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广州市嘉诚国际物流股份无限公司
2017年年度股东大会
会议材料
2018年4月
2017年年度股东大会须知
依据《中华人民共和国公司法》、中国证券监视管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规则，为确保公司股东大会顺利召开，特制定
股东大会须知如下，望列席股东大会的全体人员恪守执行：
1、股东参与股东大会，该当仔细实行其法定义务，不得进犯其他股东权益。
2、在股东大会停止时期，全体列席人员该当以维护股东合法利益、确保股东大
会正常次序和议事效率为准绳，仔细实行法定职责。
3、会议开端前注销并准时列席股东大会的股东依法享有发言权、征询权、表决
权等各项权益，但须由公司一致布置发言和解答。
4、任何人不得扰乱股东大会的正常次序和会议顺序，会议时期请封闭手机或将
其调至振动形态。
2017年年度股东大会现场会议议程
现场会议工夫：2018年4月18日14:00
现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马小道8号嘉诚国际101会议室
现场会议掌管人：公司董事长 段容文
现场会议议程：
一、掌管人宣布本次股东大会开端
二、掌管人宣布股东和代理人到场状况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案
1、审议《关于2017年度董事会任务报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会任务报告的议案》
3、审议《关于2017年度财务决算任务报告的议案》
4、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
5、审议《全文及摘要的议案》
6、审议《关于2017年度募集资金寄存与实践运用状况的专项报告的议案》
7、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
四、股东或代理人发言，公司董事、监事、初级管理人员及律师等答复发问
五、推举股东代表、监事代表共同担任计票、监票
六、对议案停止表决
七、掌管人宣布表决后果
八、掌管人宣布股东大会决议
九、律师宣读法律意见书
十、掌管人宣布股东大会完毕
议案一
关于2017年度董事会任务报告的议案
董事长 段容文
各位尊崇的股东及股东代表：
2017年，公司董事会在全体董事的共同努力下，依照《公司法》、《证券
法》及相关法律、法规和《公司章程》的规则，本着对全体股东担任的肉体，认
真实行有关法律、法规赋予的职权，积极无效地展开任务，严厉执行公司股东大
会的各项决议，开辟进取，迷信决策，勤勉尽责，完成了股东布置的各项任务任
务，为公司继续开展奠定了扎实根底。现将公司2017年董事会任务状况报告如
下：
一、2017年次要任务回忆
（一）公司运营业绩
2017年，公司持续深耕为制造业企业提供全程供给链一体化管理的第三方
综合物流效劳，充沛发扬物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业实
现降本增效；同时，探究电子商务物流效劳处理方案，拓展电子商务物流新兴市
场。在运营团队和全体员工的共同努力下，2017年度公司运营业绩继续稳步增
长，全年完成营业支出103,426.20万元，较2016年添加20.47%；完成归属于
上市公司股东的净利润11,881.43万元，较2016年度添加14.32%。
（二）公司运营状况讨论与剖析
2017年，我国国民经济稳中向好，全年GDP同比增长6.9%，供应侧构造性
变革效果明显，经济增长的质量和效益失掉提升，规模以上工业企业利润呈增长
态势，消费坚持颠簸上升态势，进出口数据分明改善，产业构造由过来的次要依
靠工业拉动逐渐转为工业、效劳业共同拉动，经济颠簸运转的韧性明显加强。
物盛行业系支撑国民经济开展的根底性、战略性产业之一。2017年，物流
业作为衔接消费与消费的重要环节，在实体经济安康开展、完成社会“降本增效”
中仍然扮演重要作用。2017年我国社会物流总额252.8万亿元，同比增长6.7%；
全年物流业总支出8.8万亿元，同比增长11.5%。我国社会物流总费用与GDP的
比率从2016年的14.9%降到2017年的14.6%，效率逐年提升。基于市场和效率
双提升，2017年12月中国物流景气指数达56.6%，全年均值为55.3%，一直保
持在50%以上的景气区间。同时，2017年政府部门为了进一步增强物盛行业对实
体经济的支撑作用，发布了《商贸物流开展“十三五”规划》，《关于推进物流
效劳质量提升任务的指点意见》《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发
展的意见》《关于积极推进供给链创新与使用的指点意见》（国办发[2017]84
号）等多项重要政策文件，为行业开展营建了良好的政策环境。
在此背景下，公司审时度势，依据既定战略目的，深耕主营业务，坚持为制
造业企业及电子商务类企业提供高效的全程供给链一体化管理第三方综合物流
效劳，增强物流质量管理，充沛应用物流资源，在效劳好现有客户的根底上，不
断向其他制造类企业复制全程供给链一体化管理业务形式，为客户量身定做特性
化的物流处理方案，以满足及处理客户需求，完成为实体经济“降本增效”的社
会责任。
（三）公司次要运营状况
1. 成功登陆国际资本市场，在上交所挂牌上市
2017年6月20日，公司IPO请求经中国证监会审核经过。2017年07月14
日，正式获得中国证监会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份无限公司初次地下
发行股票的批复》。2017年8月8日，公司在上交所正式挂牌上市。公司经过
IPO成功登陆国际资本市场，成为广州市首家在上交所主板上市的物流企业，从
此迈入产业运营和资本运营不相上下的慢车道，对公司将来开展具有里程碑意
义。
2.全程供给链一体化管理的第三方综合物流效劳业务稳步增长
公司的主营业务是为制造业企业提供全程供给链一体化管理的第三方综合
物流效劳。公司经过对制造业企业供给链全进程研发，设计特性化的物流处理方
案，加之物流信息技术和用具研发效果的支持，构成了贯串制造业企业原资料采
购、产品开发与消费、仓储、配送、产品销售及售后效劳全进程的集成式、协同
式全程供给链一体化管理运营形式，将物流效劳嵌入到制造业企业消费运营流程
中，涵盖制造业企业的原资料物流、消费物流、成品物流以及逆物流等供给链运
作全进程，充沛发扬物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业优化供
应链及业务流程再造，延长制造周期，增添物流本钱，完成“零”库存管理。
报告期内，公司聚焦“效劳制造业，立足供给链”，经过多年积聚的物流资
源优势及供给链管理经历，以天运物流中心、嘉诚国际港为中心，依托自贸区及
南沙港优惠的政策，沿着产业链上下游延伸，开辟业务。在做好原有全程供给链
管理业务、进步仓储及出入库作业运作效率的根底上，加鼎力度拓展跨境电商物
流业务，完成综合物流业务的继续开展。
3.着力开辟跨境电商物流业务
近年来，我国电子商务行业开展迅猛，产业规模迅速扩展，给物流业带来重
