证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-022

　　中国建材检验认证集团股份无限公司

　　2017 年度日常关联买卖执行状况确认及

　　2018 年度日常关联买卖估计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次日常关联买卖需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

　　? 本公司的次要业务或支出、利润来源不依赖该等日常关联买卖。

　　公司于 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议经过了《关于2017 年度日常关联买卖执行状况确认及 2018 年度日常关联买卖估计的议案》，本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议经过。现将相关事宜公告如下：

　　一、日常关联买卖根本状况

　　为进一步标准公司及其分子公司与实践控制人、控股股东及其分子公司间的

　　日常关联买卖，公司回忆了 2017 年度日常关联买卖实践发作状况，并估计了 2018年度将发作的日常关联买卖，详细如下：

　　(一)2017 年度日常关联买卖的执行状况

　　公司对 2017 年度日常关联买卖状况停止了梳理，详细状况如下：

　　单位：人民币万元

　　关联人 关联买卖类别 买卖内容 定价准绳

　　2017 年实践金额中国修建资料迷信研讨总院无限公司承受劳务

　　资料费、技术效劳费、会议费、设备推销费市场价钱 463.05

　　承受劳务 燃料和动力 市场价钱 818.34提供劳务

　　检测、仪器销售、延伸效劳

　　市场价钱 228.61

　　承受租赁 房屋修建物、设备 市场价钱 916.81秦皇岛玻璃工业研讨设计院无限公司

　　承受劳务 资料费、技术效劳费 市场价钱 4.47承受劳务 燃料和动力 市场价钱 19.40提供劳务

　　检测、仪器销售、延伸效劳

　　市场价钱 19.69

　　承受租赁 房屋修建物 市场价钱 32.21中建材行业消费力促进中心无限公司

　　承受劳务 资料费、技术效劳费 市场价钱 15.39提供劳务 仪器销售 市场价钱 13.43中国修建资料迷信研讨总院管庄东里医院

　　承受劳务 效劳费、体检费 市场价钱 34.61咸阳陶瓷研讨设计院无限公司承受劳务

　　资料费、技术效劳费、设备推销费

　　市场价钱 81.56

　　提供劳务 检测和延伸效劳 市场价钱 0.24中国建材集团无限公司承受劳务

　　报刊费、技术效劳费、资料费

　　市场价钱 1.00

　　提供劳务 延伸效劳 市场价钱 33.96西安墙体资料研讨设计院无限公司承受劳务

　　燃料、动力和物业效劳

　　市场价钱 5.01

　　提供劳务 检测和延伸效劳 市场价钱 9.00

　　承受租赁 房屋修建物、土地 市场价钱 7.27中建材资产管理公司承受劳务

　　资料费、技术效劳费、加工费

　　市场价钱 50.17

　　承受劳务 燃料和动力 市场价钱 51.21提供劳务

　　检测、仪器销售、延伸效劳

　　市场价钱 34.25

　　承受租赁 房屋修建物 市场价钱 78.10中国新型建材设计研讨院无限公司

　　承受劳务 资料费、技术效劳费 市场价钱 27.95提供劳务 检测、延伸效劳 市场价钱 2.66承受租赁 房屋修建物 市场价钱 3.27瑞泰科技股份无限公司

　　承受劳务 资料费、技术效劳费 市场价钱 0.79提供劳务 检测和延伸效劳 市场价钱 51.74北京中研益工程技术开发中心无限公司

　　承受劳务 资料费、设备推销费 市场价钱 4.52提供劳务 仪器销售、检测 市场价钱 1.28《中国建材科技》杂志社无限公司承受劳务

　　效劳费、报刊费、办自费

　　市场价钱 7.04

　　提供劳务 检测、延伸效劳 市场价钱 0.23中国建材股份无限公司 提供劳务

　　检测认证、平安消费技术效劳、仪器销售市场价钱 1175.92合肥水泥研讨设计院无限公司

　　承受劳务 资料费、技术效劳费 市场价钱 1.65提供劳务 检测和延伸效劳 市场价钱 2.13

　　承受租赁 房屋修建物 市场价钱 14.97

　　凯盛科技集团公司 提供劳务

　　检测认证、延伸效劳和仪器销售

　　市场价钱 55.31中国中材集团无限公司

