陕西建立机械股份无限公司关于与陕西煤业化工

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-080

　　陕西建立机械股份无限公司

　　关于与陕西煤业化工集团财务

　　无限公司签署《金融效劳协议》

　　的关联买卖公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 买卖内容：公司拟与陕西煤业化工集团财务无限公司签署《金融效劳协议》，为公司提供存款、结算、信贷以及其运营范围内的其他金融效劳。

　　● 过来12个月内公司未与同一关联人停止相反买卖，也未与不同的关联人停止同类买卖。

　　● 本次关联买卖尚需经公司股东大会审议经过。

　　一、关联买卖概述

　　为拓宽公司融资渠道，降低融资本钱，进步资金管理运用效率，满足公司运营业务开展的需求，公司拟与陕西煤业化工集团财务无限公司（以下简称“陕煤财务”）签署《金融效劳协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其运营范围内的其他金融效劳，协议期限3年。依据协议商定，陕煤财务将视公司为重要客户之一，全力支持公司开展，公司亦将陕煤财务视为重要的临时协作同伴，选择陕煤财务为操持金融业务的次要金融机构。

　　鉴于上述买卖对方为公司实践控制人陕西煤业化工集团无限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的控股子公司，因而本次买卖构成公司的关联买卖。

　　本次关联买卖不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

　　二、关联方引见

　　1、陕煤财务为公司实践控制人陕煤集团上司控股子公司，法定代表人：邓晓博，注册资本：100，000万元，注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层，主营业务：对成员单位操持财务和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代理业务；协助成员单位完成买卖款项的收付；对成员单位提供担保；操持成员单位之间的委托存款；对成员单位操持票据承兑与贴现；操持成员单位之间的外部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位操持存款及融资租赁；从事同业拆借（法律法规制止运营的不得运营，触及国度专项规则的从其规则，触及答应证、资质证运营的凭答应证、资质证在无效期内运营）。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　2、截止2015年12月31日，陕煤财务经审计的资产总额为1，457，491.82万元，净资产117，620.21万元，营业支出35，260.40万元，净利润11，414.00万元。

　　三、关联买卖标的根本状况

　　公司拟与陕煤财务签署《金融效劳协议》，依据协议，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其运营范围内的其他金融效劳，协议期限3年。

　　四、关联买卖的次要内容和履约布置

　　本次关联买卖是经买卖单方敌对协商，就协议内容达成分歧，拟签署的协议次要内容如下：

　　（一）、金融效劳内容

　　1、在陕煤财务营业范围内，陕煤财务依照《金融效劳协议》的商定向公司提供金融效劳，效劳内容包括：

　　（1）操持财务和融资参谋效劳、信誉鉴证及相关的征询、代理业务；

　　（2）协助公司完成买卖款项的收付；

　　（3）对公司提供担保；

　　（4）吸收公司的存款；

　　（5）操持公司与其子公司之间的委托存款及委托投资；

　　（6）为公司操持票据签发、承兑及贴现效劳；

　　（7）操持公司与子公司之间外部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　　（8）向公司操持存款及融资租赁；

　　（9）承销公司与子公司的企业债券；

　　（10）操持经同意的保险经纪业务；

　　（11）为公司提供融资租赁效劳；

　　（12）依据公司的需求和实践状况，为公司提供不同主题的金融培训和信息征询效劳；

　　（13）其他效劳：陕煤财务将与公司共同讨论新的效劳产品和新的效劳范畴，并积极停止金融创新，为公司提供特性化的优质效劳。

　　2、陕煤财务在为公司提供上述金融效劳业务的同时，承诺恪守以下准绳：

　　（1）陕煤财务向公司提供金融效劳的条件均不逊于其为其他陕煤集团成员单位提供同品种金融财务效劳的条件，亦不逊于事先其他金融机构可为公司提供同品种金融效劳的条件；

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　　（2）公司在陕煤财务的存款利率不低于中国人民银行就该品种存款规则的利率上限，且应等于或高于陕煤财务吸收其他陕煤集团成员单位同品种存款所确定的利率及等于或高于普通商业银行向公司提供同品种存款效劳所确定的利率（以较高者为准）；

