证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-023



广东劲胜智能集团股份无限公司

关于公司及子公司2018年度向银行请求授信额度

及担保事项的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚
假记载、误导性陈说或严重脱漏。




广东劲胜智能集团股份无限公司（以下简称“公司”）及上司子公司（含全
资、控股子公司，以下简称“子公司”）为满足消费运营和开展的需求，拟向银
行请求综合授信额度。在银行综合授信额度内，公司拟为子公司的银行信贷提供
担保，详细状况如下：

一、请求银行授信额度及担保事项的概述

为满足消费运营和开展的需求，公司及子公司估计2018年度向银行等金融机
构请求不超越480,000.00万元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（在不超
过该额度范围内，最终以各银行实践核准的信誉额度为准），在此额度内由公司
及子公司依据实践需求停止银行借贷。


在2018年度向银行等金融机构请求综合授信的额度内，子公司依据实践资金
需求停止银行借贷时，公司拟为子公司的银行信贷提供总金额不超越300,000.00
万元的担保，占公司2016年度经审计净资产的58.58%，担保额度的无效期为十二
个月，自股东大会审批经过之日起计算。


2018年3月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议经过了《关于公司
及子公司2018年度向银行请求授信额度及担保事项的议案》，赞同公司及子公司
2018年度请求银行授信及公司为子公司提供担保的相关事项。截至2018年2月
28日，公司及子公司的对外担保余额(含公司对子公司的担保)为199,299.04万
元，占公司2016年度经审计净资产的38.91%。公司担保事项的被担保对象包括
资产负债率超越70%的子公司。本次担保事项超出董事会审批权限，经董事会审


议经过后，尚需提交股东大会审议。


本次公司及子公司向银行请求授信额度、公司为子公司银行信贷提供担保，
不触及关联买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产
重组。


二、被担保人的根本状况

公司为子公司的银行授信提供担保，被担保人系公司全资、控股子公司，包
括但不限于以下主体：

1、深圳市创世纪机械无限公司

公司称号：深圳市创世纪机械无限公司（以下简称“创世纪”）

一致社会信誉代码：91440300783906254G

成立工夫：2005年12月22日

注册地址：深圳市宝安区沙井街道东环路508号A座；在深圳市宝安区沙井
街道新二红巷工业路88号厂房一、二、三；黄埔居委南浦路152号设有运营场
所从事消费运营活动

法定代表人：夏军

注册资本：人民币30,000.00万元

运营范围：机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、
工业机器人及数控机床的设计、开发、技术效劳、租赁；光电技术及产品开发、
销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国际
贸易，货物及技术进出口，计算机软件的技术开发及销售。（法律、行政法规、
国务院决议规则在注销前须同意的项目除外）机械设备的消费及维修；机器人与
自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的消费及维修；光电技术为数亿中文用户免费提供海量、全面、及时的百科信息，并通过全新的维基平台不断改善用户对信息的创作、获取和共享方式。及
产品制造、维修；机械及机械零部件的加工及维修；五金制品、机电设备的消费
及维修。


股东状况：公司持有100%股权。



财务情况：依据未经审计的财务数据，截至2017年9月30日，创世纪总资
产为3,918,549,151.01元，净资产为2,008,900,993.93元；2017年前三季度，
创世纪完成营业支出1,857,675,992.38元，净利润456,296,093.28元。截至
2017年9月30日，创世纪的资产负债率为48.73%。


2、东莞劲胜精细电子组件无限公司

公司称号：东莞劲胜精细电子组件无限公司（以下简称“劲胜精细电子”）

一致社会信誉代码：9144190056820812X1

成立工夫：2011年1月10日

注册地址：东莞市东城街道牛山社区

法定代表人：王建

注册资本：人民币24,600.00万元

运营范围：研发、设计、消费、加工、销售：通讯产品、电脑产品、电子产
品、发光二极管和触摸屏光电类产品的精细零组件；生物工程资料及其他新型材
料的研发、消费、加工与销售；精细模具的研发、设计、消费与销售；与以上产
品相关的消费自动化设备、软件的研发、消费、销售及效劳；机器设备研发、生
产、销售、租赁；货物进出口、技术进出口。


股东状况：公司持有100%股权。


财务情况：依据未经审计的财务数据，截至2017年9月30日，劲胜精细电
子总资产为291,627,042.86元，净资产为238,841,634.38元；2017年前三季
度，劲胜精细电子完成营业支出26,130,590.98元，净利润2,116,418.28元。

