惠而浦（中国）股份无限公司





2018年第一次暂时股东大会会议材料



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二O一八年三月
















惠而浦（中国）股份无限公司

2018年第一次暂时股东大会会议议程

一、现场会议召开工夫：2018年3月16日（星期五）下午14：30

二、会议召集人：惠而浦（中国）股份无限公司董事会

三、现场会议召开地点：公司行政楼五楼会议室

四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票零碎：上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

网络投票起止工夫：自2018年3月16日

至2018年3月16日

采用上海证券买卖所网络投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投
票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,本次涌现的 AI、区块链和物联网热潮不同于以往，将对产业、社会和生活产生真正堪称“颠覆性”的变革。IT 技术人员需要全方位地“换脑”：对原有的知识结构进行全面刷新，全面升级。9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日
的9:15-15:00。


五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

六、议 程：

1、吴胜波董事长宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决后果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、吴胜波董事长宣布会议落幕










目 录



1、关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案

2、关于变卦局部募集资金投资项目的议案

3、关于操持远期结售汇业务的议案

4、关于监事故更的议案


























































议案一、

惠而浦（中国）股份无限公司

关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的
议案



各位股东及股东代表：

近年来，家电市场环境变化较大，竞争日趋剧烈，公司冰箱销售不断没有突
破瓶颈，截止目前，公司现有冰箱产能已可以满足市场需求。2018年，公司采
取品牌聚集，产品整合的战略方针，冰箱销售以内销订单为主，为最大限制发扬
募集资金的运用效益，提升运营效益，本着有利于公司全体股东利益的准绳，经
慎重思索，拟终止施行“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目。项目
终止后原拟投入的18,158.58万元募集资金将结合公司实践投资方向的调整，全
部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建立。


一、募集资金根本状况

经中国证券监视管理委员会《关于核准合肥荣事达三洋电器股份无限公司非
地下发行股票的批复》（证监答应[2014]939号）核准，公司以非地下发行股票
方式向特定投资者惠而浦（中国）投资无限公司发行人民币普通股（A股）
233,639,000股，每股面值1元，每股发行价钱8.42元/股，募集资金总额为人
民币1,967,240,380.00元，扣除发行费用人民币39,510,326.84元，募集资金
净额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位状况业经华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。


公司于2015年10月12日召开2015年第八次暂时董事会，审议经过了《关
于变卦募集资金投资项目施行地点及添加项目建立用地的议案》，以及2015年
10月27日，公司第九次暂时董事会审议经过了《关于变卦局部募集资金投资项
目的议案》。2015年12月11日，经2015年第一次暂时股东大会审议经过，调
减原募投项目“年产1,000万台变频电机及控制零碎技改扩建项目”募集资金投
资规模，将其中的26,417.00万元变卦用于“惠而浦中国区总部建立项目”，
10,838.90万元用于调增“年产500万台洗衣机变频技改项目”投资额。同时审


议经过了《关于变卦募集资金投资项目施行地点及添加项目建立用地的议案》，
公司募集资金项目中“年产500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000万台
变频电机及控制零碎技改扩建项目”的局部施行地点将调整到方兴小道和习友路
穿插口东北角。




二、拟终止的“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”根本状况

1、项目根本状况

依据公司2013年第五届二次董事会及2013年第一次暂时股东大会决议， 本
次非地下发行股票募集资金在扣除发行费用后全部用于以下五个项目：

项目称号

项目投资总额

（万元）

募集资金投入金额

（万元）

年产500万台洗衣机变频技改项目

27,294.80

27,294.80

年产1,000万台变频电机及控制零碎技改扩建项目

62,318.80

62,318.80

年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目

59,983.40

59,983.40

市场营销体系建立项目

20,932.80

20,932.80

补充活动资金

28,063.35

28,063.35

合 计

198,593.15

198,593.15



2、项目实践运用募集资金投资及停顿状况

依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2014]3125号《验
资报告》，公司非地下发行股票并上市实践发行募集资金总额1,967,240,380.00
元，扣除各项发行费用算计人民币39,510,326.84元后，实践募集资金净额为人
民币1,927,730,053.16元。调整后的实践募集资金次要用于以下项目：

