中石化石油机械股份无限公司

　　2017 年度董事会任务报告

　　2017年，公司董事会严厉恪守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《深圳证券买卖所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规则，迷信决策，标准运作，仔细贯彻执行股东大会经过的各项决议，较好地实行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2017 年任务报告如下，请予审议。

　　2017年是公司奋力爬坡过坎、打赢扭亏脱困攻坚战的一

　　年。一年来，董事会仔细落实年终决策部署，本着对投资者

　　担任的态度，勾结率领经理层牢牢抓住扭亏脱困这条主线，竭尽全力开展增效、挖潜增效、提质增效，完成了扭亏为盈。

　　全年完成支出 39.94亿元、同比增长 15.96%，完成利润总额

　　4399万元。公司总体出现运营业绩上升、开展潜力上升的良好场面。

　　一、2017 年重点任务

　　1、推进科技创新与转型开展，获得新效果。董事会积

　　极推进科技创新和效劳转型的运营战略，继续增强科技创新平台和项目攻关团队建立，鼎力推进科技效果转化，科技创新战略支撑作用充沛彰显。放慢攻关“十三五”国度科技严重专项课题，打破关键技术，获得一批严重创新效果。全年共获受权专利 101 件、受理创造专利 27 件。公司参与的涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发项目荣获国度科技提高

　　一等奖，公司承当的“大扭矩螺杆钻具的研制与使用”等科

　　研项目分获中国石化集团公司科技提高二、三等奖。强力推进转型开展，把放慢开展效劳制造作为转方式调构造的着力点，推进从产品制造向效劳制造转型，提升了效劳才能，拓展了增收创效途径，公司效劳制造持续坚持较快增长势头。

　　2、拓展国际外市场，发明新业绩。结实树立市场是根、客户至上的理念，施行市场开辟“一把手”工程。董事长率领经理层，深化市场一线，紧贴工程项目，想方设法抢订单、抓效劳、拼市场。全力推进与各油公司的战略协作，增强营销效劳体系建立，加大重点目的市场开辟力度。在国际整合西南、华北等区域市场营销效劳资源，在海内组建中东大区。

　　经过一系列的艰辛努力，公司全年新增订货 50.4 亿元，同

　　比增长 80%。

　　3、强化外部管理，彰显新成效。结实树立“省一分钱

　　比挣一分钱容易”的理念，董事会引导经理层抓实“三基”任务，深化精益管理，强化设计、推销协同降本，强化应收账款催收清欠。导入精益本钱管理模块，完善精益管理推进机制，狠抓降本增效，公司全体毛利率同比提升 15.6 个百分点。严控费用收入，在支出同比增长 15.96%的状况下，管理和销售费用同比辨别下降 3.10%和 1.92%。经过公司上下的共同努力，2017年不只完成了扭亏为盈的重要目的，更为

　　2018年乃至今后一段时期公司高质量开展奠定了根底。

　　4、继续深化变革，激起新生机。探究展开外部承包运营试点，承包运营单位支出、利润同比大幅增长，涌现出一批敢担当、有作为的运营管理人员，队伍肉体相貌焕然一新。

　　展开划小核算单元试点，获得阶段性效果，为树立完善市场倒逼机制奠定了良好根底。变革考核制度，强化效益导向、突出上下联动，绩效考核的指挥棒作用进一步彰显。压减法人层级，片面完成二级单位公司制改造，精简基层机构，净减用工总量，瘦身健体持续向前推进。

　　二、2017 年董事会日常任务

　　1．董事会、股东大会召开及审议议案状况。

　　2017 年合计召开董事会会议 7 次，审议议案 31 项。共

　　计召开股东大会 3次(1次年度会议，2次暂时会议)，审议

　　议案 12项，相关决议均失掉无效落实。

　　2．董事会履职状况。

　　公司董事会下设的开展战略、审计、薪酬与考核等三个专门委员会，依照各自职责仔细展开任务，在公司运营管理、信息披露、高管考核等方面发扬了积极作用。

　　报告期内，公司一切董事严厉依照相关法律法规和公司章程的要求展开任务，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。公司独立董事依据相关规则和监管要求，仔细行使公司赋予的权益。公司独立董事关注公司消费运营和开展情况，就公司年度内发作的利润分配、关联买卖、控股股东及关联方占用资金等重要事项宣布了客观公正的独立意见，实行了独立董事的监视职能，维护了公司和中小股东的权益。

　　2017年 7月，经公司股东大会和董事会选举，公司新任

　　董事长到位履职。公司新一届指导班子在董事长的率领下，强党建、聚人心，转观念、促变革，拓市场、创效益，抓效劳、提才能，抓创新、谋开展，抓廉政、树邪气，公司员工全体肉体相貌焕然一新，心齐、气顺、劲足，各项运营管理任务失掉稳步提升。

