[关联买卖]*ST嘉陵:2018年度日常关联买卖公告 工夫:2018年03月26日 15:34:08 中财网 证券代码:600877 证券简称: 中国嘉陵工业股份无限公司(集团) 2018年度日常关联买卖公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。 重要内容提示: . 能否需求提交股东大会审议:是 . 日常关联买卖对上市公司的影响:均是以市场价钱为参照停止 的公允买卖,无损本公司利益,不会影响本公司的独立性,公司次要 业务不会因而类关联买卖而构成对关联方的依赖。 一、日常关联买卖根本状况 (一) 日常关联买卖实行的审议顺序 2018年3月22日公司召开第十届董事会第二十三次会议,审议通 过了《2018年度日常关联买卖的议案》。关联董事李华光先生、倪尔科 先生已逃避表决,非关联董事以7票赞同,0票支持,0票弃权,审议 经过了该议案。该关联买卖事项曾经公司三位独立董事宣布了独立意 见:董事会对《2018年度日常关联买卖议案》停止表决时,关联董事 予以逃避,董事会的表决顺序契合《公司法》、《上海证券买卖所股票 上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规则 2018年度日常关联买卖均是以市场价钱为参照停止的公允买卖,无损 本公司利益,均有相关法律法规和政策作保证,不会影响本公司的独 立性,公司次要业务不会因而类关联买卖而构成对关联方的依赖。 (二)2017年日常关联买卖的估计和执行状况 单位:万元 关联买卖 类别 关联方 关联买卖内容 2017年估计 关联买卖 2017年实践 关联买卖 推销商 品、承受 劳务 重庆科瑞实业无限责任公司 摩托车及特种车零配件 1,320.09 197.43 重庆九方铸造无限责任公司 摩托车及特种车零配件 2,053.46 442.16 嘉陵本田发起机无限公司 摩托车及特种车零配件 450.00 508.16 四川宁江山川机械无限责任公司 摩托车及特种车零配件 47.01 重庆嘉陵嘉鹏工业无限公司 摩托车及特种车零配件 550.00 286.57 重庆嘉陵特种配备无限公司 推销零配件、实验效劳费 36.85 15.98 重庆建立工业(集团)无限责任公司 摩托车零配件、实验检测效劳 费 21.00 4.11 四川红光汽车机电无限公司 摩托车及特种车零配件 21.37 36.19 成都嘉陵华西光学精细机械无限公司 摩托车及特种车零配件 25.64 11.44 重庆建立销售无限责任公司 摩托车及特种车零配件 0.50 成都华川电装无限责任公司 摩托车及特种车零配件 33.93 3.66 成都宁江昭和汽车零部件无限公司 摩托车及特种车零配件 341.88 333.88 成都万友滤机无限公司 摩托车及特种车零配件 59.83 12.46 摩托车及特种车零配件 384.62 109.79 北方天合底盘零碎无限公司 摩托车及特种车零配件 59.83 19.24 四川华庆机械无限责任公司 摩托车及特种车零配件 59.83 15.25 中国 青山变速器分公司 摩托车及特种车零配件 1,623.93 476.09 重庆长融机械无限责任公司 摩托车及特种车零配件 72.65 重庆益弘工程塑料制品无限公司 摩托车及特种车零配件 162.39 31.23 嘉陵集团重庆宏翔运输无限责任公司 运输劳务及修缮费 66.00 37.02 中国兵器配备集团摩托车检测技术研 究所 实验检测效劳费 25.00 中国兵器工业第五九研讨所 实验检测效劳费、工装、模具 47.74 重庆虎溪电机工业无限责任公司 摩托车及特种车零配件 34.19 四川建安工业无限责任公司 摩托车及特种车零配件 179.49 重庆建立机电无限责任公司 摩托车零配件、实验检测效劳 费 128.21 重庆长江电工工业集团无限公司 摩托车及特种车零配件 9.40 重庆大江工业无限责任公司 工装、模具 85.47 重庆大江杰信锻造无限公司 工装、模具 8.55 重庆大江渝强塑料制品无限公司 工装、模具 17.09 重庆江陆激光科技无限公司 工装、模具 17.09 重庆市巴南区庆江机电制品无限公司 工装、模具 17.09 四川红光金峰压铸工业无限公司 工装、模具 8.55 成都晋林工业制造无限责任公司 工装、模具 42.74 成都陵川特种工业无限责任公司 工装、模具 17.09 重庆长风基铨机械无限公司 工装、模具 8.55 重庆红宇摩擦制品无限公司 工装、模具 17.09 中国兵器配备研讨院 实验检测效劳费 42.74 成都建安汽车底盘设计无限公司 工装、模具 85.47 小计 8,182.35 2,540.66 出售商 品、提供 劳务 嘉陵本田发起机无限公司 销售摩托车零配件 687.00 583.92 重庆科瑞实业无限责任公司 销售资料、特种车及配件 320.94 50.45 河南嘉陵三轮摩托车无限公司 销售资料、摩托车配件 152.16 5.26 重庆嘉陵特种配备无限公司 销售资料 655.00 -34.61 重庆嘉陵嘉鹏工业无限公司 销售摩托车及配件 2,112.00 1,181.17 重庆九方铸造无限责任公司 销售资料、特种车及配件 84.56 164.36 重庆建立销售无限责任公司 销售摩托车零部件 0.50 重庆虎溪电机工业无限责任公司 