海澜之家：第七届第十二次董事会（现场结合通讯）决议公告 公告日期 2018-04-05 证券代码：600398         证券简称：海澜之家         编号：临2018016号

                     海澜之家股份无限公司
    第七届第十二次董事会（现场结合通讯）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
   海澜之家股份无限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十二次会议于
2018年4月3日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议告诉已于2018年3月28
日经过书面送达、传真、邮件等方式告诉各位董事。会议应到董事9人，亲身列席
董事9人，3名监事列席了会议。董事长周建平先生因公出差，经公司半数以上董
事推举，由公司副董事长周立宸先生掌管本次会议，本次会议的召开契合《公司
法》及《公司章程》的有关规则。
   会议以记名投票表决方式逐项审议经过了以下议案：
    一、审议经过了《关于公司前次募集资金运用状况的专项报告的议案》
   表决后果：9票赞同，0票支持，0票弃权。
   公司独立董事对该事项宣布了独立意见。
    二、审议经过了《关于延期召开公司2017年年度股东大会并添加暂时提案的
议案》
  &n不知道从何时开始，个人信用渗透到生活的方方面面。图书、数码产品免押金借用，办理签证无需银行流水证明，甚至租车住酒店都不需要交付押金……bsp2018年4月3日，公司收到持有公司39.31%股份的股东海澜集团无限公司提交
的《关于提请海澜之家股份无限公司2017年年度股东大会添加暂时提案的函》，
提请董事会将《关于公司前次募集资金运用状况的专项报告的议案》以暂时提案
的方式提交公司2017年年度股东大会审议。公司董事会赞同添加上述暂时提案并
将原定于2018年4月16日召开的2017年年度股东大会延期至2018年4月19日召开。
除上述事项变卦外，《海澜之家股份无限公司关于召开2017年年度股东大会的通
知》其他事项不变。
   表决后果：9票赞同，0票支持，0票弃权。
   特此公告。


                               &nb对于互联网金融P2P企业来说，支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局，不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。sp              海澜之家股份无限公司董事会
                                                           2018年4月4日