香溢融通控股集团股份无限公司
2015年度股东大会会议材料
（2016年3月）
香溢融通控股集团股份无限公司
2015年度股东大会议程
会议召开方式： 现场与网络相结合方式
现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室
现场会议召开工夫：2016年3月31日(周四） 9点 30分
网络投票起止工夫：2016年3月31日,采用上海证券买卖所网络投票零碎，通
过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、听取需表决的各项议案
1. 《公司2015年度董事会任务报告》
2. 《公司2015年度监事会任务报告》
3. 《公司2015年度财务报告》
4. 《公司2015年度利润分配议案》
5. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审
计机构并确定其报酬的议案》
6. 《公司2015年年度报告及年度报告摘要》
7. 《关于公司2016年度日常关联买卖方案的议案》
8. 《关于公司2016年度担保方案的议案》
9. 《关于香溢担保公司2016年度担保方案的议案》
10. 《关于为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保的
议案》
11. 《关于为公司上司租赁公司2016年度保理融资及商业存款提供担保
的议案》
12. 《关于公司2016年度购销方案的议案》
13. 《关于公司2016年度类金融业务投资方案的议案》
14. 《 关于修正公司章程的议案》
二、听取《公司独立董事2015年度述职报告》
三、股东审议和表决
四、宣布表决后果和公司2015年度股东大会决议
五、见证律师宣读会议见证意见
香溢融通控股集团股份无限公司
2015年度董事会任务报告
各位股东、股东代理人：
我受董事会委托，向大会作公司2015年度董事会任务报告，请予审议。
2015年次要任务回忆
2015年，公司董事会严厉恪守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的相关规则，仔细实行股东大会赋予的职责，面对扑朔迷离的客观环境
和繁重艰难的变革开展义务，依照股东大会确定的战略规划和全年重点任务计
划，标准运作，迷信决策，以转型晋级为主线，以变革创新为动力，负重前行，
艰苦奋进，确保了企业颠簸较快开展。
报告期内，公司完成营业支出17.97亿元，同比增长50.29%；完成利润总
额2.11亿元，同比增长39.82%；完成归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，
同比添加41.82%。
一、主营业务运营状况
1、艰苦奋进稳业绩。
一是全体业绩稳中有升。公司大局部分子公司完成了既定的年度目的；二
是业务规模稳中有增，完成有压有增目的。借贷类业务规模有所增加，贸易、
租赁、投资类业务规模有较大幅度提升。三是业务构造不时优化，构造调整初
见成效。借贷类业务业务占比增加，而担保、租赁、投资类业务占比有所提升。
依据战略规划部署典当业务小额化、规范化，报告期内小额典当业务占比有较
大幅度提升。
2、积极推进转型晋级促开展。
一是拓区域、扩范畴谋开展。在上海设立了典当公司已正常营业；新设立
的投资公司和供给链公司已办妥手续，预备展业。上海市场的成功扩点，为公
司类金融业务向省外拓展奠定了根底，也为集团公司打造以上海为龙头，向长
三角区域规划的战略部署迈出了坚实的步伐。
二是拓业务上规模。融资租赁、投资板块、贸易业务均在探究转型中有所
开展，业务规模有较大提升。
三是增渠道强保证。全方位、多层面增强与银行协作，努力争取授信额度，
为业务开展提供资金保证。自动与券商、信托等专业机构展开多轮、多层面对
接，以创新的协作形式促进业务拓展。
四是多沟通促协作。一年来触及城隍庙商城装修、外部加固、内部改造、
相关承租户关系处置、员工利益维护等成绩，与协作方停止了多轮、艰苦的长
期会谈，放慢推进城隍庙商城转型晋级。
3、着力突出创新管理提成效。
一是片面风险管理有成效。依据市场变化、业务开展需求，及时修订完善
相关制度，经过明白规范、优化流程、完善机制等进一步进步了业务的标准化、
差别化、精密化管理。经过稽核等手腕，进一步提升制度的执行力。
二是营销体系建立有停顿。增强与同行、行业协会交流，树立沟通渠道，
打造行业互动平台。积极拓展营销渠道，不时丰厚营销手腕，提升企业知名度。
三是风险资产处置困难推进。集团上下屡次召开风险业务处置会、案例分
析会等专题会议。四季度抽调专人成立了风险资产管理指导小组，制定新的工
作方案，力图促进风险资产清出工作。
四是队伍建立有打破。完善选人用人机制。树立外部竞聘和轮岗机制，完
善员工提升通道。
二、董事会日常任务状况
（一）董事会会议状况及决议内容
报告期内，董事会共召开了八次会议。
审议经过了公司《2014年度董事会任务报告》、《2014年度总经理任务报告》、
《2014年度财务报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于计提2014年度存款
类资产减值预备的议案》；审议经过了《公司2015年度日常关联买卖方案的议
案》、《公司2015年度担保方案的议案》、《浙江香溢担保公司2015年度担保计
划的议案》、《公司2015年度购销方案的议案》、《公司2015年度类金融业务投
资方案的议案》、《公司会计政策变卦的议案》、《公司2014年度外部控制自我评
价报告》、《续聘中汇会计师事务所为公司2015年度审计机构》等议案；确定了
领取会计师事务所2014年度财务报告、外部控制审计费用。
审议经过了《董事会预算与审计委员会履职报告》、《董事会薪酬与考核委
员会履职报告》，听取了独立董事履职报告。
修订了《股东大会议事规则》、《公司章程》、《公司分级受权管理方法》。选
举潘昵琥先生为公司第八届董事会董事长。聘任刘正线先生为公司副总经理。
审议经过了《公司2014年度报告及摘要》、《公司2015年第一季度报告》、
《公司2015年第三季度报告》。审议经过了《关于受权公司总经理在一定范围
内行使职权的议案》。
两次暂时董事会辨别审议经过了公司在上海设立香溢典当公司、在上海设
立供给链金融效劳平台的议案。
上述董事会决议公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券买卖所网站停止了披露。需求提交股东大会审议的事项已提请公司股
东大会审议经过。
在董事会会议召开时期，公司监事和初级管理人员列席了会议。董事会就
公司重要事项与监事会成员停止了沟通、交流与协商，监事会成员也对公司相
关议案提出了无益的建议和意见。
（二）召开股东大会状况
报告期内，董事会作为召集人，掌管召开了两次股东大会。
2015年4月22日，公司召开了公司2014年年度股东大会，审议经过了公
司2014年董事会任务报告、2014年监事会任务报告、2014年度利润分配方案
等14项议案。鉴于陈燕女士因任务变化辞去监事会主席、监事职务，增选邵松
长先生为公司第八届监事会监事。
2015年9月15日，公司召开了公司2015年第一次暂时股东大会，审议通
过了修正公司章程的议案、提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案，
和提名魏旭丹为公司第八届监事会监事的议案。鉴于孙建华先生因任务变化辞
去董事长、董事职务，增选潘昵琥先生为公司第八届董事会董事。鉴于曹丽萍
女士因任务变化辞去监事职务，增选魏旭丹女士为公司第八届监事会监事。
（三）对股东大会决议的执行状况
报告期内，董事会严厉按股东大会决议要求，标准运作，公司各项任务得
到了实在执行。
1、施行2014年利润分配方案
依据公司2014年度股东大会决议，2014年度以公司2014年末总股本
454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。2015
年6月18日公司施行了分红方案，向全体股东派发现金红利合计36,345,819.76
元。
2、组织完成公司2015年度运营目的
2015年，公司完成营业总支出17.97亿元、归属于上市公司股东的净利润
1.42亿元，超额完成了年终制定的运营方案。
（四）信息披露及投资者管理任务
按时合规完成了2014年年报、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、
2015年第三季度报告的编制与披露任务。报告期内披露暂时公告55个。
2015年，公司积极做好投资者关系管理和维护任务，仔细接待投资者来访；
细致、耐烦回复股东电话；客观回复上证E互动和公司网站留言的成绩。协助
投资者理解公司现状及开展，引导投资者对公司价值的客观判别，防止不实信
