关配套才能。依据我国关于武器配备才能建立的总体规划及中

船重工在我国海军配备制造范畴的重要位置，中船重工集团上司各企

事业单位在军工科研消费配套义务中在军方主导下具有不同的分工。

长城电子作为各类军用水声信息传输配备、水下武器零碎专项设备等

军品范畴的重点保军单位，依据军方关于相关产品总装及配套单位的

择优要求，将来长城电子与中船重工集团上司企事业单位发作关联销

售和关联推销存在一定的客观必要性和合感性。

    2、民品关联买卖的必要性和合感性

    公司民品关联买卖次要为关联销售，系公司压载水电源产品销售

给中船重工集团上司青岛双瑞陆地环境工程股份无限公司所发生。青

岛双瑞陆地环境工程股份无限公司是全球抢先的船舶压载水零碎制

造商，目前在国际大型船舶压载水范畴处于优势主导位置，市场占有

率居世界前列。长城电子作为压载水电源产品制造商，消费的压载水

电源是专门为船舶压载水处置零碎配套的。因而，长城电子向青岛双

瑞陆地环境工程股份无限公司销售相关产品具有一定的客观必要性

和合感性。

    （二）关联买卖定价的公允性

    1、军品关联买卖定价公允性

    军品的关联销售和关联推销价钱由军方审定，并由供应方和需求

方执行，该定价进程保证了相关关联买卖定价的客观公允性。
    2、民品关联买卖定价公允性

    公司（含子公司）与关联方的买卖次要为日常消费运营需求发作

的业务，买卖以市场价钱为根底，以详细合同明白各方的权益和义务，

遵照公道合理的定价准绳，在对等、互利的根底上停止，未损害公司

和中小股东的利益。

   （三）关联买卖的特殊性

    由于军品消费的特殊性，长城电子与中船重工零碎内单位军品关

联推销和关联销售将来估计还会继续发作。

   （四）关联买卖对公司的影响

    公司 2018 年度关联买卖估计是依据公司运营活动实践需求停止

的合理估量，遵照公道、公正、地下的准绳，不存在损害公司及其他

股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及将来财务

情况、运营效果发生严重影响。

    六、 实行的审议顺序

    1、公司第八届董事会第二十九次会议审议并经过了《关于 2018

年度日常关联买卖估计额度的议案》，关联董事均逃避表决。

    2、独立董事就该日常关联买卖事项出具了事前认可意见，并发

表如下独立意见：公司与关联方发作关联买卖是公司业务开展的需

要，契合公司临时开展战略，对公司开展有利；同时，该买卖不影响

公司的独立性；买卖定价契合市场价钱，不会损害非关联股东的利益；

公司董事会的审议、表决顺序合法，契合公司及全体股东的利益。

    3、公司第八届监事会第二十二次会议审议经过了《关于 2018 年
度日常关联买卖估计额度的议案》。

    4、公司 2018 年度日常关联买卖估计额度尚需提交公司 2017 年

年度股东大会审议经过前方能失效。公司股东大会审议该日常关联交

易议案时，关联股东将逃避表决。

    七、 备查文件

    1、公司第八届董事会第二十九次会议决议

    2、公司第八届监事会第二十二次会议决议

    3、独立董事意见

    4、独立董事事前认可意见



    特此公告。




       中国船舶重工集团陆地防务与信息对对于互联网金融P2P企业来说，支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局，不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。立股份无限公司董事会

                                            2018 年 04 月 16 日