证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-016

　　江苏新泉汽车饰件股份无限公司

　　关于在成都投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟设立全资子公司称号: 成都新泉汽车饰件无限公司(详细称号以工商核准注销为准)。

　　? 投资金额：人民币 3000 万元，即公司认缴注册资金 3000 万元，公司出资比例 100%。

　　? 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需操持工商注册注销相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因遭到政策变化、市场竞争、运营管理等要素影响招致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　(一)依据公司开展及战略规划需求，江苏新泉汽车饰件股份无限公司(以下简称“公司”)拟在成都投资设立全资子公司“成都新泉汽车饰件无限公司”(详细称号以工商核准注销的为准)，注册资本 3000 万元，由公司以自有资金出资。

　　(二)公司于 2018 年 3 月 22 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，以 9 票赞同、0 票支持、0 票弃权，审议经过了《关于在成都投资设立全资子公司的议案》。

　　依据《公司章程》和《上海证券买卖所股票上市规则》的相关规则，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议同意。

　　(三)本次对外投资不构成关联买卖，亦不构成严重资产重组。

　　二、拟新设子公司的根本状况

　　(一)公司称号：成都新泉汽车饰件无限公司(详细称号以工商核准注销的为准)。

　　(二)企业类型：无限责任公司。

　　(三)注册地址：四川省成都市。(详细以工商核准注销为准)

　　(四)注册资本：人民币 3000 万元。

　　(五)运营范围：汽车饰件零碎的研发、设计、制造和销售。(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动)(详细以工商核准注销为准)

　　(六)出资方式及股权构造：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股权。

　　(七)子公司的董事会及管理层的人员布置：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东担任；管理层人员拟从公司选派或从内部聘任。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司契合公司开展战略，有利于培育新的利润增长点，延伸产业链，完善公司产业规划，利于公司产能扩张，更好的拓展市场空间，进步公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

　　四、本次投资的风险剖析及应对措施

　互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。　(一)存在的风险

　　1、本次对外投资设立的全资子公司，详细运营范围及营业期限等尚需获得

　　外地工商行政管理部门的审批，具有不确定性；

　　2、本次对外投资设立全资子公司因遭到政策变化、市场竞争、运营管理等要素影响招致投资收益存在不确定性的风险。

　　(二)应对风险的措施

　　1、公司将指定人员积极跟进操持该子公司工商注册注销等相关任务；

　　2、公司将应用本身运营及管理优势，促使其标准运作和增强风险防控，积极无效防备和降低风险。

　　3、公司将严厉依照相关法律、法规及标准性文件的要求，实行相应的决策

　　和审批顺序，并即便披露后续停顿状况。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份无限公司董事会

　　2018年 3月 23日
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