息对投资者的误导，维护投资者权益。促进投资者与公司树立临时波动良性关
系。
报告期内，公司董事积极参与监管部门组织的各项培训，仔细学习监管部
门新制定的法律法规、标准性文件，以及时掌握最新监管政策、理解监管静态，
提升自律认识和执业程度。
三、标准运作状况
（一）外部控制建立状况
报告期内，董事会仔细依照监管部门发布的法律法规要求，持续深化公司
管理，及时修订公司管理制度。依据外部控制根本标准及指引要求，不时完善
公司外部管理制度，实在进步公司标准运作程度，维护公司和广阔股东合法权
益。
严厉依照《内情信息知情人管理制度》、《内部信息运用人管理制度》等规
定，依据相关严重事项及需保密事项的停顿状况，树立内情信息知情人档案，
催促相关知情人签署内情信息知情人告知回执函，做好活期报告等外幕信息保
密任务。
（二）董事会专门委员会、独立董事履职状况
报告期内，董事会预算与审计委员会在年审注册会计师进场时，仔细审阅
公司2015年度审计任务方案及相关材料，出具初审意见；在注册会计师进场后
和完成阶段，与注册会计师就审计进程中发现的成绩停止了沟通；并细心审阅
了公司2015年度财务会计报表，并构成书面审议意见。
董事会薪酬与考核委员会委员依据公司2015年运营效果及目标完成状况，
对公司初级管理人员的表现和履职状况停止考核，以为公司2015年度初级管理
人员的分配契合公司薪酬管理方法的规则，未发现存在违背公司薪酬管理方法
的情形。
2015年，公司独立董事以对一切股东尤其是中小股东担任的态度，依照国
家有关法律法规的要求，谨慎、仔细、勤勉、忠实地实行独立董事的义务，利
用本人的专业知识和经历，为公司提供建立性的意见，为促进公司进步迷信决
策程度、进一步完善公司外部管理环境作出了本人的努力。
2015年，独立董事对公司2015年度累计和当期对外担保等事项宣布独立意
见；对公司2015年度日常关联买卖事项宣布独立意见；对提名公司第八届董事
会董事候选人宣布独立意见；对公司董事会聘任副总经理宣布独立意见；并提
交了各自的履职报告。
独立董事对2015年度公司董事会审议的各项议案没有提出异议。
2016年次要任务思绪
2016年的次要运营目的为：争取完成营业总支出20亿元，营业本钱控制
在17亿元左右，三项费用控制在1.5亿元左右。
为完成以上运营目的，2016年公司董事会将以“新常态”的思想和视角，继
续支持运营层的任务。
2016年，公司将针对微观经济情势、市场环境以及行业、客户、资源、运营
形式等外外状况变化，着手对公司中期开展战略调整优化，对租赁、投资、典
当和担保等业务停止重新规划，使业务开展方向、运营形式等更契合以后情势，
放慢推进业务开展。坚持不懈地走转型晋级之路，坚持稳中求进，狠抓变革落
地，突出创新驱动，鼎力推进传统业务转型提升，新业务疾速生长，管理体系
优化晋级。
为完成2016年运营目的，公司将重点展开以下任务：
1、坚持优化提升，放慢推进各板块业务继续安康开展。
一是做稳典当业务。推进典当业务小额化、规范化运营。二是做强租赁业
务。积极掌握以后融资租赁行业疾速开展的机遇，不时扩展融资租赁业务范畴，
做大融资租赁业务规模。三是做实融资贸易。积极拓展新型贸易范畴、产品。
充沛发扬供给链金融效劳平台作用，做大业务规模，打造企业新的利润增长点。
四是做大担保业务。着力拓展目前曾经较为成熟的工程履约保函业务，完成担
保业务扩面。五是做精投资业务。投资业务是集团创新基地，要整合信息、资
源、渠道等优势，着力拓展并购、股票定增、PE、私募、对冲基金以及投资咨
询等业务，努力拓展投资新范畴，促进投资业务可继续开展。
2、坚持长效常态，实在增强片面风险管理。
一是继续推进制度建立。依据情势变化进一步修订完善各板块业务规范，
优化业务流程，并同时放慢风控制度建立。二是不时强化监视管理。探究树立
风险评价目标体系，为贷前决策、贷后管理、风险预警提供根据，运用稽核审
计手腕，以提升任务的执行力，制度的贯彻落实。三是无效加微风险资产处置
力度。加大严重项目的跟踪、指点力度和催讨转化力度。分门别类制定实在可
行的措施，尽心尽责，齐心协力推进风险资产处置任务。
3、坚持提质增效，放慢优化企业外部管理。
一是增强资金管理。制定实在可行的资金方案，合理统筹、分配可用资金。
扩展多种融资方式，积极探究资本运作之路。二是创新人力资源管理。创新人
才引进思绪，拓展招聘渠道，形形色色引人才，完恶人力资源制度体系。三是
完善绩效管理机制。学习先进的绩效管理方法，完善优化机制，激起生机，增
添动力。四是放慢信息化建立。完善优化OA办公零碎，进步办公运转效率；加
快典当规范业务APP软件开发。推进人力资源信息零碎开发，完成人力资源系
统化、体系化管理。五是继续深化党的建立和企业文明。加强党员干部和党员
队伍的先进性建立和才能建立。
各位股东、股东代理人，2016年，公司董事会将持续恪失职守、克难奋进，
进一步推进公司运营与管理等各项任务再上新台阶，尽最大努力报答股东，为
公司战略规划的完成作出不懈的努力！
以上报告，请予审议。
香溢融通控股集团股份无限公司
2015年度监事会任务报告
各位股东、股东代理人：
2015年度，公司监事会本着对全体股东担任的态度，依照《公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》及有关法律法规的规则，仔细实行了职责。
一、报告期内监事会任务状况
（一）报告期内监事会召开了5次会议
1、2015年3月26日召开公司第八届监事会第四次会议，审议经过了《公司2014年度
监事会任务报告》、《审议关于调整公司第八届监事会局部监事的议案》、《关于公司会计政策
变卦的议案》，审核经过了《公司2014年年度报告及摘要》、《公司外部控制自我评价报告》；
2、2015年4月22日召开公司第八届监事会第五次会议，审议经过《关于选举公司第八
届监事会监事会主席的议案》。
3、2015年4月28日召开公司第八届监事会第六次会议，审议经过了公司《2015年第一
季度报告》。
4、2015年8月27日召开公司第八届监事会第七次会议，审议经过《关于调整第八届监
事会局部监事的议案》，审核经过《公司2015年半年度报告》及摘要。
5、2015年10月30日召开公司第八届监事会第八次会议，审核经过《公司2015年第三
季度报告》。
（二）报告期内，监事会参与了公司2014年度股东大会、2015年第一次暂时股东大会，
列席了有关董事会，听取了运营、投资、财务等方面的任务报告，审核公司2015年发布的全
部活期报告，并出具了书面审核意见，依法行使了监视职能。2015年，公司监事参与了宁波
证监局组织的2015年董事、监事及初级管理人员培训，仔细学习有关法律法规，加强了标准
认识。
二、监事会的独立意见
（一）监事会对公司依法运作状况的独立意见
报告期内，监事会对公司运作状况停止了监视和反省，监事会以为：董事会可以严厉按
照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求标准运作，决策顺序标准合法；本着谨慎
运营、无效防备和化解资产损失风险的准绳，进一步完善了内控制度并失掉实在执行；未发
现公司董事、总经理及其他初级管理人员执行公司职务时违背法律法规、《公司章程》或损害
公司利益行为。
（二） 监事会对反省公司财务状况的独立意见
报告期内，公司可以严厉执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作状况正常，财务
情况良好。中汇会计师事务所对公司2015年度会计报表审计并出具的规范无保存意见的审计
报告是客观公正的，真实反映了公司2015年度的财务情况和运营效果。
（三） 监事会对公司最近一次募集资金实践投入状况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或后期募集资金运用到本期的状况。公司最近一期募集资金
已于2009年度施行终了。
（四） 监事会对公司收买、出售资产状况的独立意见
报告期内未发作收买、出售资产事项，未发现内情买卖和损害股东权益或形成公司资产
流失状况。
（五） 监事会对公司关联买卖状况的独立意见
公司的关联买卖按公允的市场行情定价，买卖公道，未发现损害上市公司及股东利益的
状况。
（六） 监事会对外部控制自我评价报告的审阅状况及意见
报告期内，公司依据财政部、证监会等部门结合发布的《企业外部控制根本标准》等规
定及《上海证券买卖所上市公司外部控制指引》相关要求，制定内控任务方案，成立内控工
作指导小组，修订和完善了内控相关制度。公司树立的外部控制体系契合国度有关法律、行
政法规和部门规章的要求，未发现公司存在外部控制设计或执行方面的严重缺陷，公司外部
控制自我评价报告客观真实地反映了公司2015年度的外部控制状况。
请予审议。
香溢融通控股集团股份无限公司
2015年度财务报告