　　（3）陕煤财务向公司发放存款的利率应不高于中国人民银行就该类型存款规则的利率下限，且应等于或低于陕煤财务向其他陕煤集团成员单位发放同品种存款所确定的利率及等于或低于普通商业银行向公司提供同品种存款效劳所确定的利率（以较低者为准）；

　　（4）除存款和存款外的其他各项金融效劳，免费规范应不高于（或等于）国际其他金融机构同等业务费用程度；

　　（5）甲方寄存于乙方的货币资金每日最高余额不高于甲方最近一个会计年度经审计总资产的5%且不高于甲呼吁行业者在政府部门出台相关政策标准的之前，从业者一定要规范自己的行为准则健康有序的快速发展。方最近一期经审计净资产的50%。

　　3、陕煤财务应确保资金管理网络平安运转，保证资金平安，控制资产负债风险，满足公司领取需求。

　　（二）、金融效劳的拓展

　　依据《金融效劳协议》，陕煤财务视公司为重要的客户之一，全力支持其开展，公司视陕煤财务为重要的临时协作同伴，选择陕煤财务为操持金融业务的次要金融机构。

　　（三）、协议期限

　　协议无效期3年，自协议失效之日起计算。在无效期届满之前30日，如公司未向陕煤财务提出终止协议的要求，协议自动续展三年，上述展期不受次数限制。

　　五、该关联买卖的目的以及对公司的影响

　　公司与陕煤财务签署《金融效劳协议》，是为了满足公司运营业务开展的需求，有利于公司消费运营活动的正常展开，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资本钱，进步资金管理和运用效率；本次关联买卖事项的达成，单方遵照了自愿对等、老实守信的准绳，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、该关联买卖该当实行的审议顺序

　　1、2016年9月30日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议经过了《关于公司与陕西煤业化工集团财务无限公司签署金融效劳协议的议案》。

　　在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生停止了逃避，独立董事李敏、宋林、张敏及其他3名非关联董事分歧审议经过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建立机械股份无限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号2016-083）。

　　2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联买卖事项停止了仔细的事前审核，详细理解了该事项发作的背景，谨慎地剖析了对公司运营发生的影响，赞同将《关于同陕西煤业化工集团财务无限公司签署金融效劳协议的议案》提交公司第五届董事会第三十次会议审议。并宣布如下独立意见：

　　该关联买卖有利于公司消费运营活动的正常展开，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资本钱，进步资金管理和运用效率，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益；董事会审议时，关联董事恪守了逃避表决的制度，其审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规则，董事会实行了诚信义务；我们赞同公司签署操持《金融效劳协议》相关事宜。

　　3、公司董事会审计委员会对本次关联买卖的书面审核意见如下：

　　该关联买卖事项是为了满足公司运营业务开展的需求，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资本钱，进步资金管理和运用效率，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次关联买卖事项的审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和中国证监会及上海证券买卖所的有关规则；我们赞同公司签署操持《金融效劳协议》相关事宜。

　　4、此项关联买卖尚须取得公司股东大会的审议同意，与该关联买卖有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将保持行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联买卖无需经过其他部门同意。

　　七、挂网备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、董事会审计委员书面审核意见。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年十月十日

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-081

　　陕西建立机械股份无限公司

　　关于签署《股份质押协议（二）》

　　的关联买卖公告

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　　重要内容提示：

　　● 买卖内容：公司拟与公司董事、副总经理、股东王志荣先生、公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司签署《股份质押协议（二）》。

　　● 过来12个月与同一关联人停止的买卖以及与不同关联人停止的买卖类别相关的买卖的累计次数共1次，即王志荣先生于2016年5月10日将15，000，000股公司股份质押予公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司。

