陕西建树机器股份无限公司关于2016年度子公司上

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-050

　　陕西建立机械股份无限公司

　　关于2016年度子公司上海庞源机械租赁

　　无限公司、自贡天成工程机械无限公司以及上海庞源机械租赁无限公司上司子公司

　　请求银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　2016年6月7日，陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于2016年度公司子公司上海庞源机械租赁无限公司、自贡天成工程机械无限公司以及上海庞源机械租赁无限公司上司子公司请求银行综合授信额度的议案》。

　　为了满足公司子公司上海庞源机械租赁无限公司（以下简称“庞源租赁”）、自贡天成工程机械无限公司（以下简称“天成机械”）以及庞源租赁上司子公司日常消费运营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资本钱，进步资金运用效率，结合公司2016年消费运营方案及各子公司实践资金运用状况，庞源租赁、天成机械及庞源租赁上司子公司拟在2016年外向银行请求总额为85，000万元的综合授信额度（其中，庞源租赁拟请求额度66，000万元，天成机械拟请求额度9，000万元，庞源租赁上司子公司拟请求额度10，000万元），用于操持包括但不限于活动资金存款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴等业务以满足公司日常运营与战略开展所需资金，授信期限以签署的授信协议为准，实践融资金额不超越总授信额度，以庞源租赁、天成机械及庞源租赁上司子公司与银行实践发作的融资金额为准。

　　公司董事会拟提请股东大会受权庞源租赁、天成机械及庞源租赁上司子公司在上述授信额度内，以各自公司的名义自主决议与各银行机构操持相关授信业务，并受权各公司法定代表人或其受权代理人在上述授信额度内代表该公司签署有关法律文件。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议同意。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年六月八日

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-051

　　陕西建立机械股份无限公司

　　2016年度为子公司上海庞源机械租赁

　　无限公司、自贡天成工程机械无限公司

　　提供银行融资担保额度的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人称号：公司子公司上海庞源机械租赁无限公司、自贡天成工程机械无限公司

　　● 本次担保金额及已实践为其提供的担保余额：公司拟在2016年度内为子公司提供算计额度不超越人民币75，000万元的银行融资连带责任保证担保，已实践为子公司上海庞源机械租赁无限公司、自贡天成工程机械无限公司提供的担保余额辨别为人民币6，000万元和1，600万元。

　　● 本次担保能否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保状况概述

　　2016年6月7日，陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于2016年度公司为子公司上海庞源机械租赁无限公司、自贡天成工程机械无限公司提供银行融资担保额度的议案》。

　　依据公司子公司上海庞源机械租赁无限公司（以下简称“庞源租赁”）和自贡天成工程机械无限公司（以下简称“天成机械”）2016年度消费运营方案、资金需求及融资状况，公司拟为庞源租赁和天成机械在2016年内提供算计额度不超越人民币75，000万元的银行融资连带责任保证担保，其中，为庞源租赁提供的担保额度为人民币66，000万元，为天成机械提供的担保额度为人民币9，000万元，各子公司将依据实践运营需求与银行签署担保协议，公司最终实践担保金额将不超越总担保额度。

　　公司董事会提请股东大会受权公司法定代表人或受权代理人操持庞源租赁和天成机械银行融资连带责任保证担保的详细事宜。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议同意。

　　二、被担保人根本状况

　　1、上海庞源机械租赁无限公司

　　注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；

　　法定代表人：柴昭一

　　注册资本：54，000万元

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　　运营范围：修建设备及机械设备租赁，及带操作人员的修建工程机械设备出租、装置，机械配件修缮、零售、批发，装卸搬运效劳，起重机械装置维修，起重设备装置建立工程专业施工，机电设备装置建立工程专业施工（凭资质运营）。【依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动】

　　2015年度，庞源租赁经审计的资产总额为299，953.72万元，负债总额为150，300.04万元，资产负债率50.11%，净资产149，653.68万万元，营业支出83，798.58万元，净利润8，644.80万元。

　　2、自贡天成工程机械无限公司

　　注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

　　法定代表人：王志荣

　　注册资本：22，442.85万元

　　运营范围：修建工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、装置；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、运营本企业自产产品及技术的出口业务、运营本企业消费所需的原资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国度限定公司运营和国度制止进出口的商品及技术除外）；运营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋保送机、给料机械的制造、装置、销售、技术开发、技术征询、技术效劳；锅炉配件及钢构造的加工；进出口贸易；国际贸易。（以上运营范围不含法律、法规规则需操持前置审批或答应的项目，后置答应项目经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　2015年度，天成机械经审计的资产总额为31，180.92万元，负债总额为10，549.14万元，资产负债率33.83%，净资产20，631.78万元，营业支出11，429.76万元，净利润979.15万元。

　　三、担保的次要内容

　　为了满足公司子公司庞源租赁和天成机械的日常消费运营资金需求，拓宽融资渠道，降低融资本钱，公司拟在2016年内拟向庞源租赁和天成机械提供算计额度不超越人民币75，000万元的银行融资连带责任保证担保，其中，为庞源租赁提供额度为人民币66，000万元，为天成机械提供额度为人民币9，000万元，各子公司按业务需求向银行请求操持融资授信，担保协议次要内容由庞源租赁和天成机械与融资存款银行协商确定。