　　3．信息披露任务。

　　董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理方法》、深圳证券买卖所《股票上市规则》及《主板上市公司标准运作指引》等法律、法规、规章、标准性文件和《公司章程》，仔细实行信息披露义务，实在进步公司标准运作程度和通明度。2017 年公司共披露公告 39 份。公司信息披露真实、精确、完好、及时，能客观地反映公司发作的相关事项，保证了披露信息的精确性、牢靠性和适用性。

　　4．投资者关系管理。

　　公司注重投资者关系管理任务。2017年公司经过湖北证监局投资者网上个人接待日、网络、电话等多渠道自动增强与投资者的联络和沟通。年内接听和解答投资者来电近 500次，在投资者互动易平台上的回答发问近 400条，就投资者关怀的市场情况、开展战略、运营情况、行业状况等成绩与投资者停止了交流，较好地维护了公司抽象。

　　三、将来开展思绪和 2018 年任务布置以后，公司的开展处于转型晋级和提质增效的关键时期。为此，我们将愈加精确地掌握经济开展新常态这个大逻辑，将追求更高质量、更无效率、更可继续的外延式开展理念贯串于每项任务、每个环节，构成内生动力；愈加坚决地以质量效益为中心，推进企业开展质质变革、效率革新、动力革新，进步全要素消费率，构成创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形状、开放成为殊途同归、共享成为基本目的的开展形式，矢志不渝地承当起“中国石油化工配备制造引领者、中国石化制造 2025主力军”的责任。

　　我们将依照公司确立的“推进三个创新、抓好五大开展”任务思绪，坚持定力向前看、满怀决心朝前走，以“深潜”肉体、辩证思想和空杯心态，观大势、谋全局、干实事，紧紧依托广阔员工的勇气、智慧和发明，紧紧抓住新一轮自然气、十分规油气资源开发等契机，紧扣高质量开展要求，打造创新洼地、开放洼地、人才洼地，在新一轮竞争中抢占制高点、博得自动权，力同心把公司建立成为中国石化制造 2025主力军、世界一流石油化工配备企业，打形成为拥有中心技术、掌握关键制造、具有集成配套和一体化效劳优势的中国石油化工配备研发、制造和优质效劳大本营。

　　(一)将来开展思绪：重点是推进“三个创新”，抓好

　　“五大开展”。

　　1.推进“三个创新”：坚持推进科技创新，促进关键领

　　域中心技术改造，构成一批具有自主知识产权的中心技术和重点产品，稳固公司传统产业的抢先优势。放慢新兴产业、新资料使用和高端技术的研讨运用，片面提升公司中心竞争力。坚持创新管理，遵守“严厉、标准、精益”的准绳，优化制度、流程和信息化三个要素，塑造构成一致、高效、繁复的特征管理形式。坚持创新机制，依照“标准制度、优化要素、进步效率，激起生机”的要求，积极推进混合一切制变革、股权鼓励和微组织创新，倡议并构成全员创效、全方位创新、全进程降本的格式。树立完善管理者能上能下、员工能进能出、支出能增能减的鼓励约束机制，片面施行员工收益与奉献联动、收益与业绩联动的机制，激起全员竞争认识和创效潜能。

　　2.抓好“五大开展”：开展高端制造业，坚持高端引领、高点起步、高位切入，下鼎力气开展高端高附加值产业，以质量筑基石，以品牌占洼地，以高端为目的，完成优质高效开展；开展新兴制造业，坚持“有市场潜力、有技术支撑、有消费根底、有比拟优势”，强化本身制造技术和制造才能优势，顺应中国制造 2025 开展规划要求，落实中国石化开展战略，加大开放协作，鼎力开展平安环保、新技术新资料使用、化工配备研发、新动力等新兴制造业；开展效劳制造业，坚持“市场化、专业化、特性化、品牌化、国际化”战略，发扬科研、规范、检测、认证等先发优势，鼎力开展一体化、保姆式、全生命周期效劳，为用户提供针对性的维修、改造、保运和近程运用诊断技术效劳，及时无效地满足客户需求、处理客户难题，完成共享共赢。开展智能制造业，坚持以需求为导向，以使用促开展，以信息化与工业化深度交融为主线，瞄准将来产业竞争制高点，片面推进数字化、智能化、自动化、网络化与配备制造、技术效劳的无效交融，提升产质量量和消费效率，提升配备的智能化、自动化程度，助力产品晋级、质量提升和效率进步；开展绿色制造业，聚焦“绿色”主题，依照全生命周期的理念，改造传统设计、制造技术和消费方式，消费高效节能、循环应用、环境敌对的产品，放慢构建以“绿色”和“节能”为特征的高效清洁、低碳循环的制造体系。

　　(二)2018年公司的任务布置

　　1.着力优化法人管理构造，提升标准化管理程度

　　结合公司组织架构特征及行业监管要求，继续不时完善公司法人管理构造，依照“易则易知简则易从”理念，朝着“管理制度化、制度流程化、流程信息化”方向，进一步完善制度体系、任务流程；优化“三会”运作机制；强化董事会决策才能，增进董监事履职的效劳保证；丰厚和提升投资者关系管理，增强与大股东、中小股东、机构投资者等各层面的沟通；依规稳妥推进活期报告的编制披露任务，提升公司信息披露的效率及质量。