截至2017年9月30日，劲胜精细电子的资产负债率为18.10%。


3、东莞华晶粉末冶金无限公司

公司称号：东莞华晶粉末冶金无限公司（以下简称“华晶MIM”）

一致社会信誉代码：91441900079533263L

成立工夫：2013年9月16日


注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号

法定代表人：彭毅萍

注册资本：人民币7,000.00万元

运营范围：粉末冶金产品的研发、设计、消费制造、销售，相关公用设备、
工装模具及原辅资料的消费销售和技术征询效劳；通讯产品、计算机、汽车配件
及其零组件的研发、设计、消费、包装、加工、销售；与以上产品相关的消费自
动化设备的研发、消费、销售，软件设计、销售；医疗器械的研发、设计；货物
进出口、技术进出口；医疗器械的消费、销售。


股东状况：

股东称号

认缴出资（万元）

出资比例

广东劲胜智能集团股份无限公司

4,900

70%

石河子市百川股权投资无限合伙企业

910

13%

东莞市华欧实业投资无限公司

490

7%

彭毅萍

700

10%



财务情况：依据未经审计的财务数据，截至2017年9月30日，华晶MIM
总资产为237,044,543.04元，净资产为87,553,940.95元；2017年前三季度，
华晶MIM完成营业支出166,470,562.42元，净利润-2,647,988.47元。截至2017
年9月30日，华晶MIM的资产负债率为63.06%。


4、前海劲胜（深圳）控股无限公司

公司称号：前海劲胜（深圳）控股无限公司（以下简称“前海劲胜”）

一致社会信誉代码：914403003058485398

成立工夫：2014年5月9日

注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港协作区管
理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书无限公司）

法定代表人：王建

注册资本：人民币1,000.00万元

运营范围：运营塑胶、精细五金、零部件进出口业务（法律、行政法规、国


务院决议制止的项目除外，限制的项目须获得答应前方可运营）；人力资源征询
及相关业务；电子产品、物流通讯产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发及
技术引进；运营进出口业务（法律、行政法规、国务院决议制止的项目除外，限
制的项目须获得答应前方可运营）。国际、国际物流、仓储、配送；高端、海内
人才引进及相关业务。


股东状况：公司持有100%股权。


财务情况：依据未经审计的财务数据，截至2017年9月30日，前海劲胜总
资产为40,233,162.09元，净资产为6,227,080.94元；2017年前三季度，前海
劲胜完成营业支出154,118.14元，净利润-870,937.43元。截至2017年9月30
日，前海劲胜的资产负债率为84.52%。


5、东莞华程金属科技无限公司

公司称号：东莞华程金属科技无限公司（以下简称“华程金属”）

一致社会信誉代码：91441900345486384C

成立工夫：2015年7月2日

注册地址：东莞市长安镇锦厦社区锦隆路1号

法定代表人：李先中

注册资本：人民币15,000.00万元

运营范围：研发、设计、消费、加工、销售：五金零部件及其配套金属、塑
胶部件；外表处置；新型有色金属合金资料的研发、加工与销售；模具设计与制
造；货物进出口、技术进出口。


股东状况：公司持有100%股权。


财务情况：依据未经审计的财务数据，截至2017年9月30日，华程金属总
资产为314,173,001.67元，净资产为176,918,498.78元；2017年前三季度，
华程金失实现营业支出169,804,999.26元，净利润-7,209,929.48元。截至2017
年9月30日，华程金属的资产负债率为43.69%。



6、东莞中创智能制造零碎无限公司

公司称号：东莞中创智能制造零碎无限公司（以下简称“中创智能”）

一致社会信誉代码：91441900MA4W6KWH3F

成立工夫：2017年1月23日

注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号行政楼103号

法定代表人：王建

注册资本：人民币1,000万元

运营范围：从事智能制造零碎的研发；从事自动化、智能化设备及配件的咨
询、设计、制造、改造、销售、装置及技术效劳；数字化车间、智能化工厂自动
化消费线的征询、设计、制造、改造、销售、装置及技术效劳；从事机械技术领
域内的技术开发、技术征询、技术效劳；智能制造教育类产品的设计和技术效劳；
汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通讯设备及相关产品、计算机软件及
辅佐设备、工业自动化控制设备销售；疾速成型的技术开发与技术效劳；物联网
技术效劳、传感器的开发与销售、工业软件的开发、技术效劳、大数据剖析、技
术效劳。


股东状况：公司持有100%股权。


财务情况：依据未经审计的财务数据，截至2017年9月30日，中创智能总资
产为5,318,542.91元，净资产为-114,177.78元；2017年前三季度，中创智能实
现营业支出0.00元，净利润-1,614,177.78元。截至2017年9月30日，中创智能的
资产负债率为102.15%。