　　承受劳务 资料费、技术效劳费 市场价钱 33.85提供劳务

　　检测认证、延伸效劳和仪器销售

　　市场价钱 264.42北京科建苑物业管理无限公司

　　承受劳务 物业效劳费 市场价钱 56.42

　　承受劳务 效劳费、住宿费 市场价钱 54.67提供劳务 检测、延伸效劳 市场价钱 1.34贵州省修建资料迷信研讨设计院无限责任公司承受劳务

　　燃料、动力和物业效劳

　　市场价钱 10.48

　　提供劳务 检测和延伸效劳 市场价钱 3.30

　　承受租赁 房屋修建物、车辆 市场价钱 17.02中建材中岩科技无限公司

　　提供劳务 检测和延伸效劳 市场价钱 7.60

　　中建材集团进出口公司 提供劳务

　　检测、仪器销售、延伸效劳

　　市场价钱 103.23北新建材集团无限公司

　　承受劳务 工程款 市场价钱 37.20

　　提供劳务 检测、延伸效劳 市场价钱 0.75承受租赁 土地 市场价钱 23.52中建材结合投资无限公司

　　提供劳务 检测认证 市场价钱 28.30哈尔滨玻璃钢研讨院无限公司

　　提供劳务 延伸效劳 市场价钱 0.17上海浦东新区建立工程技术监视无限公司

　　承受租赁 房屋修建物和车辆 市场价钱 375.91

高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。 　　算计 - - - 5285.42

　　公司 2017 年度日常关联买卖执行状况汇总如下：

　　1、2017 年度公司提供劳务/出售商品和承受劳务/推销商品(包括与关联方燃料和动力收入)的关联买卖总额为 3816.35 万元，在年终方案的 4500.00 万元的范围内。

　　2、2017 年发作关联租赁金额 1469.07 万元，在年终方案的 2000.00 万元的范围内。

　　(二)董事会关于 2018 年度日常关联买卖估计和受权的决议

　　依据公司 2017 年度日常关联买卖发作的实践状况和 2018 年的运营方案，预

　　计 2018 年公司及分子公司将持续与关联方发作提供劳务/出售商品、承受劳务/

　　推销商品、关联租赁等日常关联买卖，现对 2018 年各类别的日常关联买卖全年累计金额停止了合理估计，详细如下：

　　2018 年日常关联买卖估计总额为 8000.00 万元(不含地下招招标的日常关联买卖)，其中：

　　1、承受/提供劳务和推销/销售商品(包括与关联方燃料和动力收入)的买卖

　　总额不超越人民币 5000.00 万元；

　　2、关联租赁买卖总额不超越人民币 3000.00 万元。

　　提请公司股东大会受权公司及控股子公司运营层在上述估计范围内，决议日常关联买卖事项并签署相关协议。

　　(三)本次日常关联买卖执行状况确认、估计及受权实行的审议顺序

　　1、第三届董事会审计委员会第一次会议赞同将本议案提交董事会予以审议。

　　2、本次日常关联买卖执行状况确认、估计及受权经公司第三届董事会第三

　　次会议审议经过，董事会审议时关联董事姚燕、王益民、马振珠、张继军、陈双

　　七逃避表决，4 名非关联董事分歧表决赞同。本次日常关联买卖执行状况确认、估计及受权尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

　　3、独立董事宣布了事前认可意见，并对董事会决议宣布了独立意见如下：

　　(1)关于公司 2017 年度日常关联买卖预算的执行状况，我们以为，2017年度日常关联买卖的价钱按市场价钱确定，定价公允，表现了地下、公道、公正的准绳，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　(2)关于公司 2018 年度日常关联买卖估计状况，我们以为，1)公司日常

　　关联买卖价钱按市场价钱确定，定价公允，表现了地下、公道、公正的准绳，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司估计与关联方发作的关联买卖是依照“公道自愿，互惠互利”的准绳停止的。2)关于日常关联买卖估计金额的受权经过我们事前认可，AI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域，人工智能技术也正在发挥作用。审计委员会审核赞同、董事会审议经过，关联董事停止了逃避表决；公司还会将议案提交 2017 年年度股东大会予以审议，上述决策顺序合法无效。