　　四、董事会意见

　　庞源租赁和天成机械为公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信情况；公司本次对子公司银行融资提供的连带责任保证担保属日常业务开展需求，可以确保其消费运营中的资金需求，有利于子公司运营业务的继续波动开展，契合公司全体开展需求。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会赞同该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　庞源租赁和天成机械为公司的全资子公司，运营状况正常，公司可以及时掌握其资信情况，担保风险可控，其所从事的业务是公司将来开展的重要组成局部，相关财务目标契合公司对外担保条件，公司本次为子公司提供担保是正常的商业行为，其决策顺序契合相关法律、法规和公司章程的规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们赞同该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　截至目前为止，公司累计对外担保金额为人民币16，800万元，其中，为宁波浙建机械贸易无限公司提供人民币1，200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币13，200万元连带责任保证担保；为子公司天成机械提供人民币1，600万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁上司子公司南通庞源机械工程无限公司提供人民币800万元连带责任保证担保；算计担保金额占公司2015年经审计后净资产的5.41%；公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年六月八日

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-052

　　陕西建立机械股份无限公司关于2016年度子公司上海庞源机械租赁无限公司为其上司子公司提供银行融资担保额度的公告

　　重要内容提示:

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　　●被担保人称号：公司子公司上海庞源机械租赁无限公司上司17家子公司安徽庞源机械工程无限公司、北京庞源机械工程无限公司、福建开辉机械工程无限公司、广东庞源工程机械无限公司、贵州庞源机械工程无限公司、湖北庞源机械工程无限公司、海南庞源修建机械租赁无限公司、河南兴源修建机械租赁无限公司、江苏庞源机械工程无限公司、南通庞源机械工程无限公司、四川庞源机械工程无限公司、山东庞源机械工程无限公司、上海庞源吊装运输无限公司、上海庞源机械施工无限公司、上海颐东机械施工工程无限公司、新疆庞源机械工程无限公司、浙江庞源机械工程无限公司

　　● 本次担保金额及已实践为其提供的担保余额：公司子公司上海庞源机械租赁无限公司拟在2016年度内为其上司子公司提供算计额度不超越人民币10，000万元的银行融资连带责任保证担保，已实践为上司公司提供的担保余额为0元。

　　● 本次担保能否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保状况概述

　　2016年6月7日，陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于2016年度子公司上海庞源机械租赁无限公司为其上司子公司提供银行融资担保额度的议案》。

　　依据公司2016年消费运营方案，为了保证子公司上海庞源机械租赁无限公司（以下简称“庞源租赁”）各上司子公司日常消费运营的融资需求，庞源租赁拟为其上司子公司在2016年内提供总额度不超越人民币10，000万元的银行融资连带责任保证担保，庞源租赁上司各子公司依据实践运营需求与银行签署担保协议，庞源租赁最终实践担保金额将不超越总担保额度。

　　公司董事会拟提请股东大会受权庞源租赁在上述担保额度内操持对外担保的详细事宜，并受权庞源租赁法定代表人或其受权代理人在上述授信额度内代表该公司签署有关法律文件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议同意。

　　二、被担保人根本状况

　　1、庞源租赁上司17家子公司根本状况

　　（1）、安徽庞源机械工程无限公司

　　注册地址：安徽省池州市青阳县新河工业园

　　法定代表人：檀时全

　　注册资本：1，000万元

　　运营范围：修建设备及机械设备租赁，及带操作人员的修建工程机械设备出租、装置、机械配件修缮、零售、批发，装卸搬运效劳，起重设备装置工程(凭资质运营）、起重机械装置效劳。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　（2）、北京庞源机械工程无限公司

　　注册地址：北京市通州区县开发区鑫隅街777号

　　法定代表人：檀时全

　　注册资本：7，900 万元

　　运营范围：施工总承包；专业承包；租赁机械设备；装卸搬运效劳。（企业依法自主选择运营项目，展开运营活动；依法须经同意的项目，经相关部门同意后依同意的内容展开运营活动；不得从事本区产业政策制止和限制类项目的运营活动。）

　　（3）、福建开辉机械工程无限公司

　　注册地址：福清市融侨开发区科技创业中心

　　法定代表人：汪许林

　　注册资本：4，000万元

　　运营范围：普通运营项目：机械设备、修建设备租赁效劳、装置（凭无效资质证书运营）；装卸搬运效劳；起重机械维修。（以上运营范围触及答应运营项目的，应在获得有关部门的答应前方可运营）

　　（4）、广东庞源工程机械无限公司

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区迷信城揽月路80号科技创新基地综合楼第二层212单元

　　法定代表人：汪许林

　　注册资本：3，600万元

　　运营范围：装卸搬运；起重设备装置效劳；提供施工设备效劳；修建工程机械与设备租赁；机械零部件加工（仅限分支机构运营）；电梯装置工程效劳；电气设备修缮；(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动)

　　（5）、贵州庞源机械工程无限公司

　　注册地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园规范厂房辅佐用房B694室

　　法定代表人：曹坚石

　　注册资本：1，000万元

　　运营范围：法律、法规、国务院决议规则制止的不得运营；法律、法规、国务院决议规则该当答应（审批）的，经审批机关同意后凭答应（审批）文件运营；法律、法规、国务院决议规则无需答应（审批）的，市场主体自主选择运营。（普通运营项目：修建设备、机械工程设备租赁、装置。、；装卸搬运效劳。※※答应运营项目：无。※※※)