各位股东、股东代理人：
现将公司2015年度财务情况、运营效果、现金流量、次要财务目标报告如
下，请予以审议。
一、财务情况
公司期末资产、负债和权益三大要素同比中，都有不同幅度增长。资产同
比添加5.1亿元，增长16.7%；负债同比添加3.6亿元，增长35%；权益同比增
加1.58亿元，增长7.7%。负债增幅较大，公司资产规模扩展次要经过负债，权
益性融资渠道有待打通。
（一）资产。期末资产359129万元，比期初的307677万元，添加51452
万元，增长16.7%。次要资产项目如下。
1、活动资产179607万元，比期初127314万元，添加52293万元，增长41.07%。
次要是票据贸易业务疾速增长：
2、发放存款及垫款97050万元，比期初116588万元，增加19538万元，
下降16.76%。类金融业务运营规模同比下降，次要系大额借贷业务紧缩。
（1）按业务状况分类：A：委托存款50180万元，比期初61983万元，减
少11803万元，下降19.04%；委托存款占比51.71%，比期初占比53.16%，下降
1.45个百分点。B：应收典当款46869万元，比期初54604万元，增加7735万
元，下降 14.17%。应收典当款占比48.29%，比期初占比46.84%，上升了1.45
个百分点。委托存款规模和占比同比均下降；应收典当款规模减小，占比同比
上升。公司借贷类业务构造调整获得一定成效。
（2）按风险分类：A：正常类36863万元，比期初87172万元，增加50309
万元，下降57.71%。占比37.98%，上年占比为74.77%，同比下降了36.79个百
分点。B：可疑类60114万元，比期初29343万元，添加30771万元，增长104.87%。
占比61.94%，上年占比为25.17%，同比上升36.77个百分点。C：损失类73万
元，比期初73万元，持平，占比0.08%，上年占比为0.06%。上升0.2个分点。
从风险特征看，正常类占比下降，而可疑类占比大幅上升，公司类金融业务的
风险在加大，资产质量分明下降，应惹起公司高度注重。
（3）逾期状况：期末余额53917万元，比期初27998万元，添加25919万
元，增长92.57%。详细逾期金额：90-360天：期末24071万元，比期初14855
万元，添加9216万元，增长62.04%；1-3年，期末18713万元，比期初4190
万元，添加14523万元，增长346.61%。3年以上，期末11133万，比期初8953
万元，添加2180万元，增长24.35%。公司风险处置才能有待进步，需进一步加
大处置力度。
（4）存款损失预备余额9671万元，比期初6623万元，添加3048万元，
增长46.02%。次要是可疑类资产损失预备计提添加。
（5）担保业务余额123457万元，期初115124万元，添加8333万元，增
长7.24%。其中：融资类担保余额2100万元，比期初5600万元，增加3500万
元，下降62.5%。履约类担保余额121357万元，期初109524万元，添加11833
万元，增长10.8%。履约类担保业务未呈现逾期和代偿。
3、可供出售金融资产11124万元 ，比期初9665万元，添加1459万元。
其中按公允价值计量为9124万元，比期初7665万元，添加1459万元；按本钱
计量为2000万元，未变化。可供出售金融资产有二笔业务已转让其收益权。
4、临时股权投资4248万元，比期初1271万元添加2977万元。系上海东
海香溢融通资产管理无限公司在权益法下确认的投资收益。
5、投资性房地产原值20722万元，期初8206万元，添加12516万元，系
商城出租由固定资产转入。
6、固定资产原值17502万元，比期初28992万元，增加11490万元。次要
系商城固定资产转入投资性房产。
7、资产减值预备16889万元，比期初14258万元，添加2631万元，增长
18.45%。次要系存款损失预备计提添加。
（二）负债。活动负债116273万元，比期初96788万元，添加19485万元，
增长20.13%。
临时借款18842万元，同比4647元，增14195万元。次要系保理融资借款
添加。
（三）股东权益。股东权益221429万元，比期初205565万元，添加15864
万元，增长7.72%。归属于母公司一切者权益201723万元，比期初187116万元，
添加14607万元，增长7.81%，次要系本年度完成净利润。
二、运营效果
本年度运营效果总体是支出、利润总额和净利润较大幅度增长。详细如下：
（一）营业总支出全年完成179699万元，比去年119565万元，添加60134
万元，增长50.29%。其中次要三项支出：
1、营业支出170094万元，比去年109132万元，添加60692万元，增长55.86%。
次要系商品销售支出添加。
2、利息支出7718万元，比去年8305万元，增加587万元，下降7.07%。
次要系房地产质押存款利息支出增加。
3、担保支出1887万元，比去年2128万元，增加241万元，下降11.33%。
系履约类担保业务规模受银行授信限制和融资类担保业务膨胀所致。
（二）次要本钱和费用项目如下：
1、营业本钱148744万元，比去年86760万元，添加61984万元，增长71.44%。
2、利息收入58万元，比去年212万元，增加154万元。手续费及佣金支
出7万元，同比17万元增加10万元。
3、担保业务预备金295万元，比去年362万元，增加67万元。系担保业
务余额下降，计提的预备金增加。
4、营业税金及附加1797万元，去年1759万元，根本持平。
5、销售费用1637万元，比去年2075元，增加438万元，下降约21%。主
要系商城出租员工工资增加。
6、管理费用10467万元，比去年10871万元，增加404万元，下降3.72%。
次要系折旧和交际应付费等项目增加。财务费用为114万元。
7、投资收益10724万元，去年为318万元，添加10406万元。次要系专项
资产管理方案收益权转让发生收益10300万元。
8、资产减值预备计提7196万元，比去年4248万元，添加2948万元。主
要系存款损失预备计提添加。
（三）营业外收支。营业外支出1395万元，比去年884万元，添加511万
元，次要系财政补助款添加。营业外收入378万元，比去年194万元，添加184
万元。次要系赔偿金、违约金添加。
（四）利润总额21124万元，比去年15109万元，添加6015万元，增长39.81%。
次要系投资收益添加。
（五）净利润15530万元，比去年10808万元，添加4722万元，增长43.69%。
归属母公司一切者的净利润14171万元，去年9992万元，添加4179万元，增
长41.82%。
（六）利润分配。2015年４月，依据公司2014年度股东大会经过的2014
年度利润分配方案，以2014年12月31日的总股本45432万股为基数，每10
股派发现金股利0.8元（含税），算计派发现金股利3635万元。
三、现金流量
现金及现金等价物净添加额30181万元，比去年-11468万元，添加41649
万元。三项活动现金流量均为正。
1．运营活动发生的现金流量净额13854万元，比去年-5568万元，添加19422
万元。次要是商品销售收到的现金添加。
2．投资活动发生的现金流量净额3007万元，比去年5790万元，增加2783
万元。次要系投资领取的现金添加。
3．筹资活动发生的现金流量净额13275万元，比去年-11740万元。添加
25015万元，次要系临时借款添加。
四、次要财务目标
2015度次要财务目标同比均上升，详细如下。
2015年 2014年
1、根本每股收益： 0.310元 0.220元
2、每股净资产 4.440元 4.118元
3、每股运营活动发生的
现金流量净额 ： 0.305元 -0.123元
4、加权均匀净资产收益率： 7.31% 5.48%
5、扣除非常常性损益后
加权均匀净资产收益率： 1.66% 0.74%
公司2015年财务报告业经中汇会计师事务一切限公司审计，出具中审字
[2016]第 488号规范审计报告。会计报表和附注的全文及摘要，已于2016年3
月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站
上载登。
关于2015年度利润分配的议案
各位股东、股东代理人：
本公司（母公司）2015年度完成净利润48,376,408.99元，按10%提取法
定盈余公4,837,640.90元，加上以前年度未分配利润264,679,388.14元，2015
年度实践可供股东分配利润308,218,156.23元。2015年度拟以2015年年底总
股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。
