证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-025

山东恒邦冶炼股份无限公司

关于投资设立烟台恒邦环保节能技术

配备无限公司的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。

山东恒邦冶炼股份无限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《第七届董事会2015年第一次暂时会议决议公告》（公告编号:2015-018）、《关于投资设立烟台恒邦环保节能技术配备无限公司的公告》（公告编号:2015-020）。为充沛保证广阔投资者的知情权，依据相关规则要求，公司将与中国恩菲工程技术无限公司签署《战略协作协议书》的有关内容补充披露如下：

一、协作对方引见

公司称号：中国恩菲工程技术无限公司

注册地址：复兴路12号

注册资本：人民币203504.453334万元

法定代表人：陆志方

成立工夫：2006年1月9日

运营范围：对外差遣施行境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程征询、造价征询、项目管理、工程监理；工程招招标；设备研制、设备推销及设备成套、零碎集成的效劳；设备、资料进出口；技术开发、转让、征询、培训。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

中国思菲工程技术无限公司（以下简称“中国恩菲”），其前身是中国有色工程设计研讨总院（原北京有色冶金设计研讨总院，成立于1953年），现从属于中国冶金科工集团无限公司。

该公司是以技术创新及其效果产业化为中心竞争力，集技术研发、工程一体化、产业投资为一体的科技型企业，包括工程一体化、新动力和资源开发三大业务范畴，工程一体化、多晶硅、污水处置、渣滓发电、光伏发电和房产运营六个业务单元。拥有工程设计综合甲级资质，具有涉外运营权、涉外工程总承包权和外事审批权。

在半个多世纪的开展历程中，中国恩菲先后承当过国际外有色金属、修建、环境工程等20多个行业的3000余项工程总承包、项目管理、工程征询、工程设计、工程监理、环境评价、设备制造等技术效劳；完成国度多项重点工程设计和科研课题，取得国度级、省部级迷信技术奖、优秀工程总承包奖、优秀工程设计奖、优秀工程征询奖等各类奖项近700项，国度级128项；32项国度科技提高奖。获得了1000多项科研效果、200多项专有特长技术和近500项受权专利。

中国恩菲现有中国工程院院士1名，全国工程设计巨匠3名，政府津贴专家82名，各类注册工程师及项目经理等240余名。有教授级初级工程师171名，初级工程师257名，专业技术人员占员工总数76%。设有博士后科研任务站、院士任务站，多晶硅资料制备技术国度实验室，9个省部级技术中心。

二、协议的次要内容

经单方敌对协商，本着优势互补、强强结合、共同开展的准绳，展开片面的科技协作，并树立临时的战略协作同伴关系，为此达成如下协议：

（一）单方分歧赞同，自本协议签署之日起，单方树立战略协作同伴关系。

（二）中国恩菲情愿充沛发扬本身技术优势，为公司在冶金、环境维护、产品深加工等范畴提供技术支持。

（三）公司支持中国恩菲的开展，情愿在冶金、环境维护、产品深加工等范畴优先思索与中国恩菲展开协作。

（四）单方从冶金、化工、环境维护、产品深加工等范畴展开片面的科技协作，以促进单方的技术创新任务。同时，单方协作创立各类技术中心，差遣相关科技人员协助施行效果的工程转化、技术征询、技术培训与效劳。

（五）单方就共同关怀的技术范畴展开协作开发。

（六）单方在工程总承包范畴展开协作

三、协议的审议顺序

1、《战略协作协议书》为框架协议，不触及详细金额，无需提交董事会和股AI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域，人工智能技术也正在发挥作用。东大会审议。

2、公司本次签署的协议不构成关联买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

四、对公司的影响

公司与中国恩菲的协作本着优势互补的准绳，有利于充沛发扬各自的优势，在加强公司技术专业化的同时，添加公司技术、配备的输入，提升盈利范围，契合公司战略开展的需求。

五、其他事项

《战略协作协议书》的签署不会对公司2015年业绩发生严重影响，协议的实行存在受不可抗力要素影响所形成的风险。敬请投资者感性投资，留意投资风险。

六、备查文件

山东恒邦冶炼股份无限公司与中国恩菲工程技术无限公司签署的《战略协作协议书》。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份无限公司