　　（6）、湖北庞源机械工程无限公司

　　注册地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园研发大楼226室

　　法定代表人：胡庆云

　　注册资本：2，000万元整

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　　运营范围：修建工程机械装置，维修；修建工程机械租赁；提供施工设备技术效劳；装卸搬运效劳；机械配件加工、修缮；吊装设备技术研发，吊装设备配件批发（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　（7）、海南庞源修建机械租赁无限公司

　　注册地址：洋浦经济开发区盐田路8号政务效劳中心大楼东区1-1-302

　　法定代表人：王敬东

　　注册资本：2，000万元

　　运营范围：修建设备及机械设备租赁（不含汽车）；带操作人员的修建工程机械设备出租、装置；机械配件加工、修缮、零售、批发；装卸搬运效劳。

　　（8）、河南兴源修建机械租赁无限公司

　　注册地址：郑州市二七区淮南街22号院9号楼1层2号

　　法定代表人：孟庆军

　　注册资本：1，305万元

　　运营范围：修建设备及机械设备的租赁、装置、装配；装卸、搬运效劳。

　　（9）、江苏庞源机械工程无限公司

　　注册地址：南京市六合区和鑫路37号

　　法定代表人：柯义华

　　注册资本：3，100万元

　　运营范围：修建设备、机械设备租赁、装置；机械配件加工、维修、销售；装卸搬运效劳；起重机械维修。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　（10）、南通庞源机械工程无限公司

　　注册地址：南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南

　　法定代表人：顾龙

　　注册资本：8，000万元整

　　运营范围：起重设备装置工程施工；修建工程机械及其设备租赁；带操作人员的修建工程机械设备出租；提供施工设备效劳；修建工程机械及其配件加工、修缮；机械设备配件零售、批发；装卸搬运效劳。（国度有关专项规则的从其规则）（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　（11）、四川庞源机械工程无限公司

　　注册地址：成都市金牛区抚琴小区抚琴街南三巷1号6栋2楼3号

　　法定代表人：羊依林

　　注册资本：3，000万元整

　　运营范围：普通运营项目（以下范围不含前置答应项目，后置答应项目凭答应证或审批文件运营）：起重设备装置工程；修建工程机械与设备租赁；提供施工设备效劳；修建工程机械与设备的配件加工、修缮；商品零售与批发。

　　（12）、山东庞源机械工程无限公司

　　注册地址：济南历城区仲宫镇南庄村庞源路8号

　　法定代表人：尚立强

　　注册资本：500万元

　　运营范围：机电设备（不含特种设备）装置工程专业承包、市政公用工程（凭资质证运营）；修建工程机械及设备租赁；提供施工的设备效劳；为路途运输效劳的搬运装卸。(依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动)

　　（13）、上海庞源吊装运输无限公司

　　注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层A区445室

　　法定代表人：尚立强

　　注册资本：936万元

　　运营范围：修建设备及机械设备租赁，及带操作人员的修建工程机械设备出租、装置，机械配件修缮、零售、批发，装卸搬运效劳。【依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动】

　　（14）、上海庞源机械施工无限公司

　　注册地址：上海市青浦区华腾路1288号1幢3层E区392室

　　法定代表人：黄平

　　注册资本：5，000万元

　　运营范围：机械设备装置工程，修建机械租赁，销售机电配件、五金交电、化工产品及原料（除风险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），金属构造件加工，机械配件加工、修缮，装卸搬运效劳，起重设备装置工程。【依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动】

　　（15）、上海颐东机械施工工程无限公司

　　注册地址：上海市崇明县陈家镇北陈公路1454号102室

　　法定代表人：黄健

　　注册资本：800万元

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　　运营范围：地基与根底工程，起重设备装置工程，机械设备租赁，装卸搬运效劳，土石方工程，钢构造工程，预应力工程，修建装修装饰工程，市政工程。【依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动】

　　（16）、新疆庞源机械工程无限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号112室（1楼12室）

　　法定代表人：秦乾宸

　　注册资本：500万元

　　运营范围：无（国度法律、法规规则有专项审批的项目除外；需获得专项审批待获得有关部门的同意文件或颁发的行政答应证书前方可运营，详细运营项目期限以有关部门的同意文件和颁发的行政答应证为准）：修建设备，机械设备租赁；修建工程机械设备租赁，装置；机械配件维修、售后效劳及销售，装卸搬运效劳。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　（17）、浙江庞源机械工程无限公司

　　注册地址：海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼3楼320室

　　法定代表人：耿洪彬

　　注册资本：8，000万元

　　运营范围：普通运营项目：修建工程用机械装置；修建工程用机械与设备租赁；起重机械维修；装卸搬运效劳（除站场内）（以上范围触及特种设备装置、维修的，凭无效答应证运营）