7、东莞劲胜智能制造孵化器无限公司

公司称号本次涌现的 AI、区块链和物联网热潮不同于以往，将对产业、社会和生活产生真正堪称“颠覆性”的变革。IT 技术人员需要全方位地“换脑”：对原有的知识结构进行全面刷新，全面升级。：东莞劲胜智能制造孵化器无限公司（以下简称“劲胜孵化器”）

一致社会信誉代码：91441900MA4W6NGQ38

成立工夫：2017年1月24日

注册地址：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号行政楼101号


法定代表人：王建

注册资本：人民币1,000万元

运营范围：为中小型高新科技企业提供技术研发、消费、运营的办公场地及
相关配套设备和效劳；树立产学研基地停止高新技术研讨、开发；提供创业投资
征询效劳；为所投企业提供管理征询效劳、科技信息征询效劳、市场营销筹划服
务、计算机技术开发效劳；创业投资。


股东状况：公司持有100%股权。


财务情况：依据未经审计的财务数据，截至2017年9月30日，劲胜孵化器
总资产为460,685.93元，净资产为454,362.12元；2017年前三季度，劲胜孵
化器完成营业支出-45,637.88元，净利润-45,637.88元。截至2017年9月30
日，劲胜孵化器的资产负债率为1.37%。


除上述子公司外，公司为子公司银行授信提供担保的被担保对象，还包括在
本次审批的银行授信额度无效期内新设的公司全资、控股子公司。


公司为控股子公司的银行信贷提供担保的，控股子公司其他股东按股权比例
停止同比例担保。


上述被担保人作为公司上司子公司，不存在严重抵押、诉讼或仲裁事项的情
形，具有良好的资产质量和资信情况。


三、担保协议的次要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议同意后，将在被担保人根
据实践资金需求停止银行借贷时签署。


四、审议意见

1、董事会意见

2018年3月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议经过了《关于公司
及子公司2018年度向银行请求授信额度及担保事项的议案》，公司董事会以为：

本次向银行请求授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司运营开展中


的资金需求，进步公司的运营效率。本次被担保人均为公司的子公司，公司为其
提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。


为便于施行公司及子公司向银行请求授信额度及担保事项，董事会拟提请股
东大会受权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在同意的授信和担保额度内
处置公司及子公司向银行请求授信额度及担保事项相关的一切事务，由此发生的
法律、经济责任全部由公司及子公司承当。本次受权决议的无效期为十二个月，
自股东大会审批经过之日起计算。


2、独立董事意见

独立董事在仔细审议后，在《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》中宣布了独立意见，公司独立董事以为：

公司及子公司向银行请求授信，系出于运营开展的需求。公司为子公司在本
次请求综合授信额度内的信贷提供担保，可进步子公司的银行信誉，协助其处理
消费运营的资金需求，加强其市场竞争力，契合公司的开展战略，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司子公司，风险处于可
控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务开展形成不利影响。本次对外担
保事项曾经实行了必要的审议决策顺序，契合相关法律法规的规则。


综上所述，独立董事分歧赞同公司为子公司在本次请求综合授信额度内的信
贷提供担保的相关事项。


3、监事会意见

2018年3月18日，公司第四届监事会第十二次会议审议经过了《关于公司
及子公司2018年度向银行请求授信额度及担保事项的议案》，公司监事会以为：

公司及子公司2018年度向银行请求不超越480,000.00万元的授信额度，系
出于运营需求。公司为子公司的银行信贷提供不超越300,000.00万元的担保，
可以更好地满足子公司的资金需求，促进子公司的运营开展。公司本次向子公司
提供担保的事项曾经实行了必要的审议顺序，契合《深圳证券买卖所创业板股票
上市规则》和《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》规则，契合公司
和全体股东的利益。



五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至2018年2月28日，公司为子公司银行授信提供的担保余额为
147,880.00万元，公司因全资子公司创世纪为客户担保而提供履约担保的余额
为17,000.00万元，算计占公司2016年度经审计净资产的32.19%。


截至2018年2月28日，公司全资子公司创世纪为客户采用融资租赁或银行
存款方式购置设备而提供的保证担保和回购担保余额为31,919.04万元（其中，
创世纪为经过与深圳金创智融资租赁无限公司融资租赁买卖方式购置设备的客
户提供担保的余额为1,863.77万元），为关联方深圳市嘉熠精细自动化科技无限
公司提供担保的余额为2,500.00万元，算计占公司2016年度经审计净资产的
6.72%。


除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或触及诉
讼的担保、因担保被判决败诉而应承当损失的情形。


六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议

2、公司独立董事宣布的独立意见

3、公司第四届监事会第十二次会议决议

4、深圳证券买卖所要求的其他文件



特此公告。






广东劲胜智能集团股份无限公司

董 事 会

二一八年三月十九日



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