证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-017

　　南阳森霸光电股份无限公司

　　关于调整暂时闲置自有资金停止现金管理投资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

　　南阳森霸光电股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2018年 3

　　月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议落第二届监事会第十四次会议，审议

　　经过了《关于调整暂时闲置自有为数亿中文用户免费提供海量、全面、及时的百科信息，并通过全新的维基平台不断改善用户对信息的创作、获取和共享方式。资金停止现金管理投资额度的议案》。为进步公司资金运用效率，在保证公司正常运营的状况下，在原有不超越 1.6 亿元(含1.6亿元)人民币的暂时闲置自有资金用于现金管理的额度(经公司第二届董事

　　会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及 2017 年第三次暂时股东大会审议经过)根底上，添加 4000 万元人民币的闲置自有资金投资额度，公司董事会决议算计运用额度不超越人民币 2亿元的暂时闲置自有资金停止现金管理，购置平安性高、活动性好的低风险理财富品，现将有关事项公告如下：

　　一、本次调整暂时闲置自有资金停止现金管理投资额度的概略

　　1. 投资目的

　　为进步公司资金运用效率，在保证公司日常运营运作资金需求、无效控制投资风险的状况下，合理应用闲置的自有资金停止现金管理，添加资金收益，为公司及股东获取更多的投资报答。

　　2. 投资种类

　　暂时闲置自有资金拟投资的产品须契合以下条件：(1)平安性高，满足保本要求，产品发行主体可以提供保本承诺；(2)活动性好，不得影响公司日常运营运作；(3)投资产品不得质押。

　　3. 投资额度和投资期限

　　公司拟在不影响正常运营的状况下，运用不超越人民币 2 亿元的暂时闲置自资金停止现金管理，该额度在股东大会审议经过之日起 12 个月无效期内可循环滚动运用。

　　证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-017

　　4. 施行方式董事会拟受权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务担任人

　　详细操持相关事宜。受权期限自股东大会审议经过之日起 12 个月内无效。

　　5. 信息披露

　　公司将依照《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等相关要求及时实行信息披露义务。

　　6. 关联关系阐明公司与理财富品发行主体不存在关联关系。

　　二、投资风险剖析及风险管理措施状况

　　1. 投资风险

　　(1)理财富品均需经过严厉挑选和风险评价，但金融市场受微观经济的影响较大，不扫除该项投资遭到市场猛烈动摇的影响；

　　(2)公司将依据经济情势以及金融市场的变化适时过量的介入，因而投资的实践收益不可预期；

　　(3)相关任务人员的操作和监控风险。

　　2. 风险控制措施

　　(1)公司停止现金管理时，将严厉选择投资对象，选择平安性高、活动性

　　好、规模大、信誉好的投资产品，明白投资产品的金额、期限、投资种类、单方的权益义务及法律责任等。

　　(2)公司将实时剖析和跟踪产品的净值变化状况，如评价发现存在能够影

　　响公司资金平安的风险要素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　(3)董事会该当对投资理财资金运用状况停止监视，独立董事、监事会有

　　权对资金运用状况停止监视与反省，必要时可以延聘专业机构停止审计。

　　(4)公司内审部将对产品停止片面反省，并依据慎重性准绳，合理地估计

　　各项投资能够存在的风险与收益，向董事会审计委员会活期报告。

　　(5)公司将依据监管部门规则，在活期报告中详细披露报告期内理财富品

　　证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-017投资以及相应的损益状况。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持标准运作，在保证公司日常运营运作资金需求、无效控制投资风险的状况下，本着谨慎准绳运用闲置自有资金停止现金管理，不会影响公司主营业务的正常展开，同时可以进步资金运用效率，取得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资报答。

　　四、本次调整暂时闲置自有资金停止现金管理投资额度实行的审议顺序

　　1、董事会审议状况公司第二届董事会第十五次会议审议经过了《关于调整暂时闲置自有资金停止现金管理投资额度的议案》。赞同公司运用不超越 2 亿元的暂时闲置自有资金停止现金管理，用于购置平安性高、活动性好的低风险理财富品，该额度在股东大会审议经过之日起 12 个月无效期内可循环滚动运用，受权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务担任人担任详细购置事宜。

　　2、独立董事意见

　　公司目前财务情况稳健，为进步公司的资金运用效率，合理应用闲置资金在不影响公司正常运营的状况下，公司运用不超越 2亿元的闲置自有资金购置平安性高、活动性好的短期低风险理财富品，有利于进步公司资金的运用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次调整暂时闲置自有资金停止现金管理投资额度的决策和审议顺序契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》等有关规则。

　　因而，全体独立董事分歧赞同公司运用不超越人民币 2亿元的暂时闲置自有资金停止现金管理，用于购置平安性高、活动性好的低风险理财富品，运用期限不超越 12 个月，在上述额度无效期内，可循环滚动运用，受权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务担任人担任详细购置事宜。

　　3、监事会审议状况公司第二届监事会第十四次会议审议经过了《关于调整暂时闲置自有资金停止现金管理投资额度的议案》，赞同公司在确保不影响消费运营正常停止的前提证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-017下，运用不超越人民币 2亿元的暂时闲置自有资金停止现金管理，购置平安性高、活动性好的低风险理财富品，该额度在股东大会审议经过之日起 12 个月无效期内可循环滚动运用，受权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务担任人担任详细购置事宜。

　　4、保荐机构核对意见

　　公司保荐机构长江证券承销保荐无限公司核对以为：公司调整暂时闲置自有

　　资金停止现金管理投资额度事项曾经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监

　　事会第十四次会议审议经过，且独立董事已宣布了明白的赞同意见，尚需取得股东大会同意。公司运用不超越人民币 2亿元的闲置自有资金停止现金管理，用于购置平安性高、活动性好的低风险理财富品；该额度自股东大会审议经过之日起

　　12 个月无效；在上述额度无效期内，可循环滚动运用；董事会拟受权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务担任人担任详细购置事宜。该事项合法合规，在保证公司日常运营运作资金需求、无效控制投资风险的状况下，合理应用闲置的自有资金停止现金管理，添加资金收益，为公司及股东获取更多的投资报答，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，长江保荐对森霸股份本次调整暂时闲置自有资金停止现金管理投资额度事项无异议。

　　5、本次调整暂时闲置自有资金停止现金管理投资额度事项尚需取得公司股东大会同意。

　　五、备查文件

　　1、南阳森霸光电股份无限公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、南阳森霸光电股份无限公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事《关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项独立意见》；

　　4、保荐机构《长江证券承销保荐无限公司关于南阳森霸光电股份无限公司调整暂时闲置自有资金停止现金管理投资额度的核对意见》。

　　特此公告。

　　证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-017南阳森霸光电股份无限公司董事会

　　2018年 3月 23日
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