　　● 本次关联买卖尚需经公司股东大会审议经过。

　　一、关联买卖概述

　　公司2015年辨别向柴昭一先生等50名上海庞源机械租赁股份无限公司（以下简称“庞源租赁”）股东和王志荣先生等16名自贡天成工程机械无限公司（以下简称“天成机械”）股东发行股份购置庞源租赁100%股权和天成机械100%股权，同时向不超越10名契合条件的特定对象发行股份募集配套资金时，曾与柴昭一先生、肖向青女士、王志荣先生签署了《业绩承诺及补偿协议》，商定庞源租赁和天成机械2015年度、2016年度和2017年度的业绩目标及补偿等事宜。2015年度完毕后，天成机械2015年度完成的扣除非常常性损益的净利润低于承诺目标，经公司五届二十三次董事会和2016年第二次暂时股东大会审议同意，公司与王志荣先生签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对《业绩承诺及补偿协议》有关商定事项予以修订；同时，作为王志荣先生业绩承诺完成的保证措施，王志荣先生将其持有的公司股份26，801，633股中的15，000，000股质押予公司控股股东陕西建立机械（集团）无限责任公司（以下简称“建机集团”），由建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承当担保责任。

　　为了增强运营责任，无效控制运营风险，强化团队运营认识，更好地维护公司和股东权益，作为将来业绩承诺完成的保证措施，公司与王志荣先生及建机集团协商，拟将其所持有的（除原质押予建机集团的15，000，000股）其他公司股份合计11，801，633股再次质押予公司控股股东建机集团，由建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承当担保责任。

　　就上述事宜，公司拟与王志荣先生、建机集团签署《股份质押协议（二）》。

　　鉴于上述买卖对方为公司董事、副总经理、股东王志荣先生及公司控股股东建机集团，因而本次买卖构成公司的关联买卖。

　　本次关联买卖不构成《上市公司严重资产重组管理方法》规则的严重资产重组。

　　二、关联方引见

　　1、王志荣，男，中国籍，注所：自贡市自流井区后山坡温州商城3号楼1栋601号；公司第五届董事会董事，公司副总经理，子公司自贡天成工程机械无限公司执行董事、法定代表人。现持有公司股份26，801，633股，占公司股份总数比例为4.21%。

　　天成机械根本状况：

　　注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

　　注册资本：22，442.85万元

　　运营范围：修建工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、装置；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、运营本企业自产产品及技术的出口业务、运营本企业消费所需的原资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国度限定公司运营和国度制止进出口的商品及技术除外）；运营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋保送机、给料机械的制造、装置、销售、技术开发、技术征询、技术效劳；锅炉配件及钢构造的加工；进出口贸易；国际贸易。（以上运营范围不含法律、法规规则需操持前置审批或答应的项目，后置答应项目经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　2、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：18，920万元，注册地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，主营业务：机械设备及成套设备、金属构造产品及相关配件的研发、消费、销售、装置、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅资料、设备的购销；物业管理；本公司房屋路途建筑、普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国度限定或制止公司运营的商品和技术除外）。（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）

　　2015年度，建机集团经审计的资产总额为569，517.63万元，净资产319，575.02万元，营业支出72，115.95万元，净利润-2，061.49万元。

　　三、关联买卖标的根本状况

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　　公司拟与王志荣先生、建机集团签署《股份质押协议（二）》，作为王志荣先生业绩承诺完成的保证措施，王志荣先生将其所持有的（除原质押予建机集团的15，000，000股）其他公司股份合计11，801，633股再次质押予公司控股股东建机集团。

　　四、关联买卖的次要内容和履约布置

　　1、王志荣先生为担保其可以实在实行《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》商定的各项补偿义务，赞同将其所持其他公司股份合计11，801，633股股份再次质押予公司控股股东建机集团。

　　建机集团为了公司及全体股东利益，赞同承受王志荣先生质押的11，801，633股股份，并以其承受王志荣先生质押11，801，633股股份的市场价值为限对王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承当担保责任。本协议项下的质押本质为王志荣先生对建机集团所提供担保的反担保。在王志荣先生未实行《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》商定的各项补偿义务的状况下，建机集团在实行相应担保义务后，可依法行使质押权。

　　2、质押担保范围和期限

　　质押担保的范围为：

　　（1）建机集团以其承受王志荣先生质押的11，801，633股股份的市场价值为限对王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承当的担保责任。

　　王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务为：依据《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》的商定，当天成机械2015年度、2016年度和2017年度累计完成的净利润低于王志荣先生累积承诺的净利润以及业绩承诺期满天成机械100%股权发作减值时，王志荣先生该当承当的补偿义务，以及《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》及相关协议商定的相关税费、违约金等；

