烟台艾迪严密机器股份无限公司

　　原标题：烟台艾迪精细机械股份无限公司

　　公司代码：603638 公司简称：艾迪精细

　　2016年年度报告摘要

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为片面理解本公司的运营效果、财务情况及将来开展规划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管理人员保证年度报告内容的真实、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并承当一般和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事列席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了规范无保存意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2017年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议经过公司2016年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本176，000，000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），算计派发现金股利人民币52，800，000元（含税），不送红股，不停止资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转当前年度。

　　该预案尚需经公司股东大会同意后施行。

　　二公司根本状况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司次要业务简介

　　（一）公司主营业务

　　1、公司次要从事液压技术的研讨及液压产品的开发、消费和销售，次要产品包括液压破拆属具和液压件等液压产品。

　　2、公司次要产品

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　　（1）液压破拆属具

　　液压属具是指与液压主机停止配套，添加主机功用的各种液压机具。液压破拆属具普遍使用于修建、市政工程、矿山开采、冶金、公路、铁路等范畴，对坚固物停止破拆等作业，详细使用范围如下表所示：

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　　公司目前消费的液压破拆属具次要为液压破碎锤，它次要由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、控制阀、蓄能器、钎杆、外壳等部件构成，经过活塞的往复运动，将液压能转换成机械冲击能，完成对物体的破拆作业。

　　经过十余年的消费与技术积聚，公司现已构成了轻型、中型和重型3个序列20多个系列的液压破碎锤产品。公司次要液压破碎锤产品如下图所示：

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　　（2）液压件

　　一个完好的液压零碎由五个局部组成，即动力元件、控制元件、执行元件、辅佐元件和任务介质，如下表所示：

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　　液压件是动力元件、控制元件、执行元件、辅佐元件等一切用于液压零碎的元件。液压件品种众多，其中，液压泵、液压马达（行走马达、回转马达）和液压阀等是其重要部件。下图为上述部件在液压机械中的运用状况：

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　　液压泵向整个液压零碎提供动力；行走马达直接与液压机械的履带驱动轮或车轮相衔接，驱动其直行或转向行走；回转马达普通位于液压机械的上下部件结合处，驱动上部部件旋转转向；液压阀则按操作者的指令将液压泵排出的压力油保送到各执行元件，使液压机械完成各种举措。

　　公司目前消费的液压泵、行走马达、回转马达和多路控制阀为高压、大流量液压件产品，其技术含量高、制造工艺复杂、精细度要求严厉，属于高端液压件。公司产品如下图所示：

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　　（二）公司运营形式

　　1、推销形式

　　公司消费所需的原资料包括钢材、钎杆、密封件、规范件、调理元件，由推销部或外协部担任推销。担任推销的部门对次要原资料和零部件首先选择若干供给商作为备选供给商，在综合调查供给商的信誉情况、供货速度、供货质量及信誉周期等要素后，普通选择两家以上供给商停止协作。实践推销中，公司将依据原资料或零部件的特性及市场供需状况等采用不同的推销战略，经过签署年度框架协议或批次合同按订单停止推销。担任推销的部门接到物料需求方案后，向树立协作关系的供给商停止询价，选择适宜的供给商收回推销订单，局部原资料及零部件能够依据销售预期、消费方案并思索平安库存等做推销方案，但最终以推销订单为准。

　　公司制定了供给商管理制度，与次要原资料供给商树立了波动的协作关系，保证了公司原资料的质量波动性和供货及时性。开发新供给商时，担任推销的部门需对其资质、消费才能、质量管理、技术支持、信誉周期等停止评价，必要时质检、技术、消费等部门协助其停止结合调查。经过样品检验、小批量供货实验，产质量量波动方可列入合格供给商名录。每年担任推销的部门活期组织有关部门对现有供给商的供货质量、供货速度、效劳、信誉等方面停止考评。