大的开展机遇。公司顺应跨境电商开展趋向，鼎力开展跨境电商物流业务，在广
州南沙、上海自贸区保税港区内设有子公司，其中公司自有物流中心天运（南
沙）多功用国际物流中心肠处南沙自贸区，南沙为全国多数可同时展开直购出口、
保税出口、批发出口、保税出口等多种跨境电商业务形式的地域之一。公司的“超
级中国支线”项目又创新了香港机场与南沙港一站式空陆联运的新型物流运营模
式，来自全球各地的货物经空运抵达香港机场后，不必经过海关，可以直接由香
港机场陆路运至天运物流中心，相当于将香港空运货站货物的收发点延伸至天运
物流中心。基于上述优势，天运物流中心遭到国际外电商的喜爱，报告期内已入
驻浙江菜鸟、卓志、沃天上等多家国际知名电商企业，该物流中心成为全国著名
的电商集聚区域。
4.广东粤港澳东盟甩挂联盟公路甩挂运输主题性试点项目进入验收阶
段
“广东粤港澳东盟甩挂联盟公路甩挂运输主题性试点项目”为广东省推
进21世纪海上丝绸之路建立交通运输范畴中先期启动的重点义务之一，由包括
公司在内的若干家中心物流企业牵头施行。其中“广州市嘉诚国际物流股份无限
公司公路甩挂运输试点项目”作为此主题性试点项目下的子项目，由公司担任实
施，截至报告期，项目已完成嘉诚南沙甩挂运输站场建立、物流设备置办，并已
展开4条甩挂线路，投放牵引车挂车，晋级甩挂运输管理调度零碎，项目试点运
营时期各项考核目标已到达国度交通运输部的验收要求，目前已进入验收阶段，
估计2018年03月底前完成验收。
该项目经过创新甩挂运输组织形式，提升货运物流企业运输效率、降物流成
本、明显进步节能减排效果，并借助区位优势、产业优势、商贸优势、跨境运输
政策优势、跨区运输企业协作优势以及粤港澳联盟公司组织优势，沿粤港澳
东盟运输通道展开跨境甩挂运输，积极促进广东省“海丝”战略的施行、促进桂
滇地域物流开展程度，完成经济效益和社会效益双赢场面。
5.IPO募投项目嘉诚国际港（二期）建立稳步推进
嘉诚国际港（二期）项目是公司打造的国际单面子积最大的综合性多功用物
流中心，2017年开端开工，目前已完成了地下工程根底施工任务， 2018年停止
项目的主体施工，估计2019年完工并投入运用。项目总修建面积约33.30万平
方米，其中仓储基地共分为5栋修建，每栋修建设计为五层，经过上下行盘道将
各层各栋仓库连通，可供480台货柜车同时作业。项目将打形成国际单面子积最
大的全自动化无人智能平面仓库之一，并将建立为跨境多式联运转运物流枢纽、
“制造业、商贸业与物流业联动”开展全国示范基地、跨境电子商务及智慧物流
中心。
6.商品销售业务疾速增长
公司代理销售松下系列产品，包括空调、智能座便器、微波炉、电饭煲以及
其他小家电。
商品销售业务系综合物流业务的延伸业务，公司经过代理物流客户的商品销
售，为客户提供供给链延伸效劳，加强与次要客户的协作亲密水平，提升客户粘
性，稳固与次要客户施行全程供给链一体化管理的战略协作关系，促进供给链一
体化管理业务的波动性和可继续性。此外，经过参与产品销售，还无机会参与管
理下游经销商或客户的库存，一方面可以添加仓储支出，另一方面还可以整合多
次配销物流，直接增加物流环节，降低社会物流本钱，确保物流质量。因而，商
品销售业务一方面是综合物流业务的自然延伸，另一方面又反过去推进、稳定公
司与次要客户的综合物流业务。
2017年，受害于松下电器中心竞争力优势及消费晋级等要素影响，公司空
调销售业务增长较快且出现新的增长点：一方面，乡村市场的放量较为分明；另
一方面，家庭的空调多台套购化趋向分明。此外，报告期内公司强化销售渠道建
设，除传统线下渠道外，进一步增强电商渠道，经过获取松下受权，添加了线上
代理产品并扩展线上渠道供货范围。
二、董事会失职履责状况
公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员
会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会构成中独立董事占少数。公司管理构造完全契合《公司
法》、《证券法》、《公司章程》的规则，奠定了董事会及其各专业委员会运作
的根底。
1、董事会召开严厉标准
报告期内董事会共召开7次会议，会议告诉、会议召开、会议记载、会议表
决顺序契合法律和章程规则，公司一切董事均能依照《公司章程》及《董事会议
事规则》所赋予的职权，勤勉尽责，对每项提案停止仔细理解与审议，力图迷信、
无效地参与决策，高度担任地投好每一票。
2、董事会议事、决策地下通明
依照《公司章程》规则，公司一切重要事项均提交董事会审议，一切董事均
自动、积极参与每一次董事会，每次董事会均要求并告诉运营班子和监事会成员
列席，讨论议题时充沛征求运营班子和监事会的意见，运营班子承受董事会成员
的质询，做到了议事民主通明，决策严谨标准。
3、充沛发扬独立董事以及董事会专门委员会的积极作用
公司独立董事依法、依规实行本身职责，独立宣布意见。董事会能充沛听取
独立董事对公司运营决策、外部管理等各方面宣布的意见。
董事会下设的四个专业委员会分工明白，权责清楚，无效运作。专业委员会
从各自角度动身，对公司战略、财务、审计、人事、薪酬、考核等严重成绩提出
了许多建立性意见和建议，为董事会审议相关议案提供了良好的决策支持。
战略委员会：报告期内共召开1次会议，依据《董事会战略委员会任务细则》
的相关要求，在确定公司开展规划、健全投资决策顺序、增强决策迷信性、完善
公司管理构造方面积极发扬了战略委员会委员的作用。
审计委员会：报告期内共召开4次会议，实行审核公司的财务信息。仔细落
实有关活期报告编制规则的顺序和要求，做好审计任务布置，在年审会计师审计
进程中与其坚持良好沟通，催促审计师在保证任务质量的前提下依照商定时限提
交审计报告。
提名委员会：报告期内共召开1次会议，对董事、独立董事候选人、初级管
理人员候选人的任职资历、专业背景、履职阅历等停止审查，并向董事会出具明
确意见，确保独立董事调整的顺利完成。
薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，对高管薪酬等相关事项停止
审议。
4、信息披露真实、精确
公司严厉依照法律、法规和公司章程，以及公司信息披露制度的规则，真实、
精确、完好、及时地披露有关信息，并确保一切股东有对等的时机取得信息。公
司于2017年8月8日在上交所挂牌上市，在2017年度内公司披露了初次地下发
行A股股票上市公告书暨2017年半年度财务报表、2017年第三季度报告，完成
暂时公告披露22次，对公司股东大会、董事会以及监事会的决议以及严重事项
等均及时停止了公告。
三、2018年公司开展战略
依据以后的经济情势和企业实践状况，董事会已确定2018年的任务思绪是：
以为开展中心，以进步公司中心竞争力为开展重点，稳步开展其综合物流业务，
增收节支，确保利润增长。
围绕上述思绪和目的，2018年董事会次要做好以下任务：
1.持续深耕全程供给链管理的第三方物流业务
公司从传统的运输业务起步，经过多年供给链管理业务的积聚，公司对制造
业企业供给链管理的经历愈加丰厚、对客户供给链的浸透度逐渐添加，经过深度
两业联动和资源整合，为制造业企业提供全程供给链一体化管理效劳。
在供给链管理的行业上，公司以松下电器的全程供给链管理起步，经过多年
的业务开展与经历积聚，目前已构成以家电、汽车配件（轮胎）、日化产品为主
