证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-015

　　关于公司设立股权投资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根本状况

　　山西同德化工股份无限公司(以下简称“同德化工”或“公司”)于2017年7月29日召开第六届董事会第七次会议审议经过了《关于公司拟设立投资公司的议案》赞同同德化工拟全额出资5000万元设立投资公司现由于出资人的变化

　　由原来同德化工全额出资变卦为:同德化工认缴出资4000大多数人都曾因不佳的交通状况而迟过到、叫过苦。经济的快速发展带动的是社会各方面的全面提升，但在此过程中，交通的发展却没跟得上前进的步幅，各类交通难题让交管部门伤透脑筋，如何利用AI来解决相关难题已成当务之急。万元与上海万方投资管

　　理无限公司(以下简称“万方投资”)认缴出资1000万元共同设立山东方德股

　　权投资股份无限公司注册资本为5000万元.本次出资完成后同德化工占其所持

　　股份比例的80%万方投资占其所持股份比例的20%出资方式均为现金。

　　2、董事会审议状况

　　2018年3月31日，经公司召开的第六届董事会第十次会议，以9票赞同，0票

　　支持，0票弃权，审议经过了《关于设立股权投资公司的议案》。

　　3、依据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规则，本投资事项无需提交股东大会停止审议，且不构成关联买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

　　二、买卖对手方引见

　　公司称号：上海万方投资管理无限公司

　　公司类型: 无限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：浦东新区莲林路15号406室

　　注册资本: 20000.00万元人民币

　　运营范围：投资及资产委托管理，财务管理及征询。

　　法定代表人：陈子文

　　控股股东：山西国信投资集团无限公司持股100%

　　实践控制人：高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。山西省财政厅

　　关联关系或其他利益关系阐明：公司控股股东、实践控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、初级管理人员与协作对方不存在关联关系或利益布置，未直接或直接持有股份。

　　三、设立公司的根本状况

　　1、出资方式：同德化工认缴出资人民币4000万元 占其注册资本的80%；万

　　方投资认缴出资人民币1000万元；占其注册资本的20%。均为现金出资。

　　2、设立公司根本状况

　　公司称号：山东方德股权投资股份无限公司

　　公司类型: 其他股份无限公司(非上市)

　　注册资本:5000万元人民币

　　运营范围：对非上市企业的股权、上市公司非地下发行的股权等非地下买卖的股权投资以及相关征询效劳

　　法定代表人：张烘

　　股权构造：同德化工认缴出资人民币4000万元 占其注册资本的80%；万方

　　投资认缴出资人民币1000万元；占其注册资本的20%。

　　四、协议的次要内容

　　1、协作协议签署方：

　　甲方: 山西同德化工股份无限公司(以下简称“同德化工”或“公司”)

　　乙方: 上海万方投资管理无限公司(以下简称“万方投资”)

　　2、公司注册资本：人民币 5000万元。注册资本采取认缴制准绳。甲方依据

　　本协议规则认缴人民币 4000 万元，乙方依据本协议规则认缴人民币 1000 万元资金根据项目的实践投资进度分期到位。

　　3、公司的管理构造: 公司设董事会，成员为 5人，其中万方投资委派 2名、同德化工委派 3名。董事会设执行董事(法定代表人)一人，由山西同德化工股份无限公司委派。次要担任项目的投资方向、投资准绳等严重事项的决策；审议资金的运用、投资加入机制、业绩考核等事项。

　　五、本次投资的目的、影响以及存在的风险

　　1、对外投资的目的及对公司影响

　　面对顺应经济新常态，变革开展新变化，公司根据将来开展战略与专业机构协作共同设立投资公司，对所投项目停止充沛调查、评价和剖析，经过股权投资、并购等资本运作形式停止重组整合，拓展业务范畴，促进公司转型晋级多元开展，驱动公司开展新动力，培育新的利润增长点，进一步提升公司中心竞争力和盈利才能。

　　2、该项投资存在的风险

　　本投资所涉对外投资业务，关于新业务的管理经历有待逐渐积聚，因国度微观经济环境、微观调控政策、产业政策以及国际外市场竞争情势变化影响投资业务运作和投资业绩，能够存在投资收益未达预期或投资失败的风险。

　　六、其他阐明

　　后续有关事项公司将及时实行信息披露义务，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山西同德化工股份无限公司董事会

　　2018年4月3日
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