　　二、关联方引见和关联关系

　　(一)直接或直接控制上市公司的法人

　　1、实践控制人中国建材集团无限公司

　　注册资本：619133.86 万元

　　注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)

　　法定代表人：宋志平

　　主营业务：修建资料及其相关配套原辅资料的消费制造及消费技术、配备的研讨开发销售；新型修建资料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰资料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；修建资料及相关范畴的投资、资产运营、与以上业务相关的技术征询、信息效劳、会展效劳；矿产品的加工及销售。以新型修建资料为主的房地产运营业务和主兼营业务有关的技术征询、信息效劳

　　2、控股股东中国修建资料迷信研讨总院无限公司

　　注册资本：191274.56 万元

　　注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

　　法定代表人：姚燕

　　主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火资料、新型修建资料、装饰资料、无机非金属资料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、消费、销售、技术转让与效劳；上述产品的科研剖析测试、计量；上述产品的展现；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车免费停车场；技术信息征询效劳；广告业务。

　　(二)由上述第(一)项直接或直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人

　　1、控股股东上司公司

　　(1)合肥水泥研讨设计院无限公司

　　注册资本：78252.10 万元

　　注册地址：合肥市包河区望江东路 60 号

　　法定代表人：周云峰

　　主营业务：建材行业工程设计(甲级)，工程征询(甲级)，工程造价征询(乙级)，环境净化防治专项工程设计(甲级)，环境工程专项承包(贰级)，工程监理；建材及建材配备的消费、销售，水泥技术效劳，运营本院的技术、产品出口和原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件出口，承包境外建材行业工程和境内国际投标工程；承包上述境外工程的勘测、征询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、资料出口；房屋租赁。

　　(2)哈尔滨玻璃钢研讨院无限公司

　　注册资本：37421.21 万元

　　注册地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 100 号

　　法定代表人：陈辉

　　主营业务：从事玻璃钢和复合资料制品的设计，研制消费，销售；基体资料的改制，分解；公用工艺设备与消费线的开发和销售；提供各种与复合资料制品使用有关的技术效劳和技术转让；销售与开发项目相关的各种配套产品，从事经国度相关部门同意的与复合资料业务相关的进出口业务和自产自销活动；房屋租赁；设计、制造广告；应用自有纤维复合资料杂志发布广告。

　　(3)中国新型建材设计研讨院无限公司

　　注册资本：17441.26 万元

　　注册地址：浙江省杭州市下城区华中路 208 号

　　法定代表人：程华

　　主营业务：建材行业工程设计(甲级)，修建行业修建工程设计(甲级)，修建工程总承包、建立工程总承包，修建资料、环境工程(废气)、修建征询(甲级)，修建工程项目代建，工程造价征询(乙级、详细范围见证书)、受托工程项目管理，环境净化防治专项工程设计及环境评价(甲级)，压力容器设计，节能工程的技术征询、技术开发、技术研讨和效果转让；修建资料的技术开发、征询效劳及效果转让；修建资料的技术开发、征询效劳及效果转让，工程投标代理；

　　机电设备的研发、销售；修建资料的销售；运营进出口业务国际广告的设计、制造、发布。

　　(4)秦皇岛玻璃工业研讨设计院无限公司

　　注册资本：38302.88 万元

　　注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街 269 号

　　法定代表人：陈双七

　　主营业务：建材工业、民用修建和装饰工程设计；技术和货物进出口；修建资料、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品的销售；技术转让、开发、效劳；对外承包工程；工程承包、监理；工程征询；建立项目环境影响评价；

