大连橡胶塑料机械股份无限公司2006年度股东大会决议公告 公告日期 2007-05-21 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏负连带责任。
    重要内容提示： 
    ● 本次会议无否决或修正提案的状况
    ● 无新提案提交状况
    一、会议召开和列席状况
    大连橡胶塑料机械股份无限公司2006年度股东大会于2007年5月18日在公司会议室召开。列席会议的股东及股东受权代表共5人，代表股份51,870,000股，占公司股份总数的49.40%，契合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规则。
    本次股东大会由董事会召集，公司董事长洛少宁先生掌管会议，公司控股股东大连市国资委代表、公司局部董事、监事和初级管理人员列席会议，会议以记名投票的方式对所审议的议案停止了表决。
    二、提案审议状况
    1、审议2006年度董事会任务报告；
    表决后果：赞成51，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。 
    2、审议2006年度监事会任务报告；
    表决后果：赞成51，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。
    3、审议公司2006年度报告及摘要；
    表决后果：赞成51，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。
    4、审议公司2006年度财务决算报告；
    表决后果：赞成51，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。
    5、审议2006年利润分配方案；
    经大连华连会计师事务所审计确认，公司2006年完成净利润  287.79万元。依据《公司章程》规则，提取10%的法定盈余公积金28伴随着互联网和移动生活的日趋成熟，芝麻信用高分和良好的个人征信记录，不仅可以办理贷款、申请信用卡延伸你的财富，更能大大便利我们的生活。.78万元，本年度可供股东分配的利润为259.01万元，加上年终未分配利润1,558.47万元，本年度实践可供股东分配的利润为1817.48万元。
    由于公司2007年开端启动搬迁改造任务,需求少量活动资金,因而本年度暂不停止现金分配，不停止资本公积金转增股本。资金用于补充搬迁进程中所需活动资金。
    此议案曾经事前征得公司独立董事的认可，独立董事以为公司目前正是需求活动资金的时分，公司搬迁对公司来说也是个十分好的开展机遇，因而往年红利暂不分配也是本着维护公司股东权益。
    表决后果：赞成51，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。
    6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
    公司续聘大连华连会计师事务一切限公司为公司2007年度提供审计效劳的会计师事务所，公司领取给大连华连会计师事务一切限公司2007年度审计费用为人民币24万元（含差旅费）。
    表决后果：赞成51，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。
    7、审议关于调整独立董事津贴规范的议案；
    公司独立董事津贴为2.4万元/年，依据大连市其他上市公司独立董事津贴程度以及独立董事为公司所做出的奉献，独立董事津贴调整为3万元/年。
    表决后果：赞成51，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。
    8、审议公司搬迁改造方案的议案；
    公司的搬迁改造方案经过经市经委、市机械行业协会和有关专家的讨论剖析，初步获得大连市政府国有资产监视管理委员会的认可，并构成搬迁改造方案如下：
    搬迁改造总投资约7亿元；
    资金来源：
    1、 设备重估 9800万元；
    2、 国债项目存款1.2亿元；
    3、土地置换金约5亿元（土地置换金超出公司搬迁损失的局部另做处置）。
    搬迁改造由三局部组成，一是，主体即现厂区产品的机械加工、拆卸和热处置消费，拟搬迁到营城子开发区；二是，铸造消费部搬迁到旅顺三涧堡工业区。三是，拟在公司如今厂区地位置办总部研发办公大楼。
    估计搬迁改造任务从2007年上半年开端，2010年达产。
    公司搬迁任务力争在不停产的状况下停止,但是搬迁会影响公司正常的消费运营 。假如公司现有土地出让金不能满足公司搬迁所需资金,那么公司将用存款来处理所需求的资金,将添加公司的财务费用。搬迁启动后公司将会在第一工夫公告搬迁对公司当期收益的影响。
    表决后果：赞成5随着中国经济向消费型模式的转型， 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。1，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。
    9、审议公司董事辞职的议案；
    公司副董事长刘庆禄先生由于退休不能再持续担任公司副董事长，提出辞职，公司董事会曾经赞同刘庆禄先生的辞职请求。
    表决后果：赞成51，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。
    10、选举吴斌先生为公司董事的议案。
    表决后果：赞成51，870，000股（占列席会议股东有表决权股份总数的100%）、0 股支持、 0股弃权。
    三、律师出具的法律意见
    辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师列席了本次暂时股东大会，并出具了《法律意见书》。该所列席律师以为：公司本次股东大会的召集、召开顺序、列席或列席会议的人员资历以及表决顺序等均契合有关法律、法规、和本公司章程的规则，本次股东大会构成的决议合法无效。
    四、备查文件
    1、 2006年度股东大会文件
    2、 2006年度股东大会决议
    3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书
    
    大连橡胶塑料机械股份无限公司
    2007年5月18日