销售摩托车、特种车及配件 86.47 成都华川电装无限责任公司 销售摩托车、特种车及配件 1.71 0.66 中国 青山变速器分公司 销售摩托车、特种车及配件 6.84 3.68 成都陵川特种工业无限责任公司 销售摩托车、特种车及配件 358.97 21.62 成都宁江昭和汽车零部件无限公司 销售摩托车、特种车及配件 0.85 成都万友滤机无限公司 销售摩托车、特种车及配件 0.85 0.05 北方天合底盘零碎无限公司 销售摩托车、特种车及配件 2.56 重庆益弘工程塑料制品无限公司 销售摩托车、特种车及配件 8.55 15.33 重庆嘉陵 销售摩托车、特种车及配件 273.50 重庆红宇精细工业无限责任公司 销售摩托车及配件 5.00 重庆长风基铨机械无限公司 销售摩托车及配件 58.00 湖南华南光电科技股份无限公司 销售摩托车、特种车及配件 17.09 重庆长江电工工业集团无限公司 销售摩托车、特种车及配件 85.47 重庆望江工业无限公司 销售特种车及配件 256.41 西安昆仑工业(集团)公司 销售特种车及配件 85.47 中国兵器配备研讨院 销售特种车及配件 170.94 四川省绵阳东北 销售特种车及配件 85.47 四川红光汽车机电无限公司 销售特种车及配件 42.74 25.29 成都嘉陵华西光学精细机械无限公司 销售摩托车、特种车及配件 0.02 销售摩托车、特种车及配件 0.001 小计 5,559.07 2,017.20 租赁资产 重庆九方铸造无限责任公司 出租房屋资产、设备资产运用 权 1.00 重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有 限公司 出租房屋资产、设备资产运用 权 21.40 14.46 重庆嘉陵 出租房屋资产、设备资产运用 权 293.16 264.30 小计 315.56 278.76 资金拆入 兵器配备集团财务无限责任公司 存款 55,000.00 45,216.00 小计 55,000.00 43,836.00 其他 兵器配备集团财务无限责任公司 综合授信 13,500.00 13,500.00 兵器配备集团财务无限责任公司 存款 1,000.00 39,939.08 小计 14,500.00 53,439.08 算计 83,556.97 103,491.70 阐明:2017年末兵器配备集团财务无限责任公司存款余额 39,939.08万元,超年终估计38,939.08万元,缘由为:经第十届董事 会第十八次会议及2017年第二次暂时股东大会审议经过,本公司于 2017年12月将持有的重庆嘉陵全域机动车辆无限公司45%股权及相关 资产和位于重庆市北碚区华光村的土地运用权、地上修建物及相关机 器设备出售给控股股东中国兵器配备集团无限公司,12月末收到中国 兵器配备集团无限公司领取的资产转让价款。 (二)2018年日常关联买卖的估计状况。 单位:万元 关联买卖 类别 关联方 关联买卖内容 2017年实 际关联买卖 2018年预 计关联买卖 推销商 品、承受 劳务 重庆科瑞实业无限责任公司 推销零配件 197.43 750.00 重庆九方铸造无限责任公司 推销零配件 442.16 500.00 嘉陵本田发起机无限公司 推销零配件 508.16 650.00 重庆嘉陵全域机动车辆无限公司 推销零配件 9730.57 6000.00 重庆嘉陵特种配备无限公司 推销零配件 15.98 15.00 重庆建立工业(集团)无限责任公司 推销零配件 4.11 18.50 四川红光汽车机电无限公司 推销零配件 36.19 10.00 成都华川电装无限责任公司 推销零配件 3.66 85.00 成都宁江昭和汽车零部件无限公司 推销零配件 333.88 225.00 成都万友滤机无限公司 推销零配件 12.46 19.00 重庆大江至信模具工业无限公司 推销零配件 30.00 重庆益弘工程塑料制品无限公司 推销零配件 31.23 75.00 嘉陵集团重庆宏翔运输无限责任公司 运输劳务及修缮费 37.02 27.88 中国兵器配备集团摩托车检测技术研讨所 研发委托实验 25.00 中国兵器工业第五九研讨所 研发委托实验 6.00 小计 11352.85 8436.38 出售商 品、提供 劳务 嘉陵本田发起机无限公司 销售摩托车及零配件 583.92 618.27 重庆科瑞实业无限责任公司 销售摩托车及零配件 50.45 100.00 河南嘉陵三轮摩托车无限公司 销售摩托车及零配件 5.26 12.00 重庆嘉陵特种配备无限公司 销售资料 -34.61 327.50 重庆嘉陵全域机动车辆无限公司 销售摩托车及零配件 2,561.17 5,027.72 重庆九方铸造无限责任公司 销售摩托车及零配件 164.36 100.00 成都华川电装无限责任公司 销售摩托车及零配件 0.66 2.20 成都万友滤机无限公司 销售摩托车及零配件 0.05 2.00 重庆益弘工程塑料制品无限公司 销售摩托车及零配件 15.33 20.00 四川不知道从何时开始，个人信用渗透到生活的方方面面。