　　2、庞源租赁上司17家子公司2015年度财务数据

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　三、担保的次要内容

　　为了满足公司子公司庞源租赁上司子公司的日常消费运营资金需求，拓宽融资渠道，降低融资本钱，庞源租赁拟在2016年外向其上司子公司提供算计额度不超越人民币10，000万元的银行融资连带责任保证担保，庞源租赁上司各子公司按业务需求向银行请求操持融资授信，担保协议次要内容由庞源租赁上司各子公司与融资存款银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　该担保事项是为了满足公司子公司庞源租赁上司子公司的运营开展和融资需求，且庞源租赁上司各子公司财务情况波动，有较强的盈利和偿债才能，公司子公司庞源租赁承当的担保风险在可控范围内，本次担保契合庞源租赁和公司全体开展利益；本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会赞同该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司子公司庞源租赁为其上司子公司的担保有利于庞源租赁全体运营活动的展开，契合庞源租赁和公司全体开展利益，且庞源租赁上司各子公司财务情况波动，有较强的盈利和偿债才能，庞源租赁的担保风险在可控范围内，该担保事项是正常的商业行为，不会影响到庞源租赁的继续运营才能；担保实行的决策顺序契合相关法律、法规和公司章程的规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们赞同该担保事项。

　　六、累计对外担保数量

　　截至目前为止，公司累计对外担保金额为人民币16，800万元整，为子公司担保金额为人民币14，800万元，算计担保金额占公司2015年经审计后净资产的5.41%；无逾期担保。公司子公司庞源租赁累计对外担保金额为人民币800万元，系庞源租赁为其上司子公司南通庞源机械工程无限公司提供人民币800万元最高额连带责任保证担保，无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年六月八日

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-053

　　陕西建立机械股份无限公司

　　关于向陕西建立机械（集团）无限责任公司

　　租赁土地运用权的关联买卖公告

　　重要内容提示：

　　● 买卖内容：公司拟向公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司租赁位于金花北路418号的公司办公大楼附着的9，725.69平方米土地的运用权，用于办公运营。

　　● 过来12个月内存在有公司租赁公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司位于西安市金花北路418号的150，700.9平方米土地的运用权事项，年租金为482.22万元，租赁期至公司消费运营区域搬迁终了之日解除。

　　一、关联买卖概述

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　　目前，陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）搬迁任务行将完成，公司与公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司（以下简称“建机集团”）签署的租赁金花北路418号的150，700.9平方米土地运用权的《土地运用权租赁协议》及《土地运用权租赁补充协议》亦行将解除。鉴于公司作为办公运营之用的办公大楼位于上述地址，为了维护公司正常的办公运营需求，公司拟向建机集团租赁位于西安市金花北路418号的公司办公大楼附着的9，725.69平方米土地（以下简称“该宗土地”）的运用权。

　　鉴于上述买卖对方为本公司控股股东，因而本次买卖构成公司的关联买卖。

　　本次关联买卖不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

　　至本次关联买卖为止，过来12个月内存在有公司租赁公司控股股东建机集团位于西安市金花北路418号的150，700.9平方米土地的运用权事项，租金为32元/平方米/年（其中含14元土地运用税），算计年租金为482.22万元，租赁协议随公司消费运营区域搬迁终了之日解除。

　　二、关联方引见

　　1、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：18，920万元，注册地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，主营业务：机械设备及成套设备、金属构造产品及相关配件的研发、消费、销售、装置、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅资料、设备的购销；物业管理；本公司房屋路途建筑、普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国度限定或制止公司运营的商品和技术除外）。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　2、2015年度，建机集团经审计的资产总额为569，517.63万元，净资产319，575.02万元，营业支出72，115.95万元，净利润-2，061.49万元。

　　三、关联买卖标的根本状况

　　（一）买卖标的

　　1、本次买卖的标的是：公司控股股东建机集团一切的位于西安市金花北路418号的9，725.69平方米土地运用权。

　　2、公司拟租用的土地，一切权属于建机集团，产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制运用的状况，不触及诉讼、仲裁事项或查封、解冻等司法措施，不存在阻碍其权属转移的其他状况。

　　（二）关联买卖价钱确定的普通准绳和办法

　　1、租赁方式为包租方式。

　　2、租赁价钱参考外地同类租赁项目市场价钱，买卖单方在协商分歧的根底上达成。

　　四、关联买卖的次要内容和履约布置

　　公司拟采用包租的方式向建机集团租赁其位于西安市金花北路418号的公司办公大楼附着的9，725.69平方米土地的运用权，用于公司办公运营。该宗土地租金为32元/平方米/年（其中含14元土地运用税），算计年租金为311，222元，租期10年，租金每半年领取一次，于每年6月底前缴付清上半年的租金，12月底前缴付下半年租金，思索土地计价变化要素，每十年修订一次上述租金价钱。

　　五、该关联买卖的目的以及对公司的影响

　　本关联买卖是为了满足公司办公运营场所的需求，便于公司日常办公运营活动的有序展开。

　　六、该关联买卖该当实行的审议顺序

　　1、2016年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于公司向陕西建立机械（集团）无限责任公司租赁土地运用权的议案》。

　　在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生停止了逃避，独立董事李敏、宋林、张敏及其他3名非关联董事分歧审议经过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建立机械股份无限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号2016-059）。

　　2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联买卖事项停止了仔细的事前审核，详细理解了该事项发作的背景，谨慎地剖析了该项关联买卖关于公司运营发生的影响，赞同将《关于公司向陕西建立机械（集团）无限责任公司租赁土地运用权的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，赞同公司与陕西建立机械（集团）无限责任公司签署《土地运用权租赁协议》。