报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2015年度拟不停止资
本公积金转增股本。
以上议案，请予审议。
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计
机构并确定其报酬的议案
各位股东、股东代理人：
中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报告停止了审
计。2016年度，公司拟续聘该会计师事务所为公司2016年度审计机构，并提请
股东大会受权董事会决议2016年度财务审计报酬。
以上议案，请予审议。
关于香溢融通控股集团股份无限公司
2015年年度报告及年度报告摘要的议案
各位股东、股东代理人：
2016年3月8日，公司八届十次董事会审议经过了公司2015年度报告及报
告摘要，年报摘要已于2016年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》上做了披露，年报全文及摘要刊载于上证所网站。
以上议案，请予审议。
关于公司2016年日常关联买卖方案的议案
各位股东、股东代理人：
依据上海证券买卖所相关要求，上市公司该当对公司与关联人正在执行或将要发作的日
常关联买卖停止梳理，合理估计年度日常关联买卖发作总金额。
假如上市公司上年已发作的日常关联买卖未经审议或经审议超越上期经审议估计局部
的，公司该当依照上海证券买卖所《股票上市规则》相关规则补充实行董事会或股东大会的
审议顺序，并实行相关的信息披露义务。
一、估计公司2016年日常关联买卖状况如下：
单位：万元
项目
关联方
买卖内容
2015年
估计
2015年实
际发作额
2016年预
计金额
从关联方推销
商品
中国烟草总公司浙江
省公司上司公司
推销卷烟
1500
1282.96
1500
向关联方销售
货物、提供劳务
中国烟草总公司浙江
省公司及上司公司
销售服装
750
675.54
750
浙江中烟工业无限责
任公司及上司公司
广告代理
300
220.61
300
浙江中烟工业无限责
任公司
终端客户
维护
2500
1459.41
2000
二、关联方状况
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
1、中国烟草总公司浙江省公司
注册地址：杭州市
法定代表人：邱萍
注册资本：人民币6786万元
主营业务：从事卷烟运营业务；运营进出口业务、资产管理、运营管理。
关联关系：公司实践控制人
2、浙江烟草投资管理无限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：潘昵琥
注册资本：人民币180714.6778万元
主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、运营进出口业务。
关联关系：公司第一大股东
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
浙江中烟工业无限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：刘建立
注册资本：人民币97600万元
主营业务：答应运营项目：烟草消费；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、
卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草公用机械出口。普通运营项目：烟用物资、
烟机零配件的销售；
关联关系：公司股东的控股股东
（三）履约才能剖析：以上各关联方均依法存续且消费运营正常，经济效益和财务情况
良好，有较强的履约才能，不会给买卖单方的买卖行为带来风险，本公司的独立运营不受影
响。
三、定价政策和定价根据
本公司与上述关联方发作的关联买卖，依照市场价钱或根据单方签署的相关协议停止。
四、买卖目的和买卖对上市公司的影响
公司与关联方的关联买卖行为遵照市场公允准绳，关联买卖并未影响公司运营效果的真
实性。
以上关联买卖方案经公司2015年度股东大会表决经过后失效，无效期自2015年度股东
大会经过之日起至下一年度股东大会经过新的年度日常关联买卖方案日止。
以上议案，请予审议。
关于公司2016年度担保方案的议案
各位股东、股东代理人：
为顺应公司业务开展的需求，依据国度有关法律法规和公司章程等规则，2016年度公司
拟对控股子公司（含在互联网思维的影响下，传统服务业不再局限于规模效益，加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下，通过对传统服务业的改革，为传统服务业发展创造了全新的天地。孙公司）向银行存款提供连带责任担保作如下方案布置：
一、担保方案布置
被担保单位称号
担保额度
持股比例
浙江香溢金联无限公司
1亿元
70%
浙江香溢元泰典当无限责任公司
1亿元
82%
浙江香溢德旗典当无限责任公司
5000万元
78.7%
上海香溢典当无限公司
1亿元
99%
香溢融通（浙江）投资无限公司
2亿元
100%
香溢通联（上海）供给链无限公司
2亿元
70%
算计
7.5亿元
1、2016年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司上司公司提供的担保总额不超越
7.5亿元人民币，其中单笔担保金额不超越公司净资产10%。
2、公司可依据实践需求，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度停止过度调
配。
3、本次担保事项经本次股东大会表决经过后失效，无效期至公司下一年度股东大会经过
新的担保方案日止。
4、上述控股子公司及控股子公司上司公司担保额度经股东大会审议经过后，由董事会授
权公司总经理在该额度内依据各子公司业务开展的实践需求确定执行，并代表董事会签署有
关法律文件。
5、上述担保为年度担保方案额度，详细发作的担保数额，公司将在2016年半年度报告
和年度报告中披露，担保期限自银行存款发作之日起计算。
二、被担保公司根本状况
1、被担保单位根本状况
被担保单位称号
注册资本
（万元）
注册地点
法定代表人
次要运营范围
浙江香溢金联无限公司
10000
浙江省宁波
市
邱樟海
机械设备、五金交电及电子产品，
日用品，文明用品，办公家具，
工艺品，农产品，矿产品、建材
及化工产品的零售、批发；实业
项目投资及征询；自营和代理货
物和技术的进出口等。
浙江香溢元泰典当无限
责任公司
20000
浙江省杭州
市
朱鸿宾
动产质押典当业务、房地产抵押
典当业务、财富权益质押典当业
务等。
浙江香溢德旗典当无限
责任公司
4900
浙江省宁波
市
陈健胜
动产质押典当业务、房地产抵押
典当业务、财富权益质押典当业
务等。
上海香溢典当无限公司
5000
上海市长宁
路
陈健胜
动产质押、财富权益质押典当业
务、房地产抵押典当业务等。
香溢融通（浙江）投资
无限公司
30000
浙江省宁波
市
邱樟海
实业投资；投资管理；投资征询；
企业管理征询等。
香溢通联（上海）供给
链无限公司
5000
上海市闸北
区
邱樟海
供给链管理等。
2、被担保单位截止2015年12月31日次要财务目标（经审计）：
单位：万元
被担保单位称号
资产总额
负债总额
净资产
营业支出
净利润
浙江香溢金联无限公司
26,714.22
1884.24
24,829.98
9,272.52
2,675.93
浙江香溢元泰典当无限责任公司
40,429.57
842.87
39,586.70
5,814.31
2,141.40
浙江香溢德旗典当无限责任公司
12142.79
386.89
11755.90
1412.88
-191.25
上海香溢典当无限公司
5094.19
108.33
4985.86
125.87
-14.14
香溢融通（浙江）投资无限公司
32,840.30
2797.39
30,042.91
882.76
5,385.87
注：2016年1月19日，香溢通联（上海）供给链无限公司完成工商注册注销，尚无相关财务数据。
上述担保系公司为控股子公司满足日常运营需求而提供的必要担保，被担保单位运营稳
健，有较强的债权归还才能，该担保方案的实行对公司的开展和效益提升有积极作用。
以上议案，请予审议。
关于香溢担保公司2016年度担保方案的议案
各位股东、股东代理人：
公司控股子公司浙江香溢担保无限公司（以下简称：香溢担保公司）2016年度担保业务
方案如下，请审议：
一、全年担保额
至2016年末担保余额不超越33亿元。
二、担保业务范围与种类
1、融资担保。为中小企业客户提供存款担保，业务产品包括项目经理贷,创投贷、余额
贷等。
2、履约担保。为修建施工企业提供非融资担保，业务产品包括投保保函担保、预付款保
