防城港特大合法运营香烟案告破

　　抓获立功嫌疑人48人涉案金额达6.38亿元

　　图为办案人员对查获的香烟停止抽检送检。 陈立宇 摄

　　□　本报记者 　马艳

　　□　本报通讯员 王微

　　广西壮族自治区防城港市公安局近日通报，该局成功侦破一同特大合法运营香烟案，抓获立功嫌疑人48人，涉案金额高达6.38亿元人民币。此案为公安部督办的特大合法运营香烟案。

　　揭合法运营香烟链条

　　2017年1月17日，防城港市公安局经侦部门接到烟草部门移交线索称：防城港近期常常有人经过客车运输走私香烟往深圳销售。

　　警方经初查得悉，从2015年开端，广东省深圳市的苏某经过越南人从越南走私香烟经广西东兴市出境，然后辨别经过在防城港市从事省际客车营运的张某、黄某等人，将其从广西东兴市将走私出境AI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域，人工智能技术也正在发挥作用。的香烟运往深圳。

　　为了便于运输香烟和逃避执法人员的反省，张某等人辨别将本人运营的客车改装暗格寄存香烟，且暗格是电动操控，荫蔽性极高。走私香烟经过防城港开往深圳的客车从广西东兴市到深圳，抵达深圳车站卸完主人后，再开至偏远地段，由苏某布置人员将香烟取走销售给陆丰籍合法运营香烟的团伙。最终，由陆丰籍团伙将香烟销往全国各地。

　　此案涉案金额宏大，涉案账户多达1000余个，涉案资金仅1年周期即高达4.5亿元人民币;涉案人员100余人，涉案人员和账户普及广东、福建、甘肃等10多个省区，触及地域较广。

　　防城港市公安局成立了由局长王琛牵头的“1·17”特大合法运营香烟案专案组，片面深挖该不法团伙走私、运输、销售等环节的不法线索。

　　在烟草部门移交线索信息量极少、立功嫌疑人举动轨迹模糊的状况下，经过深度运营和研判，警方初步梳理清楚相关不法团伙及其次要立功嫌疑人的运营途径、行迹轨迹和资金走向等。一条走私、合法运营香烟的链条逐渐浮出水面。

　　打链条端团伙摧网络

　　在传统的办案中，打击走私和合法运营香烟都是以抓现行、抓现货为切入点，并以抓到现货来固定证据、认定运营额，难以追诉历史买卖数额。在“1·17”特大合法运营香烟案中，触及多条立功链条、多个不法团伙，并且互相穿插，假如在同一工夫收网，难以确保全部抓到现行、现货，辨别收网又会对其他链条和团伙风吹草动。

　　为了到达“打链条、端团伙、摧网络”的目的，专案组从历史买卖动手展开证据搜集，经过情报导侦迅速锁定几个嫌疑账户，再以几组中心账户为中心停止剖析、研判，拓展出整个合法运营香烟网络的账户，经清查核实涉案资金的来源和去向，最终锁定不法证据。

　　2017年6月13日清晨5时整，在公安部经侦局的一致部署下，广西、广东等多个省区市对“1·17”特大合法运营香烟案同时展开收网举动。

　　广西公安战区由边防、消防、武警、特警、海关、烟草等部门组成的500多警力和执法人员在防城港市的港口区、防城区、东兴市的24个重点区域、部位同时展开收网。在收网举动中，广西公安战区打掉团伙6个、抓获立功嫌疑人48人、摧毁窝点26个、扣押涉案车辆25辆、电脑14台、香烟200多件、涉案现金人民币37万余元，以及涉案手机、账本、账单等涉案物品一批，涉案物品总价值达500余万元人民币。同时，解冻银行账户106个、解冻涉案资金人民币200余万元，成功侦破该起涉案金额高达6.38亿元人民币、公安部督办的特大合法运营香烟案。

　　收网当天，广西壮族自治区副主席、公安厅党委书记、厅长胡焯指示：恭喜!彻查全案，扩展战果。

　　2017年9月21日，此案的39名次要立功嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉;往年2月12日，又移诉两名次要立功嫌疑人。

　　往年2月1日，国度烟草专卖局下发《关于侦破广西防城港“1·17”等6起特大涉烟网络案件的惩处通报》，以防城港公安经侦为主力侦破的“1·17”特大合法运营香烟案，名列通报惩处榜榜首。

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