　　并宣布如下独立意见：

　　（1）、本次关联买卖是为了满足公司正常的办公运营需求，便于公司日常办公的有序展开；

　　（2）、本次关联买卖价钱参考外地同类租赁项目市场价钱，买卖单方在协商分歧的根底上达成的，遵照了普通商业准绳，定价公道、合理；

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　　（3）、有关关联董事恪守了逃避表决的制度，上述关联买卖协议的审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规则，董事会实行了诚信义务；

　　（4）、本次关联买卖中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们赞同本次关联买卖事项。

　　3、公司董事会审计委员会对本次关联买卖的书面审核意见如下：

　　（1）、本次关联买卖价钱是参考外地同类租赁项目市场价钱，经买卖单方敌对协商确定，遵照了市场准绳，价钱公允；

　　（2）、本次关联买卖满足了公司对日常办公运营场所的需求，便于公司运营任务展开；

　　（3）、本次关联买卖事项的审核契合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规则，遵照了公道、公正、诚信的准绳，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们赞同本次关联买卖事项。

　　4、本次关联买卖无需经过其他部门同意。

　　七、需求特别阐明的历史关联买卖状况

　　公司与公司控股股东建机集团原签署有《土地运用权租赁协议》和《土地运用权租赁补充协议》，单方商定，公司租赁建机集团位于西安市金花北路418号的150，700.9平方米土地的运用权，年租金为482.22万元，租赁协议至公司消费运营区域搬迁终了之日解除。（详见公司2016年4月28日发布的《陕西建立机械股份无限公司关于解除的公告》，公告编号2016-036）

　　八、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、董事会审计委员会书面审核意见；

　　4、《土地运用权租赁协议》。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年六月八日

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-054

　　陕西建立机械股份无限公司

　　关于解除原《综合效劳协议》的公告

　　2014年1月，陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）与控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司（以下简称“建机集团”）签署的《综合效劳协议》，单方商定，由建机集团向公司提供原位于金花北路418号厂区的消防、保安、卫生、绿化、渣滓清运，路途维修，消费用水零碎维修及消费厂房、办公楼的物业管理和维修等综合效劳，以上效劳项目全部费用87，500元/月，全年算计综合效劳费用1，050，000元/年，协议无效期为三年，从2014年1月1日起至2016年12月31日。

　　依据西安市城市开展规划，上述厂区宗地用处发作改动，公司消费运营区域将搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号，故原《综合效劳协议》随即自搬迁终了之日起解除。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年六月八日

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-055

　　陕西建立机械股份无限公司

　　关于新签署《综合效劳协议》的关联买卖公告

　　重要内容提示：

　　● 买卖内容：公司拟与公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司签署新的《综合效劳协议》，由其向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、渣滓清运等综合效劳。

　　● 过来12个月内存在有公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司向公司原位于西安市金花北路418号厂区提供综合效劳的事项，效劳费用为每年1，050，000元，协议至公司消费厂房搬迁终了之日解除。

　　一、关联买卖概述

　　陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）搬迁任务行将完成，为了维护公司新厂区正常消费运营的需求，公司拟与公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司（以下简称“建机集团”）签署新的《综合效劳协议》，单方协商商定由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、渣滓清运等综合效劳。

　　鉴于上述买卖对方为本公司控股股东，因而本次买卖构成公司的关联买卖。

　　本次关联买卖不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

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　　至本次关联买卖为止，过来12个月内存在有公司控股股东建机集团向公司原位于西安市金花北路418号厂区提供综合效劳的事项，效劳费用87，500元/月，全年算计综合效劳费用1，050，000元/年，协议随公司消费运营区域搬迁终了之日解除。

　　二、关联方引见

　　2、2015年度，建机集团经审计的资产总额为569，517.63万元，净资产319，575.02万元，营业支出72，115.95万元，净利润-2，061.49万元。

　　三、关联买卖标的根本状况

　　（一）买卖标的

　　本次买卖的标的是：建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、设备维护、保安、卫生、绿化、渣滓清运等综合效劳。

　　（二）关联买卖价钱确定的普通准绳和办法

　　本次关联买卖价钱是依照效劳内容参考外地同类效劳市场价钱，经单方协商分歧确定。

　　四、关联买卖的次要内容和履约布置

　　公司拟与公司控股股东建机集团签署新的《综合效劳协议》，单方协商商定：由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、渣滓清运等综合效劳，以上项目效劳费用为30，000元/月，全年合计360，000元，协议无效期为三年。

　　五、该关联买卖的目的以及对公司的影响

　　本次关联买卖是为了维护公司新厂区正常消费运营需求，保证平安卫生整洁的消费办公环境，便于统筹公司内的物业管理。

　　六、该关联买卖该当实行的审议顺序

　　1、2016年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于公司与陕西建立机械（集团）无限责任公司解除原《综合效劳协议》并签署新的《综合效劳协议》的议案》。

　　2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联买卖事项停止了仔细的事前审核，详细理解了该事项发作的背景，谨慎地剖析了该项关联买卖关于公司运营发生的影响，赞同将《关于公司与陕西建立机械（集团）无限责任公司解除原并签署新的的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，赞同公司与陕西建立机械（集团）无限责任公司签署《综合效劳协议》。