　　2、消费形式

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　　公司依据上年度销售状况，结合上下游供需变化状况，对本年度市场情况做出预判，并在年终制定年度消费方案。其后，消费部门依据订单状况及市场变化状况及时停止调整，制定各月的消费方案并布置消费。公司每周召开各部门协调会，协调推销、消费和销售的成绩。

　　公司产品构造较为复杂，触及的零部件较多。公司产品消费所需的零部件包括自制件和外购件。自制件次要包括缸体、配油盘、柱塞及滑靴组件、阀块、壳体、后法兰、主控制阀阀体等。外购件次要是配套件和规范件，如钎杆、密封件、调理元件等。少局部零部件经过委托加工处理，即由公司提供原资料，由委托加工单位依据技术要求停止消费，再由公司质检部对其产质量量停止验收。委托加工产品次要分两类，零件局部工序需求专业化设备消费，如锻件、加工前预热处置、冲压件等；本身产能缺乏，为确保拆卸的顺利停止，在产品局部工序需委外加工。

　　公司经过委托加工形式有利于进步本身的全体消费才能，缓解局部工序产能缺乏和补偿设备缺乏需添加专业化设备的状况，便于集中资源停止次要中心部件的消费。委托加很多朋友说，共享纸巾机是一个广告机，但我们不是这样定义它，我们定义它是一个互联网跟物联网结合的终端机，从线下吸入流量，重新回到线上，以共享纸巾项目作为流量入口，打造全国物联网社交共享大平台。工局部均不属于关键中心工序，由于委托加工工序技术含量较低，内部具有加工才能的企业较多，公司对委托加工企业不存在依赖的状况。

　　3、销售形式

　　公司销售业务由总经理直属管理，下设国际业务部及国际业务部。依据产品及客户特点，公司次要采取了经销为主、直销为辅的销售形式。

　　经销形式：经过经销商将公司产品销售给客户，经销商形式销售有利于公司疾速构建掩盖区域普遍的经销商销售网络，进步产品的市场占有率，同时降低公司的销售和售后维护的本钱。公司关于经销商销售的产品采用买断方式，产品的售后效劳也由经销商担任。

　　公司在选定目的市场后，对区域内的经销商经过调查、洽谈达成协作意向，并活期对经销商销售实力、销售状况、回款状况以及信誉状况等停止综合调查，及时对经销商名单停止调整，严厉控制和管理。公司注重对经销商的供货管理，保证供货及时；对经销商提供产品效劳支持，收费停止业务培训，技术指点，加强经销商的效劳才能。

　　（三）公司所处行业状况阐明

　　1、所属行业

　　公司不断从事液压技术的研讨及液压产品的开发、消费和销售，公司所处行业属于制造业中的公用设备制造业。

　　2、公司所属行业的根本状况

　　液压传动是以液体作为任务介质，应用液体压力来传递动力和停止控制的一种传动方式。由于液压传动技术具有功率分量比大、体积小、频响高、压力、流量可控性好，可柔性传送动力，易完成直线运动、可完成无极调速等优点，使得液压技术普遍使用于发掘机、桩工机械、大型桥梁施工设备、船舶和陆地工程设备、港口机械、发电设备、石油化工机械及航空航天等多个行业。

　　上世纪初，液压传开工作介质由水改为油，完成了液压技术质的打破，开启了古代液压技术的开展进程。尔后，随着技术的不时成熟，液压技术逐步由军工部门普及到民用工业部门。国外液压件行业开展历史较长，行业较为成高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。熟，曾经构成了一批国际知名的液压企业，如德国博世力士乐公司（Bosch Rexroth）、日本川崎重工（Kawasaki）、瑞典阿特拉斯科普柯（Atlas Copco）等，具有丰厚的产品储藏与弱小的研发实力。

　　（1）液压破拆属具

　　液压破拆属具是指与液压主机停止配套，添加主机功用的各种液压机具，可以普遍使用于修建、市政建立、矿山、冶金、公路、铁路等范畴，对修建物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚固物停止破拆作业。由于液压破拆属具可以高效的完成上述艰辛的任务，失掉了普遍运用，也促使其疾速开展。液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等，其中，液压破碎锤运用普遍。