董 事 会

2015年4月16日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-026

山东恒邦冶炼股份无限公司

2014 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，公告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。

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山东恒邦冶炼股份无限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月10日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上登载了《2014年年度报告》全文。经预先核对，现对披露的局部内容予以更正如下：

一、《2014 年年度报告》全文“四、董事会任务报告”-“二 主营业务剖析2、支出”

原为：

公司实物销售支出能否大于劳务支出

√ 是 □ 否

■

相关数据同比发作变化30%以上的缘由阐明

√ 适用 □ 不适用

1.公司黄金产品的销售量同比添加88.70%，消费量同比添加48.66%，购入量同比添加130.56%，次要是公司加大了原料处置量以及进步了原料含金的投矿档次，招致消费量同比添加以及加大了对外收买合质金的力度招致购入量添加较大；本期黄金产品总产量添加销量也随之添加。

2.公司白银产品销售量、消费量、库存量同比添加107.03%、87.68%和82.21%，次要是公司加大了原料处置量以及进步了原料含银的投矿档次，招致消费量以及销售量添加；同时由于公司销售战略调整招致库存量同比添加；

3.公司电铜产品库存量添加63.97%，次要是由于公司销售战略调整招致库存量添加；

4.公司硫酸产品库存量和自用量辨别同比添加393.97%和273.58%，次要是公司销售战略调整招致库存量添加，以及消费零碎需硫酸运用量添加；

5.公司磷铵产品销售量、消费量辨别同比添加30.78%和55.66%，次要是公司产品顺应市场需求产能添加，销售量也随之添加；

6.公司电铅产品销售量、消费量、库存量辨别同比添加119.30%、109.55%和100.00%，次要是公司加大了原料处置量以及处置上期积压的两头物料招致产、销量同比添加，以及公司销售战略调整招致库存量添加。

现更正为：

公司实物销售支出能否大于劳务支出

√ 是 □ 否

■

相关数据同比发作变化30%以上的缘由阐明

√ 适用 □ 不适用

1.公司黄金产品的销售量同比添加88.70%，消费量同比添加48.66%，购入量同比添加130.56%，次要是公司加大了原料处置量以及进步了原料含金的投矿档次，招致消费量同比添加以及加大了对外收买合质金的力度招致购入量添加较大；本期黄金产品总产量添加销量也随之添加。

2.公司白银产品销售量、消费量、库存量同比添加107.03%、87.68%和39.08%，次要是公司加大了原料处置量以及进步了原料含银的投矿档次，招致消费量以及销售量添加；同时由于公司销售战略调整招致库存量同比添加；

3.公司电铜产品库存量同比增加45.50%，次要是由于公司销售战略调整招致库存量增加；

4.公司硫酸产品库存量添加392.30%，次要是公司销售战略调整招致库存量添加；自用量添加30.34%，次要是消费零碎需硫酸运用量添加；

5.公司磷铵产品销售量、消费量辨别同比添加30.78%和55.66%，库存量同比增加43.73%，次要是公司产品顺应市场需求产能添加，销售量也随之添加，从而库存量增加；

6.公司电铅产品销售量、消费量辨别同比添加119.30%、109.55%，次要是公司加大了原料处置量以及处置上期积压的两头物料招致产、销量同比添加。

二、《2014 年年度报告》全文“四、董事会任务报告”-“三、主营业务构成状况”

原为：

■

现更正为：

■

三、《2014 年年度报告》全文“十一、财务报告”-“七、兼并财务报表项目正文68、投资收益”

原为：

68、投资收益

单位： 元

■

现更正为：

68、投资收益

单位： 元

■

四、《2014 年年度报告》全文“十一、财务报告”-“十五 资产负债表日后事项2、利润分配状况”

补充：2、利润分配状况

以 2014年12月31日的公司总股本455,200,000股为基数，向全体股东按每10股派息2.00元（含税）,共派发现金红利91,040,000.00元,剩余未分配利润暂不分配，滚存至下一年度。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增455,200,000股。本次送红股及资本转增股本后，公司总股本变为910,400,000股。上述分配事项尚需本公司股东大会同意。