函担保、履约保函担保等。
3、与担保业务有关的融资征询、财务参谋等中介效劳。
三、目的市场与担保对象
香溢担保公司目前的展业范围为浙江省内。
融资担保以省内中小型企业为次要效劳对象，增强与银行及中央政府部门的协作，以安
全、优质、市场化的效劳化解中小企业融资难成绩，并树立本身继续、谨慎的运营形式。
履约担保以省内修建施工企业为次要目的客户，为企业提供招标、履约、预付款保函等
担保效劳，同时，开发修建施工企业的其他需求，提供融资担保、典当、理财、工程保险等
一站式金融效劳。
鉴于目前规模较大的修建施工单位资产负债率普通在75%左右，工程履约担保的业务品
种绝对风险较低，且香溢担保公司选择的客户均是资质较好的企业，因而拟提请股东大会同
意香溢担保公司可为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。
四、担保业务对上市公司的影响
展开担保业务有利于集聚优质客户，丰厚类金融效劳的产品构造，完善产业链，化解类
金融业务的零碎性风险，因而，对上市公司的将来开展与效益提升，起到积极推进作用。
融资担保、履约担保特点不同，两种业务类型互相补充，有利于进步公司运营才能及抗
风险才能。
以上担保方案经本次股东大会表决经过后失效，无效期自2015年度股东大会经过之日起
至下一年度股东大会经过新的年度担保方案日止。
以上议案，请予审议。
关于为香溢担保公司2016年工程保函担保业务
提供最高额保证担保的议案
各位股东、股东代理人：
工程保函担保业务是集团公司经过控股子公司浙江香溢担保无限公司（以下简称：香溢
担保公司）重点开展的业务产品，具有低风险的特点。经过业务规模的不时扩展，既能进步
业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户。
几年来，香溢担保公司取得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行的
保函担保授信，并展开了保函协作业务。
银行为工程保函担保业务授信，各银行都需求集团公司提供连带责任担保的前提要求。
2015年度，集团公司已就香溢担保公司履约担保业务向浦发银行、中国银行、杭州银行、宁
波银行提供了最高额保证担保19.5亿元。
工程保函担保业务展开至今业务质量良好，业务风险可控，促进了类金融业务的安康发
展。为争取更多银行对香溢担保公司履约担保业务更多的授信，进一步做大低风险的非融资
担保业务，拟对香溢担保公司工程履约担保业务虚行年度最高额保证额度35亿元的专项授
权。
上述专项担保额度经本次股东大会表决经过后失效，无效期自2015年度股东大会经过之
日起至下一年度股东大会经过新的专项担保方案日止。
股东大会同意后，拟由董事会受权公司总经理在该额度范围内执行。
上述担保为年度担保方案额度，详细发作的担保数额，公司将在2016年半年度报告和年
度报告中披露，担保期限自银行存款发作之日起计算。
以上议案，请予审议。
关于为公司上司租赁公司2016年度保理融资
及商业存款提供担保的议案
各位股东、股东代理人：
融资租赁业务是公司类金融业务的重要组成局部。2015年公司融资租赁业务调整运营思
路，开辟运营范畴，获得一定成效，2015年期末公司租赁业务余额4.12亿元，同比添加65.91%。
2016年，公司拟抓住以后融资租赁行业良好的政策环境和疾速开展的机遇，鼎力拓展融
资租赁业务范畴和展业区域，以完成融资租赁业务的较快提升。
业务规模的扩展离不开资金的支持，2016年，公司上司租赁公司将努力拓展融资渠道，
增强与银行的对接，积极探究和开辟契合银行信贷政策的融资租赁产品，向银行争取更多的
存款和保理融资。
银行为租赁公司提供保理融资，需求集团公司提供连带责任担保的前提要求。由此，2016
年度拟为公司所控股的租赁公司向银行存款和保理融资提供12亿的担保额度。
上述担保额度经本次股东大会表决经过后失效，无效期自2015年度股东大会经过之日起
至下一年度股东大会经过新的专项担保方案日止。
股东大会同意后，拟由董事会受权公司总经理在该额度范围内执行。
上述担保为年度担保方案额度，详细发作的担保数额，公司将在2016年半年度报告和年
度报告中披露，担保期限自银行存款发作之日起计算。
以上议案，请予审议。
关于公司2016年度购销方案的议案
各位股东、股东代理人：
2016年，公司拟推进贸易板块的转型晋级，经过进出口贸易、供给链金融效劳平台，做
大做强贸易类业务规模。现依据运营需求，制定2016年度购销业务方案如下：
一、购置或出售与日常运营相关的产品、商品额度
1、公司及控股子公司2016年延续十二个月内累计签署的，与日常运营相关的，相反交
易类别的买卖合同总额可以超越公司2015年经审计总资产50%以上。
2、签署单笔购置或出售合同不超越1亿元。
3、单一客户（含关联方）12个月累计签署购置或出售的合同金额不超越年度销售支出总
额的50%。
二、购置或出售产品
公司运营范围内的答应运营项目和普通运营项目。
三、无效期
上述方案经本次股东大会表决经过后失效，无效期自2015年度股东大会经过之日起至下
一年度股东大会经过新的年度方案日止。
股东大会同意后，拟由董事会受权公司总经理在该方案额度内执行。
以上议案，请予审议。
关于公司2016年度类金融业务投资方案的议案
各位股东、股东代理人：
为稳固提升原有类金融业务，着力拓展新业务，充沛发扬公司类金融各业务工具协同效
应，为股东发明更多价值，特制定2016年度公司类金融业务投资方案如下：
一、全年投资业务额
至2016年末投资余额（公司出资）不超越12亿元。
二、业务范围与种类（包括但不限于）
1、信托、基金、资管方案等。
2、对外临时投资
对外临时投资次要指股权投资、非股权类项目投资、第三方协作投资项目等，包括：出
资与其他经济组织及自然人成立合资公司停止的股权投资；以合同方式停止的非股权类项目；
项目协作中或有的受让债务行为。
3、私募基金管理，经过无限合伙制私募股权基金方式展开财富管理业务，其它财富委托
管理业务。
4、其他契合国度法律规则的投资性业务。
三、目的市场与业务对象
目的市场次要在江、浙、沪地域。
业务对象次要为中小企业、普通高净值人群。
四、相关风控措施
类金融各类投资业务均列入公司的风控体系，无论是项目审批、资金审批、合同审批均
按公司风控要求操作。对项目投前、投中以及投后，停止全方位的管理监管、现场监管、报
表监管。并严厉与客户项目协作协议条款，深度参与项目日常管理。经过以上措施，强化风
险零碎性控制才能，促进业务安康运转。
五、投资方案的制定和审批
1、公司依据微观环境变化和企业本身资源状况制定和调整年度投资方案，报公司董事
会、股东大会同意。
2、公司可依据资本市场状况、公司运营方案，慎重决议对公司参与的资产管理方案等投
资产品全部转让、局部转让或受害权转让，若买卖发生的利润到达公司上一年度经审计净利
润50%，仍可持续买卖。
3、公司可在无效控制风险的前提下，对局部投资产品做出提早购置其资产管理方案收益
权或到期回购承诺。
4、 股东大会同意后，拟由董事会受权公司总经理在该方案额度内决议类金融业务的投
资行为和资产处置行为。
2016年度公司类金融业务将在现有的担保、租赁、典当、财富管理业务根底上，持续探
索和创新的投资产品，优化类金融业务构造。整合优化公司资源，发扬各工具间的协同效应，
完成公司存量资金的增值管理，推进类金融业务新开展。
以上投资方案经本次股东大会表决经过后失效，无效期自2015年度股东大会经过之日起
至下一年度股东大会经过新的年度方案日止。
以上议案，请予审议。
关于修正公司章程的议案
各位股东、股东代理人：
依据公司实践状况和运营管理的需求，拟对《公司章程》局部条款停止修正，详细如下：
一、《公司章程》第七条原文为：
第七条 公司为永世存续的股份无限公司。
拟修订为
第七条 公司为永世存续的股份无限公司，营业执照营业期限为1998年1月8日至临时。
二、《公司章程》第十九条原文为：
第十九条 公司股份总数为454,322,747股，全部为普通股。一切股份均为流通股，因进
行股权分置变革和公司非地下发行股票触及限售条件的，依照相关规则和股东承诺停止流通
布置。
拟修订为：
第十九条 公司股份总数为454,322,747股，全部为普通股。一切股份均为流通股,因发行
股票等触及限售条件的，依照相关规则和股东承诺停止流通布置。
三、《公司章程》第四十四条原文为：
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：住所地浙江省宁波市。
股东大会将以现场会议或通讯方式召开。依据相关法规规则应该提供网络方式的，将提
供网络及其他投票方式。股东经过上述方式参与股东大会的，视为列席。
拟修订为：
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：住所地浙江省宁波市。