　　（2）建机集团为完成上述债务而收入的各项费用。

　　质押担保的期限为：

　　自本协议签署之后，王志荣先生所持有的合计11，801，633股公司股份在中国证券注销结算无限公司上海分公司操持完成股份质押注销手续之后起，至质押股份所担保的上述债务完全完成之日止。

　　3、质押注销及登记注销

　　本协议失效后十五个任务日内，王志荣先生该当无条件协助建机集团或公司在中国证券注销结算无限公司上海分公司操持上述11，801，633股股份的质押注销手续。

　　假如业绩承诺期限届满，经专项审计和减值测试，王志荣先生无需实行任何补偿义务，或许，王志荣先生虽然需求实行补偿义务，但其曾经按相关商定自动实行率补偿义务，则建机集团应及时登记上述11，801，633股股份的质押注销。

　　4、质押权的完成

　　若王志荣先生届时触发《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》中商定的各项补偿义务，则在王志荣先生质押的11，801，633股股份的市场价值范围内，建机集团可行使质押权。

　　五、该关联买卖的目的以及对公司的影响

　　公司与王志荣先生、建机集团签署《股份质押协议（二）》，有利于调动天成机械的管理层的积极性，增强运营责任，无效控制运营风险，强化团队运营认识，更好地维护公司和股东权益，促进天成机械可继续安康开展，是在充沛思索了公司重组后的整合运营等要素的根底上做出的，有助于发扬重组完成后的整合效应，契合公司开展目的；本次关联买卖事项的达成，单方遵照了自愿对等、老实守信的准绳，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、该关联买卖该当实行的审议顺序

　　1、2016年9月30日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议经过了《关于签署的议案》。

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　　在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东、王志荣先生停止了逃避，独立董事李敏、宋林、张敏及其他2名非关联董事分歧审议经过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建立机械股份无限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号2016-083）。

　　2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联买卖事项停止了仔细的事前审核，详细理解了该事项发作的背景，谨慎地剖析了对公司运营发生的影响，赞同将《关于签署的议案》提交公司第五届董事会第三十次会议审议。并宣布如下独立意见：

　　该项议案是为了增强运营责任，无效控制运营风险，调动天成机械管理层积极性，促进天成机械可继续安康疾速开展，更好地维护公司和股东权益；契合公司开展目的，不会对公司财务及运营情况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会审议时，关联董事恪守了逃避表决的制度，其审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规则，董事会实行了诚信义务；我们赞同公司签署操持《股份质押协议（二）》相关事宜。

　　3、公司董事会审计委员会对本次关联买卖的书面审核意见如下：

　　本次关联买卖事项，是为了增强运营责任，无效控制运营风险，有利于调动天成机械管理层的积极性，强化团队运营认识，更好地维护公司和股东权益，契合公司开展目的；不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次关联买卖事项的审议和决策顺序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规则；我们赞同公司签署操持《股份质押协议（二）》相关事宜。

　　4、此项关联买卖尚须取得公司股东大会的审议同意，与该关联买卖有利害关系的关联人公司控股股东建机集团、股东王志荣将保持行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联买卖无需经过其他部门同意。

　　七、需求特别阐明的历史关联买卖状况

　　2016年4月8日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于签署的议案》（详见公司2016年4月9日发布的《陕西建立机械股份无限公司关于签署的关联买卖公告》公告编号2016-020）；2016年4月25日，公司召开了2016年第二次暂时股东大会，审议并同意了《关于签署的议案》（详见公司2016年4月26日发布的《陕西建立机械股份无限公司2016年第二次暂时股东大会决议公告》公告编号2016-028）。公司与王志荣先生、建机集团签署了《股份质押协议》，作为王志荣先生业绩承诺完成的保证措施，2016年5月10日，王志荣先生将所持有的15，000，000股公司股份质押予公司控股股东建机集团，并在中国证券注销结算无限责任公司上海分公司操持完相关手续。

　　八、挂网备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、董事会审计委员书面审核意见。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司

　　董事会

　　二一六年十月十日

　　证券代码：600984 证券简称：建立机械公告编号：2016-082

　　陕西建立机械股份无限公司

　　关于召开2016年

　　第五次暂时股东大会的告诉

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2016年10月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

