证券代码：603569 证券简称：持久物流 公告编号：2018-027

　　北京持久物流股份无限公司

　　2018 年第二次暂时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次会议能否有否决议案：无

　　一、 会议召开和列席状况

　　(一) 股东大会召开的工夫：2018年 3月 23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18号佳程广场 B

　　座 7 层北京持久物流股份无限公司 VIP会议室

　　(三) 列席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

　　1、列席会议的股东和代理人人数 2

　　2、列席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 17561263

　　3、列席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%)

　　4.3902

　　(四) 表决方式能否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

　　会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事李桂屏女士掌管。本次会议的召集蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。、召开契合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他标准性文件的有关规则。公司依据上海证券买卖所发布的《关于做好新网投零碎上线并行期有关任务的告诉》、《关于新网络投票零碎上线及发布<上市公司股东大会网络投票施行细则(2015 年修订)>的告诉》，同时向公司股东提供了上海证券买卖所买卖零碎投票平台和互联网投票平台，停止网络投票表决。经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即 9:15-9:259:30-11:30，

　　13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的

　　9:15-15:00。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席状况

　　1、公司在任大多数人都曾因不佳的交通状况而迟过到、叫过苦。经济的快速发展带动的是社会各方面的全面提升，但在此过程中，交通的发展却没跟得上前进的步幅，各类交通难题让交管部门伤透脑筋，如何利用AI来解决相关难题已成当务之急。董事 7 人，列席 2 人，董事薄世久先生、王昕先生、王国柱先生、沈进军先生、敬云川先生因公出差未能列席会议；

　　2、公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王保平因公出差未能列席会议；监事李万君先生身在外地未能列席会议；

　　3、董事会秘书代鑫先生列席本次会议。

　　二、 议案审议状况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案称号：关于公司全资子公司拟向关联方持久公用车购置中置轴轿运车的议案

　　审议后果：经过

　　表决状况：

　　股东类型 赞同 支持 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 17561263 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　2、 议案称号：关于公司全资子公司展开固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案

　　审议后果：经过

　　表决状况：

　　股东类型 赞同 支持 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　A股 17561263 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况议案序号

　　议案称号 赞同 支持 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)关于公司全资子公司拟向关联方持久公用车购置中置轴轿运车的议案

　　17561263 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　(三) 关于议案表决的有关状况阐明本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议经过了：

　　1、关于公司全资子公司拟向关联方持久公用车购置中置轴轿运车的议案

　　2、关于公司全资子公司展开固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案

　　本次股东大会审议的议案 1属于特别决议议案，由列席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决经过，议案触及股东逃避表决的事项，应逃避表决的关联股东称号：吉林省持久实业集团无限公司、新疆新长汇股权投资管理无限责任公司；本次股东大会审议的议案 2不属于特别决议议案，不触及股东逃避表决的事项，应由列席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决经过。

　　三、 律师见证状况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：王晓芳、刘章印

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开顺序、召集人和列席会议人员的资历、表决顺序和表决后果均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规则，公司本次股东大会所审议经过的会议决议合法、无效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京持久物流股份无限公司

　　2018年 3月 24日
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