图书、数码产品免押金借用，办理签证无需银行流水证明，甚至租车住酒店都不需要交付押金……红光汽车机电无限公司 销售摩托车及零配件 25.29 10.00 成都宁江昭和汽车零部件无限公司 销售摩托车及零配件 1.00 小计 3371.88 6,220.69 租赁资产 重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测无限公司 出租房屋资产、设备资产 运用权 14.46 21.41 重庆嘉陵全域机动车辆无限公司 出租房屋资产、设备资产 运用权 373.19 538.10 小计 387.65 559.51 算计 15112.38 15216.58 依据2018年公司片面预算及推销方案、供给商体系的调整,部 分关联方发作的推销业务较上年有所添加。 二、关联方引见和关联关系 (一)重庆科瑞实业无限责任公司 1、法定代表人:刘开全,注册资本:1320万元,注册地址:重庆 市璧山区璧泉街道团堡村,次要运营范围为:消费、销售摩托车零部 件、汽车零部件(不含汽车、摩托车发起机)销售五金、百货、家用 电器。 2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业 3、履约才能:良好。 (二)重庆九方铸造无限责任公司 1、法定代表人:胡艾滔,注册资本:1665.5915万元,注册地址: 重庆市璧山区璧泉街道团堡村,次要运营范围为:制造、销售汽车零 部件、摩托车零部件(不含汽车、摩托车发起机的消费)金属件、机 械及零部件加工铸造机械、加工机械、机械模具的制造机械加工 技术征询效劳销售五金、日用百货、家用电器。(以上范围国度法律、 法规制止运营的不得运营国度法律、法规规则应经审批而未获审批 前不得运营)。 2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业 3、履约才能:良好。 (三)嘉陵-本田发起机无限公司 1、法定代表人:水野泰秀,注册资本:4337.7886 万美元,注册 地址:重庆市渝北区观月南路1号,次要运营范围:消费、销售通用 汽油发起机、燃气内燃机、农业机械、修建工程用机械、机械化农业 及园艺机具、营林及木竹采伐机械、扫雪设备、环境净化防治公用设 备及其零部件,提供售后效劳等。 2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业。 3、履约才能:良好。 (四)重庆嘉陵全域机动车辆无限公司 1、法定代表人:张钊,注册资本:10000万元,注册地址:重庆 市璧山区璧泉街道永嘉小道111号,次要运营范围:研发、制造、改 装、销售:非公路用全地形车、非公路用雪地行走公用车、摩托车以 及上述产品相关的发起机、零部件及相关运动文明用品研发、制造、 销售:消防车辆及零配件、平安消防金属制品批发:金属资料、五 金、交电、日用百货、化工产品(不含风险化学品)技术效劳从事 货物进出口业务(依法须经同意的项目,经相关部门同意前方可从事 运营活动)。 2、与本公司关系:母公司控股子公司 3、履约才能:良好。 (五)重庆嘉陵特种配备无限公司 1、法定代表人:黄艳,注册资本:7,810万元,注册地址:重庆 市沙坪坝区双碑自在村100号,次要运营范围为:消费、销售光学仪 器及其配件、汽车零部件(不含汽车发起机制造)及相关技术征询服 务。 2、与本公司关系:母公司全资子公司 3、履约才能:良好。 (六)重庆建立工业(集团)无限责任公司 1、法定代表人:车连夫,注册资本:20115.587666万元,注册地 址:重庆市巴南区花溪工业园区建立小道1号,次要运营范围:在国 防科工委核准范围内承接军品消费业务。 消费、销售汽车及摩托车零 部件(不含发起机),销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属 资料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电,修建资料、装饰资料、 化工产品及原料(不含风险化学品),家用电器维修,房屋出租,量具、 仪器校准与检测,机械产品及其原资料的理化剖析,研讨、开发、生 产、销售智能视频监控零碎及防盗报警工程设备,提供计算机信息系 统集成,从事安防工程壹级(凭资质证书执业),货物及技术进出口(法 律、法规制止的,不得从事运营法律、法规限制的,获得相关答应 或审批后,方可从事运营)。 2、与本公司关系:母公司全资子公司 3、履约才能:良好 (七)四川红光汽车机电无限公司 1、法定代表人:朱明辉,注册资本:16986.0454万元,注册地址: 成都市郫县望丛东路19号,次要运营范围:消费汽车化油器、摩托车 化油器、通用汽油机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光 电产品销售本公司产品,提供相关技术效劳运营本企业自产产品 及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料及技 术的出口业务,但国度限定公司运营或制止进出口的产品及技术除外。 2、与本公司关系:其他 3、履约才能:良好 (八)成都华川电装无限责任公司 1、法定代表人:耿辉雄,注册资本47532..61万元 ,注册地址:成都 市龙泉驿区十陵镇,次要运营范围:制造、销售电机及配件,摩托车 及配件、汽车配件、预制件运营本企业自制产品及相关业务的出口 业务运营本企业消费、科研所需的原资料,照相设备及器材、金属 制品,(不含稀贵金属)、机械设备仪器仪表、零配件及相关技术的进 出口业务运营本企业的进料加工和“三业一补” 销售五金交电。 