的下游行业格式，为松下空调、万力轮胎、松下紧缩机、广州浪奇、住友电工等
知名客户提供发运至全国各地的支线运输、区域配送、仓储保管、装卸作业、集
装箱拖车运输、国际海运、货运代理、保税物流等综合性物流效劳。
全程供给链管理业务是公司开展的基本业务，将来公司将依托自贸区及南沙
港优惠政策、共同的功用和便捷疾速的对外物流通道，不时进步物流效率、降低
物流本钱；同时，公司将应用本身丰厚的全程供给链管理经历，将现有客户的成
熟业务形式复制到其他制造业企业，并综合运用VMI、MILKRUN等物流管理技术，
配合甩挂物流、信息零碎对接等技术手腕，发扬客户规模效应，降低物流本钱，
聚焦、深耕全程供给链管理的第三方物流业务。
2.深化研讨探究电子商务物流效劳处理方案并停止全球规划
近年来，我国电子商务行业开展迅猛，产业规模迅速扩展，给物流业带来重
大的开展机遇。公司借助区域优势、政策优势，应用公司自有的智能仓储基地、
自动化物流设备和先进的物流信息管理零碎，积极研讨探究为电子商务企业客户
提供全球化的处理方案及展开全球规划。电商物流作为物流业在电子商务新时期
演化生长的全新物流活动，不只仅局限于复杂的仓储、运输与配送，而是经过构
建新型物流零碎的形式，应用自动化物流设备和先进的物流信息管理零碎，为电
子商务企业客户提供全程供给链一体化处理方案，效劳内容涵盖智能仓储保管、
装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全进程。 公
司依托天运物流中心和正在建立的嘉诚国际港为根底，以超级中国支线及粤港澳
东盟运输通道公路甩挂运输项目为纽带，在粤港澳大湾区智慧物流云平台的
支撑下，依据电子商务效劳的特点及客户的多样化需求，创新电子商务物流形式，
不只为客户提供保税与非保税物流效劳，同时发扬粤港澳大湾区大通关优势、实
现通关一体化，并充沛运用物联网技术、机器人、无人仓库等智能技术为客户提
供特性化的电子商务物流效劳，从而完成全国乃至全球电商物流资源的整合与优
化，带给客户全新的智慧物流效劳体验。经过近年不时探究与规划，公司已与浙
江菜鸟、卓志、沃天上等多家国际知名电商企业完成了行之有效的协作。随着电
子商务使用范畴不时拓展和深化，电商物盛行业也将迎来开展黄金期。将来公司
将继续加大设备的投入，并在欧美、西北亚等国度及地域停止全球信息网络规划
和资源优化，进步物流时效性、加强履约程度和运作效率，打造规划完善、构造
优化、功用弱小、运作高效、效劳优质的全球电商物流效劳体系。
3.完成“天运（南沙）多功用国际物流中心+嘉诚国际港”双核驱动
随着政府进步物流效率、完成降本增效的政策导向，高效物流网络的构建对
于物流企业的开展至关重要，而大型物流中心是物流网络的心脏，毗连港口、交
通便当的大型物流中心关于企业在将来的供给链管理竞争中将起到决议性作用。
目前，公司在南沙自贸片区保税港区拥有天运（南沙）多功用国际物流中心，
享用自贸区贸易、海关监管效劳、检验检疫、金融等制度创新下的优惠政策，可
满足客户的保税物流效劳。随着国际进出口贸易额的增长及跨境电商业务的疾速
开展，天运物流中心逐渐承当起公司“跨境电商+保税物流”效劳的中心枢纽功
能。近年来，随着标准化监管下跨境电商的迅猛开展及公司综合物流客户保税物
流业务需求的逐渐增多，现有天运物流中心的仓储才能曾经较难满足公司业务经
营开展的需求，为此公司IPO募集资金用于嘉诚国际港（二期）项目的建立。
嘉诚国际港是公司将来的中心竞争力及将来业绩增长的新动力，将被打形成
国际单面子积最大的全自动化无人智能平面仓库之一，并将建立为跨境多式联运
转运物流枢纽、“制造业、商贸业与物流业联动”开展全国示范基地、跨境电子
商务及智慧物流中心。嘉诚国际港建成后将与公司的天运南沙多功用国际物流中
心无缝链接，完成“天运南沙多功用国际物流中心+嘉诚国际港”双核驱动，并
发扬粤港澳大通关及通关一体化的优势，为制造业企业及电子商务企业提供优质
的特性化的全球物流处理方案并提供全程物流效劳。
各位股东，往年面对机遇与应战并存的新情势，我们要持续发扬勇于开辟，
创新管理的肉体。让我们严密勾结起来，围绕企业的全体任务思绪，勾结全体员
工，创新任务，为公司经济开展和文明建立做出新的奉献。董事会深信，有全体
股东的充沛信任，有全体员工的勾结拼搏，我们一定可以紧紧抓住每一个开展机
遇，正确决策，不时提升公司的运营业绩和中心竞争力，促进公司继续安康开展。
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司董事会
2018年4月18日
议案二
2017年度监事会任务报告的议案
各位尊崇的股东及股东代表：
依据《公司法》《公司章程》赋予公司监事会的职责，我代表监事会，向
股东大会做2017年监事会任务报告，请审议。
一、对 2017年度运营管理行为及业绩的评价
2017年监事会从实在维护公司股东权益动身，仔细实行监视职责。对2017
年广州市嘉诚国际物流股份无限公司（以下简称“公司”）各方面状况停止了监
督。以为董事会成员忠于职守，片面落实了股东大会的各项决议，未呈现损害股
东利益的行为。同时，公司高管人员勤勉尽责，运营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议状况
（一）报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议状况如下：
1、2017年2月16日公司第三届监事会召开了第二次会议，审议经过议案
有：《关于公司最近三年（2014年、2015年、2016年）财务会计报表的议案》、
《关于公司外部控制自我评价的议案》、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》。
2、2017年4月18日公司第三届监事会召开了第三次会议，审议经过议案
有：《2016年度监事会任务报告》、《2016年度利润分配方案》。
3、2017年8月28日公司第三届监事会召开了第四次会议，审议经过议案
有：《关于修正的议案》、《关于运用募集资金置换事后投入募集资
金投资项目的自筹资金的议案》、《关于运用局部闲置募集资金暂时补充活动资
金的议案》、《关于运用局部暂时闲置募集资金停止现金管理的议案》。
4、2017年10月25日公司第三届监事会召开了第五次会议，审议经过议案
有：《关于2017年第三季度报告全文及注释的议案》、《关于执行新会计原则
招致会计政策变卦的议案》、《关于运用暂时闲置自有资金停止委托理财的议案》。
（二）报告期内，第三届监事会主席袁伟强、监事郑玉明、监事邹淑芳辨别
列席了公司：2017年2月16日召开的第三届董事会第二次会议；2017年2月
24日召开的第三届董事会第三次会议；2017年3月31日召开的第三届董事会第
四次会议；2017年4月18日召开的第三届董事会第五次会议；2017年8月3
日召开的第三届董事会第六次会议；2017年8月28日召开的第三届董事会第七
次会议；2017年10月25日召开的第三届董事会第八次会议。
三、监事会任务状况
报告期内，监事会依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规则，仔细履
行职责，积极展开任务，列席了董事会会议，对公司标准运作、财务情况等状况
停止了监视与核对，对报告期内公司状况向股东大会作报告：
（一）公司依法运作状况