　　设计、制造、发布、代理国际广告；科技中介效劳；房屋租赁。

　　(5)咸阳陶瓷研讨设计院无限公司

　　注册资本：15009 万元

　　注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路 35 号

　　法定代表人：梁振海

　　主营业务：修建卫生陶瓷工艺、设备的研讨、设计；修建卫生陶瓷设备和耐火资料研讨、设计、消费和销售；科研产品、工程征询，进出口贸易。

　　(6)西安墙体资料研讨设计院无限公司

　　注册资本：4333.24 万元

　　注册地址：西安市雁塔区长安南路 6 号

　　法定代表人：程华

　　主营业务：墙体、屋面及路途资料的研发、设计；工程征询、工程监理、工程承包；热工设备的研讨开发；技术征询、信息效劳；墙体、屋面及路途资料配备研发、设计、消费和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国度限定或制止公司运营的商品和技术除外)；《砖瓦》杂志的编辑发行(仅限分支机构凭答应证在无效期内运营)；实验研讨；会议展览效劳；房屋租赁。

　　(7)西安轻工业钟表研讨一切限公司

　　注册资本：4753.9 万元

　　注册地址：陕西省西安市雁塔区翠华路 60 号

　　法定代表人：张放

　　主营业务：精细光机电产品的加工、消费、销售；计时产品、资料外表改性技术、精细光机电一体化技术的开发、转让、效劳征询；计算机软硬件的开发与销售；开发产品及技术的出口业务；本企业消费所需原辅资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务；计时产品的检测、鉴定、检定、校准、规范、信息、培训效劳与征询；自有房屋租赁。

　　(8)瑞泰科技股份无限公司

　　注册资本：23100 万元

　　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号

　　法定代表人：曾大凡

　　主营业务：制造耐火资料；销售耐火资料；无机非金属资料的研发、销售以及技术征询、技术效劳；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议效劳。

　　(9)中建材中岩科技无限公司

　　注册资本：6500 万元

　　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙 21 号佳丽饭店 528 房间

　　法定代表人：宋作宝

　　主营业务：消费混凝土外加剂、特种工程资料(仅限异地加工)；技术推行效劳；专业承包；销售修建资料。

　　(10)中建材衢州金格兰石英无限公司

　　注册资本：3701.3855 万元

　　注册地址：衢州市华阳路 59 号

　　法定代表人：王玉芬

　　主营业务：石英制品、特种玻璃制品的研发、消费、销售；机械设备的设计、销售；与石英资料相关的技术效劳、技术征询、技术开发、技术转让；石英原料销售；货物及技术进出口。

　　(11)北京中研益工程技术开发中心无限公司

　　注册资本：1000 万元

　　注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

　　法定代表人：崔琪

　　主营业务：新型修建资料和机械设备的技术开发、技术征询、技术效劳、技术转让；防水专业施工；室内外装饰效劳；销售机械设备、修建资料、五金交电、金属资料。

　　(12)中建材行业消费力促进中心无限公司

　　注册资本：1000 万元

　　注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

　　法定代表人：马亮堂

　　主营业务：建材行业技术推行、技术展现、技术征询效劳；相关技术交流与协作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展现；会议效劳；销售修建

　　资料、机械设备。

　　(13)北京科建苑物业管理无限公司

　　注册资本：91.89 万元

　　注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研讨院)

　　法定代表人：贾庆海

　　主营业务：物业管理；销售日用品；出租办公用房；机动车停车场效劳；复印；清洁效劳；电脑图文设计、制造；家居装饰；家庭效劳；种植花卉(不含芦桧)、树木；园林绿化设计；销售花卉、树木；住宿。

　　(14)中国修建资料迷信研讨总院管庄东里医院

　　注册资本：350 万元

　　注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

　　法定代表人：黄中红

　　主营业务：为人民身体安康提供医疗与护理效劳。预防保健科、全科医疗科、外科、内科、妇产科、方案生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、传染科、急诊、医学科、医学检验科、医学影像科、西医科、诊疗与护理、安康体检、医疗保健培训。

　　(15)《中国建材科技》杂志社无限公司

　　注册资本：100 万元注册地址：北京市朝阳区管庄东里中国修建资料迷信研讨总院南楼(298 号楼)

　　法定代表人：颜碧兰

　　主营业务：《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制造；会议效劳；

　　承办展览展现活动。

　　(16)资料技术国际促进中心

　　注册资本：80 万元

　　注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号楼

　　法定代表人：姚燕

　　主营业务：展开资料技术国际协作与推行，促进经济开展。资料技术研讨推行相关专业培训与技术效劳。

　　(17)北京航玻新资料技术无限公司

　　注册资本：1025.45 万元

　　注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研讨院)

