3月22日，中国推销网披露北京市金融任务局关于关于《北京市金融任务局2018年互联网金融风险管理经费政府推销项目竞争性商量公告》。公告中泄漏，将延聘10家律师事务所、10家会计师事务所参与网贷现场验出工作，发扬律师事务所、会计师事务所在合同、资金等合规审查方面的专业优势，为P2P整改合规状况出具专业意见。

依据公告内容显示，此次拟延聘律师事务所及会计师事务所参与网贷验出工作的四个阶段。

第一阶段：验收前调查；

第二阶段：现场反省；

第三阶段：出具法律意见报告或专项审计报告意见；

第四阶段：善后处置。

此外，该公告还泄漏了北京市网贷验出工作重点反省的项目，包括：

1、本身或变相为本身融资；直接或直接承受、归集出借人的资金；

2、直接或变相向出借人提供担保或承诺保本保息，自行或委托、受权第三方在互联网、固定电话、挪动电话等电子渠道以外的物理场所停止宣传或推介融资项目，大规模线下营销；

3、守法发放存款；将融资项目期限停止拆分，自行出售理财等金融产品募集资金，代销银行理财、券商资管、基金、保险或信托产品等金融产品；

4、展开类资产证券化业务或完成以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等方式的债务转让行为；

5、除法律法规和网络借贷有关监管规则允许外，与其他机构投资、代理销售、经纪等业务停止任何方式的混合、捆绑、代理；虚拟、夸张融资项目的真实性、收益前景，隐瞒融资项目的瑕疵及风险，以歧义性言语或其他诈骗性手腕等停止虚伪片面宣传或促销等，捏造、分布虚伪信息或不完好信息损害别人商业信誉，误导出借人或借款人；

6、向借款用处为投资股票、场外配资、合约、构造化产品及其他衍生品等高风险的融资提供信息中介效劳；

7、从事股权众筹等业务；自然人借贷余额下限超越人民币20万元、法人或其他组织借贷余额下限超越人民币100万元等逐一停止剖析并出具反省意见。

依据公告信息，北京市金融局拟延聘10家律师事务所参与约170家互联网金融机构现场验出工作，拟延聘10家会计事务所参与约160家互联网金融机构现场验出工作。

附全文：

北京市金融任务局2018年互联网金融风险管理经费项目

推销需求

一、项目背景

依据《互联网金融风险专项整治任务施行方案》、《北京市互联网金融风险专项整治任务施行方案》、《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清算整理任务的告诉》（银发〔2017〕119号）、《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验出工作的告诉》（网贷整治办函〔2017〕57号）有关规则，思索到我市互联网金融从业机构的数量和互联网金融业务的专业性、复杂性，为夯实互联网金融风险专项整治后期的任务效果，确保后续任务可以及时有序、保质保量地展开，北京市金融任务局拟延聘10家律师事务所、10家会计师事务所参与现场验出工作，充沛发扬律师事务所、会计师事务所在合同、资金等合规审查方面的专业优势，为P2P整改合规状况出具专业意见。

二、需求内容

第1包 专业法律征询效劳现场反省验收

效劳要求：

（一）针对此专项效劳，律师事务所可以全程参与验出工作，并对P2P网贷机构的业务合规状况出具专业法律意见。

1.P2P网贷机构验收专项法律效劳的各个阶段

第一阶段：验收前调查；

第二阶段：现场反省；

第三阶段：出具法律意见报告；

第四阶段：善后处置。

2.P2P网贷机构验出工作所需提供详细法律效劳内容

（1）对P2P网贷机构验收进程中触及的法律、法规、政策等成绩提供专业法律意见；

（2）对P2P网贷机构的背景、运营状况等停止调查；

（3）现场反省机构的业务形式、产品形式、风险控制、信息披露等状况，讯问机构董监高相关状况；

（4）对P2P网贷机构能否存在：本身或变相为本身融资；直接或直接承受、归集出借人的资金；直接或变相向出借人提供担保或承诺保本保息，自行或委托、受权第三方在互联网、固定电话、挪动电话等电子渠道以外的物理场所停止宣传或推介融资项目，大规模线下营销；守法发放存款我国这片创新热土正在发生一场全面而深刻的产业结构变革。；将融资项目期限停止拆分，自行出售理财等金融产品募集资金，代销银行理财、券商资管、基金、保险或信托产品等金融产品；展开类资产证券化业务或完成以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等方式的债务转让行为；除法律法规和网络借贷有关监管规则允许外，与其他机构投资、代理销售、经纪等业务停止任何方式的混合、捆绑、代理；虚拟、夸张融资项目的真实性、收益前景，隐瞒融资项目的瑕疵及风险，以歧义性言语或其他诈骗性手腕等停止虚伪片面宣传或促销等，捏造、分布虚伪信息或不完好信息损害别人商业信誉，误导出借人或借款人；向借款用处为投资股票、场外配资、合约、构造化产品及其他衍生品等高风险的融资提供信息中介效劳；从事股权众筹等业务；自然人借贷余额下限超越人民币20万元、法人或其他组织借贷余额下限超越人民币呼吁行业者在政府部门出台相关政策标准的之前，从业者一定要规范自己的行为准则健康有序的快速发展。100万元等逐一停止剖析并出具反省意见；（5）对P2P网贷机构的业务规则与风险管理状况、借款人与出借人维护、信息披露状况等逐一停止剖析并出具反省意见；