　　并宣布如下独立意见：

　　（1）、本次关联买卖是为了维护公司新厂区正常消费运营需求，保证平安卫生整洁的消费办公环境，便于统筹公司内的物业管理；

　　（2）、本次关联买卖价钱是依照效劳内容参考同类效劳市场价钱，经单方协商分歧确定的，遵照了普通商业准绳，定价公道、合理；

　　（3）、有关关联董事恪守了逃避表决制度，上述关联买卖协议的审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规则，董事会实行了诚信义务；

　　（4）、本次关联买卖中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们赞同本次关联买卖事项。

　　3、公司董事会审计委员会对本次关联买卖的书面审核意见如下：

　　（1）、本次关联买卖价钱是参考同类效劳市场价钱，经买卖单方敌对协商确定，遵照了市场准绳，价钱公允；

　　（2）、本次关联买卖是为了维护公司新厂区正常消费运营办公环境需求，便于公司厂区内的物业管理；

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　　4、本次关联买卖无需经过其他部门同意。

　　七、需求特别阐明的历史关联买卖状况

　　公司与公司控股股东建机集团原签署有《综合效劳协议》，建机集团向公司原位于西安市金花北路418号厂区提供综合效劳，效劳费用87，500元/月，全年算计综合效劳费用1，050，000元/年，协议随公司消费运营区域搬迁终了之日解除。（详见同日公司发布的《陕西建立机械股份无限公司关于解除原的公告》，公告编号2016-054）

　　八、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、董事会审计委员会书面审核意见；

　　4、《综合效劳协议》。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年六月八日

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-056

　　陕西建立机械股份无限公司关于为南通庞源机械租赁无限公司提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人称号：南通庞源机械租赁无限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币800万元，本次担保前公司未有对南通庞源机械租赁无限公司提供担保的状况。

　　● 本次能否有反担保：无反担保

　　● 对外担保累计数量：人民币16，800万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保状况概述

　　1、本次担保根本状况

　　南通庞源机械工程无限公司（以下简称“南通庞源”）是陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁无限公司（以下简称“庞源租赁”）的全资子公司。为缓解活动资金紧张的情况，南通庞源拟在中国银行股份无限公司南通市城东支行请求操持800万元活动资金借款，期限一年，由公司对该笔借款提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项契合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决状况

　　2016年6月7日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于公司为南通庞源机械租赁无限公司800万元活动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议分歧经过此项议案，公司董事会赞同为南通庞源拟在中国银行股份无限公司南通市城东支行请求操持的800万元活动资金借款提供连带责任保证担保。

　　赞同票9票，支持票0票，弃权票0票.

　　二、被担保人根本状况

　　1、注册地址：南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南；

　　2、法定代表人：顾龙

　　3、注册资本：8000万元

　　4、运营范围：起重设备装置工程施工；修建工程机械及其设备租赁；带操作人员的修建工程机械设备出租；提供施工设备效劳；修建工程机械及其配件加工、修缮；机械设备配件零售、批发；装卸搬运效劳。（国度有关专项规则的从其规则）（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　5、最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　三、担保的次要内容

　　南通庞源拟在中国银行股份无限公司南通市城东支行请求操持的800万元活动资金借款，由公司提供连带责任保证担保，期限一年。详细担保事项由南通庞源依据资金需求状况向银行提出请求，经与本公司协商后操持担保手续。

　　四、董事会意见

　　南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务情况波动，有较强的盈利和偿债才能，公司可以及时掌握其资信情况，担保风险较小；公司本次对南通庞源银行借款提供的连带责任保证担保，可以满足其日常运营中的资金需求，有利于其业务的波动开展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会赞同该项担保事项。

　　五、独立董事意见

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　　南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务情况波动，有较强的盈利和偿债才能，公司可以及时掌握其资信情况，担保风险可控，其相关财务目标契合公司对外担保条件。本项担保事项决策顺序契合相关规则，不存在损害公司及全体股东利益的状况，我们赞同该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币16，800万元整，其中，为宁波浙建机械贸易无限公司提供人民币1，200万元最高额连带责任保证担保，为子公司庞源租赁提供人民币13，200万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械无限公司提供人民币1，600万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁上司子公司南通庞源提供人民币800万元连带责任保证担保；算计担保金额占公司2015年经审计后净资产的5.41%；公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年六月八日

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-057

　　陕西建立机械股份无限公司

　　关于签署《解除的

　　损失补偿协议》的关联买卖公告

　　重要内容提示：

　　● 买卖内容：因公司与公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司提早解除《土地运用权租赁协议》及《土地运用权租赁补充协议》，为了保证公司正常的消费运营活动，维护公司及投资者的利益，公司拟与建机集团签署《解除的损失补偿协议》。

　　● 过来12个月内公司未与同一关联人停止相反的买卖以及与不同的关联人停止同类的买卖。

　　一、关联买卖概述

　　依据西安市城市开展规划，陕西建立机械股份无限公司（以下简称“公司”）控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司（以下简称“建机集团”）将公司原租赁的位于金花北路418号的150，700.9平方米土地交由西安市储藏买卖中心储藏，原签署的《土地运用权租赁协议》及《土地运用权租赁补充协议》将自搬迁终了之日起解除。为了保证公司正常的消费运营活动，维护公司及投资者的利益，公司拟与建机集团签署《解除的损失补偿协议》

