[公告]天创时髦:招商证券股份无限公司关于广州天创时髦鞋业股份无限公司局部募投项目延期的核对意见

  工夫：2018年04月03日 16:46:32 中财网  

 

招商证券股份无限公司

关于广州天创时髦鞋业股份无限公司

局部募投项目延期的核对意见

招商证券股份无限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广州天创时
尚鞋业股份无限公司（以下简称“天创时髦”、“公司”）初次地下发行并上市的保荐
机构，依据《证券发行上市保荐业务管理方法》、《上市公司监管指引第2号上市
公司募集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法》
等相关规则，对天创时髦局部募集资金投资项目延期事项停止了核对，详细核对状况如
下：

一、募集资金的资本状况

经中国证券监视管理委高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。
员会《关于核准广州天创时髦鞋业股份无限公司初次地下发
行股票的批复》（证监答应
[2016]86
号）以及上海证券买卖所《关于广州天创时髦鞋业
股份无限公司人民币普通股股票上市买卖的告诉》（
[2016]40
号）核准，广州天创时髦
鞋业股份无限公司（以下简称“公司”）以初次向社会地下发行人民币普通股
A
股
7000
万
股，每股发行价钱为人民币
9.8
元，募集资金总额为人民币
686,000,000
元，扣除发行费
用人民币
52,838,200
元后募集资金净额为人民币
633,161,800
元。上述募集资金到位情
况曾经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2016
年
2
月
6
日出具了普
华永道中天验字
[2016]145
号《验资报告》，募集资金已到位并曾经全部寄存于募集资金
专户管理。



二、募集资金投资项目的根本状况


截至
2017
年
12
月
31
日
止，
公司
募集资金运用状况如下：


单位:人民币万元

序号

项目称号

募集资金承诺
投资总额

累计投入
募集资金
金额

投资进度

仍需投入募
集资金额

1

女鞋销售连锁店扩建项目

46,636.22

27,410.85

58.78%

19,225.37

2

亚太产品设计中心建立项目

3.877.45

3,877.45

100%

-

3

补充活动资金

12,802.51

12,802.51

100%

-

算计

63,316.18

44,090.81

69.64%

19,225.37




三、本次
募投项目
延期的状况和缘由


（一
）
募投项目的根本状况和实践投资状况


“女鞋销售连锁店扩建项目”规划项目建立期3年，总投资规模46,636.22万元。“女
鞋销售连锁店扩建项目”施行内容为：（1）经过进驻大中型百货商场新建428间直营店
铺；（2）在大中型商业中心新建20间旗舰店；（3）除现有的线下直营店铺营销网络布
局以外，顺应互联网/挪动互联网的开展趋向，积极开展电子商务营销渠道；（4）依据
营销网络拓展的业务开展需求，对物流配送零碎停止重新规划、整合与扩建；（5）紧
密围绕公司中心业务，加大对信息管理零碎的硬件投入，改良公司信息管理零碎。


截至2017年12月31日，“女鞋销售连锁店扩建项目”已投入27,410.85万元，投资
进度 58.78%。“女鞋销售连锁店扩建项目”包括五个子项目，进度如下：

序
号

子项目称号

承诺投入金额
（万元）

已投入金额
（万元）

进度

阐明

1

女鞋销售连锁自营店扩建

25,580.22

19,366.30

已完成

已达承诺

开店数

2

女鞋销售连锁旗舰店建立

4,856.00

-

未完成

无

3

电子商务业务

6,000.00

6,000.00

已完成

无

4

物流配送中心建立

5,200.00

-

未完成

无

5

信息管理零碎建立及硬件投入

5,000.00

2,044.55

未完成

无

6

算计

46,636.22

27,410.85







（二）
本次
募投项
目延期的详细内容


1. 纵观行业开展状况，各鞋类品牌已渡过了疾速拓展店铺的时期，公司依据行业
开展趋向，放缓了开店速度，重点增强现有店铺管理，优化低效店铺，调整现有店铺柜
位构造。公司女鞋品牌定位于中高端市场，品牌店铺规划次要城市的中高端商场或购物
中心。近年，公司继续进步渠道层次，选择与品牌层次相婚配的商场或购物中心开设店
铺，层次高的商场或购物中心关于品牌的要求更高、进入难度更大，且受近年批发消费
不景气的影响，在无限工夫内店铺疾速增长的难度和风险都较高。