　　①液压破碎锤开展概略

　　我国对液压破碎锤的开发研制任务开端于上世纪70年代，国度“六五”规划已将其列为重点科研项目，国际多家研讨机构和公司组织展开相关研讨，并相继研制出了自主知识产权的液压破碎锤产品。2000年以前，由于局部关键消费技术较国外公司仍然存在差距，形成国际液压破碎锤产质量量不波动，限制了国际企业的开展。2005年当前，国际局部液压破碎锤企业的消费技术程度失掉了逐渐进步，产质量量失掉改善。

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　　液压破碎锤可与多种液压主机配套运用，如发掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等。其中，液压破碎锤与发掘机配套作业最为普遍，因而发掘机保有量越高的国度和地域，液压破碎锤的潜在需求量就越大。据中国工程机械工业协会统计，兴旺国度发掘机配锤率根本上在35%以上，日本、韩国等岛屿国度配锤率到达60%，而中东等戈壁地域发掘机配锤率高达80%。相比之下，由于市场起步较晚，市场认知缺乏等缘由，在新兴市场发掘机配锤率在15%左右。

　　中国经济的疾速开展，城市改造拓展迅猛，根底建立继续投入，带动了发掘机的销售。2016年全年，发掘机械产品合计销售70320台，比2015年增长19.3%。

　　发掘机的销售带动了液压破碎锤的市场需求。据中国工程机械工业协会统计，我国液压破碎锤年销量从2006年的8，000台左右疾速增长到2015年的55，000台，增长了5.87倍。

　　从发掘机配锤率来看，2006年中国发掘机配锤率仅为6.20%，到2015年这一比率已超越18%，增长较快，但是较国外兴旺国度发掘机35%以上的配锤率程度还有较大差距。

　　②市场化水平和竞争格式

　　A、液压破碎锤国际市场

　　全球液压破碎锤次要制造商约30余家，次要分为欧美系、日系、韩系等，产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国度。

　　欧美系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、效劳三位一体的特点，具有较为弱小的技术研发实力，拥有本人的营销网络，注重本身品牌建立，行业集中度高。目前构成了锐猛（Rammer）、阿特拉斯科普柯（Atlas Copco）和蒙特贝（Montabert）三大次要品牌。欧美系液压破碎锤制造商与发掘机主机制造商的协作关系亲密，向发掘机主机制造商直接停止销售是其重要业务之一。欧美系液压破碎锤售价高，目前业务次要集中于欧美地域。

　　日系液压破碎锤制造商与欧美系制造商较为类似，行业集中度较高，目前构成了古河（Furukawa）、NPK等若干次要品牌。日系液压破碎锤次要以出口为主。

　　韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、效劳别离的特点，其全体产业分工比拟细，小规模零部件消费制造厂众多，液压破碎锤经销商到达近百家，韩系液压破碎锤次要以出口为主，出口产品包括整锤和零部件，售后效劳普通依赖于外地经销商。

　　B、液压破碎锤国际市场

　　2000年以来我国液压破碎锤的市场需求量迅速添加，但国产液压破碎锤起步晚、产量低、种类少，致使少量国外液压破碎锤进入中国市场。同时由于行业仍处于疾速开展阶段，目前市场上有上百个破碎锤品牌，行业集中度较低，大局部厂家规模较小，研发才能较弱。我国液压破碎锤市场依照品牌销售构成，可以分为国外品牌（韩系、日系、欧美系）、国产品牌。

　　国外品牌中，韩系液压破碎锤由于较早进入国际市场，具有地域和价钱优势，一度占据了国际液压破碎锤市场的较大份额，近年来随着国际市场竞争加剧，其占有率疾速下降。进入中国市场的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表，产质量量波动，近年来市场占有率绝对波动。欧美系品牌以高端为主，由于价钱较高，其产品在国际市场的销量很低。

　　国产品牌晚期以组装产品为主，次要推销出口或国产零部件组装消费液压破碎锤产品，通常功能不波动、质量得不到保证。自2005年以来，一般国际企业掌握了中心消费技术和工艺，完成了次要部件的国产化。