2、与本公司关系:其他 3、履约才能:良好 (九)成都宁江昭和汽车零部件无限公司 1、法定代表人:唐旭东,注册资本:960万美元,注册地址:四 川省成都市龙泉驿区十陵镇,次要运营范围:摩托车、汽车(轿车) 减震器、汽车转向器、汽车背门支承杆等产品及相关零部件的设计、 制造、销售本公司产品 。 2、与本公司关系:其他 3、履约才能:良好 (十)成都万友滤机无限公司 1、法定代表人:胡曙炎,注册资本:2747万元 ,注册地址:成 都市新都区新都镇黄鹤路401号(工业东区),次要运营范围:设计、 开发作产、销售车用、内燃机滤清器及其零部件货物进出口、技术 进出口、(国度法律、法规制止和限制的不得运营)。 2、与本公司关系:其他 3、履约才能:良好 (十一)重庆大江至信模具工业无限公司 1、法定代表人:陈志宇,注册资本:1000万元,注册地址:重庆 市巴南区鱼洞大江西路自编314号,次要运营范围:设计、制造、销 售:模具、夹具、检具、焊具以及汽车零部件(不含发起机)货物 进出口、货物技术进出口。(依法须经同意的项目、经相关部门同意 前方可展开运营活动) 2、与本公司关系:其他 3、履约才能:良好。 (十二)重庆益弘工程塑料制品无限公司 1、法定代表人:胡曙炎,注册资本:3222.06万元,注册地址: 重庆市九龙坡区银杏路60号(二郎科技新城),次要运营范围为:生 产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装 箱、塑料制品,货物进出口,普通货运(须经审批的运营项目,获得审 批前方可从事运营)。(依法须经同意的项目,经相关部门同意前方可 展开运营活动。) 2、与本公司关系:其他 3、履约才能:良好。 (十三)中国兵器配备集团摩托车检测技术研讨所 法定代表人:段保民,注册资本:915万元,注册地址:西安市灞 桥区米秦路6号,次要运营范围为:摩检所次要从事摩托车、发起机 (含通用小型汽油机)、 明电器、电子电工产品EMC项目等的检测,检验手腕先进,技术力气 雄厚(法规认证)。 2、与本公司关系:母公司全资子公司 3、履约才能:良好。 (十四)中国兵器工业第五九研讨所 1、法定代表人:吴护林,注册资本:4420万元,注册地址:重庆 九龙坡石桥铺渝州路33号,次要运营范围为:工程迷信技术研讨,金 属外表处置及热处置,为科研技术攻关以及新技术,新产品,新资料, 新工艺开发和使用,检测。 2、与本公司关系:母公司全资子公司 3、履约才能:良好。 (十五)河南嘉陵三轮摩托车无限公司 1、法定代表人:张本江,注册资本:2000万元,注册地址:孟州 市西虢镇西逯工业区,次要运营范围:正三轮摩托车及零部件制造、 销售从事货物进出口业务(国度法律、法规规则应经审批方可运营 或制止进出口的货物除外)。 2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业 3、履约才能:良好。 (十六)嘉陵集团重庆宏翔运输无限责任公司 1、法定代表人:申林,注册资本:519.321万元,注册地址:重 庆市沙坪坝区双碑自在村100号,次要运营范围:普通货运风险货 物运输(第1类第1项)风险货物运输(第2类第2项)风险货物 运输(第8类)一类汽车修缮(大型货车)、风险货物运输车辆维修。 商品贮存(不含风险品)销售:汽车零部件、摩托车及零部件、体育 用品、日用百货、金属资料(不含稀贵金属)、修建资料(不含风险化 学品),代办国际货物运输(不含旱路货物代理),摩托车维护,普通 工程机械加工租赁、销售停车场效劳。 2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业 3、履约才能:良好 (十七)重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测无限公司 1、法定代表人:谭定策,注册资本:55万元人民币,注册地址: 重庆市沙坪坝区自在村100号,次要运营范围为:汽车功能技术检测 (按专项答应核定的范围及期限从事运营) 2、与本公司关系:其他。 3、履约才能:良好。 (十八)中国兵器配备集团无限公司 1、法定代表人:徐平,注册资本:3530000万元,注册地址:北 京市西城区三里河路46号,次要运营范围:国有资产投资、运营与管 理武器配备的研发、消费、保证、效劳车辆、电力设备、光电信 息及产品与其设备、机械设备、工程与修建机械、化工资料(风险化 学品除外)、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属资料及其制品 的研发、制造、销售及综合效劳业务。(企业依法自主选择运营项目, 展开运营活动依法须经同意的项目,经相关部门同意后依同意的内 容展开运营活动不得从事本市产业政策制止和限制类项目的运营活 动。) 2、与本公司关系:母公司 3、履约才能:良好。 三、定价准绳和定价根据 公司与上述关联方的关联买卖的定价政策和定价根据为:以地下、 公道、公正的市场价钱为根据,依据单方协议定价,并与市场销售或 购置价钱无分明差别。 