证券代码： 300656 证券简称：民德电子 公告编号： 201 8-047

深圳市民德电子科技股份无限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

一、 董事会会议召开状况

深圳市 民德电子科技股份无限公司（以下简称“本公司”或 “公司 ” ） 第二届董事会第一会议 （ 以下简称 “会议” ） 于 201 8 年 4 月 3 日 在公司会议室 以现场和通讯方式召开，会议告诉 已于 201 8 年 3 月 26 日以书面和邮件方式送达全体董事。 应参与表决董事 7 人，实践参与表决董事 7 人。 会议由董事长许文焕先生掌管， 公司全体监事、 初级管理人员列席了会议。 本次会议的召开契合《公司法》及 《公司章程》 等法律法规的规则。

二、 董事会会议审议状况

（一） 审议经过了 《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决后果： 赞同 7 票 ；支持 0 票 ；弃权 0 票。

赞同选举许文焕先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议经过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二） 审议经过了《关于聘任公司初级管理人员的议案》

表决后果： 赞同 7 票 ；支持 0 票 ；弃权 0 票。

赞同聘任许文焕先生担任公司 总经理；聘任易仰卿先生、黄效东先生担任公司副总经理；聘任范长征先生担任公司财务总监兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议经过之日 起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事赞同该议案，并宣布了赞同的独立董事意见。

详细内容详见巨潮资讯网 () 同日发布的 《关于聘任初级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

（三） 审议经过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决后果： 赞同 7 票 ；支持 0 票 ；弃权 0 票。

赞同公司 第二届董事会下设战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会详细组成如下：

董事会战略委员会： 许文焕、黄效东、张博担任委员，由董事长许文焕先生担任委员会召集人。

董事会提名委员会：张博、邢德修、 许文焕担任委员，由独立董事张博先生担任委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：黄继武、 张博、 黄效东担任委员，由独立董事黄继武先生担任委员会召集人。

董事会审计委员会： 邢德修、黄继武、易仰卿担任委员，由独立董事邢德修先生担任委员会召集人。

（四） 审议经过了《关于 2018 年度初级管理人员薪酬的议案》

表决后果： 赞同 7 票 ；支持 0 票 ；弃权 0 票。

经审议，董事会经过 2018 年初级管理人员 薪酬方案，详细如下：

一、薪酬构造

公司 初级管理人员的薪酬由根本薪酬和鼓励薪酬组成。根本薪酬系满足初级管理人员 的根本生活所需及职务任务保证，根本薪酬的设计及规范确定次要思索到岗位的价值，根本薪酬按月领取。鼓励薪酬是以公司年度运营业绩为根据，发放一定金额的年终奖。

二、薪酬规范

姓名 职务 根本薪酬 鼓励薪酬 薪酬算计

（万元/年） （万元/年） （万元/年）

许文焕 总经理 13-16 10-15 23-31

易仰卿 副总经理 13-16 10-65 23-81

黄效东 副总经理 13-16 10-65 23-81

范长征 财务总监兼董事会秘书 16-20 10-13 26-33

公司独立董事赞同该议案，并宣布了赞同的独立董事意见。

（五） 审议经过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决后果： 赞同 7 票 ；支持 0 票 ；弃权 0 票。

赞同聘任何力衡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议经过之日起至第二届董事会届满之日止。

详细内容详见 巨潮资讯网 () 同日发布的 《关于聘任高

级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

（六） 审议经过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决后果： 赞同 7 票 ；支持 0 票 ；弃权 0 票。

赞同聘任林新畅先生担任公司审计部门 经理，担任公司外部审计任务，任期自董事会审议经过之日起至公司第二届董事会任期届满。

详细内容详见 巨潮资讯网 () 同日发布的 《关于聘任初级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

三、备查文件

（一）《深圳市 民德电子科技股份无限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市民德电子科技股份无限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份无限公司

董事会

201 8 年 4 月 3 日