股东大会该当设置会场，以现场会议方式召开。可以采用平安、经济、便捷的网络或其
他方式为股东参与股东大会提供便当。股东经过上述方式参与股东大会的，视为列席。
四、《公司章程》第八十二条
董事、监事的提名方式和顺序2、原文为：
2、在股权分置变革中作出限售承诺的股东所持有的股份限售期届满前，延续两年以上单
独或兼并持有公司3％以上股份的股东可以向董事会提名委员会引荐董事候选人或向监事会
提出监事候选人。
拟修订为：
第八十二条
董事、监事的提名方式和顺序：
2、因发行股票等缘由作出限售承诺的股东所持有的股份限售期届满前，延续两年以上单
独或兼并持有公司3％以上股份的股东可以向董事会提名委员会引荐董事候选人或向监事会
提出监事候选人。
五、第一百零六条原文为：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
拟修订为：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。
六、第一百一十条第一款原文为：
第一百一十条 董事会决议公司项目投资，收买、出售、置换资产，对外担保，资产抵
押的权限如下：
（一）收买、出售、置换等资产处置，资产抵押，资产租赁、托管、委托理财占公司最
近一个会计年度经审计的兼并报表总资产的30%为限；超越权限，该当报股东大会同意。
拟修订为：
第一百一十条 董事会决议公司项目投资，收买、出售、置换资产，对外担保，资产抵
押的权限如下：
（一）收买、出售、置换等资产处置，资产租赁,托管,委托理财占公司最近一个会计年
度经审计的兼并报表总资产的30%为限。超越权限，该当报股东大会同意。
上述“资产租赁”不含公司控股子公司日常运营性各类租赁业务。
并加一条：
（二）向相关金融机构融资抵质押资产占公司最近一个会计年度经审计的兼并总资产50%
为限，超越权限，该当报股东大会同意。
以下条款顺延。
七、第一百一十六条原文为：
第一百一十六条 董事会召开暂时董事会会议的告诉方式为：送达或传真；告诉时限为：
3-5天。
拟修订为：
第一百一十六条 董事会召开暂时董事会会议的告诉方式为：送达、传真、电子邮件等
无效方式；告诉时限为：3-5天。
八、第一百二十八条 第（十）条款 经理依据董事会制受权，行使以下权限第4条原文
为：
（十）经理依据董事会的受权，行使以下权限：
3、依据需求，决议对公司拥有的土地运用权和房屋一切权用于相关金融机构的存款抵押，
余额不超越公司总资产的30%；在单笔1亿元额度内（含1亿元），决议对公司存款事项，贷
款余额不超越公司总资产的60%（含抵押存款），且公司资产负债率不超越70%。
4、依据需求，在单笔不超越公司净资产10%额度内，决议对资产负债率不超越70%的公
司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超越公司净资产的
40％，且不超越总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比
例计算）不超越公司净资产的25％。
以上受权，不包括对控股子公司香溢担保无限公司经股东大会审议经过的为工程保函担
保业务提供的最高额保证担保额度。
拟修订为：
（十）经理依据董事会的受权，行使以下权限：
3、依据需求，在单笔1亿元（含1亿元）以内，决议公司融资事项，融资余额不超越
公司总资产60%（含抵质押融资），且公司资产负债率不超越70%，其中向相关金融机构抵质
押融资，余额不超越公司总资产的45%。
4、依据需求，在单笔不超越公司净资产10%额度内，决议对资产负债率不超越70%的公
司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超越公司净资产的
40％，且不超越总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比
例计算）不超越公司净资产的25％。
以上受权，不包括对控股子公司香溢担保无限公司经股东大会审议经过的为工程保函担
保业务提供的最高额保证担保额度、不包括经股东大会审议经过的为公司上司租赁公司提供
的年度担保额度。
年度股东大会对控股子（含孙公司）年度担保方案另有受权额度的，按股东大会经过的
该年度担保方案相关额度执行。
九、第一百六十五条原文为：
第一百六十五条 公司召开董事会的会议告诉，以专人送出或传真方式停止。
拟修订为：
第一百六十五条 公司召开董事会的会议告诉，以专人送达、传真或电子邮件等方式进
行。
十、第一百六十六条原文为：
第一百六十六条 公司召开监事会的会议告诉，以专人送出或传真方式停止。
拟修订为：
第一百六十六条 公司召开监事会的会议告诉，以专人送达、传真或电子邮件等方式进
行。
十一、第一百六十七条原文为：
第一百六十七条 公司告诉以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被
送达人签收日期为送达日期；公司告诉以邮件送出的，自交付邮局之日起第2个任务日为送
达日期；公司告诉以公告方式送出的，第一次公告登载日为送达日期。
拟修订为：
第一百六十七条 公司采用传真、电子邮件等快捷告诉方式的，需取得对方以短信、电话
等方式确认的送达信息；公司告诉以公告方式送出的，第一次公告登载日为送达日期。
十二、第一百六十九条原文为：
第一百六十九条 公司指定《中国证券报》为登载公司公告和和其他需求披露信息的媒
体。
拟修订为：
第一百六十九条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为登载公司公
告和和其他需求披露信息的媒体。
以上议案，请予审议。
公司章程修正案，已于2016年3月10日刊载于上证所网站。
2015年度独立董事履职报告
(冯晓）
2015年，我作为独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司树立独立董事
的指点意见》、《上海证券买卖所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立
董事任务制度》等的规则和要求，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实实行职务，维护公司利益和
社会大众股股东合法权益。现将一年来实行独立董事职责的状况汇报如下：
一、根本状况
我于1991年以来，在浙江财经大学任务，会计学教授。具有上海证券买卖所颁发的独立
董事任职资历证书，不存在影响独立性的状况。
二、年度履职概述
1、列席会议状况：报告期内自己应列席公司董事会会议8次、股东大会2 次，详细情
况如下：
本年应参与
董事会次数
亲身列席（次）
以通讯方式参
加次数
委托列席（次）
出席
（次）
列席股东大会
的次数
8
8
6
0
0
0
自己依据公司有关制度规则的要求，还在报告期内参与了董事会预算与审计委员会等董
事会专门委员会会议。
2、2015年度，公司董事会、股东大会审议经过了关于担保方案、关联买卖、活期报告
等重要事项。作为公司的独立董事，我深化理解公司的运营管理状况、董事会决议执行状况、
财务管理、业务开展的进度等相关事项，增强与董事、监事、初级管理人员以及公司内审部
门、会计师的沟通，关注公司的运营、外部管理状况，提供独立、专业的建议。监视董事、
高管履职状况，积极无效地实行了独立董事的职责，促进了董事会、股东大会决策的迷信性
和客观性，实在维护了公司股东的利益。
3、召开相关会议前，我自动理解并获取做出决策所需求的状况和材料，详细审阅会议文
件及相关资料。会议上，我仔细审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专
业才能和经历做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的久远开展和无效管理出谋划
策，无效地维护了公司中小股东的利益。
4、在年报编制进程中，我依据《独立董事年报任务制度》和《预算与审计委员会任务制
度》的要求，仔细参与年报审计，做好公司外部与内部审计的沟通、监视和核对任务。针对
年度财务报告审计任务,与公司内审部门、年审会计师辨别停止沟通，讯问年报审计方案和审
计顺序，参与年报审计的各个重要阶段。
三、年度履职重点关注事项的状况
1、关联买卖状况：依据《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市规则》及公司
《关联买卖管理方法》等制度的要求，作为独立董事，我对公司关联买卖必要性，能否有利
于公司，定价能否合理，能否损害公司及股东利益等方面做出客观判别，按照相关顺序停止
了仔细审核。我以为公司与关联方的日常关联买卖行为遵照市场公允准绳，关联买卖价钱合