2.
公司推行地方商品运营形式，树立区域物流平行仓，提升电子商务渠道发货效率，
加强用户购物体验，为全渠道商品运营转型树立了疾速无效的物流配送根底。物流配送
中心需求通盘思索仓库的选址关于区域的掩盖才能、租金的合感性、物业产权能否有瑕
疵、员工上上班的便当性等要素。且随着电子商务的昌盛，优质的仓库成为紧缺的资源。

因而，物流配送中心的选址及投入运营的工夫需消耗更多工夫。



3．“信息管理零碎建立及硬件投入”中的脚型测量仪项目，为业内抢先的女鞋定
制化项目。该项目的正式落地需求破费少量工夫做后期的预备任务。包括搜集海量的脚
型数据、研发及优化零碎软件、推销相应的硬件设备以及培训技术人员。后期任务预备
完善并试运转后才干投入店铺运用。为获得更好的客户体验，需求更多的工夫去做好前
期预备任务。


综上，公司本次延伸“女鞋销售连锁店扩建项目”募投项目施行期限，契合公司实
际状况，不存在变相更改募集资金用处和损害股东利益的状况，不会对项目施行形成实
质性影响，契合中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金管理的有关规则及
《公司章程》的规则，契合公司及全体股东的利益，有利于公司的久远开展。


故拟将“女鞋销售连锁店扩建项目”延期至2019年4月。


四、
本次
募投项目
延期
所存在
的风险、对策以及
对公司消费运营的影响


本次公司募投项目延期事项是依据客观实践状况做出的谨慎决议，未调整项目的内
容、投资总额和建立规模，不会对募集资金投资项目施行发生
不利影响，不存在改动或
变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形，
不会对项目施行形成本质性影响，本项
目所面临的风险与公司《初次地下发行股票
(A
股
)
招股阐明书》中提示的风险依然相反。



公司将严厉恪守《上海证券买卖所股票上市规则》、《上海证券买卖所上市公司募集
资金管理规则》等相关法律、法规和标准性文件的规则，迷信、合理决策，增强募
集资
金运用的外部与内部监视，确保募集资金运用的合法无效
。



本次对募投项目停止延期调整不会对公司的正常运营发生严重不利影响，契合公司
临时开展规划。



五、
本次
募投
项目
延期
的
审议顺序


（一）董事会意见


公司于
2018
年
3
月
30
日召开了第二届董事会第二十三会议，以
8
票赞同、
0
票反
对、
0
票弃权的表决后果审议经过了《关于局部募投项目延期的议案》，赞同将“
女鞋销
售连锁店扩建项目”延至
2019
年
4
月。



（二）独立董事
意见


公司募投项目“
女鞋销售连锁店扩建项目”延期事项是公司依据客观实践状况作出
的慎重决议，未改动募投项目的
建立内容及募集资金的用处，不存在损害全体股东利益



的情形。公司本次募投项目延期事项实行了必要的决策顺序，不存在违背中国证监会、
上海证券买卖所关于上市公司募集资金运用有关规则的情形
，
赞同该议案。



（三）监事会
意见


监事会以为公司本次募投项目延期是公司依据客观实践状况作出的慎重决议。本次
延期不属于募投项目的本质性变卦，不影响募投项目的施行，不存在变相改动募投资金
投向和损害股东利益的情形，契合中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金
管理的有关规则。因而，监事会赞同公司本次募投项目延期
。



六
、本次募投项目延期的
专项
意见


经核对
，保荐机构以为：
本次募投项目的延期不存在变相改动募集资金投向和损害
股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议经过，独立董
事宣布了赞同意见，顺序契合《公司章程》、《上海证券买卖所股票上市规则》、《上海证
券买卖所上市公司募集资金管理方法》等规则的相关要求。

招商
证券对
天创时髦
本次募
投项目延期事项无异议。



（以下无注释）



（本页无注释，为
《招
商证券股份无限公司关于广州天创时髦鞋业股份无限公司部
分募投项目延期的核对意见
》之签章页）














保荐代表人：












朱权炼












刘丽华











招商证券股份无限公司


年
月
日






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