　　一、召闭会议的根本状况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第五次暂时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、工夫和地点

　　召开的日期工夫：2016年10月26日 14点00分

　　召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。

　　网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

　　网络投票起止工夫：自2016年10月26日

　　至2016年10月26日

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　　采用上海证券买卖所网络投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则执行。

　　(七) 触及地下征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的工夫和披露媒体

　　上述议案于公司第五届董事会第三十次会议审议经过，公告于2016年10月10日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）登载；上述议案的详细内容请参见公司另行登载的股东大会会议材料，有关本次股东大会的会议材料将不迟于2016年10月19日（星期三）在移动互联网在带来全新社交体验的同时，也或多或少使人们产生了依赖。移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合，建立了新的产业生态链，催生全新文化产业形态。上海证券买卖所网站登载。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者独自计票的议案：1、2

　　4、触及关联股东逃避表决的议案：1、2

　　应逃避表决的关联股东称号：股东陕西建立机械（集团）无限责任公司逃避议案1、2；股东王志荣先生逃避议案2。

　　5、触及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票留意事项

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权的，既可以登陆买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权，假如其拥有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相反类别普通股或相反种类优先股均已辨别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(四) 股东对一切议案均表决终了才干提交。

　　四、会议列席对象

　　(一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和初级管理人员。

　　(三) 公司延聘的律师。

　　(四) 其别人员

　　五、会议注销办法

　　1、团体股东持自己身份证、股东账户卡及无效持股凭证停止注销；

　　2、互联网电子商务和移动商务消费渠道的普及，使得支付市场将在不久的将来继续呈现更加美好的增长前景。法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表物证明书或受权委托书及列席人员身份证操持注销手续；

　　3、因故不能列席会议的股东，可书面委托别人列席会议（受权委托书见附件），代理人持自己身份证、受权委托书、受权人股东账户及持股证明操持注销手续；

　　4、列席会议股东请于2016年10月21日、2016年10月24日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部操持注销手续，异地股东可用信函或传真注销。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会估计会期半天，与会股东及受权代理人食宿、交通费自理；

　　2、联络地址：陕西省西安市金花北路418号；

　　3、邮政编码：710032；

　　4、联络电话：029-82592288，传真：029-82592287；

　　5、联络人：白海红、石澜。

　　特此公告。

　　陕西建立机械股份无限公司董事会

　　2016年10月10日

　　附件：受权委托书

　　受权委托书

　　陕西建立机械股份无限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或自己）列席2016年10月26日召开的贵公司2016年第五次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

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　　备注：委托人应在委托书中“赞同”、“支持”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　股票代码：600984 股票简称：建立机械编号：2016-083

　　陕西建立机械股份无限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　陕西建立机械股份无限公司第五届董事会第三十次会议告诉及会议文件于2016年9月22日以邮件及书面方式收回至全体董事，会议于2016年9月30日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生掌管。会议的召集、召开和表决顺序契合法律、法规和《公司章程》的有关规则，会议构成的决议合法、无效。

　　会议充沛讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决分歧经过以下决议：

　　一、赞同《关于公司与陕西煤业化工集团财务无限公司签署金融效劳协议的议案》；

　　详细内容详见同日公司公告《陕西建立机械股份无限公司关于与陕西煤业化工集团财务无限公司签署金融效劳协议的关联买卖公告》（公告编号2016-080）。

　　此项议案触及关联买卖，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生停止了逃避。

　　表决后果：赞同票6票，支持票0票，弃权票0票。

　　二、赞同《关于签署的议案》；

　　详细内容详见同日公司公告《陕西建立机械股份无限公司关于签署《股份质押协议（二）》的关联买卖公告》（公告编号2016-081）。

　　此项议案触及关联买卖，董事会在审议该议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、王志荣先生停止了逃避。

　　表决后果：赞同票5票，支持票0票，弃权票0票。

　　三、经过《关于召开公司2016年第五次暂时股东大会的议案》。

　　详细内容详见同日公司公告《陕西建立机械股份无限公司关于召开2016年第五次暂时股东大会的告诉》（公告编号2016-082）。

　　表决后果：赞同票9票，支持票0票，弃权票0票。