四、关联买卖的必要性和对公司的影响 本公司经过以上日常关联买卖为了满足本公司消费运营的需求, 契合公司实践状况,以上关联买卖均是以市场价钱为参照停止的公允 买卖,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保证,不会影响 本公司的独立性,公司次要业务不会因而类关联买卖而构成对关联方 的依赖。 五、关于2018年日常关联买卖 2018年度,本公司与关联方的日常关联买卖持续按原相关协议约 定的内容执行。 本议案经本次董事会审议经过后,需提交公司股东大会审议。 中国嘉陵工业股份无限公司(集团)董事会 二O一八年三月二十六日 中财网 证券代码:600877 证券简称: *ST嘉陵 编号:临2018-036中国嘉陵工业股份无限公司(集团)2018年度日常关联买卖公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。重要内容提示:. 能否需求提交股东大会审议:是. 日常关联买卖对上市公司的影响:均是以市场价钱为参照停止的公允买卖,无损本公司利益,不会影响本公司的独立性,公司次要业务不会因而类关联买卖而构成对关联方的依赖。一、日常关联买卖根本状况(一) 日常关联买卖实行的审议顺序2018年3月22日公司召开第十届董事会第二十三次会议,审议经过了《2018年度日常关联买卖的议案》。关联董事李华光先生、倪尔科先生已逃避表决,非关联董事以7票赞同,0票支持,0票弃权,审议经过了该议案。该关联买卖事项曾经公司三位独立董事宣布了独立意见:董事会对《2018年度日常关联买卖议案》停止表决时,关联董事予以逃避,董事会的表决顺序契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规则2018年度日常关联买卖均是以市场价钱为参照停止的公允买卖,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保证,不会影响本公司的独立性,公司次要业务不会因而类关联买卖而构成对关联方的依赖。(二)2017年日常关联买卖的估计和执行状况单位:万元关联买卖类别关联方关联买卖内容2017年估计关联买卖2017年实践关联买卖推销商品、承受劳务重庆科瑞实业无限责任公司摩托车及特种车零配件1,320.09197.43重庆九方铸造无限责任公司摩托车及特种车零配件2,053.46442.16嘉陵本田发起机无限公司摩托车及特种车零配件450.00508.16四川宁江山川机械无限责任公司摩托车及特种车零配件47.01重庆嘉陵嘉鹏工业无限公司摩托车及特种车零配件550.00286.57重庆嘉陵特种配备无限公司推销零配件、实验效劳费36.8515.98重庆建立工业(集团)无限责任公司摩托车零配件、实验检测效劳21.004.11四川红光汽车机电无限公司摩托车及特种车零配件21.3736.19成都嘉陵华西光学精细机械无限公司摩托车及特种车零配件25.6411.44重庆建立销售无限责任公司摩托车及特种车零配件0.50成都华川电装无限责任公司摩托车及特种车零配件33.933.66成都宁江昭和汽车零部件无限公司摩托车及特种车零配件341.88333.88成都万友滤机无限公司摩托车及特种车零配件59.8312.46 湖南天雁 机械无限责任公司摩托车及特种车零配件384.62109.79北方天合底盘零碎无限公司摩托车及特种车零配件59.8319.24四川华庆机械无限责任公司摩托车及特种车零配件59.8315.25中国 长安汽车 集团股份无限公司重庆青山变速器分公司摩托车及特种车零配件1,623.93476.09重庆长融机械无限责任公司摩托车及特种车零配件72.65重庆益弘工程塑料制品无限公司摩托车及特种车零配件162.3931.23嘉陵集团重庆宏翔运输无限责任公司运输劳务及修缮费66.0037.02中国兵器配备集团摩托车检测技术研讨所实验检测效劳费25.00中国兵器工业第五九研讨所实验检测效劳费、工装、模具47.74重庆虎溪电机工业无限责任公司摩托车及特种车零配件34.19四川建安工业无限责任公司摩托车及特种车零配件179.49重庆建立机电无限责任公司摩托车零配件、实验检测效劳128.21重庆长江电工工业集团无限公司摩托车及特种车零配件9.40重庆大江工业无限责任公司工装、模具85.47重庆大江杰信锻造无限公司工装、模具8.55重庆大江渝强塑料制品无限公司工装、模具17.09重庆江陆激光科技无限公司工装、模具17.09重庆市巴南区庆江机电制品无限公司工装、模具17.09四川红光金峰压铸工业无限公司工装、模具8.55成都晋林工业制造无限责任公司工装、模具42.74成都陵川特种工业无限责任公司工装、模具17.09重庆长风基铨机械无限公司工装、模具8.55重庆红宇摩擦制品无限公司工装、模具17.09中国兵器配备研讨院实验检测效劳费42.74成都建安汽车底盘设计无限公司工装、模具85.47小计8,182.352,540.66出售商品、提供劳务嘉陵本田发起机无限公司销售摩托车零配件687.00583.92重庆科瑞实业无限责任公司销售资料、特种车及配件320.9450.45河南嘉陵三轮摩托车无限公司销售资料、摩托车配件152.165.26重庆嘉陵特种配备无限公司销售资料655.00-34.61重庆嘉陵嘉鹏工业无限公司销售摩托车及配件2,112.001,181.17重庆九方铸造无限责任公司销售资料、特种车及配件84.56164.36重庆建立销售无限责任公司销售摩托车零部件0.50重庆虎溪电机工业无限责任公司销售摩托车、特种车及配件86.47成都华川电装无限责任公司销售摩托车、特种车及配件1.710.66中国 