承诺投资项目

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

年产500万台洗衣机变频技改项目

27,294.80

27,294.80

年产1,000万台变频电机及控制零碎技改
扩建项目

62,318.80

62,318.80

年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目

59,983.40

59,983.40

市场营销体系建立项目

20,932.80

20,932.80

补充活动资金

28,063.35

22,243.21

算计

198,593.15

192,773.01





依据2015年第一次暂时股东大会审议经过，调减原募投项目“年产1,000
万台变频电机及控制零碎技改扩建项目”募集资金投资规模，将其中的
26,417.00万元变卦用于“惠而浦中国区总部建立项目”，10,838.90万元用于调


增“年产500万台洗衣机变频技改项目”投资额。




截至2017年12月31日，公司募集资金实践运用状况如下（单位：万元）：

承诺项目称号

能否变卦

项目

募集资金拟
投入金额

利息
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支出

募集资金累计
实践投入金额

募集资金
余额

项目

进度

年产1,000万台变
频电机及控制零碎
技改扩建项目

是

25,062.90


2,196.00

14,640.92

12,617.98

58%

市场营销体系建立
项目

否

20,932.80


801.03

8,066.65

13,667.18

39%

年产400万台节能
环保高端冰箱扩建
项目

否

59,983.40

900.26

36,558.40

24,325.26

61%

年产500万台洗衣
机变频技改项目

是

38,133.70

789.82

38,857.57

65.95

102%

惠而浦中国区总部
建立项目

是

26,417.00

329.81

14,477.92

12,268.89

55%

补充活动资金

否

22,243.21

-

22,243.21

-

100%

算计



192,773.01

5,016.92

134,844.67

62,945.26







截止2017年12月31日年产“400万台节能环保高端冰箱扩建项目”已累计使
用募集资金36,558.40万元，完成总投资进度的61%，本项目方案运用但尚未运用
的募集资金尚结余24,325.26万元（含利息支出900.26万元）。


3、项目终止缘由

综合思索到公司现有冰箱产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东
利益，降低募集资金的投资风险，进步募集资金的运用效率，经谨慎研讨，公司
拟终止上述“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募投项目的施行。


4、项目终止对公司消费运营发生的影响

因拟终止的冰箱募投项目属于公司主营业务之一，2018年公司调整销售策
略，凭仗惠而浦集团的全球营销网络，冰箱产品主推Jupiter高端系列产品，以
内销为主。因而，项目终止施行后，不会影响公司消费运营，不会对公司的全体
业绩形成影响。


5、项目终止后结余资金的运用方案

估计仍需领取“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目” 后期购置尚未


领取的设备款2,106.02万元，模具款4,060.66万元，算计需领取6,166.68万
元。该募集资金项目终止后不再停止新的投入，结余募集资金18,158.58万元，
将全部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建立项目。






现提请各位股东及股东代表予以审议。











































































议案二

惠而浦（中国）股份无限公司

关于变卦局部募集资金投资项目的议案



各位股东及股东代表：

公司为了更好地顺应市场需求，发扬洗衣机主营业务优势，提升智能化战略
规划，经过慎重思索，拟对现有洗衣机产品消费线停止智能化、变频化技术改造，
将“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”终止后的募集资金18,158.58
万元，全部用于 “年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建立。

变卦局部非地下发行募集资金用处项目的详细内容如下：

1、项目根本状况

项目称号：年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目

项目地点：合肥市高新技术产业开发区方兴小道惠而浦工业园和湖光西路
88号惠而浦（中国）南岗机电产业园厂房内。


2、投资方案及效益测算

建立规模：对现有洗衣机产品消费线停止智能化、变频化技术改造，以先进
的自动化消费设备更新完善产品消费才能，调整项目产品构造，完成家电产品的
智能化、变频化消费制造，进步家电产品功能的同时，进步产质量量程度，以适
应不时变化的市场需求，进步产品总体质量程度。


产能构造：变频洗衣机消费才能由270万台（波轮洗衣机180万台，滚筒洗
衣机90万台）提升至400万台（波轮和滚筒洗衣机各200万台），普通洗衣机生
产才能由180万台（波轮洗衣机120万台，滚筒洗衣机60万台）调减至100万
台（波轮洗衣机100万）。


建立内容：在惠而浦工业园内新建1#、3#二栋厂房等，总修建面积76831.37，置办注塑机机器人、冲压机器人、注塑机器人、搬运机器人、喷漆机器人和
冲床机械手等设备397台套，进步产质量量和效率，完成洗衣机产品构造的调整。