五、《2014 年年度报告》全文“十一、财务报告”-“十六、其他重要事项6、分部信息（2）报告分部的财务信息”

原为：

① 产品分部

■

现更正为：

① 产品分部

■

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除以下情况外，无其他内容补充。本次补充年报内容不会对公司2014年度业绩形成影响。关于补充年报内容给投资者及报告运用人带来的方便，公司深表歉意，请广阔投资者体谅，公司将增强对年报披露相关规则的学习和对年报内容的审核，进步信息披露质量。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份无限公司

董 事 会

2015年4月16日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-027

山东恒邦冶炼股份无限公司

关于深圳证券买卖所2014年

年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

山东恒邦冶炼股份无限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券买卖所《关于对山东恒邦冶炼股份无限公司2014年年报的问询函》（中小板年报问询函【2015】第18号），函中就我公司2014年年报审查进程中发现的成绩要求公司停止回复。

公司已依照相关要求向深圳证券买卖所作出了回复，现公告如下：

一、公司本期计提存货涨价预备8,100.94万元，占2014年经审计净利润的32.35%，请阐明能否依照本所《股票上市规则》等相关规则实行了审批顺序和披露义务。

阐明：

2014年公司依照本钱与可变现净值孰低的准绳对原资料、自制半成品、产成品计提存货涨价预备，总计计提存货涨价预备8,100.94万元，辨别占2013年、2014年经审计净利润的34.65%、32.35%，超越2014年度经审计的归属于母公司一切者的净利润相对值的比例30%，没有依照《股票上市规则》等相关规则实行审批顺序。

公司将依照《股票上市规则》等相关规则补充实行审批顺序并予以披露，同时将增强对《股票上市规则》等相关规则学习，防止相似状况再次发作。

二、公司其他应收款明细表中“团体借款”期初余额1,215.27万元，期末余额744.23万元，请阐明“团体借款”能否属于财务赞助，能否依照本所《股票上市规则》等相关规则实行了审批顺序和披露义务。

阐明：

公司其他应收款中的团体借款均为公司外部员工借款，次要是工伤借款、零星推销及工程借款以及办公、差旅费用借款，不属于财务赞助范围，依照贵所《股票上市规则》等相关规则，不必实行审批顺序和披露义务。

详细明细见下表：

■

三、公司子公司瓦房店市华铜矿业无限公司（以下简称“华铜矿业”）“由于外地政府对公司所在地域停止居民搬迁及规划调整，面临搬迁，中止采矿业务”，募投项目矿山采选零碎改造项目进度也因而未到达预期。公司控股股东烟台恒邦集团无限公司（以下简称“恒邦集团”）承诺对政府补偿缺乏以补偿搬迁损失的差额局部停止补偿。请阐明：

（1）华铜矿业中止采矿的工夫、对公司的详细影响，以及公司采取的措施；

（2）华铜矿业搬迁停顿状况、政府搬迁补偿方案以及对公司损益的影响；

（3）恒邦集团出具的承诺能否依照《上市公司监管指引第4号上市公司实践控制人、股东、关联方、收买人以及上市公司承诺及实行》的相关规则实行了信息披露义务。

阐明：

（1）因几年来不断处于盈余形态，华铜矿业于2013年12月25日中止采矿业务，停止井建装置工程。华铜矿业中止采矿业务影响公司原料供给，公司经过加大本部原料推销量，来补偿原料缺口，采矿业务停产对公司业绩根本没有影响。

华铜矿业次要财务信息：

单位：元

■

（2）因未接到有权政府部门根据法定顺序和权限做出的正式的征收决议及拆迁补偿方案，华铜矿业搬迁尚存在不确定性。华铜矿业目前正积极与有关部门沟通协调。因而搬迁能够发生的详细损失金额尚无法确定。公司持有的瓦房店华铜矿业无限公司的股权为2008年公司母公司烟台恒邦集团无限公司转让而来，对此，烟台恒邦集团无限公司承诺，假如瓦房店华铜矿业无限公司最终确定的政府补偿缺乏以补偿搬迁损失,差额局部由恒邦集团公司担任补偿。