长安汽车 集团股份无限公司重庆青山变速器分公司销售摩托车、特种车及配件6.843.68成都陵川特种工业无限责任公司销售摩托车、特种车及配件358.9721.62成都宁江昭和汽车零部件无限公司销售摩托车、特种车及配件0.85成都万友滤机无限公司销售摩托车、特种车及配件0.850.05北方天合底盘零碎无限公司销售摩托车、特种车及配件2.56重庆益弘工程塑料制品无限公司销售摩托车、特种车及配件8.5515.33重庆嘉陵 华光光电 科技无限公司销售摩托车、特种车及配件273.50重庆红宇精细工业无限责任公司销售摩托车及配件5.00重庆长风基铨机械无限公司销售摩托车及配件58.00湖南华南光电科技股份无限公司销售摩托车、特种车及配件17.09重庆长江电工工业集团无限公司销售摩托车、特种车及配件85.47重庆望江工业无限公司销售特种车及配件256.41西安昆仑工业(集团)公司销售特种车及配件85.47中国兵器配备研讨院销售特种车及配件170.94四川省绵阳东北 自动化 研讨所销售特种车及配我国这片创新热土正在发生一场全面而深刻的产业结构变革。件85.47四川红光汽车机电无限公司销售特种车及配件42.7425.29成都嘉陵华西光学精细机械无限公司销售摩托车、特种车及配件0.02 湖南天雁 机械无限责任公司销售摩托车、特种车及配件0.001小计5,559.072,017.20租赁资产重庆九方铸造无限责任公司出租房屋资产、设备资产运用1.00重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测无限公司出租房屋资产、设备资产运用21.4014.46重庆嘉陵 华光光电 科技无限公司出租房屋资产、设备资产运用293.16264.30小计315.56278.76资金拆入兵器配备集团财务无限责任公司存款55,000.0045,216.00小计55,000.0043,836.00其他兵器配备集团财务无限责任公司综合授信13,500.0013,500.00兵器配备集团财务无限责任公司存款1,000.0039,939.08小计14,500.0053,439.08算计83,556.97103,491.70阐明:2017年末兵器配备集团财务无限责任公司存款余额39,939.08万元,超年终估计38,939.08万元,缘由为:经第十届董事会第十八次会议及2017年第二次暂时股东大会审议经过,本公司于2017年12月将持有的重庆嘉陵全域机动车辆无限公司45%股权及相关资产和位于重庆市北碚区华光村的土地运用权、地上修建物及相关机器设备出售给控股股东中国兵器配备集团无限公司,12月末收到中国兵器配备集团无限公司领取的资产转让价款。(二)2018年日常关联买卖的估计状况。单位:万元关联买卖类别关联方关联买卖内容2017年实践关联买卖2018年估计关联买卖推销商品、承受劳务重庆科瑞实业无限责任公司推销零配件197.43750.00重庆九方铸造无限责任公司推销零配件442.16500.00嘉陵本田发起机无限公司推销零配件508.16650.00重庆嘉陵全域机动车辆无限公司推销零配件9730.576000.00重庆嘉陵特种配备无限公司推销零配件15.9815.00重庆建立工业(集团)无限责任公司推销零配件4.1118.50四川红光汽车机电无限公司推销零配件36.1910.00成都华川电装无限责任公司推销零配件3.6685.00成都宁江昭和汽车零部件无限公司推销零配件333.88225.00成都万友滤机无限公司推销零配件12.4619.00重庆大江至信模具工业无限公司推销零配件30.00重庆益弘工程塑料制品无限公司推销零配件31.2375.00嘉陵集团重庆宏翔运输无限责任公司运输劳务及修缮费37.0227.88中国兵器配备集团摩托车检测技术研讨所研发委托实验25.00中国兵器工业第五九研讨所研发委托实验6.00小计11352.858436.38出售商品、提供劳务嘉陵本田发起机无限公司销售摩托车及零配件583.92618.27重庆科瑞实业无限责任公司销售摩托车及零配件50.45100.00河南嘉陵三轮摩托车无限公司销售摩托车及零配件5.2612.00重庆嘉陵特种配备无限公司销售资料-34.61327.50重庆嘉陵全域机动车辆无限公司销售摩托车及零配件2,561.175,027.72重庆九方铸造无限责任公司销售摩托车及零配件164.36100.00成都华川电装无限责任公司销售摩托车及零配件0.662.20成都万友滤机无限公司销售摩托车及零配件0.052.00重庆益弘工程塑料制品无限公司销售摩托车及零配件15.3320.00四川红光汽车机电无限公司销售摩托车及零配件25.2910.00成都宁江昭和汽车零部件无限公司销售摩托车及零配件1.00小计3371.886,220.69租赁资产重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测无限公司出租房屋资产、设备资产运用权14.4621.41重庆嘉陵全域机动车辆无限公司出租房屋资产、设备资产运用权373.19538.10小计387.65559.51算计15112.3815216.58依据2018年公司片面预算及推销方案、供给商体系的调整,局部关联方发作的推销业务较上年有所添加。