　　③开展趋向

　　随着全球经济一体化进程和国际经济要素活动的减速及世界范围内的产业构造调整，全球制造业向开展中国度转移趋向分明，给国际液压破拆属具带来产业晋级和片面开辟国际市场的开展机遇。

　　我国液压破碎锤行业全体出现继续开展的势头，其中，拥有中心技术的国际企业将以高质量、高性价比的产品为根底，经过高效的售后效劳，不时扩展其国际的市场份额，并开端走进国际市场，其增长将分明高于行业均匀程度。

　　（2）液压件

　　我国液压件行业起步于20世纪50年代，最后次要使用于磨床、拉床等机床行业，随后又逐步推行到工程机械、农业机械等行走机械范畴。随着国民经济以及配备制造业的疾速开展，目前我国液压件行业已成为一个具有专业化消费体系、产品门类比拟完全、根本能满足下游行业配套需求的产业。

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　　但从产品构造来看，我国液压件行业出现出普通液压件构造性过剩与高端液压件构造性充足共存的场面：一方面，国际企业普通液压件产品产能过剩，产品同质化竞争严重；另一方面，高端液压件产品研发作产程度缺乏，无法构成无效的供应，招致高端产品少量依赖出口。据中国液压气动密封件工业协会统计，2015年我国液压件出口额为17.31亿美元。

　　①高端液压件概略

　　高端液压件普遍用于各行业的各类主机产品和技术配备，如航空航天、兵器配备、冶金矿山、石油化工、电力动力、信息电子、交通车辆等严重技术配备，以及各类主机如农业机械、工程修建机械、塑料机械、机床、汽车、船舶、轻纺医药机械等停止配套。

　　由于我国液压行业开展工夫短、产业集中度较低，大少数企业规模小、自主创新才能缺乏，液压泵、液压马达和液压阀等高端液压件的开展严重滞后于下游配备制造业。临时以来，我国高端液压件大多依赖出口，成为制约我国配备制造业开展的瓶颈。

　　②市场化水平和竞争格式

　　目前，全球的高端液压件简直被博世力士乐、川崎重工等多数几家液压消费企业所垄断，其中博世力士乐、川崎重工占据了相当的国际市场份额。国际仅有极多数液压件消费企业获得了技术打破，完成了高端液压件的量产，打破了国外企业在国际市场上的垄断格式。但是目前国际企业普遍规模较小，消费技术较国外企业仍有一定差距。

　　③开展趋向

　　为支持液压行业特别是高端液压件产品的开展，我国近几年陆续出台了相关政策及措施。2011年底，由工业和信息化部会同中国工程机械工业协会、中国液压气动密封件工业协会组织相关消费厂家、科研院所和高校树立“工程机械高压液压元件与零碎产业化及使用协同任务平台”，努力于处理工程机械高端液压件临时依赖出口的重要成绩，经过优化设计技术，提升加工制造才能和工艺程度，进步液压件的配套件及原资料质量，增强实验检测及规范研讨，使产品到达同类型出口液压件的功能及牢靠程度。

　　在此背景下，中国高端液压件产业无望迎来疾速、安康开展的时机，充沛应用各种行业资源，放慢高端液压件的自主创新和产业化进程，打破依赖出口的开展瓶颈。

　　3 公司次要会计数据和财务目标

　　3.1 近3年的次要会计数据和财务目标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的次要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露活期报告数据差别阐明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东状况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实践控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　三运营状况讨论与剖析

　　1 报告期内次要运营状况

　　报告期内，公司次要运营状况如下：

　　完成营业支出40，006.09万元，同比增长26.36%，完成营业利润91，73.02万元，同比增长54.99%，完成归属上市公司股东的净利润79，39.40万元，同比增长53.09%，完成归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润7，825.41万元，比上年同期增长55.28%。