理，表现了公道、公正、地下准绳，契合全体股东利益，有利于公司的运营和开展，没有侵
占公司利益；公司的关联担保，可以有利于公司运营和开展，依照有关的合同或协议操作，
没有损害到公司股东的利益。
2、对外担保及资金占用状况：公司对外担保的决策顺序契合相关法律法规和公司章程的
规则，信息披露充沛完好。公司可以依照有关要求，标准公司的担保行为，控制对外担保的
风险。
公司可以仔细执行证监发（2003）56 号《关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干成绩的告诉》要求，公司与控股方及其它关联方没有互相占用资金的状况。
3、募集资金的运用状况：本年度无募集资金运用状况。
4、董事选举以及高管薪酬状况：报告期内，公司董事会选举新的董事，董事会对董事候
选人的提名方式及顺序合法、合规，董事候选人契合任职条件。公司能严厉依照已制定的高
级管理人员薪酬和有关考核鼓励的规则执行，薪酬的发放顺序契合有关法律、法规及公司章
程等的规则。
5、业绩预告及业绩快报状况：报告期内，公司依据标准要求，经过活期报告和暂时公告，
对公司的业绩停止了预告。
6、聘任会计师事务所状况：公司股东大会审议经过了续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2015年度审计机构，我以为该事务所具有证券审计资质条件，出具的各项报
告能真实、精确地反映公司财务情况和运营效果，公司续聘会计师事务所的决策顺序合法有
效。
7、现金分红及其他投资者报答状况：报告期内，公司继续施行现金分红。依据《上海证
券买卖所上市公司现金分红指引》相关规则，公司2014年度股东大会采用现场方式召开及表
决，对2014年度利润分配方案停止分段表决，契合中国证监会、上海证券买卖所及《公司章
程》施行分红的相关规则。
8、公司及股东承诺实行状况：公司股东及实践控制人曾在股改和定向增发时做出了相关
承诺，到目前为止，上述承诺均已执行终了。在自己任职时期公司股东及实践控制人未作出
过其他承诺。
9、信息披露的执行状况：公司信息披露遵照“地下、公道、公正”的准绳，公司相关信
息披露人员能依照法律、法规的要求做好信息披露任务，将公司发作的严重事项及时停止信
息披露。
10、外部控制的执行状况：2015年度，公司在上一年度修订和完善公司内控的相关制度
的根底上，经过自我评价和测试，寻觅和整改内控缺陷，夯实公司内控根底，公司外部管理
程度失掉提升。
11、董事会以及上司专业委员会的运作状况：公司董事会下设战略与开展委员会、预算
与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专业委员会，我是预算与审计委员会的成员，也是
预算与审计委员会的召集人。报告期内，依据董事会专业委员会任务制度，各专业委员会有
效地展开了各项任务，推进了公司开展。
12、其他事项
(1)报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
(2)报告期内，没有独立董事提议召开董事会状况发作；
(3)报告期内，没有独立董事独立延聘内部审计机构和征询机构的状况发作。
四、总体评价和建议
2015年，我以对一切股东尤其是中小股东担任的态度，依照各项法律法规的要求，实行
独立董事的义务，发扬独立董事的作用，实在维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2016年，我将持续依照相关法律法规的规则和要求，谨慎、仔细、勤勉、忠实地实行独
立董事职务，应用本人的专业知识和经历，为公司提供更多有建立性的意见，促进公司进步
迷信决策程度，进一步改完善公司外部管理环境，实在维护公司全体利益和中小股东的合法
权益。
香溢融通控股集团股份无限公司
独立董事：冯晓
2016年3月 31日
2015年度独立董事述职报告
（王进）
2015年，我作为独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司树立独立董事
的指点意见》、《上海证券买卖所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立
董事任务制度》等的规则和要求，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实实行职务，维护公司利益和
社会大众股股东合法权益。现将一年来实行独立董事职责的状况汇报如下：
一、根本状况
我于1994年8月以来，历任浙江新世纪律师事务所协作人，浙江英之杰律师事务所协作
人,现任浙江君安世纪律师事务所初级合伙人，具有上海证券买卖所颁发的独立董事任职资历
证书，不存在影响独立性的状况。
二、年度履职概述
1、列席会议状况：报告期内自己应列席公司董事会会议8次、股东大会2 次，详细情
况如下：
本年应参与董
事会次数
亲身列席
（次）
以通讯方式
参与次数
委托列席
（次）
出席
（次）
列席股东大
会的次数
8
8
4
0
0
2
自己依据公司有关制度规则的要求，还在报告期内参与了董事会预算与审计委员会、薪
酬与考核委员会等董事会专门委员会会议。
2、2015年度，公司董事会、股东大会审议经过了关于担保方案、关联买卖、活期报告
等重要事项。作为公司的独立董事，我深化理解公司的运营管理状况、董事会决议执行状况、
财务管理、业务开展的进度等相关事项，增强与董事、监事、初级管理人员以及公司内审部
门、会计师的沟通，关注公司的运营、外部管理状况，提供独立、专业的建议。监视董事、
高管履职状况，积极无效地实行了独立董事的职责，促进了董事会、股东大会决策的迷信性
和客观性，实在维护了公司股东的利益。
3、召开相关会议前，我自动理解并获取做出决策所需求的状况和材料，详细审阅会议文
件及相关资料。会议上，我仔细审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专
业才能和经历做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的久远开展和无效管理出谋划
策，无效地维护了公司中小股东的利益。
4、在年报编制进程中，我依据《独立董事年报任务制度》和《预算与审计委员会任务制
度》的要求，仔细参与年报审计，做好公司外部与内部审计的沟通、监视和核对任务。针对
年度财务报告审计任务,与公司内审部门、年审会计师辨别停止沟通，讯问年报审计方案和审
计顺序，参与年报审计的各个重要阶段。
三、年度履职重点关注事项的状况
1、关联买卖状况：依据《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市规则》及公司
《关联买卖管理方法》等制度的要求，作为独立董事，我对公司关联买卖必要性，能否有利
于公司，定价能否合理，能否损害公司及股东利益等方面做出客观判别，按照相关顺序停止
了仔细审核。我以为公司与关联方的日常关联买卖行为遵照市场公允准绳，关联买卖价钱合
理，表现了公道、公正、地下准绳，契合全体股东利益，有利于公司的运营和开展，没有侵
占公司利益；公司的关联担保，可以有利于公司运营和开展，依照有关的合同或协议操作，
没有损害到公司股东的利益。
2、对外担保及资金占用状况：公司对外担保的决策顺序契合相关法律法规和公司章程的
规则，信息披露充沛完好。公司可以依照有关要求，标准公司的担保行为，控制对外担保的
风险。
公司可以仔细执行证监发（2003）56 号《关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干成绩的告诉》要求，公司与控股方及其它关联方没有互相占用资金的状况。
3、募集资金的运用状况：本年度无募集资金运用状况。
4、董事选举以及高管薪酬状况：报告期内，公司董事会选举新的董事，董事会对董事候
选人的提名方式及顺序合法、合规，董事候选人契合任职条件。公司能严厉依照已制定的高
级管理人员薪酬和有关考核鼓励的规则执行，薪酬的发放顺序契合有关法律、法规及公司章
程等的规则。
5、业绩预告及业绩快报状况：报告期内，公司依据标准要求，经过活期报告和暂时公告，
对公司的业绩停止了预告。
6、聘任会计师事务所状况：公司股东大会审议经过了续聘中汇会计师事务一切限公司为
公司 2015年度审计机构，我以为该事务所具有证券审计资质条件，出具的各项报告能真实、
精确地反映公司财务情况和运营效果，公司续聘会计师事务所的决策顺序合法无效。
7、现金分红及其他投资者报答状况：报告期内，公司继续施行现金分红。依据《上海证
券买卖所上市公司现金分红指引》相关规则，公司2014年度股东大会采用现场方式召开及表
决，对2014年度利润分配方案停止分段表决，契合中国证监会、上海证券买卖所及《公司章
程》施行分红的相关规则。