二、关联方引见和关联关系(一)重庆科瑞实业无限责任公司1、法定代表人:刘开全,注册资本:1320万元,注册地址:重庆市璧山区璧泉街道团堡村,次要运营范围为:消费、销售摩托车零部件、汽车零部件(不含汽车、摩托车发起机)销售五金、百货、家用电器。2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业3、履约才能:良好。(二)重庆九方铸造无限责任公司1、法定代表人:胡艾滔,注册资本:1665.5915万元,注册地址:重庆市璧山区璧泉街道团堡村,次要运营范围为:制造、销售汽车零部件、摩托车零部件(不含汽车、摩托车发起机的消费)金属件、机械及零部件加工铸造机械、加工机械、机械模具的制造机械加工技术征询效劳销售五金、日用百货、家用电器。(以上范围国度法律、法规制止运营的不得运营国度法律、法规规则应经审批而未获审批前不得运营)。2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业3、履约才能:良好。(三)嘉陵-本田发起机无限公司1、法定代表人:水野泰秀,注册资本:4337.7886 万美元,注册地址:重庆市渝北区观月南路1号,次要运营范围:消费、销售通用汽油发起机、燃气内燃机、农业机械、修建工程用机械、机械化农业及园艺机具、营林及木竹采伐机械、扫雪设备、环境净化防治公用设备及其零部件,提供售后效劳等。2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业。3、履约才能:良好。(四)重庆嘉陵全域机动车辆无限公司1、法定代表人:张钊,注册资本:10000万元,注册地址:重庆市璧山区璧泉街道永嘉小道111号,次要运营范围:研发、制造、改装、销售:非公路用全地形车、非公路用雪地行走公用车、摩托车以及上述产品相关的发起机、零部件及相关运动文明用品研发、制造、销售:消防车辆及零配件、平安消防金属制品批发:金属资料、五金、交电、日用百货、化工产品(不含风险化学品)技术效劳从事货物进出口业务(依法须经同意的项目,经相关部门同意前方可从事运营活动)。2、与本公司关系:母公司控股子公司3、履约才能:良好。(五)重庆嘉陵特种配备无限公司1、法定代表人:黄艳,注册资本:7,810万元,注册地址:重庆市沙坪坝区双碑自在村100号,次要运营范围为:消费、销售光学仪器及其配件、汽车零部件(不含汽车发起机制造)及相关技术征询效劳。2、与本公司关系:母公司全资子公司3、履约才能:良好。(六)重庆建立工业(集团)无限责任公司1、法定代表人:车连夫,注册资本:20115.587666万元,注册地址:重庆市巴南区花溪工业园区建立小道1号,次要运营范围:在国防科工委核准范围内承接军品消费业务。 消费、销售汽车及摩托车零部件(不含发起机),销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属资料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电,修建资料、装饰资料、化工产品及原料(不含风险化学品),家用电器维修,房屋出租,量具、仪器校准与检测,机械产品及其原资料的理化剖析,研讨、开发、消费、销售智能视频监控零碎及防盗报警工程设备,提供计算机信息零碎集成,从事安防工程壹级(凭资质证书执业),货物及技术进出口(法律、法规制止的,不得从事运营法律、法规限制的,获得相关答应或审批后,方可从事运营)。2、与本公司关系:母公司全资子公司3、履约才能:良好(七)四川红光汽车机电无限公司1、法定代表人:朱明辉,注册资本:16986.0454万元,注册地址:成都市郫县望丛东路19号,次要运营范围:消费汽车化油器、摩托车化油器、通用汽油机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品销售本公司产品,提供相关技术效劳运营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料及技术的出口业务,但国度限定公司运营或制止进出口的产品及技术除外。2、与本公司关系:其他3、履约才能:良好(八)成都华川电装无限责任公司1、法定代表人:耿辉雄,注册资本47532..61万元 ,注册地址:成都市龙泉驿区十陵镇,次要运营范围:制造、销售电机及配件,摩托车及配件、汽车配件、预制件运营本企业自制产品及相关业务的出口业务运营本企业消费、科研所需的原资料,照相设备及器材、金属制品,(不含稀贵金属)、机械设备仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务运营本企业的进料加工和“三业一补” 销售五金交电。2、与本公司关系:其他3、履约才能:良好(九)成都宁江昭和汽车零部件无限公司1、法定代表人:唐旭东,注册资本:960万美元,注册地址:四川省成都市龙泉驿区十陵镇,次要运营范围:摩托车、汽车(轿车)减震器、汽车转向器、汽车背门支承杆等产品及相关零部件的设计、制造、销售本公司产品 。