　　法定代表人：左岩

　　主营业务：飞机通明件和舰船电磁屏蔽玻璃的研制、消费；技术推行效劳；

　　销售玻璃制品、机械设备、修建资料；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国度限定公司运营或制止进出口的商品和技术除外。

　　2、实践控制人上司公司

　　(1)中国建材股份无限公司

　　注册资本：539902.63 万元

　　注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)

　　法定代表人：宋志平

　　主营业务：对外差遣与其实力、规模、业绩相顺应的境外工程所需的劳务人员；新型修建资料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合资料及制品的技术研发、消费和销售；修建资料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃消费线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型修建资料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术征询、信息效劳；承包境外建材、修建和轻纺行业的工程勘测、征询、设计和监理及工程；进出口业务。

　　(2)中国巨石股份无限公司

　　注册资本：291858.90 万元

　　注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号

　　法定代表人：曹江林

　　主营业务：新资料的技术开发、技术效劳；玻璃纤维及其制品、复合资料、修建资料、工程资料及制品、玻璃纤维相关原资料、化工原料(不含风险品及易制毒品)、设备及配件的零售；自有房屋的租赁；设备装置；信息技术效劳；企业管理；资产管理。

　　(3)中建材集团进出口公司

　　注册资本：302444.068 万元

　　注册地址：北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 17-21 层

　　法定代表人：陈咏新主营业务：销售医疗器械 II、III 类(以医疗器械运营企业答应证核定的范围为准)(医疗器械运营企业答应证无效期至 2018 年 9 月 10 日)；承包境外建材行业工程和境内国际投标工程；上述境外工程所需的设备、资料出口；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息效劳业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国度限定公司运营或制止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录)；运营进料加工和“三来一补”业务；运营转口贸易

　　和对销贸易；销售修建资料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术征询、人员培训；组织展览展销；信息征询(不含中介)；机电产品国际投标代理。

　　(4)北新建材集团无限公司

　　注册资本：86049 万元

　　注册地址：北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 1001 号

　　法定代表人：宋志平

　　主营业务：制造新型修建资料、装饰资料及配套产品、机械设备、金属房屋；

　　销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相顺应的国外工程项目；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国度限定公司运营或制止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型修建资料、装饰资料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术效劳；销售金属资料、木材、修建机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储效劳；运营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　(5)中建材结合投资无限公司

　　注册资本：100000 万元

　　注册地址：紫竹院南路 2 号

　　法定代表人：宋志平

　　主营业务：投资管理与资产管理；投资征询。

　　(6)凯盛科技集团无限公司

　　注册资本：315447.79 万元

　　注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

　　法定代表人：彭寿

　　主营业务：修建资料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、征询、效劳及相关进出口业务；工程设计、征询。投标代理业务；绿色动力科技产品的使用研讨和消费；绿色动力项目的征询、设计、节能评价和建立工程总承包；新动力范畴内的技术开发、为数亿中文用户免费提供海量、全面、及时的百科信息，并通过全新的维基平台不断改善用户对信息的创作、获取和共享方式。转让、征询、效劳，新动力及节能产品开发、推行使用、装置；太阳能修建一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、消费、组装、销售及装置。玻璃及原资料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术征询、物化剖析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术效劳。

　　(7)中国结合配备集团无限公司

　　注册资本：71000 万元

　　注册地址：北京市西城区西黄城根南街 33 号

　　法定代表人：彭寿

　　主营业务：轻工配备、衡器、工具、模具、设备成套、单机及零配件设计、组织消费及加工、开发、维修、调剂、销售；上述产品所需的钢材、生铁、木材、有色金属、塑料及化工原料(不含风险化学品)的销售；汽车及零配件、工程机械及零配件的销售；轻工机械项目的工程设计及项目承包；进出口业务；承办展