报告期内，公司按照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规标准运作，
不存在守法违规运营。公司的相关决策顺序合法。公司董事及初级管理人员在履
行公司职务时恪守国度法律法规、公司章程和外部制度的规则，没有呈现违背法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）反省公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务情况施行了无效的监视和反省，以为公司
的财务体系完善、制度健全；财务情况良好，资产质量优秀，支出、费用和利润
确实认与计量真实精确，公司活期财务报告真实、精确、完好地反映了公司的财
务情况、运营效果和现金流量状况。不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。
（三）监视股东大会决议执行状况
报告期内，监事会仔细实行职权，片面监视落实了股东大会的各项决议。
本届监事会将持续严厉依照《公司法》、《公司章程》和国度有关法规政策
的规则，忠实实行本人的职责，进一步促进公司的标准运作。
四、2018年度任务方案
2018年公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严厉遵照国度法律法
规和《公司章程》赋予监事会的职责，催促公司标准运作，完善公司法人管理结
构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可继续开展而努力任务。
2018年的次要任务方案有：
1、增强监事的学习。
随着公司上市，公司面临着愈加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监
管和更大的应战，公司监事会成员将增强本身的学习，顺应情势需求增强对公司
董事和高管人员的监视和反省，保证公司股东利益最大化。
2、增强对公司投资、财富处置、收买兼并、关联买卖等严重事项的监视。
上述事项关系到公司临时运营的波动性和继续性，对公司的运营运作能够产
生严重的影响，公司监事会将增强对上述严重事项的监视，确保公司执行无效的
外部监控措施，防备风险。
2018年，监事会将依照公司章程的有关规则，进一步监视、促进公司管理
构造的标准进程。愈加关注公司权利机构、决策机构、执行机构的协调运作；关
心大小诸位股东、公司运营团队之间的调和关系；关注各级管理人员的品德行为、
失职敬业、效果业绩等方面的提高和存在成绩。催促公司标准运作，经过公司全
体员工的共同努力，圆满完成公司各项运营目的，完成公司运营管理目的。
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司监事会
2018年4月18日
议案三
关于2017年度财务决算任务报告的议案
各位尊崇的股东及股东代表：
2017年度公司财务决算数据曾经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具了规范无保存意见的审计报告。2017年度计入兼并报表范围内
的子公司一共是8家，辨别是：广州市奇天国际物流无限公司、广州市天运塑胶
电子无限公司、天运国际物流（广州）无限公司、嘉诚环球集团无限公司、北京
市松天供给链管理无限公司、广州市三景电器设备无限公司、上海三田供给链管
理无限公司、广州市大金供给链管理无限公司；现将公司2017年度财务决算情
况报告如下，请予审议。
一、财务经济目标
1、营业支出：报告期内完成￥ 103,426.20万元，比上年的￥ 85,854.86
万元添加 20.47 %。
2、利润总额：报告期内完成￥ 14,404.93万元，比上年的￥ 12,322.36
万元添加16.90 %。
3、净利润：报告期内完成￥ 11,974.46万元，比上年的￥10,462.04万
元添加 14.46 %。
4、每股收益：本年度完成每股收益￥ 0.95元。
5、净资产收益率：本年度净资产收益率12.27％，比上年的 15.31％
添加 -3.04个百分点。
6、盈余公积：报告期内计提盈余公积￥1,042.08万元。
二、资产负债及一切者权益
1、资产情况
项目
2017年12月31日
（万元）
2016年12月31
日（万元）
增长额（万元）
增长率(%)
总资产
171,046.62
103,926.13
67,120.49
64.58
活动资产
107,917.27
42,016.87
65,900.40
156.84
固定资产
36,970.79
38,413.98
-1,443.19
-3.76
在建工程
5,022.63
1,525.69
3,496.94
229.20
有形资产
19,560.43
20,026.67
-466.24
-2.33
在建工程年末为￥ 5,022.63 万元，年终为￥ 1,525.69 万元，年末比年终增
加￥ 3,496.94 万元。
2、负债情况
2017年末活动负债为￥30,180.09万元，比年终的￥28,049.03万元添加了
7.60 %。负债添加次要是应付票据的添加。
3、营运资金情况
2017年末为￥77,737.18万元，比年终￥13,967.84万元增长了￥ 63,769.34
万元。
4、一切者权益情况
公司2017年运营效果正常，2017年末股东权益为￥ 139,436.40万元，比年
初的￥74,743.49万元，增长 86.55 %。
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司董事会
2018年4月18日
议案四
关于2017年度利润分配方案的议案
各位尊崇的股东及股东代表：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017
年度完成净利润 104,208,220.45 元，加年终未分配利润 403,466,125.36
元，本年度提取盈余公积 10,420,822.05 元，可供股东分配的利润为
497,253,523.76 元。
依据中国证监会关于上市公司分红的有关规则，拟以公司 2017 年度总股本
15,040万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计分
配人民币3,008.00 万元。
公司董事会次要基于公司2017年实践运营和盈利状况，以及公司将来开展
的良好预期，为报答公司股东，与一切股东共享公司运营效果，在契合利润分配
准绳下，保证公司正常运营和久远开展的前提下，提出上述利润分配方案。
由于公司刚刚上市，希望借助资本市场，放慢开展步伐。因而需求有充足且
波动的现金流以支撑投资运营类项目的展开和公司项目建立，留存的未分配利润
将次要用于公司消费运营和补充开展所需活动资金，支持公司业务开展。
公司 2018 年处于高速开展阶段且有较大的资本性投入布置和较大的营运
资金需求。为完成公司战略规划及运营目的，提升公司行业位置，保证公司日常
运营的正常运转，公司需求留存收益用于项目投入及业务拓展。
公司将自始自终地注重以现金分红方式对股东停止报答，严厉依照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合思索与利润分配相关
