莱阳警方破获特大网络投资诈骗案解冻资金4000余万

　　受益人经过“海联国际”APP炒期货10秒赔光4.7万

　　法制网讯 记者徐鹏 近日，山东省莱阳市公安局在后期少量侦查取证的根底上，组织280余名警力，赶赴湖北、广东、河北、浙江、福建等地，展开集中收网举动，成功破获了“12.09海联国际”特大网络投资诈骗案，现场抓获守法立功嫌疑人190人，采取强迫措施押送回莱阳130人，查扣电脑200余台，解冻资金4000余万元，完成了对该诈骗团伙的全链条打击。

　　2017年12月9日，受益人王某受一名微信好友迷惑，经过“海联国际”APP炒自然气期货，不曾想本人投资的4.7万余元却在10秒钟全部赔光。心痛之余，受益人回想本人投资进程觉得不对劲，于是到公安机关报案。

　　侦查员从嫌疑人与受益人日常沟通联络的微信号动手，对相关的资金流、信息流等停止深度分解研判，在一点一毫的蛛丝马迹中顺线跟踪，从海量数据中一次次重复地抽丝剥茧，理清思绪，最终发掘出了一个涉案守法立功嫌疑人近200名、资金账号200多个，以推行虚伪投资平台停止诈骗的立功团伙!

　　鉴于涉案团伙人数众多、触及多个省市，莱阳市公安局党委立刻向烟台市局作了专题汇报。烟台市局指导指示要求莱阳市局对该案主侦主办，全力攻坚、全案全结、一扫而光。莱阳市局党委立刻成立了由孙文程局长挂帅的专案组，集中精干力气和优势资源，对该立功团伙停止更深化细致的侦查。

　　据引见，该案立功团伙组织架构之复杂、人员组成之庞大、涉案资金之宏大、触及地域之普遍，在山东省公安反电诈范畴尚属首例，给公安机关破案抓捕任务带来严峻应战。

　　3个多月的工夫里，莱阳警方同步推进网上网下两条阵线，专案民警先后屡次往来奔走于湖北、广东、河北、浙江、福建等地，深化调查、机密取证、互相印证。最终彻底摸清了以“海联国际”投资理财为钓饵施行诈骗的特大电信网络诈骗团伙框架体系，包括施行网络投资诈骗团伙所在地——湖北、洗钱团伙AI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域，人工智能技术也正在发挥作用。所在地——广东、APP技术制造团伙所在地——河北、网络效劳器所在地——浙江、福建等根本状况。

　　侦查中发现，该立功团伙主干成员屡次前往西北亚各地踩点，3月中旬，立功集团外部已下达挑选主干尽快向境外转移的告诉，若不及时收网，其中心成员随时会转移至境外，对案件侦破、立功打击形成严重波折。为及时、坚决地打掉这个诈骗团伙，烟台市局指导武断决策，下达了收网举动命令。

　　莱阳市公安局紧急举动，详细制定了收网举动总方案，细化了4个收网子方案。从全局范围内抽调了280名精干警力参与收网抓捕，收网举动依据立功窝点的不同组成了9个抓捕组、1个机动组和1支先遣队。

　　3月24日，先期力气提早赶赴湖北主战场，在部、省和烟台市局协调下，与外地警方重复对接、争取支持。3月25日，9辆大巴车满载抓捕警力机密紧急赶往湖北主战场。广东、福建、河北三个分战场也同时启程。3月26日清晨，主战场抓捕警力抵达目的地湖北。3月27日9时30分，依照既定举动方案，各参战警力同时在湖北、福建、广东、河北4省、9处战场同时举动，成功集中收网，共抓获守法立功嫌疑人190名。

　　3月29日下午，130名采取强迫措施的立功嫌疑人被平安押送回莱阳。参战人大多数人都曾因不佳的交通状况而迟过到、叫过苦。经济的快速发展带动的是社会各方面的全面提升，但在此过程中，交通的发展却没跟得上前进的步幅，各类交通难题让交管部门伤透脑筋，如何利用AI来解决相关难题已成当务之急。员延续四天三夜昼夜兼程，奔袭数千公里，打败了一系列不可预控的风险和应战，圆满完成了集中收网义务。

　　目前，案件仍在进一步审理中。