　　览业务；与主营业务有关的工程技术开发、技术征询、技术效劳、专业征询、信息效劳；轻工产品的销售。

　　(8)中国新型房屋集团无限公司

　　注册资本：30313 万元

　　注册地址：北京市西城区百万庄中里 47 号

　　法定代表人：郝振华

　　主营业务：房地产开发与运营；新型节能环保房屋开发、设计、制造、销售；

　　工程承包；厂房设计、施工；新型节能环保修建资料开发与投资；交通根底建立投资；动力投资管理；污水处置；环保技术开发、转让；修建装饰资料、木材(板材)、有色金属、化工产品和矿产品的销售；技术征询；技术效劳。

　　(9)中建材资产管理公司

　　注册资本：5000 万元

　　注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

　　法定代表人：郭朝民

　　主营业务：资产管理；投资管理；企业管理；技术效劳、技术开发、技术征询、技术转让；委托加工建材、配备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品(不含风险化学品及一类易制毒化学品)、修建资料、日用杂货、金属资料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场效劳。

　　(10)中国中材集团无限公司

　　注册资本：188747.90 万元

　　注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街 11 号

　　法定代表人：宋志平主营业务：对外差遣境外工程所需的劳务人员；非金属资料及分解资料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合资料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研讨、开发、设计、消费、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；

　　上述资料工程项目的投资管理；资产重组及企业收买、兼并、转让的征询；资产受托运营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际投标工程；汽车的销售；与

　　主营业务有关的技术征询、技术效劳。

　　(11)中国建材集团上海管理无限公司

　　注册资本：100 万元

　　注册地址：浦东新区西方路 3601 号 2 号楼 1112 室

　　法定代表人：宋志平主营业务：房地产项目的建立、开发，工程建立与管理，设备装置(特种设备除外)，物业管理，会务及展览效劳，投资管理。

　　(三)依据本质重于方式准绳认定的其他关联方

　　1、贵州省修建资料迷信研讨设计院无限责任公司

　　注册资本：605.00 万元

　　注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路 13 号

　　法定代表人：万军

　　主营业务：普通运营项目：建材产质量量检验与鉴定、委托检验；建材行业检测人员培训；建材行业检测技术手腕与规范手腕研讨；修建资料工程设计；修建工程设计；工程技术征询效劳；工程总承包；家庭清洗；民用水电维修；房屋修缮；洗车效劳(在分支机构运营)。答应运营项目：旅馆业。

　　2、上海浦东新区建立工程技术监视无限公司

　　注册资本：665.40 万元

　　注册地址：上海市浦东新区唐镇唐陆公路 3825 号 3 幢 106 室

　　法定代表人：徐忠昆

　　主营业务：从事建立工程范畴内的技术开发、技术转让、技术征询、技术效劳，工程设备及资料的销售，自有房屋租赁。

　　三、定价政策和定价根据

　　上述关联买卖以市场价钱为根底，遵照公道合理、互惠互利的准绳停止。

　　四、买卖目的和买卖对公司的影响

　　公司与关联方发作的关联买卖，是日常运营需求，临时以来保证了公司运营的有序停止，增加工夫本钱和沟通本钱。此类日常关联买卖的存续，有利于保证公司消费运营的波动性和继续性。

　　上述关联买卖均遵照公道、公正、地下的准绳，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及将来财务情况、运营效果不会发生较大影响，对公司独立性不会发生影响。

　　五、保荐机构意见

　　公司保荐机构安信证券股份无限公司核对了本次董事会的议案、决议、独立董事宣布的独立意见、关联买卖协议等相关文件，理解了上述关联买卖的必要性和后续布置。关于上述关联买卖，保荐机构以为：

　　2018 年度估计发作的日常关联买卖事项契合公司的利益，公司与上述关联

　　企业发作的关联买卖为日常消费运营活动所需的正常买卖事项，发作的买卖事项均属合理、必要，关联买卖定价公允，不存在违背相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的状况。经核对，上述关联买卖事项的审议、决策顺序契合有关法律法规及《公司章程》的规则。

　　保荐机构对 2018 年度估计的日常关联买卖事项无异议。

　　六、备查文件

　　(一)第三届董事会第三次会议决议；

　　(二)独立董事事前认可意见；

　　(三)独立董事意见；

　　(四)第三届监事会第二次会议决议；

　　(五)保荐机构意见。

　　特此公告。

　　中国建材检验认证集团股份无限公司

　　董 事 会

　　2018 年 3 月 30 日
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