　　2 招致暂停上市的缘由

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的状况和缘由

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估量变卦缘由及影响的剖析阐明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对严重会计过失更正缘由及影响的剖析阐明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表兼并范围发作变化的，公司该当作出详细阐明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2016年度归入兼并范围的子公司共1户，详见本附注九、1“在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603638 证券简称：艾迪精细公告编号：2017-018

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司

　　关于变卦局部募投项目施行地点的公告

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第二届董事会第九次会议，审议经过《关于变卦局部募投项目施行地点的议案》；现将变卦状况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　经中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精细机械股份无限公司初次地下发行股票的批复》（证监答应【2016】3168号）核准，公司向社会初次地下发行人民币普通股（A股）4，400万股，每股发行价钱为人民币6.58元，募集资金总额人民币289，520，000.00元，扣除承销费用（含税）人民币30，000，000.00元，已缴入募集资金为人民币259，520，000.00元，扣除其他发行费用（含税）人民币13，224，000.00元后实践募集资金净额人民币246，296，000.00元。上述募集资金已于2017年01月16日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】44040002号）。

　　公司已依照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、寄存募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　本次地下发行股票募集资金投资项目如下：

　　单位：人民币万元

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　　二、本次变卦局部募投项目施行地点的状况

　　募投项目“液压破拆属具及液压件建立项目”中“液压件的建立”施行地点由“山东省烟台市经济技术开发区长江路”（公司新厂区，土地运用权证书编号“烟国用（2014）第50085号”）变卦为“山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号”（公司原厂区，土地运用权证书编号“烟国用（2012）第50141号”）。

　　公司第二届董事会第九次审议经过了《关于变卦局部募投项目施行地点的议案》，局部募投项目施行地点的变卦无需提交股东大会审议。

　　三、本次变卦局部募投项目施行地点的详细缘由

　　1、公司为更好的优化消费体系，调整消费规划，整合资源，依据实践运营状况，拟决议将募投项目“液压破拆属具及液压件建立项目”中“液压件的建立”施行地点由“山东省烟台市经济技术开发区长江路”（公司新厂区，土地运用权证书编号“烟国用（2014）第50085号”）变卦为“山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号”（公司原厂区，土地运用权证书编号“烟国用（2012）第50141号”）。变卦后，施行主体、募集资金运用量、用处以及施行内容均不变。

　　2、本次施行地点调整后，公司将在新厂区集中优势研发与制造液压破拆属具等系列产品，进步产品中心竞争力，加强公司盈利才能；而在公司原厂区将会一致规划液压件消费线，这在很大水平上将进步消费效率，降低消费本钱，构成规模效应，同时便于日常管理，充沛保证公司及全体股东的利益。

　　四、本次变卦局部募投项目施行地点对公司的影响

　　本次募投项目变卦局部施行地点，募集资金的用处和施行方式等未发作本质变化，不存在损害公司和股东利益的情形。因而，本次局部施行地点的变卦不会对募集资金投资项目的施行形成本质性影响，且有利于完成公司和广阔投资者利益最大化。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变卦局部募投项目施行地点的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事以为：本次变卦局部募投项目施行地点，是公司依据微观环境、项目停顿和公司运营实践所作出的合理决策，有利于募投项目的施行。本次变卦局部募投项目施行地点，未违背公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券买卖所和公司关于募集资金运用的有关规则，契合公司的开展战略。

　　2、监事会意见

　　公司第二届监事会第六次会议审议经过了《关于变卦局部募投项目施行地点的议案》，监事会以为：公司变卦局部募投项目施行地点，契合公司将来开展的需求和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利施行，进步募集资金运用效率，不影响募集资金投资项目的正常停止。上述事项实行了必要的审批顺序，契合上市公司募集资金运用的有关规则。赞同本次变卦募投项目“液压破拆属具及液压件建立项目”中局部项目施行地点。

　　3、保荐机构意见

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　　据相关规则，海通证券股份无限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对公司本次变卦局部募投项目施行地点事项宣布如下意见:

