证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-017

　　宁波博威合金资料股份无限公司关于

　　为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 公司第三届董事会第十七次会议经审议，赞同为全资子公司宁波康奈特国际贸易无限公司、宁波博威合金板带无限公司、博威合金(香港)国际贸易无限公司、博威尔特太阳能科技无限公司提供总额算计为人民币 150000 万元担保(含存款、信誉证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度。本项担保议案尚须提请公司2017年年度股东大会审议。

　　? 本次担保金额及已实践为其提供的担保余额：

　　截止2017年12月31日，公司为控股子公司提供担保总额为人民币118536.8万元。

　　? 本次担保能否有反担保：无

　　? 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

　　一、担保状况概述

　　宁波博威合金资料股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年3月9日召开的第三届董

　　事会第十七次会议审议经过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资

　　子公司宁波康奈特国际贸易无限公司(简称“康奈特”)、宁波博威合金板带无限公司(简称“博威板带”)、博威合金(香港)国际贸易无限公司(简称“博威香港”)、博威尔特太阳能科技无限公司提供总额算计为人民币 150000 万元担保(含存款、信誉证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度。

　　本项担保议案尚须提请公司2017年年度股东大会审议，经过后受权董事长在额度范围内签署担保协议，本受权无效期至下次年度股东大会召开日止。

　　二、被担保人根本状况

　　1、公司提供担保的全资子公司根本状况：

　　公司称号 注册资本(万元) 注册地址法定代表人

　　成立日期 运营范围

　　康奈特 55000宁波市鄞州区云龙镇前后陈村谢朝春

　　2015 年 1

　　月 21 日自营或许代理货物和技术的进出口，但国度限制运营或制止进出口的货物和技术除外；五

　　金交电、金属资料、包装资料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的零售。

　　博威板带 63800宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场谢识才

　　2009 年

　　12 月 11日

　　有色金属合金板带的制造、加工。

　　博威香港 2000 万港元

　　香港九龙随着流量往智能终端设备迁移，新的机遇“物联网商业社交时代”也将迎来，通过人的第六器官（智能手机）和智能设备终端的联网互动，从而改变了人的行为习惯和消费方式。线下流量通过LBS定位重新分配，又通过物联网终端智能推荐引擎引导到网上任意有价值的地方，至此互联网下半场拉开帷幕。尖沙咀广东道

　　7-11 号 海港城世界商

　　业中心 14

　　楼 1401 室张明

　　2011 年

　　10 月 14日金属资料及其制品的进出口业务。

　　博威尔特

　　2.063.983.600.000

　　越盾(折人民币

　　62544.96 万元)

　　越 南 北 江省，北江市，双溪 - 内黄

　　工 业 区 ，

　　B5-B6 区谢朝春

　　2013 年 9

　　月 11 日消费销售光伏组件等新动力产品。

　　2、公司提供担保的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日经审计的次要财务目标状况

　　单位：万元 币种：人民币公司称号

　　资产总额 负债总额银行存款总额活动负债总额

　　资产净额 营业支出 净利润

　　资 产 负债率

　　康 奈特

　　106519.03 36457.61 16200.00 21657.61 70061.41 54182.04 -1986.65 34.23%

　　博 威板带

　　113578.13 37018.86 21500.00 33942.53 76559.27 73072.71 5011.74 32.59%

　　博 威香港

　　35007.81 21330.26 - 21330.26 13677.55 95240.05 940.30 60.93%

　　博 威尔特

　　108049.93 34104.79 1306.84 34104.79 73945.14 152216.46 7265.87 31.56%

　　三、董事会意见

　　董事会以为本次担保事项契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规则》及公司《章程》等相关规则，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有本质控制权，且运营业绩波动，资信情况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，赞同为上述公司提供额度为150000万元的担保，并受权公司经理层操持上述担保相关手续。

　　四、独立董事意见

　　独立董事对上述议案停止了审议，以为互联网电子商务和移动商务消费渠道的普及，使得支付市场将在不久的将来继续呈现更加美好的增长前景。公司为旗下全资子公司提供的担保，是依据公司运营的实践状况及上述公司的信誉情况做出的，是为了满足公司的运营开展需求；

　　公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能无效的控制和防备担保风险；上述担保事项契合《上海证券买卖所上市伴随着互联网和移动生活的日趋成熟，芝麻信用高分和良好的个人征信记录，不仅可以办理贷款、申请信用卡延伸你的财富，更能大大便利我们的生活。规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规则，我们赞同该事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日，本公司累计对外担保总额为117695.60 万元占公司最近一期(2017年)经审计净资产的35.44%，均为对控股子公司(100%控股)提供担保，无逾期担保状况。公司控股子公司无对外担保状况。

　　六、备查文件

　　《公司第三届董事会第十七会议决议》。

　　宁波博威合金资料股份无限公司

　　董 事 会

　　2018年 3月 10日
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