证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－022

　　湖北凯龙化工集团股份无限公司

　　关于拟为控股子公司提供担保的公告

　　湖北凯龙化工集团股份无限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议经过随着流量往智能终端设备迁移，新的机遇“物联网商业社交时代”也将迎来，通过人的第六器官（智能手机）和智能设备终端的联网互动，从而改变了人的行为习惯和消费方式。线下流量通过LBS定位重新分配，又通过物联网终端智能推荐引擎引导到网上任意有价值的地方，至此互联网下半场拉开帷幕。了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，赞同公司为控股子公司湖北晋煤金楚化肥无限责任公司(以下简称“晋煤金楚”)向银行请求项目存款提供不超越 2 亿元的全额连带责任保证担保。详细状况如下:

　　一、担保状况概述

　　公司控股子公司晋煤金楚因停止消费线节能环保技术改造，需求项目资金。

　　为满足晋煤金楚技改项目需求，确保项目资金流利，公司拟为晋煤金楚向中国工商银行股份无限公司钟祥支行请求项目存款提供不超越 2 亿元的全额连带责任保证担保。实践担保金额、期限等以担保合同为准。

　　依据《深圳买卖所上市规则》、《中小板上市公司标准运作指引》及《公司章程》等相关规则，本次对外担保尚需提交股东大会审批。

　　二、被担保人根本状况

　　公司称号：湖北晋煤金楚化肥无限责任公司

　　一致社会信誉代码：91420881695110897N

　　住所：湖北省钟祥市双河镇官冲村

　　法定代表人：金桂泽

　　成立日期：2009 年 9 月 30 日，注册资本：10616 万元

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

　　公司类型：其他无限责任公司

　　运营范围：液氨、甲醇、二氧化碳、氨水；磷酸一铵、碳酸氢铵消费销售；

　　煤炭零售兼批发，物流辅佐，装卸搬运效劳。(触及答应运营项目，应获得相关部门答应前方可运营)

　　公司持有晋煤金楚 55.26%的股权，钟祥楚欣投资无限公司持有其 32.94%股权，武汉金虹电力成套设备无限公司持有其 11.80%股权。

　　晋煤金楚其他股东未提供相应担保。

　　晋煤金楚最近一年及一期的次要财务目标如下：

　　单位：人民币元

　　项目 2017 年 12月 31 日 2018 年 2 月 28 日

　　资产总额 300180976.33 253933866.76

　　负债总额 253204061.04 206412892.92

　　净资产 46976915.29 47520973.84

　　2017 年度 2018 年 1-2月

　　营业支出 321063519.34 44928904.99

　　利润总额 -5187798.06 23570.62

　　净利润 -5187798.06 23570.62

　　2018年 2月末，晋煤金楚资产负债率为 81.29%。

　　晋煤金楚公司除了将局部房产、土地和机器设备停止抵押外，无对外担保、诉讼与仲裁事项。

　　三、担保协议的次要内容

　　本担保为拟担保受权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的次要内容将由本公司、晋煤金楚与银行共同协商确定，最终实践担保总额将不超越本次授予的担保额度。

　　四、董事会、监事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　为满足控股子公司的业务开展的需求，保证晋煤金楚技改项目资金需求，董事会赞同公司为控股子公司提供担保，同时这也契合公司及控股子公司开展的要求。被担保对象为公司的控股子公司，公司持有其 55.26%的股份，公司能无效的控制和防备担保风险，本次对外担保不触及反担保。依据公司前期对晋煤金楚战略开展规划，赞同本次担保事项并提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司为控股子公司提供担保，协助子公司处理项目建立进程中对资金的需求，支持子公司疾速生长，促进子公司稳步开展，有利于子公司主营业务继续运营和稳步开展。上述担保契合公司全体利益，契合担保有关规则制度、标准性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会赞同公司为晋煤金楚提供担保。

　　3、独立董事意见本次公司拟为控股子公司湖北晋煤金楚化肥无限责任公司向中国工商银行

　　股份无限公司钟祥支行请求项目存款，提供不超越 2 亿元的全额连带责任保证担保。保证子公司改项目资金需求，有利于支持子公司的运营和业务继续安康开展。

　　公司持有该控股子公司 55.26%股权，关于此次担保，公司能无效的控制和防备担保风险。本次担保契合《深圳证券买卖所股票上市规则》、公司《对外担保管理方法》等相关法律、法规、公司规章制度的规则，其决策顺序合法、无效，不会对公司的正常运作和业务开展形成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，赞同本次担保事项并提交股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保状况及逾期担保情形

　　截止本担保事项，公司及控股子公司实践对外担保余额 6500.00 万元人民币

　　1，占最近一期(2017 年 12 月 31 日)经审计归属于简单来说，创业有四步：一创意、二技术、三产品、四市场。对于停留在‘创意’阶段的团队，你们的难点不在于找钱，而在于找人。”结合自身微软背景及创业经验。母公司股东的净资产的 4.66%。

　　本次担保取得同意后，公司及子公司对外担保累计总额度为 2.65 亿元，占1公司与申万宏源证券无限公司于 2017 年 7 月签署《湖北金羿凯龙新动力汽车产业股权投资合伙企业(无限合伙)之远期回购协议》公司将于湖北金羿凯龙新动力汽车产业股权投资合伙企业存续期满前对并购基

　　金优先级无限合伙人申万宏源证券无限公司的份额停止回购，最高额度不超越 63000.00 万元，上述回购事项属于本质意义上的担保行为。现因优先级合伙人实践出资 5000.00 万元且确认后续不再出资，公司对应的回购义务同比例缩减公司实践承当回购义务的最高额度不超越 6500.00 万元。

　　公司 2017 年末经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例辨别为 11.08%

　　和 19.01%。(以上计算均为兼并报表口径)。

　　截至公告日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保以及触及诉讼的担保状况。

　　公司将严厉依照中国证券监视管理委员会[2017]16 号文《关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干成绩的告诉》及证监发[2005]120 号

　　文《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的规则，无效控制公司对外担保风险。

　　六、报备文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份无限公司董事会

　　2018 年 3 月 14 日
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