（6）对P2P网贷机构的总体合规状况提出建议；

（7）对P2P网贷机构风险化解方案、准绳、预案提供法律效劳，并提出可行性建议；

（8）提示验收、风险化解进程中的留意事项及法律风险，进步政府任务人员现场反省及风险化解的才能，加强法律认识；

（9）其它触及P2P网贷机构验收时需求的专项法律效劳。

（二）针对此专项效劳，律师事务所可以为聘用单位提供专职法律效劳。

1、律师事务所应布置不少于5人全程参与验出工作，验收一家P2P网贷机构时，合伙人不少于1人，专业律师不少于1人，律师助理不少于1人。

2、参与验收人员须在互联网金融风险专项整治、现场反省、风险排查、金融监管等方面富有法律效劳经历并具有该范畴突出业绩。

3、效劳期限自签署协议时起至2018年12月30日止。效劳律师须7×24小时电话及邮件呼应法律效劳需求。

4、团队外部制定完善的保密制度。

第2包 专业会计征询效劳现场反省验收

效劳要求：

（一）针对此专项效劳，会计师事务所可以全程参与验出工作，并对P2P网贷机构的业务合规状况出具专业审计意见。

1.P2P网贷机构验收专项审计效劳的各个阶段

第一阶段：验收前调查；

第二阶段：现场反省；

第三阶段：出具专项审计意见报告；

第四阶段：善后处置。

2.P2P网贷机构验出工作所需提供详细审计效劳内容：

（1）对P2P网贷机构的背景、运营状况等停止调查；

（2）现场反省机构的业务形式、产品形式、风险控制等状况， 讯问机构董监高相关状况；

（3）现场停止抽样，停止契合性测试及穿行测试；

#p#分页标题#e#

（4）对P2P网贷机构能否存在：本身或变相为本身融资；直接或直接承受、归集出借人的资金；直接或变相向出借人提供担保或承诺保本保息，自行或委托、受权第三方在互联网、固定电话、挪动电话等电子渠道以外的物理场所停止宣传或推介融资项目，大规模线下营销；守法发放存款；将融资项目期限停止拆分，自行出售理财等金融产品募集资金，代销银行理财、券商资管、基金、保险或信托产品等金融产品；展开类资产证券化业务或完成以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等方式的债务转让行为；除法律法规和网络借贷有关监管规则允许外，与其他机构投资、代理销售、经纪等业务停止任何方式的混合、捆绑、代理；虚拟、夸张融资项目的真实性、收益前景，隐瞒融资项目的瑕疵及风险，以歧义性言语或其他诈骗性手腕等停止虚伪片面宣传或促销等，捏造、分布虚伪信息或不完好信息损害别人商业信誉，误导出借人或借款人；向借款用处为投资股票、场外配资、合约、构造化产品及其他衍生品等高风险的融资提供信息中介效劳；从事股权众筹等业务；自然人借贷余额下限超越人民币20万元、法人或其他组织借贷余额下限超越人民币100万元等逐一停止剖析并出具反省意见；

（5）对P2P网贷机构的业务规则与风险管理状况、借款人与出借人维护状况等逐一停止剖析并出具反省意见；

（6）对P2P网贷机构的总体合规状况提出建议；

（7）其它触及P2P网贷机构验收时需求的专项审计效劳。

（二）针对此专项效劳，会计师事务所可以为聘用单位提供专职审计效劳。

1、会计师事务所应布置不少于10人全程参与验出工作，验收一家P2P网贷机构时，主任会计师1人，注册会计师不少于1人，部门经理不少AI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域，人工智能技术也正在发挥作用。于1人，助理不少于3人。

2、参与验收人员须在互联网金融风险专项整治、现场反省、风险排查、金融监管等方面富有审计效劳经历并具有该范畴突出业绩。

3、效劳期限自签署协议时起至2018年12月30日止。效劳律师须7×24小时电话及邮件呼应审计效劳需求。

4、团队外部制定完善的保密制度。

三、项目对第三方机构专业机构数量要求及付款方式

#p#分页标题#e#

数量要求：拟延聘10家律师事务所参与约170家互联网金融机构现场验出工作，律师事务所验收一家互联网金融机构专项法律效劳费用最高限价为14100元。拟延聘10家会计事务所参与约160家互联网金融机构现场验出工作，会计事务所验收一家互联网金融机构专项会计效劳费用最高限价为34778元。

付款方式：拟以合同签署后领取项目费用百分之三十，任务完成后领取项目费用百分之七十。