姚雯/漫画

　　 企业想要开展,离不开各种渠道的融资。但是,一些诈骗团伙抓住企业急于寻觅融资的心思,设下连环骗局停止诈骗,安徽省合肥市庐阳区检察院就操持了这样一同境内外勾搭连环诈骗案。近日,丁佳、吴浩、吴凤等3人被该院以诈骗罪提起公诉。

　　 融资随着流量往智能终端设备迁移，新的机遇“物联网商业社交时代”也将迎来，通过人的第六器官（智能手机）和智能设备终端的联网互动，从而改变了人的行为习惯和消费方式。线下流量通过LBS定位重新分配，又通过物联网终端智能推荐引擎引导到网上任意有价值的地方，至此互联网下半场拉开帷幕。困难,恰恰遇上几个亿“及时雨”

　　 被害人郑某是安徽省一投资集团公司的老总。2016年上半年,该集团因开发房地产等项目,急需大笔资金。但是,融资之路困难重重,不断没有大的起色。2016年6月,郑某的冤家张某得知状况后,将合肥市一融资征询公司的大股东吴某引见给郑某。单方就郑某的企业融资成绩停止了商谈。之后,吴某在其常常登录的房地产项目融资QQ群里发布了郑某的融资需求。很快,一个名叫“章”的人自动联络吴某,称其是“香港星展亚洲融资无限公司”的任务人员,对郑某公司的开发项目很感兴味,该公司将会在近期派出两名高管来合肥停止实地调查,若是项目确有投资价值,将至多投资几个亿。吴某当行将状况告知了郑某,得知融资有了停顿,郑某也颇为快乐。孰不知,所谓的“好音讯”只不过是诈骗团伙精心筹划的骗术末尾。

　　 上门调查,骗局一步步演出

　　 2016年7月22日,丁佳、吴浩辨别虚拟“香港星展亚洲融资无限公司”副总“韩炳忠”和运营部副总监“林振伟”身份,在吴某的牵线下,到合肥对郑某的公司停止调查。在一番装模作样地理解状况后,丁佳、吴浩表示项目潜力很大,十分有投资价值,并承诺只需集团主席赞同,至多能融资2个亿,获得了郑某的信任。

　　 同年7月30日,吴浩运用一个归属地为香港的电话号码与郑某停止联络,称其集团主席“李家祥”在泰国曼谷闭会,约请郑某赴曼谷商谈投资事宜。郑某信以为真,8月3日只身飞赴曼谷。抵达曼谷后,郑某当即被丁佳等人布置住进奢华酒店,第二天又被诈骗团伙租来的豪车接至另一酒店,与胡世富(在押)冒充的“李家祥”商谈“投资”事宜。同时在场的还有陈建超(在押)冒充的澳门赌王“王强”等人。

　　 一把牌让被害人输掉350万

　　 “几个亿的投资”商谈顺利完毕后,胡世富等人以“离宴请工夫还早,不如玩几把牌打发工夫”为由,诱惑郑某参与赌局。在成心让郑某赢取少局部钱款后,胡世富、丁佳等人互相配合,以“出老千”的方式,仅仅一把牌就让郑某“输掉”90万美元。牌局完毕后,胡世富等人借机分开现场,陈建超要求郑某向指定账户汇款350万元归还赌债。身体壮硕的吴凤则依据事前布置,进入房间恫吓郑某,给郑某施加心思压力。郑某只身在外,举目无亲报警无门,无法之下只得电话联络本人公司人员转账。钱到账后,陈建超等人立即联络专门洗钱的立功团伙,将诈骗所得赃款“洗白”,再依照比例分红。其中,丁佳分得56万元,吴浩分得53万元,吴凤分得19.8万元。郑某随后得以脱身,回去后即向公安机关报案。

　　 2016年9月18日至2017年2月24日,丁佳、吴浩、吴凤等3名原告人相继被公安机关抓获归案。陈建超、胡世富等人案发后一直躲藏在境外,合肥市公安机关按顺序层报公安部,经过刑事司法协助展开境外抓捕。目前,该案仍在操持进程中。

本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 　　 境内外协作,环环相扣诈骗性大

　　 据办案检察官引见,这是一个以陈建超、胡世富等境外立功分子为首,丁佳、吴浩等境内人员详细操作,再辅以“打手”“洗钱手”等核心人员组成的组织紧密、分工明白的诈骗立功团伙。这种新型诈骗手腕大致可分四步:首先,诈骗团伙经过网络社交软件在境内物色诈骗对象,次要以急于寻觅融资,有一定财力的企业老总为主。然后,由两团体冒充境外财团的高管去和需求融资的老板洽谈,并抛出巨额投资的钓饵。第三步,等诈骗对象上钩后,以需求赴境外与所谓的财团老板当面会谈为由,将被害人骗至境外,再设赌局施行诈骗。最初,将诈骗得来的赃款迅速“洗白”,分赃终了后,持续寻觅新的作案目的。

　　 检察官进一步理解发现,与上述立功手法如出一辙的诈骗案件不只仅发作在安徽,在四川、河北等地也辨别有被害人报案,最高的上当数额达上千万元。检察官提示,企业融资一定要经过正轨合法的渠道停止,对意向投资单位或团体的背景要详解调查理解,切勿轻信约请至国外或境外洽谈的说辞,谨防受骗上当。

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