建立期：项目建立期拟定18个月，自2018年1月至2019年6月止。


总投资：项目总投资18,800.00万元，其中：固定资产投资16,958.69万元，
活动资金1,841.31万元。



经济效益：项目达产年，将新增年营业支出157,000.00万元，增值税
10,681.78万元，利润总额7,942.50万元，所得税1,191.38万元，净利润
6,751.13万元。


3、可行性剖析

近年来，由于需求市场的开展趋向，消费者对变频滚筒洗衣机的需求进一步
提升，原变频滚筒洗衣机消费才能尚不能满足市场开展需求，公司方案施行本项
目，对目前的洗衣机消费线施行智能化、变频化改造的同时，加强企业竞争力，
进一步伐整产品构造，添加变频滚筒洗衣机消费才能；同时对目前的洗衣机消费
线冲压、注塑和拆卸辅以机器人停止智能化改造，优化仓储、物流等设备，建立
洗衣机智能化工厂。


4、风险提示

高端节能变频洗衣机产品的市场需求量，对项目产品的消费需求量影响较大；
行业竞争力与产品研发，对项目产品的消费行为有着较大的影响；项目产品的销
售价钱变化、研发根底设备软硬件配套、以及项目建立资金的落实，均将直接影
响到项目建立的施行状况；项目研发专业技术人才流失以及政策变化风险对项目
的施行也有一定的影响。




现提请各位股东及股东代表予以审议。































议案三

惠而浦（中国）股份无限公司

关于操持远期结售汇业务的议案



各位股东及股东代表：

因业务开展需求，本公司拟展开远期结售汇业务，现将相关状况通报如下：

一、展开远期结售汇业务的目的

目前公司局部产品出口国外市场，次要采用外币停止结算，因而当汇率呈现
较大动摇时，汇兑损益对公司的运营业绩会形成较大影响。为了降低汇率动摇对
公司利润的影响，使公司专注于消费运营，公司方案在银行展开远期结售汇业务。


二、远期结售汇业务

远期结售汇业务是指与银行签署远期结售集合同，商定未来操持结汇或售汇
的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再依照该远期结售集合同商定的币种、金
额、汇率操持结汇或售汇的业务。公司拟展开的远期结售汇业务是为满足正常生
产运营需求，在银行操持的躲避和防备汇率风险的业务。


三、估计展开的远期结售汇业务额度

公司拟操持远期结售汇业务，自公司2018度第一次暂时股东大会同意后次
日起365天（含最初一天）内，董事会受权运营层操持远期结售汇业务的资金不
超越人民币25亿元，并在额度内滚动操作（依照远期结售集合同商定的币种、
汇率计算）。远期结售汇期限不受上述受权时期限制，受权运营层决议，但应该
不影响公司业务正常运营。公司董事会受权运营层担任远期结售汇业务的详细办
理事宜。


四、远期结售汇业务风险剖析

公司展开远期结售汇业务遵照锁定汇率风险、套期保值的准绳，不做投机性、
套利性的买卖操作。


远期结售汇业务买卖可以在汇率发作大幅动摇时，降低汇率动摇对公司的影
响，使公司专注于消费运营，但展开远期结售汇业务买卖也能够存在一定的汇率
动摇风险、客户违约风险等要素。



五、公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司展开远期外汇买卖遵照套期保值准绳，不做投机性套利交
易，在签署合约时严厉依照公司预测的收汇期、付汇期和金额停止买卖，一切远
期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司增强出口业务应收账款的风险管控，严
控逾期应收账款以及能够发生的坏账。




现提请各位股东及股东代表予以审议。











































议案四

惠而浦（中国）股份无限公司

关于监事故更的议案



各位股东及股东代表：

鉴于公司监事会主席张拥军先生因任务变化，提出辞职。依据股东提名，
推选袁凤兰女士作为补选监事候选人。


提名监事候选人简历如下：

袁凤兰简历：女，汉族，1969年10月出生，安徽肥东人，中共党员，1993
年7月参与任务，大专学历，注册会计师。2006年8月至2014年8月历任合肥
市国有资产控股无限公司财务监管部业务助理、业务经理、副总经理等职；2014
年9月至2015年3月任合肥市国有资产控股无限公司审计部总经理；2015年3
月至今任合肥市产业投资控股（集团）无限公司审计部总经理。（其中，2014年
8月至2015年4月兼任中科院（合肥）技术创新工程院无限公司财务总监；2017
年12月至今兼任合肥国际内陆港开展无限公司监事）。




现提请各位股东及股东代表予以审议。






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