　　鉴于上述买卖对方为本公司控股股东，因而本次买卖构成公司的关联买卖。

　　本次关联买卖不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

　　至本次关联买卖为止，过来12个月内公司与建机集团未发作过相反类别的关联买卖。

　　二、关联方引见

　　2、2015年度，建机集团经审计的资产总额为569，517.63万元，净资产319，575.02万元，营业支出72，115.95万元，净利润-2，061.49万元。

　　三、关联买卖标的根本状况

　　（一）买卖标的

　　1、买卖标的称号和类别

　　本次买卖的标的是：建机集团因解除《土地运用权租赁协议》及《土地运用权租赁补充协议》而对由此给公司形成的损失给予补偿，补偿项目分两局部：一局部为公司申报的局部实物资产由公司和建机集团共同委托的具有从事证券、期货业务资历的评价机构评价的因搬迁形成损失及搬迁费用，实物资产次要为：房屋修建物、绿化苗木、机器设备等；另一局部为依据市场公允价值，单方协商因提早解除协议形成局部设备提早报废（减值）损失、因搬迁发生的设备维修等费用以及因搬迁形成的复工停产等消费运营影响损失。

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　　2、公司租用的建机集团建立用地为公司成立以来的消费、办公运营场所，其地上的机械设备、消费设备、办公用品等一切的资产均属于公司，一切资产产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的状况，不触及诉讼、仲裁事项或查封、解冻等司法措施，不存在阻碍其权属转移的其他状况。

　　3、公司自2001年12月即租赁建机集团位于金花北路418号的150，700.9平方米土地用于日常的消费运营，次要从事路途工程机械系列产品、金属钢构造产品的消费、销售及设备租赁等的运营活动，近年来公司一切的消费设备、机械设备均运作正常。

　　（二）关联买卖价钱确定的普通准绳和办法

　　本次买卖价钱包括两局部：一局部为中联资产评价集团无限公司（以下简称“中联评价”）对截至2016年2月29日公司局部房屋修建物、绿化苗木、机器设备的搬迁损失及搬迁费用的评价价值88，998，837.00元，另一局部为依据市场公允价值，单方协商因提早解除协议形成局部设备提早报废（减值）损失、因搬迁发生的设备维修等费用以及因搬迁形成的复工停产等消费运营影响损失15，000，000.00元，两项算计103，998，837.00元。

　　（三）买卖标的评价状况

　　1、评价办法：根据本次评价目的，对房屋修建物、绿化苗木、局部机器设备等评价对象，按其搬迁形成损失的实践状况，辨别采用重置本钱法、市场法评价；对可搬迁异地运用的局部机器设备，预算其搬迁装置费用及损失确定评价值。

　　2、评价后果：公司申报的实物资产在评价基准日的账面净值51，342，624.52元。因搬迁形成损失的不含税评价值及搬迁费用的评价值的算计值为88，998，837.00元。详见下表：

　　资产评价后果汇总表

　　产权持有单位：陕西建立机械股份无限公司

　　评价基准日：2016年2月29日单位：人民币元

　　■

　　3、评价机构：中联资产评价集团（陕西）无限公司。

　　4、重要假定前提

　　普通假定：

　　（1）、买卖假定：买卖假定是假定一切待评价资产曾经处在买卖的进程中，评价师依据待评价资产的买卖条件等模仿市场停止估价。买卖假定是资产评价得以停止的一个最根本的前提假定。

　　（2）、地下市场假定：地下市场假定，是假定在市场上买卖的资产，或拟在市场上买卖的资产，资产买卖单方彼此位置对等，彼此都有获取足够市场信息的时机和工夫，以便于对资产的功用、用处及其买卖价钱等作出明智的判别。地下市场假定以资产在市场上可以地下买卖为根底。

　　（3）、异地继续运用假定：假定本次评价范围内的可搬迁资产在评价基准日后不改动用处，异地持续运用。

　　特殊假定：

　　（1）、本次评价假定评价基准日内部经济环境不变，国度现行的微观经济不发作严重变化。

　　（2）、企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无严重变化。

　　（3）、本次评价的各项资产均以评价基准日的实践存量为前提，有关资产的现行市价以评价基准日的国际无效价钱为根据。

　　（4）、本次评价假定委托方及产权持有单位提供的根底材料和财务材料真实、精确、完好。

　　（5）、本次评价假定依照现价计算的资产，补偿后苗木、房屋和不可拆迁的设备资产产权归征迁人一切。

　　（6）、评价范围仅以委托方及产权持有单位提供的评价申报表为准，未思索委托方及产权持有单位提供清单以外能够存在的或有资产及或有负债。

　　当上述条件发作变化时，评价后果普通会生效。

　　四、关联买卖的次要内容和履约布置

　　公司拟与建机集团签署《解除的损失补偿协议》，其详细内容如下：

　　1、单方赞同解除《土地运用权租赁协议》及《土地运用权租赁补充协议》，公司自本协议失效后六个月内自行处理消费场地，将原租赁土地上属于公司的机械设备、消费设备、办公用品等悉数迁离搬走，并将土地运用权出借建机集团。

　　2、建机集团同因解除《土地运用权租赁协议》及《土地运用权租赁补充协议》而对由此给公司形成的损失给予补偿，补偿项目分两局部：一局部为由单方共同请求的有相应资质的评价机构评价的损失88，998，837.00元；另一局部为依据市场公允价值，单方协商因提早解除协议形成局部设备提早报废（减值）损失、因搬迁发生的设备维修等费用以及因搬迁形成的复工、停产等消费运营影响损失15，000，000.00元，两项补偿合计103，998，837.00元。