的各种要素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司生长和开展的成
果。
以上，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司董事会
2018年4月18日
议案五
关于全文
及摘要的议案
各位尊崇的股东及股东代表：
依据中国证券监视管理委员会《地下发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券买卖所股
票上市规则（2014 年修订）》、上海证券买卖所《关于做好上市公司2017年年
度报告披露任务的告诉》等有关规则，公司 2017 年年度报告及年度报告摘要已
经编制完成，详细内容详见登载于指定媒体及上海证券买卖所网站
()的《广州市嘉诚国际物流股份无限公司2017年年度报告》及
《广州市嘉诚国际物流股份无限公司2017年年度报告摘要》。
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司董事会
2018年4月18日
议案六
关于2017年度募集资金寄存与实践运用
状况的专项报告的议案
各位尊崇的股东及股东代表：
一、募集资金根本状况：
经中国证监会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份无限公司初次地下
发行股票的批复》（证监答应[2017]1104号）核准，公司初次向社会大众地下
发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价钱
15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币
45,438,046.80元后，实践募集资金净额为人民币524,953,953.20元（以下简
称“募集资金”），募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
于2017年8月2日出具的广会验字[2017]G17002200223 号《验资报告》验证确
认。
截至2017年12月31日，公司募集资金运用状况如下：
单位：人民币元
项 目
金额
备注
2017年初次地下发行募集资金总额
570,392,000.00
加：累计利息支出扣除手续费净额
1,166,267.63
理财富品分红聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师，汇集了全世界各国最优质的产业资源，召唤全球未来的商业领袖。
3,069,201.10
减：以前年度已运用金额
-
领取的上市发行费用
45,438,046.80
置换先期已投入募集资金项目
8,988,262.84
直接投入承诺投资项目
36,020,227.46
购置理财富品
318,000,000.00
暂时补充活动资金
136,000,000.00
期末余额
30,180,931.63
二、募集资金专户存储状况
截至2017年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为30,180,931.63
元，银行保本型理财富品318,000,000.00元，募集资金详细寄存状况如下：
单位：人民币元
公司
开户银行
银行账号
存款余额
银行理财
产品金额
广州市嘉诚国际
物流股份无限公
司
工商银行广州
白云路支行
3602004429200827829
91,044.97
-
广州市嘉诚国际
物流股份无限公
司
安全银行广州
环市东路支行
15000089237415
29,002,609.47
218,000,000.00
广州市嘉诚国际
物流股份无限公
司
中国银行广州
东涌支行
683469029877
34,031.44
100,000,000.00
广州市嘉诚国际
物流股份无限公
司
建行广州南沙
东涌支行
44050153140600000364
238,073.26
-
广州市大金供给
链管理无限公司
建行广州南沙
东涌支行
44050153140600000357
815,172.49
-
算计
30,180,931.63
318,000,000.00
三、本年度募集资金的实践运用状况
（一）募集资金投资项目的资金运用状况
公司2017年度募集资金实践运用状况详见附件1。
（二）以募集资金置换先期投入自筹资金的状况
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议经过了《关
于运用募集资金置换事后投入募集资金对于互联网金融P2P企业来说，支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局，不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。投资项目的自筹资金的议案》，赞同公司
运用募集资金人民币898.83万元置换事后投入的自筹资金。公司监事会、独立
董事、保荐机构均对此宣布了明白赞同意见。
截至2017年9月1日，公司事后投入募集资金投资项目的自筹资金已全部
置换终了。详细状况如下：
单位：万元人民币
序号
项目称号
以自筹资金
事后投入金
额
已置换金额
1
嘉诚国际港（二期）
674.2604
674.2604
2
基于物联网技术的全
程供给链管理平台建
设及使用
224.5658
224.5658
算计
898.8262
898.8262
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司对募投项目的实践投
入的自筹资金状况停止了鉴证，并出具了《关于广州市嘉诚国际物流股份无限公
司以自筹资金事后投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字
[2017]G17002200235号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充活动资金状况
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议经过了
《关于运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金的议案》。公司运用闲置募集资
金不超越人民币1.36亿元暂时补充活动资金，运用期限为自董事会审议经过之
日起不超越12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此宣布了明白赞同
意见。
截至2017年8月31日止，公司运用人民币1.36亿元闲置募集资金暂时补
充公司活动资金。
（四）对闲置募集资金停止现金管理，投资相关产品状况
公司于2017年8月28日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议经过
了《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》，赞同公司在确保不影响
募集资金投资项目正常停止的前提下，运用不超越人民币3.18亿元（含3.18
亿元）的闲置募集资金购置期限不超越12个月的平安性高、活动性好、保本型