8、公司及股东承诺实行状况：公司股东及实践控制人曾在股改和定向增发时做出了相关
承诺，到目前为止，上述承诺均已执行终了。在自己任职时期公司股东及实践控制人未作出
过其他承诺。
9、信息披露的执行状况：公司信息披露遵照“地下、公道、公正”的准绳，公司相关信
息披露人员能依照法律、法规的要求做好信息披露任务，将公司发作的严重事项及时停止信
息披露。
10、外部控制的执行状况：2015年度，公司在上一年度修订和完善公司内控的相关制度
的根底上，经过自我评价和测试，寻觅和整改内控缺陷，夯实公司内控根底，公司外部管理
程度失掉提升。
11、董事会以及上司专业委员会的运作状况：公司董事会下设战略与开展委员会、预算
与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专业委员会，我是预算与审计委员会、薪酬与考核
委员会的成员。报告期内，依据董事会专业委员会的任务制度，各专业委员会无效地展开了
各项任务，推进了公司开展。
12、其他事项
(1)报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
(2)报告期内，没有独立董事提议召开董事会状况发作；
(3)报告期内，没有独立董事独立延聘内部审计机构和征询机构的状况发作。
四、总体评价和建议
2015年，我以对一切股东尤其是中小股东担任的态度，依照各项法律法规的要求，实行
独立董事的义务，发扬独立董事的作用，实在维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2016年，我将持续依照相关法律法规的规则和要求，谨慎、仔细、勤勉、忠实地实行独
立董事职务，应用本人的专业知识和经历，为公司提供更多有建立性的意见，促进公司进步
迷信决策程度，进一步改完善公司外部管理环境，实在维护公司全体利益和中小股东的合法
权益。
香溢融通控股集团股份无限公司
独立董事：王进
2016年3月 31日
2015年度独立董事述职报告
（章冬云）
2015 年，我作为独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司树立独立董事
的指点意见》、《上海证券买卖所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立
董事任务制度》等的规则和要求，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实实行职务，维护公司利益和
社会大众股股东合法权益。现将一年来实行独立董事职责的状况汇报如下：
一、根本状况
我于2000年以来起任浙江西方正理律师事务所主任，具有上海证券买卖所颁发的独立董
事任职资历证书，不存在影响独立性的状况。
二、年度履职概述
1、列席会议状况：报告期内自己应列席公司董事会会议8次、股东大会2 次，详细情
况如下：
本年应参
加董事会次数
亲身
列席（次）
以通讯方
式参与次数
委托出
席（次）
缺
席（次）
列席股东
大会的次数
8
8
4
0
0
2
自己依据公司有关制度规则的要求，还在报告期内参与了董事会战略与开展委员会、薪
酬与考核委员会等董事会专门委员会会议。
2、2015年度，公司董事会、股东大会审议经过了关于担保方案、关联买卖、活期报告
等重要事项。作为公司的独立董事，我深化理解公司的运营管理状况、董事会决议执行状况、
财务管理、业务开展的进度等相关事项，增强与董事、监事、初级管理人员以及公司内审部
门、会计师的沟通，关注公司的运营、外部管理状况，提供独立、专业的建议。监视董事、
高管履职状况，积极无效地实行了独立董事的职责，促进了董事会、股东大会决策的迷信性
和客观性，实在维护了公司股东的利益。
3、召开相关会议前，我自动理解并获取做出决策所需求的状况和材料，详细审阅会议文
件及相关资料。会议上，我仔细审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专
业才能和经历做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的久远开展和无效管理出谋划
策，无效地维护了公司中小股东的利益。
4、在年报编制进程中，我依据《独立董事年报任务制度》的要求，仔细参与年报审计，
做好公司外部与内部审计的沟通、监视和核对任务。与公司内审部门、年审会计师辨别停止
沟通，讯问年报审计方案和审计顺序，参与年报审计的各个重要阶段。
三、年度履职重点关注事项的状况
1、关联买卖状况：依据《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市规则》及公司
《关联买卖管理方法》等制度的要求，作为独立董事，我对公司关联买卖必要性，能否有利
于公司，定价能否合理，能否损害公司及股东利益等方面做出客观判别，按照相关顺序停止
了仔细审核。我以为公司与关联方的日常关联买卖行为遵照市场公允准绳，关联买卖价钱合
理，表现了公道、公正、地下准绳，契合全体股东利益，有利于公司的运营和开展，没有侵
占公司利益；公司的关联担保，可以有利于公司运营和开展，依照有关的合同或协议操作，
没有损害到公司股东的利益。
2、对外担保及资金占用状况：公司对外担保的决策顺序契合相关法律法规和公司章程的
规则，信息披露充沛完好。公司可以依照有关要求，标准公司的担保行为，控制对外担保的
风险。
公司可以仔细执行证监发（2003）56 号《关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干成绩的告诉》要求，公司与控股方及其它关联方没有互相占用资金的状况。
3、募集资金的运用状况：本年度无募集资金运用状况。
4、董事选举以及高管薪酬状况：报告期内，公司董事会选举新的董事，董事会对董事候
选人的提名方式及顺序合法、合规，董事候选人契合任职条件。公司能严厉依照已制定的高
级管理人员薪酬和有关考核鼓励的规则执行，薪酬的发放顺序契合有关法律、法规及公司章
程等的规则。
5、业绩预告及业绩快报状况：报告期内，公司依据标准要求，经过活期报告和暂时公告，
对公司的业绩停止了预告。
6、聘任会计师事务所状况：公司股东大会审议经过了续聘中汇会计师事务一切限公司为
公司 2015年度审计机构，我以为该事务所具有证券审计资质条件，出具的各项报告能真实、
精确地反映公司财务情况和运营效果，公司续聘会计师事务所的决策顺序合法无效。
7、现金分红及其他投资者报答状况：报告期内，公司继续施行现金分红。依据《上海证
券买卖所上市公司现金分红指引》相关规则，公司2014年度股东大会采用现场方式召开及表
决，对2014年度利润分配方案停止分段表决，契合中国证监会、上海证券买卖所及《公司章
程》施行分红的相关规则。
8、公司及股东承诺实行状况：公司股东及实践控制人曾在股改和定向增发时做出了相关
承诺，到目前为止，上述承诺均已执行终了。在自己任职时期公司股东及实践控制人未作出
过其他承诺。
9、信息披露的执行状况：公司信息披露遵照“地下、公道、公正”的准绳，公司相关信
息披露人员能依照法律、法规的要求做好信息披露任务，将公司发作的严重事项及时停止信
息披露。
10、外部控制的执行状况：2015年度，公司在上一年度修订和完善公司内控的相关制度
的根底上，经过自我评价和测试，寻觅和整改内控缺陷，夯实公司内控根底，公司外部管理
程度失掉提升。
11、董事会以及上司专业委员会的运作状况：公司董事会下设战略与开展委员会、预算
与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专业委员会，我是战略与开展委员会、薪酬与考核
委员会的成员，也是薪酬与考核委员会的召集人。报告期内，依据董事会三个专业委员会的
任务制度，各专业委员会无效地展开了各项任务，推进了公司开展。
12、其他事项
(1)报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
(2)报告期内，没有独立董事提议召开董事会状况发作；
(3)报告期内，没有独立董事独立延聘内部审计机构和征询机构的状况发作。
四、总体评价和建议
2015年，我以对一切股东尤其是中小股东担任的态度，依照各项法律法规的要求，实行
独立董事的义务，发扬独立董事的作用，实在维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2016年，我将持续依照相关法律法规的规则和要求，谨慎、仔细、勤勉、忠实地实行独
立董事职务，应用本人的专业知识和经历，为公司提供更多有建立性的意见，促进公司进步
迷信决策程度，进一步改完善公司外部管理环境，实在维护公司全体利益和中小股东的合法
权益。
香溢融通控股集团股份无限公司
独立董事： 章冬云
2016年3月 31 日
中财网
企业海