　　在深化国有企业变革的浪潮中，持续将党的中心政治优势与国有上市公司的法人管理优势相结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的中心竞争优势；放慢推进石化机械品牌和企业文明建立，增进员工对公司文明的认同。

　　2.着力开展效劳制造，加强可继续开展动能

　　鼎力开展效劳制造。提升设备改造保运效劳才能，开辟钻修设备自动化改造、设备租赁、底盘修缮、紧缩机运维业务，跟踪在用设备静态，及时掌握用户需求。鼎力推进钻头

　　钻具一体化效劳，展开完井工具租赁效劳，进步钻完井工具

　　一体化效劳规模和创效程度。零碎研讨井口吻回收、自然气

　　单井增压、区域增压技术，打造自然气增压一体化效劳才能。

　　持续提升资质等级、添加检测项目、扩展市场范围，全方位推介检测效劳特征技术，促进检测业务做强做大。

　　强力拓展新兴业务。一是瞄准新动力开展趋向，放慢推进公司新动力业务开展。二是聚焦节能环保产业，放慢研制油基钻屑处置设备；以新的水处置技术引领市场，研制压裂返排液处置安装，效劳污水即时处置。三是着手开发设备云计算和大数据剖析平台，进步设备智能化、数字化、信息化

　　程度。四是鼎力开展非油业务，做大地铁预埋槽业务，并拓

　　展相关产品系列；降低工程单片制形成本，提升市场竞争力；

　　深化国际协作，扩展矿用工具在美国、巴西等市场销量。五是鼎力拓展中东市场，推进国际业务迈上新台阶。

　　3.着力深化公司变革，催生高质量开展生机

　　推进运营机制变革。推行划小核算单元，为树立各环节全部面向市场、疾速呼应市场的运营机制提供精准靶向。继续推进外部承包运营，完善外部承包运营管理及财务管理方法，制定休息用工、薪酬分配等相关配套方法；扩展承包面，选择更多的技术效劳一体化业务和基层单位，展开外部承包运营；进步承包运营层级，选择一家直属单位展开承包运营，扩展示范效应。

　　推进混合一切制变革，引进与公司现有业务有协同效应的战略投资者，促进公司做强做优做大。针对钢控制造，引进有市场、有资源优势的战略投资者，加强开展潜力，扩展竞争优势。以现有隧道构件制造基地设备设备为根底，引进有实力的协作方，放慢做强做大步伐。发扬公司技术和制造优势，探究与具有国际先进技术的新动力汽车、电池在互联网思维的影响下，传统服务业不再局限于规模效益，加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下，通过对传统服务业的改革，为传统服务业发展创造了全新的天地。、电机研制企业协作，择机进入新动力特车范畴。

　　4.着力推进创新开展，打造晋级开展新引擎

　　注重运用绩效管理，让创造人和创新团队等科技创新主体享用科研效果收益，让科研人员的创新发明生机充沛迸发。坚持强化市场导向、成绩导向，放慢打破关键技术，打

　　造一批满足、引领市场需求的新利器，为公司转型晋级开展提供无力支撑。

　　以机械研讨院为主体，强化根底研讨项目协作攻关，构建公司高程度根底仿真剖析团队。深化展开构造、流体、振动和热力等仿真模仿剖析，按期完成对称式压裂泵动力端仿真剖析等 3个严重专项子课题研讨；建立多维度多谱源振动实验室，增强往复式紧缩机实验及测试，进步紧缩机的牢靠性。以“十三五”国度科技严重专项为主线，放慢产品研发、晋级换代，着力打造一批标志性配备高效效劳钻井提速提效，不时进步完井工具串一揽子效劳才能。

　　5.着力夯实管理根底，强化高质量开展保证

　　以片面依法依规治企为主题，强化标准管理，放慢辨认各路任务触及的法律法规、规范标准，夯实公司内控和片面风险防控体系，确保公司各项制度规则契合国度法律法规要求，各项运营管理活动依法合规。进一步强化外部控制标准及片面风险管理认识，增强风险辨认与防备，丰厚风险处置手腕，严控能够影响开展的严重风险。不时进步精益管理程度，进步资金运用效率，降低财务本钱。探究无效的管控形式，优化公司外部资源，完成业务单元之间的战略协同，提升全体合力，强化中心竞争力，促进公司更快更好开展。

　　“幸福都是斗争出来的”。2018年，石化机械公司董事

　　会将自始自终标准、高效、勤勉履职，以永不懒惰的肉体状

　　态和一往无前的斗争姿势，围绕公司既定的开展战略，推进

　　公司继续无效高质量开展，朝着建立新时代世界一流石油化工配备企业的目的奋勇前行，以实践举动和良好的业绩报答股东和社会。

　　中石化石油机械股份无限公司

　　董 事 会

　　2018年3月30日
责任编辑：cnfol001