商定存款或理财富品。在决议无效期内公司可依据理财富品期限在可用资金额度
内滚动投资运用，受权总经理行使投资决策权并签署相关合同，公司财务部门负
责组织停止详细施行。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此宣布了明白赞同
意见。
截至2017年12月31日止，公司运用人民币3.18亿元的闲置募集资金停止
现金管理，详细状况如下：
序
号
签约方
产品称号
类型
实践使
用金额
（人民
币亿元）
期限
本年度收益
（人民币
元）
期末
能否
如期
发出
本金
1
安全银
行股份
无限公
司
对 公 结
构性存款
（挂钩利
率 ）产品
构造
性存
款
2.18
2017年9
月4日至
2017年12
月29日
3,069,201.10
是
2
中国银
行股份
无限公
司
中银保本
理财-人
民币按期
开放理财
产品
保本
理财
1.00
2017年9
月1日至
2018年1
月4日
-
不适
用
3
安全银
行股份
无限公
司
安全银行
天天利保
自己民币
公司理财
产品
保本
浮动
收益
型
2.18
起始日为
2017年12
月29日，
随时可赎
回
-
不适
用
算计
3.18
-
3,069,201.10
-
（五）用超募资金永世补充活动资金或出借银行存款状况
报告期内，不存在此类状况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收买资产等）的状况
报告期内，不存在此类状况。
（七）节余募集资金运用状况。
报告期内，不存在此类状况。
四、变卦募投项目的资金运用状况
报告期内，不存在此类状况。
五、募集资金运用及披露中存在的成绩
公司已及时、公道、真实、精确、完好地披露了相关信息，已运用的募集资
金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规运用募集资金的严重情形。
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司董事会
2018年4月18日
附件一：
募集资金运用状况对照表
单位：人民币元
募集资金总额
524,953,953.20
本年度投
入募集资
金总额
45,008,490.30
报告期内变卦用处的募集资金总额
-
已累计投
入募集资
金总额
45,008,490.30
累计变卦用处的募集资金总额
-
累计变卦用处的募集资金总额比例
-
承诺投资项目和超募资
金投向
能否已
变卦项
目
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总额
(1)
本年度投入金
额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末投
资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目到达预定可使
用形态日期
本年度实
现的效益
能否到达
估计效益
项目可行性
能否发作重
大变化
承诺投资项目
1、嘉诚国际港（二期）
否
514,953,954.00
514,953,954.00
42,762,832.16
42,762,832.16
8.30
2019年12月
-
否
否
2、基于物联网技术的全
程供给链管理平台建立
及使用
否
10,000,000.00
10,000,000.00
2,245,658.14
2,245,658.14
22.46
2019年12月
-
否
否
算计
524,953,954.00
524,953,954.00
45,008,490.30
45,008,490.30
8.57
-
-
未到达方案进度或估计
收益的状况和缘由
不适用。
项目可行性发作严重变
化的状况阐明
未发作严重变化。
募集资金投资项目先期
投入及置换状况
公司第三届董事会第七次会议审议经过了《关于运用募集资金置换事后投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，赞同公司以募集
资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金898.83万元，其中嘉诚国际港（二期）674.26万元、基于物联网技术的全程供给链管
理平台建立及使用项目224.57万元。截至2017年9月1日，公司事后投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换终了。
募集资金投资项目施行
方式调整状况
无。
用闲置募集资金暂时补
充活动资金状况
公司第三届董事会第七次会议审议经过了《关于运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金的议案》，公司运用闲置募集资金不超越人
民币 1.36 亿元暂时补充活动资金，运用期限为自董事会审议经过之日起不超越 12个月。截至2017年8月31日，公司已运用募集
资金1.36亿元补充公司活动资金。
项目施行呈现募集资金
结余的金额及缘由
不适用。
尚未运用的募集资金用
途及去向
公司尚未运用的募集资金将依据募投项目方案投资进度运用，依照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监
管协议》的要求停止专户存储。公司第三届董事会第七次会议审议经过了了《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目正常停止的前提下，运用不超越人民币 3.18 亿元（含 3.18 亿元）的闲置募集资金购置期限
不超越 12 个月的平安性高、活动性好、保本型商定存款或理财富品。在决议无效期内公司可依据理财富品期限在可用资金额度内滚
动投资运用。截至2017年12月31日，公司运用闲置募集资金购置的银行保自己民币理财富品尚未到期的金额为3.18亿元。尚未使
用的其他募集资金寄存在公司募集资金公用账户上。
募集资金运用及披露中
存在的成绩或其他状况
无。
议案七
关于2018年度财务预算报告的议案
各位尊崇的股东及股东代表：
依据公司2017年度财务决算状况，并根据公司开展规划，特制定公司2018
年度财务预算方案：
一、物流业务支出
方案完成主营业务综合物流支出：约 ￥78,000万元
二、销售支出
方案完成销售支出：约 ￥51,000万元
三、时期费用：约 ￥11,000万元
四、本钱收入方案
1、物流业务本钱：约 ￥45,000万元
2、销售业务本钱：约 ￥46,000万元
3、工资及附加：约 ￥7,000万元
4、固定资产折旧：约 ￥1,600万元
5、主营业务税金及附加：约 ￥600万元
五、利润
1、利润总额：约 ￥18,000万元
2、净利润：约 ￥15,800万元
3、扣除非常常性损益后净利润：约 ￥14,000万元
六、年度综合授信预算
（一）年度综合授信
1、请求授信主体：公司及兼并报表范围内的一切子公司。
2、请求综合授信方案总额度：￥ 200,000万元。
3、担保：公司或兼并报表范围内的一切子公司为各公司（指公司及兼并报
表范围内的一切子公司）经股东大会同意的方案额度内银行综合授信提供担保。
（二）详细授信方案
1、估计公司子公司广州市三景电器设备无限公司向“安全银行股份无限公
司广州分行”请求2018年度综合授信。详细如下：