（3）恒邦集团出具的承诺未依照《上市公司监管指引第4号上市公司实践控制人、股东、关联方、收买人以及上市公司承诺及实行》的相关规则及时实行信息披露义务。

四、公司营业外支出明细表中“其他”项目金额2,190.41万元，较上年同期数91.62万元大幅增长，请阐明“其他”项目的次要内容以及大幅增长的缘由。

阐明：

2014年末营业外支出明细表中“其他”项目金额2,190.41万元较上年同期数91.62万元大幅增长的次要缘由是公司控股股东烟台恒邦集团无限公司于2014年2月24日减持了其持有的本公司局部股票，违背了上市公司控股股东不得在窗口期买卖股票的规则。成绩发作后，恒邦集团积极配合本公司停止处置，并将减持股票的局部收益2000万元上缴本公司。控股股东恒邦集团就本次违规减持股票行为向广阔投资者致歉，已于2014年3月28日将本次买卖金额的2,000万元上缴给本公司,本公司已确认收到上述款项，且相应计入营业外支出中的其他科目，所以本年的营业外支出中的“其他”项目金额较上年同期金额大幅添加。

五、公司于2008年5月7日披露已与恒邦集团签署协议收买天水恒邦矿业无限公司60%股权，请阐明收买停顿状况。

阐明：

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天水恒邦临时以来处于探矿找矿阶段，尚未停止矿产资源的开采，没有消费运营活动。为增加与天水恒邦潜在的关联买卖，公司曾于2007年11月22日与恒邦集团签署协议，受让恒邦集团持有的天水恒邦60%的股权，商定依照天水恒邦2007年9月30日账面净资产和审计评价净资产孰低的准绳确定股权转让价钱。经过查询相关材料，并与天水恒邦矿区比对，天水恒邦所处的麦积山景色区请求并最终取得国度地质公园称号，天水恒邦矿区范围包括在国度地质公园范围内，属于禁采区，无法获得采矿答应证，公司因而暂停对天水恒邦的收买，若有新停顿，公司将及时披露。

六、公司其他活动资产明细表中“预付的国际证利息”期末余额1,146.11万元，请阐明“预付的国际证利息”的内容。

阐明：

2014年，我公司经过国际信誉证贴现及票据贴现融资较多，在操持贴现业务时，银即将贴现利息一次性扣除，公司按融资期限停止摊销，对未摊销的局部年末列示于其他活动资产科目。其中票据已贴现利息为27,712,750.04元，截止到2014年底测算贴现息为21,723,447.34元，其差额即为未到期利息5,989,302.70元；国际信誉证已贴现利息为12,321,294.58元，截止到2014年底测算贴现息为6,849,498.59元，其差额即为未到期利息5,471,795.99元，算计预付国际证利息为11,461,098.69元。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份无限公司

董 事 会

2015年4月16日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-028

山东恒邦冶炼股份无限公司

第七届董事会2015年第二次

暂时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

一、董事会会议召开状况

山东恒邦冶炼股份无限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日以专人送出和传真方式向全体董事收回了《关于召开第七届董事会2015年第二次暂时会议的告诉》。2015年4月15日上午，公司以通讯方式召开了第七届董事会2015年第二次暂时会议。本次会议由董事长王信恩先生召集并掌管。本次会议应参与董事9名，实践参与董事9名，本次会议召集、召开和表决顺序契合《公司法》、《公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

会议审议并以传真表决方式经过如下决议：

审议经过《关于公司补充披露计提资产减值预备的议案》

表决后果：赞同9票，支持0票，弃权0票。

详细内容详见2015年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于补充披露计提资产减值预备的公告》(公告编号:2015-030)。

三、备查文件

第七届董事会2015年第二次暂时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份无限公司

董 事 会

2015年4月16日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-029

山东恒邦冶炼股份无限公司

第七届监事会2015年第一次

暂时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，并对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏承当责任。

一、监事会会议状况

山东恒邦冶炼股份无限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2015年第一次暂时会议于2015年4月8日以专人送达和传真方式收回会议告诉，会议于2015年4月15日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席孔涛先生掌管，会议应参与监事3人，实践参与监事3人。本次会议的召集、召开和表决顺序契合《公司法》、《公司章程》的有关规则。