　　3、补偿款的领取方式及领取期限

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　　单方赞同补偿款分期给付，自补偿协议失效之日起6个月内付清；第1个月内付补偿款的30%，第2～5个月，每个月付补偿款的15%，最初1个月付补偿款的10%，每期均应在当月底前付清。

　　五、该关联买卖的目的以及对公司的影响

　　1、经过该补偿协议的签署，可使公司取得局部实物资产因搬迁形成损失补偿及搬迁费用补偿款合计103，998，837.00元，保证了公司正常的消费运营活动及后续搬迁任务的顺利停止，有利于公司开展战略的片面施行。

　　2、公司搬迁后，其产品构造将会优化晋级，工艺道路进一步优化，信息化控制手腕将大幅度提升。

　　六、该关联买卖该当实行的审议顺序

　　1、2016年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议经过了【关于公司与陕西建立机械（集团）无限责任公司签署《解除的损失补偿协议》的议案】。

　　2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联买卖事项停止了仔细的事前审核，详细理解了该事项发作的背景，谨慎地剖析了该项关联买卖关于公司运营发生的影响，赞同将【关于公司与陕西建立机械（集团）无限责任公司签署《解除的损失补偿协议》的议案】提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，赞同公司与陕西建立机械（集团）无限责任公司签署《解除的损失补偿协议》。

　　并宣布如下独立意见：

　　（1）、本次关联买卖旨在保证公司正常的消费运营活动，保证公司搬迁任务的顺利施行，有助于公司将来的可继续开展；

　　（2）、本次关联买卖价钱是经具有从事证券、期货业务资历的评价机构中联资产评价集团无限公司对公司因解除《土地运用权租赁协议》所触及的局部实物资产因搬迁形成损失及搬迁费用停止评价以及买卖单方依据市场公允价值协商得出的，评价报告契合客观、独立、公正和迷信的准绳，相关资产评价假定前提合理、评价办法契合相关规则和评价对象的实践状况、评价公式和评价参数的选用稳健，契合慎重性准绳，资产评价后果具有公允性、合感性，买卖价钱公允、合理。

　　（4）、本次关联买卖价钱以评价值为根据，买卖协议是单方在协商分歧的根底上达成的，定价公道、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们赞同本次关联买卖事项。

　　3、公司董事会审计委员会对本次关联买卖的书面审核意见如下：

　　（1）、本次关联买卖价钱确实定是由单方共同委托的具有从事证券、期货业务资历的评价机构中联资产评价集团无限公司出具的资产评价报告和市场公允价值为根据，经买卖单方协商确定，价钱公允；

　　（2）、本次关联买卖是为了保证公司正常的消费运营活动，保证公司搬迁任务的顺利施行，有助于公司将来的可继续开展；

　　（3）、本次关联买卖事项的审核契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规则，遵照了公道、公正、诚信的准绳，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　　（4）、本次关联买卖的评价报告契合客观、独立、公正和迷信的准绳，资产评价假定前提合理、评价办法契合相关规则和评价对象的实践状况、评价公式和评价参数的选用稳健，契合慎重性准绳，资产评价后果具有公允性、合感性，我们赞同本次关联买卖事项。

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　　4、本项关联买卖尚须取得公司股东大会的审议同意，与该本联买卖有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将保持行使在股东大会上对本议案的投票权。本次关联买卖无需经过其他部门同意。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、董事会审计委员会书面审核意见；

　　4、中联资产评价集团无限公司出具的《资产评价报告书》中联评报字[2016]第703号；

　　5、《解除的损失补偿协议》。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年六月八日

　　证券代码：600984 证券简称：建立机械公告编号：2016-058

　　陕西建立机械股份无限公司

　　关于召开2016年第三次暂时股东大会的告诉

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年6月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

　　一、召闭会议的根本状况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第三次暂时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、工夫和地点

　　召开的日期工夫：2016年6月23日14点00分

　　召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。

　　网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

　　网络投票起止工夫：自2016年6月23日

　　至2016年6月23日

　　采用上海证券买卖所网络投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则执行。

　　(七) 触及地下征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的工夫和披露媒体

　　上述议案于公司第五届董事会第二十六次会议审议经过，公告于2016年6月8日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）登载；上述议案的详细内容请参见公司另行登载的股东大会会议材料，有关本次股东大会的会议材料将不迟于2016年6月16日（星期四）在上海证券买卖所网站登载。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者独自计票的议案：1、2、3、4

　　4、触及关联股东逃避表决的议案：4

　　应逃避表决的关联股东称号：陕西建立机械（集团）无限责任公司

　　5、触及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票留意事项

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权的，既可以登陆买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权，假如其拥有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相反类别普通股或相反种类优先股均已辨别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(四) 股东对一切议案均表决终了才干提交。

　　四、会议列席对象

　　(一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和初级管理人员。

　　(三) 公司延聘的律师。

　　(四) 其别人员

　　五、会议注销办法

　　1、团体股东持自己身份证、股东账户卡及无效持股凭证停止注销；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表物证明书或受权委托书及列席人员身份证操持注销手续；