请求人为：广州市三景电器设备无限公司。
债务人为：“安全银行股份无限公司广州分行”
授信额度为： ￥6,000万元敞口
无限期为： 1年
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份无限公司”为债权人提供保证担
保。
2、估计公司子公司广州市三景电器设备无限公司向“汇丰银行股份无限公
司广州分行”请求2018年度综合授信。详细如下：
请求人为：广州市三景电器设备无限公司。
债务人为：“汇丰银行股份无限公司广州分行”
授信额度为：￥8,000万元
无限期为：临时无效
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份无限公司”为债权人提供保证担
保。
3、估计公司子公司广州市三景电器设备无限公司向“兴业银行股份无限广
州天河支行”请求2018年度综合授信。详细如下：
请求人为：广州市三景电器设备无限公司。
债务人为：“兴业银行股份无限广州天河支行”
授信额度为：￥5,000万元敞口
无限期为： 1年
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份无限公司”为债权人提供保证担
保。
4、计公司子公司广州市三景电器设备无限公司向“中国工商银行股份无限
公司广州白云路支行”请求2018年度综合授信。详细如下：
请求人为：广州市三景电器设备无限公司。
债务人为：“中国工商银行股份无限公司广州白云路支行”
授信额度为： ￥5,000万元
无限期为： 1年
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份无限公司”为债权人提供保证担
保。
5、估计公司向“中国银行股份无限公司广东自贸实验区南沙分行”请求2018
年度综合授信。详细如下：
请求人为：广州市嘉诚国际物流股份无限公司。
债务人为：“中国银行股份无限公司广东自贸实验区南沙分行”
授信额度为： ￥7,000万元
无限期为： 1年
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信由公司子公司“天运国际物流（广州）无限公司”、“广州
市三景电器设备无限公司”、“广州市天运塑胶电子无限公司”为债权人提供保
证担保。
6、估计公司向“建立银行股份无限公司广东自贸实验区南沙分行”请求2018
年度综合授信。详细如下：
请求人为：广州市嘉诚国际物流股份无限公司。
债务人为：“建立银行股份无限公司广东自贸实验区南沙分行”
授信额度为： ￥10,000万元
无限期为： 1年
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信由公司子公司“天运国际物流（广州）无限公司”为债权人提
供保证担保。
7、估计公司向“安全银行股份无限公司广州分行”请求2018年度综合授信。
详细如下：
请求人为：广州市嘉诚国际物流股份无限公司。
债务人为：“安全银行股份无限公司广州分行”
授信额度为： ￥10,000万元
无限期为： 1年
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信为信誉免担保。
8、估计公司向“兴业银行广州天河支行”请求2018年度综合授信。详细如
下：
请求人为：广州市嘉诚国际物流股份无限公司。
债务人为：“兴业银行广州天河支行”
授信额度为： ￥20,000万元
无限期为： 1年
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信为信誉免担保。
9、估计公司向“中国工商银行股份无限公司广州白云路支行 ”请求2018
年度综合授信。详细如下：
请求人为：广州市嘉诚国际物流股份无限公司。
债务人为：“中国工商银行股份无限公司广州白云路支行 ”
授信额度为： ￥20,000万元
无限期为： 1年
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信为信誉免担保。
10、估计公司子公司广州市大金供给链管理无限公司向“中国工商银行股份有
限公司广州白云路支行”请求2018年度综合授信。详细如下：
请求人为：广州市大金供给链管理无限公司。
债务人为：“中国工商银行股份无限公司广州白云路支行”
授信额度为： ￥100,000万元
无限期为： 1年
在本次综合授信额度内，受权公司财务部门担任人在报经公司（副）董事长
同意后签署详细的承兑或借款合同，如请求人向债务人请求的承兑或借款累计超
过本次综合授信额度，则需报送公司董事会同意。
本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份无限公司”为债权人提供保证担
保及嘉诚国际港项目资产抵押。
七、年度融资方案
1、请求承兑或存款的主体：公司及兼并报表范围内的一切子公司。
2、方案2018年度在综合授信方案总额度外向银行请求承兑或存款并订立相
应合同。
八、年度担保方案
(一)、担保状况概述
依据《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》（证监发[2005]120号）、
《上海证券买卖所股票上市规则（2014年修订）》 及公司章程的有关规则，为
了满足2018年度公司运营进程中的融资需求，结合公司实践运营状况，公司计
划为全资子公司、控股子公司向银行请求综合授信提供担保；全资子公司、控股
子公司为本公司向银行请求综合授信提供担保。
上述担保总额算计不超越人民币205,000万元。 公司于2018年3月5日召
开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议经过了
《2018年度财务预算报告》（以下简称“《财务预算报告》”），而公司2018
年度担保方案事项是《财务预算报告》的其中一个重要事项。
（二）、2018年度担保方案方案
单位：人民币万元
被担保人
类别
担保人
2018年度担
保额度
广州市三景电
器设备无限公
司
全资
子公
司
广州市嘉诚国际物流股份无限公司
38,000
广州市大金供
应链管理无限
公司
控股
子公
司
广州市嘉诚国际物流股份无限公司
100,000
广州市嘉诚国
际物流股份有
母公
司
（1）广州市三景电器设备无限公司
（2）广州市天运塑胶电子无限公司
67,000
限公司
（3）天运国际物流（广州）无限公司
广州市天运塑胶电子无限公司，系本公司全资子公司；广州市三景电器设备
无限公司，系广州市天运塑胶电子无限公司的全资子公司；本公司持有天运国际
物流（广州）无限公司75%的股权，本公司的全资子公司嘉诚环球集团无限公司
持有天运国际物流（广州）无限公司25%的股权。
（三）、被担保人根本状况
(一) 广州市嘉诚国际物流股份无限公司
1、成立工夫：2000年10月24日
2、住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室
3、法定代表人：段容文
4、注册资本：人民币15,040万元
5、运营范围：运输货物打包效劳；装卸搬运；路途货物运输代理国际货运代
理；货物检验代理效劳；货物报关代理效劳；结合运输代理效劳；物流代理效劳；
仓储代理效劳；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、风险品仓
