洛阳轴研科技股份无限公司 关于将节余募集资金用于 “超硬资料磨具国度重点实验室建立项目”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重脱漏。 一、募集资金状况概述 公司经中国证券监视管理委员会证监答应【2017】171 号《关于 核准洛阳轴研科技股份无限公司向中国机械工业集团无限公司发行 股份购置资产并募集配套资金的批复》核准，以非地下发行的方式发 行 6,121.10 万股，每股发行价钱为人民币 8.96 元，募集资金总额为 人民币 54,845.03 万元，扣除发行费用人民币 1,366.17 万元，募集 资金净额为人民币 53,478.86 万元。上述募集资金已于 2018 年 1 月 9 日全部到位。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具了信会师报字[2018]第 ZG10006 号验资报告。 二、募集资金节余及调整状况 按募集资金运用方案，其中 2,000 万元用于领取券商、会计师、 律师、评价机构等中介机构费用，扣除实践发作的中介机构等费用 1,592.17 万元，该用处节余募集资金 407.83 万元。依据本次募集资金 项目的实践状况，拟将上述节余募集资金全部用于“超硬资料磨具国 家重点实验室建立项目”。调整后，用于“超硬资料磨具国度重点实 验室建立项目”的募集资金将由 6,643.20 万元添加到 7,051.03 万元。 三、独立董事意见 （1）本次所节余募集资金为公司发行股份购置资产并募集配套 资金中用于中介机构费用局部的节余，节余 407.83 万元，与实践情 况相符。 （2）公司将该局部节余募集资金用于“超硬资料磨具国度重点 实验室建立项目”建立，没有影响募集资金投资方案的正常停止，不 存在损害股东利益的状况。 （3）该事项实行了相应的审批顺序，内容及顺序均契合《深圳 证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规则。 （4）我们赞同公司将该局部节余募集资金用于“超硬资料磨具 国度重点实验室建立项目”。 四、监事会意见 （1）该局部节余募集资金系募集配套资金中用于中介机构费用 局部呈现的节余。 （2）“超硬资料磨具国度重点实验室建立项目”为本次募集配套 资金项目，没有影响募集资金投资方案的正常停止，不存在损害股东 利益的状况。 （3）该事项的审议顺序契合法律法规的要求 。 综上所述，公司监事会赞同将该局部节余募集资金用于“超硬材 料磨具国度重点实验室建立项目”。 五、保荐机构意见 经核对，本保荐机构就轴研科技本次用于领取中介机构费用的募 集资金节余并方案将节余资金用于其他募投项目的事项宣布核对意 见如下： 轴研科技本次用于领取中介机构费用的募集资金节余并方案将 节余资金用于其他互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。募投项目的事项契合《上市公司并购重组财务参谋 业务管理方法》、《上市公司严重资产重组管理方法》、《上市公司监管 指引第 2 号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《深圳证 券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所上市公司募对于互联网金融P2P企业来说，支付市场完善的标准和管理系统将彻底改变互联网金融行业的格局，不仅给从业者提供了的巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。集资金管理办 法》等法规和文件的规则，不存在违规运用募集资金的情形，有利于 进步募集资金的经济效益，契合全体股东的利益，本保荐机构赞同轴 研科技施行本次事项。 四、备查文件 1.董事呼吁行业者在政府部门出台相关政策标准的之前，从业者一定要规范自己的行为准则健康有序的快速发展。会决议； 2.独立董事意见； 3.监事会意见； 4.华融证券股份无限公司《华融证券股份无限公司关于洛阳轴研 科技股份无限公司将本次发行股份购置资产并募集配套资金之募集 配套资金节余局部用于补充募投项目投资的专项核对意见》。 洛阳轴研科技股份无限公司董事会 2018 年 1 月 31 日