2、与本公司关系:其他3、履约才能:良好(十)成都万友滤机无限公司1、法定代表人:胡曙炎,注册资本:2747万元 ,注册地址:成都市新都区新都镇黄鹤路401号(工业东区),次要运营范围:设计、开发作产、销售车用、内燃机滤清器及其零部件货物进出口、技术进出口、(国度法律、法规制止和限制的不得运营)。2、与本公司关系:其他3、履约才能:良好(十一)重庆大江至信模具工业无限公司1、法定代表人:陈志宇,注册资本:1000万元,注册地址:重庆市巴南区鱼洞大江西路自编314号,次要运营范围:设计、制造、销售:模具、夹具、检具、焊具以及汽车零部件(不含发起机)货物进出口、货物技术进出口。(依法须经同意的项目、经相关部门同意前方可展开运营活动)2、与本公司关系:其他3、履约才能:良好。(十二)重庆益弘工程塑料制品无限公司1、法定代表人:胡曙炎,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏路60号(二郎科技新城),次要运营范围为:消费、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品,货物进出口,普通货运(须经审批的运营项目,获得审批前方可从事运营)。(依法须经同意的项目,经相关部门同意前方可展开运营活动。)2、与本公司关系:其他3、履约才能:良好。(十三)中国兵器配备集团摩托车检测技术研讨所法定代表人:段保民,注册资本:915万元,注册地址:西安市灞桥区米秦路6号,次要运营范围为:摩检所次要从事摩托车、发起机(含通用小型汽油机)、 新动力 电动车、机动车灯具及零部件、LED照明电器、电子电工产品EMC项目等的检测,检验手腕先进,技术力气雄厚(法规认证)。2、与本公司关系:母公司全资子公司3、履约才能:良好。(十四)中国兵器工业第五九研讨所1、法定代表人:吴护林,注册资本:4420万元,注册地址:重庆九龙坡石桥铺渝州路33号,次要运营范围为:工程迷信技术研讨,金属外表处置及热处置,为科研技术攻关以及新技术,新产品,新资料,新工艺开发和使用,检测。2、与本公司关系:母公司全资子公司3、履约才能:良好。(十五)河南嘉陵三轮摩托车无限公司1、法定代表人:张本江,注册资本:2000万元,注册地址:孟州市西虢镇西逯工业区,次要运营范围:正三轮摩托车及零部件制造、销售从事货物进出口业务(国度法律、法规规则应经审批方可运营或制止进出口的货物除外)。2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业3、履约才能:良好。(十六)嘉陵集团重庆宏翔运输无限责任公司1、法定代表人:申林,注册资本:519.321万元,注册地址:重庆市沙坪坝区双碑自在村100号,次要运营范围:普通货运风险货物运输(第1类第1项)风险货物运输(第2类第2项)风险货物运输(第8类)一类汽车修缮(大型货车)、风险货物运输车辆维修。商品贮存(不含风险品)销售:汽车零部件、摩托车及零部件、体育用品、日用百货、金属资料(不含稀贵金属)、修建资料(不含风险化学品),代办国际货物运输(不含旱路货物代理),摩托车维护,普通工程机械加工租赁、销售停车场效劳。2、与本公司关系:未归入兼并范围的被投资企业3、履约才能:良好(十七)重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测无限公司1、法定代表人:谭定策,注册资本:55万元人民币,注册地址:重庆市沙坪坝区自在村100号,次要运营范围为:汽车功能技术检测(按专项答应核定的范围及期限从事运营)2、与本公司关系:其他。3、履约才能:良好。(十八)中国兵器配备集团无限公司1、法定代表人:徐平,注册资本:3530000万元,注册地址:北京市西城区三里河路46号,次要运营范围:国有资产投资、运营与管理武器配备的研发、消费、保证、效劳车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与修建机械、化工资料(风险化学品除外)、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属资料及其制品的研发、制造、销售及综合效劳业务。(企业依法自主选择运营项目,展开运营活动依法须经同意的项目,经相关部门同意后依同意的内容展开运营活动不得从事本市产业政策制止和限制类项目的运营活动。)2、与本公司关系:母公司3、履约才能:良好。三、定价准绳和定价根据公司与上述关联方的关联买卖的定价政策和定价根据为:以地下、公道、公正的市场价钱为根据,依据单方协议定价,并与市场销售或购置价钱无分明差别。四、关联买卖的必要性和对公司的影响本公司经过以上日常关联买卖为了满足本公司消费运营的需求,契合公司实践状况,以上关联买卖均是以市场价钱为参照停止的公允买卖,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保证,不会影响本公司的独立性,公司次要业务不会因而类关联买卖而构成对关联方的依赖。五、关于2018年日常关联买卖2018年度,本公司与关联方的日常关联买卖持续按原相关协议商定的内容执行。本议案经本次董事会审议经过后,需提交公司股东大会审议。中国嘉陵工业股份无限公司(集团)董事会二O一八年三月二十六日