储）；供给链管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术
效劳；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；厨房设备及
厨房用品零售；清洁用品零售；家用电器零售；化工产品零售（风险化学品除外）；
橡胶制品零售；厨房器具及日用杂品批发；打扫、清洗日用品批发；家用视听设
备批发；日用家电设备批发；机电设备装置效劳；日用电器修缮；路途货物运输；
货物公用运输（集装箱）；无船承运
6、经审计，截至2017年12月31日, 公司资产总额人民币163,023.11万
元，负债总额人民币27,670.99万元，其中存款总额人民币0万元，活动负债总
额人民币27,180.86万元；2017年完成营业支出人民币53,025.81万元。
（二）广州市三景电器设备无限公司
1、成立工夫：2010年12月24日
2、住所：广州市越秀区环市东路371-375 号南塔1603房
3、法定代表人：麦伟雄
4、注册资本：人民币1,000 万
5、公司全资子公司广州市天运塑胶电子无限公司持有广州市三景电器设备有
限公司100%的股权。
6、运营范围：家用电器零售；日用家电设备批发；日用电器修缮；家用电子
产品修缮；通用设备修缮；电气设备修缮；机电设备装置效劳；修建物空调设备、
通风设备零碎装置效劳；机械零部件加工；制冷、空调设备制造；电器辅件、配
电或控制设备的零件制造；家用厨房电用具制造；货物进出口（专营专控商品除
外）；技术进出口；室内装饰、装修；(依法须经同意的项目，经相关部门同意
前方可展开运营活动)。
7、经审计，截至2017年12月31日止，广州市三景电器设备无限公司资产总
额人民币17,680.79万元，负债总额人民币15,541.15万元，其中存款总额人民
币0万元，活动负债总额人民币15,041.15万元；2017年完成营业支出人民币
39,675.33万元。
（三）广州市大金供给链管理无限公司
1、成立日期：2009年11月13日
2、注册资本：人民币42,800.00万元
3、法定代表人：段容文
4、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马小道8号
5、股权构造：本公司占98.13%股权，广西北沙港桥股份无限公司占1.87%股
权
6、运营范围：供给链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、
风险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包效劳；路途货物运输代理；国际货运代
理；货物检验代理效劳；物流代理效劳；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计
算机技术开发、技术效劳；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术
进出口；家用电器零售；厨房设备及厨房用品零售；清洁用品零售；化工产品批
发（风险化学品除外）；橡胶制品零售；厨房器具及日用杂品批发；打扫、清洗
日用品批发；家用视听设备批发；日用家电设备批发；机电设备装置效劳；日用
电器修缮；路途货物运输；货物公用运输（集装箱）；无船承运。
7、经审计，截至2017年12月31日止，广州市大金供给链管理无限公司资产
总额人民币51,217.41万元，负债总额人民币2,229.76万元，其中存款总额人
民币0万元，活动负债总额人民币1,789.76万元；2017年完成营业支出人民币
3,656.23万元。
（四）、累计担保数额
截至2018年3月5日止，公司及子公司担保余额（包括对子公司的担保）
为人民币4,450万元，占公司最近一期经审计净资产的3.19%。其中，公司为子
公司提供担保的余额为人民币4,450万元；子公司为公司提供担保的余额为人民
币0万元。
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司董事会
2018年4月18日
议案八
关于公司2018年度董事薪酬的议案
各位尊崇的股东及股东代表：
2018年度董事薪酬经董事会上司薪酬与考核委员会审核，该薪酬是依据公
司开展情况和同行业公司董事薪酬程度决议的。
1、公司董事长段容文女士2018年度薪酬为人民币【36】万元，由广州市嘉
诚国际物流股份无限公司计发；
2、公司副董事长黄艳婷女士2018年度薪酬为人民币【94.98】万元，由广
州市嘉诚国际物流股份无限公司及嘉诚环球集团无限公司计发；
3、公司董事黄平先生2018年度薪酬为人民币【46】万元，由广州市嘉诚国
际物流股份无限公司计发；
4、公司董事水田晴夫先生2018年度薪酬为人民币【61.8】万元，由广州市
嘉诚国际物流股份无限公司计发；
5、公司董事黎柏其先生2018年度薪酬为人民币【零】万元；
6、公司董事麦伟雄先生2018年度薪酬人民币【23.17】万元 ，由广州市嘉
诚国际物流股份无限公司计发；
7、公司独立董事陈海权先生2018年度津贴为人民币【6】万元，由广州市
嘉诚国际物流股份无限公司计发；
8、公司独立董事谢如鹤先生2018年度津贴为人民币【6】万元，由广州市
嘉诚国际物流股份无限公司计发；
9、公司独立董事梁肖林先生2018年度津贴为人民币【6】万元，由广州市
嘉诚国际物流股份无限公司计发。
以上议案，请予以审议。关联股东应逃避表决。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司董事会
2018年4月18日
议案九
关于公司2018年度监事薪酬的议案
各位尊崇的股东及股东代表：
2018年度监事薪酬是依据公司开展情况和同行业公司监事薪酬程度决议。
1、公司监事会主席袁伟强先生2018年度薪酬为人民币【33.07】万元 ，由
广州市嘉诚国际物流股份无限公司计发。
2、公司监事郑玉明女士2018年度薪酬为人民币【14.39】万元，由广州市
嘉诚国际物流股份无限公司计发。
3、公司监事邹淑芳女士2018年度薪酬为人民币【16.81】万元，由广州市
嘉诚国际物流股份无限公司计发。
以上议案，请予以审议。关联股东应逃避表决。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司监事会
2018年4月18日
议案十
关于续聘公司2018年度审计机构的议案
各位尊崇的股东及股东代表：
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度为我司提供
了良好的审计效劳，客观、真实地反映了公司的财务情况和运营效果，提议续聘
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机
构和2018年外部控制审计机构，担任本公司2018年度财务报告审计任务和2018
年外部控制审计机构。
年度审计费用算计人民币80万元，其中财务报告审计费用为：人民币65
万元，外部控制审计费用为：人民币15万元。
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份无限公司董事会
2018年4月18日
中财网
企业海