二、监事会会议审议状况

经参会监事仔细审议，以传真表决方式经过如下决议：

审议经过《关于公司补充披露计提资产减值预备的议案》

表决后果：赞同3票，支持0票，弃权0票。

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监事会以为：公司本次补充计提资产减值预备的决议顺序合法，根据充沛；计提契合企业会计原则等相关规则，契合公司实践状况，计提后更能公允反映公司资产情况，赞同本次计提资产减值预备。

三、备查文件

第七届监事会2015年第一次暂时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份无限公司

监 事 会

2015年4月16日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-030

山东恒邦冶炼股份无限公司

关于补充披露计提资产减值预备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

山东恒邦冶炼股份无限公司（以下简称“公司” ）于2015年4月15日召开了第七届董事会2015年第二次暂时会议和第七届监事会2015年第一次暂时会议，审议经过了《关于公司补充披露计提资产减值预备的议案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等规则，将详细状况公告如下：

一、本次计提资产减值预备状况概述

为真实反映公司截止2014年12月31日的财务情况、资产价值及运营状况，基于慎重性准绳，依据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值预备等有关事项的告诉》（证监公司字[1999]138号）及《企业会计原则》的规则，经过对公司存货状况停止细心核对和仔细剖析，对2014年12月31日兼并会计报表范围内存货资产计提减值预备8,100.94万元。该存货涨价预备的计提使得公司2014年1-12月归属于上市公司一切者净利润增加8,100.94万元，招致报告期末一切者权益增加8,100.94万元。

二、本次计提资产减值预备的办法、缘由和详细状况

存货涨价预备的计提办法：报告期末，公司在对存货盘存的根底上，对存货时效或销售价钱低于本钱形成估计本钱不能发出的局部，提取存货涨价预备。自2013年12月31日开端至2014年12月31日，公司次要产品黄金、白银、铜、铅市场价钱各从242元/克、4.05元/克、52150元/吨、14175元/吨，各跌至240元/克、3.44元/克、46560元/吨、12650元/吨，公司提取时按单个存货项目的本钱高于其可变现净值的差额来确定。详细详细状况如下表所示：

单位：元

■

三、董事会审计委员会关于补充披露计提资产减值预备的阐明

董事会审计委员会以为：公司本次补充计提资产减值预备遵照并契合《企业会计原则》和公司相关会计政策的规则，计提资产减值预备根据充沛，契合公司资产现状。本次计提资产减值预备基于慎重性准绳，有助于愈加公允地反映截止2014 年12 月31 日公司的财务情况、资产价值及运营效果，使公司的会计信息更具有合感性。

四、独立董事关于补充披露计提资产减值预备的意见

独立董事以为：公司本次补充计提资产减值预备事项根据充沛，实行了相应的审批顺序，契合《企业会计原则》和公司相关会计政策的规则，公司计提资产减值预备后，可以愈加公允地反映公司的资产情况和运营效果，可以使公司关于资产价值的会计信息愈加真实牢靠，具有合感性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。赞同公司计提资产减值预备。

五、监事会关于补充披露计提资产减值预备的意见

监事会以为：公司本次补充计提资产减值预备的决议顺序合法，根据充沛；计提契合企业会计原则等相关规则，契合公司实践状况，计提后更能公允反映公司资产情况，赞同本次计提资产减值预备。

六、备查文件

1、董事会审计委员会关于补充披露计提资产减值预备的阐明；

2、独立董事关于补充披露计提资产减值预备的独立意见；

3、第七届董事会2015年第二次暂时会议决议；

4、第七届监事会2015年第一次暂时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份无限公司

董 事 会

2015年4月16日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-031

山东恒邦冶炼股份无限公司

关于控股股东承诺补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

山东恒邦冶炼股份无限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东烟台恒邦集团无限公司（以下简称“恒邦集团”）出具的《承诺函》，鉴于外地政府能够对本公司全资子公司瓦房店市华铜矿业无限公司（以下简称“华铜矿业”）所在区域停止居民搬迁及规划调整。为维护广阔投资者的权益，公司控股股东恒邦集团承诺，将来华铜矿业取得政府补偿缺乏以补偿搬迁损失的差额局部,由恒邦集团予以补偿。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份无限公司

董 事 会

2015年4月16日