　　1、公司本次变卦局部募投项目施行地点事项契合相关标准性文件对募集资金管理的要求，本次事项亦实行了必要的法律顺序。经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议经过，独立董事宣布了赞同意见，无需提交公司股东大会表决经过。

　　2、公司本次变卦局部募投项目施行地点的事项具有其合感性和必要性，不会影响原募集资金投资项目的正常施行，也不存在变相改动募集资金用处、损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次施行变卦局部募投项目施行地点的事项无异议。

　　特此公告

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司

　　董事会

　　2017年4月20日

　　证券代码：603638 证券简称：艾迪精细公告编号：2017-019

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司

　　关于变卦运营范围及修订《公司章程》的公告

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开了第二届董事会第九次会议，审议经过了《关于变卦公司运营范围及修订公司章程的议案》，拟对公司运营范围停止变卦，同时修订《公司章程》相应条款，该议案需提交公司2016年度股东大会审议经过。现将相关状况公告如下：

　　一、运营范围变卦状况

　　公司原运营范围：

　　研讨、开发、消费伺服液压技术及相关产品，汽车关键零部件制造，并销售上述公司自产产品（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）。

　　公司业务开展需求，拟将公司运营范围变卦为：

　　修建工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、消费、销售及技术效劳（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）。上述运营范围以工商行政管理部门核准注销为准。

　　二、《公司章程》修正状况

　　因公司运营范围变卦，同时需对《公司章程》第二章第十三条作以下修订：

　　■

　　上述运营范围以工商行政管理部门核准注销为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司

　　董事会

　　2017年4月20日

　　证券代码：603638 证券简称：艾迪精细公告编号：2017-020

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司

　　关于延聘公司2017年度审计机构的公告

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第二届董事会第九次会议审议经过《关于延聘公司2017年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2016年度股东大会审议经过。现将相关事宜公告如下：

　　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关从业资历和为上市公司提供审计效劳的经历与才能。公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2016年度审计任务状况及其执业质量停止了核对和评价，建议续聘其为公司 2017年度财务审计机构。

　　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2016年度审计机构时期，可以严厉遵照独立、客观、公正、公允的执业原则，对公司的资产情况、运营效果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务情况和运营效果。为了坚持公司审计任务的延续性，便于各方顺利展开任务，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017年度财务审计机构。

　　公司独立董事就《关于延聘公司2017年度审计机构的议案》宣布独立意见如下：

　　经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计任务，为公司出具客观、公正的审计报告，因而我们分歧赞同公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构。并赞同在该议案获董事会审议经过后提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司

　　董事会

　　2017年4月20日

　　证券代码：603638 证券简称：艾迪精细公告编号：2017-023

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司

　　关于2016年度利润分配预案的公告

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　　重要内容提示：

　　● 议案次要内容：烟台艾迪精细机械股份无限公司（以下简称“公司”）拟以总股本176，000，000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），算计派发现金股利人民币52，800，000元(含税)。

　　● 公司于2017年4月18日召开第二届董事会第九次会议审议经过《关于2016年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2016年度股东大会审议经过。

　　一、利润分配预案内容

　　依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为瑞华审字[2017]44040012号的《审计报告》，公司 2016 年度完成的净利润为79，394，018.87 元。本报告期末，未分配利润总计 196，238，050.21元。

　　依照《公司法》及《公司章程》有关规则，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本176，000，000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），算计派发现金股利人民币52，800，000元(含税)，不送红股，不停止资本公积转增股本，剩余未分配利润结转当前年度。

　　依据山东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台中院”）于2015年3月16日签发的《协助执行告诉书》，烟台中院就本公司股东山东宇田创业投资无限公司的官方借贷纠纷案作出的 “（2015）烟民一初字第113-1号”、“（2015）烟民一初字第114-1号”、“（2015）烟民一初字第115-1号”民事裁定已发作法律效能，本公司需协助执行以下事项：解冻山东宇田创业投资无限公司持有本公司0.83%的股权（出资额110万元）及股息、红利。解冻期限为三年，自2015年3月16日至2018年3月15日。解冻时期，未经烟台中院允许，不得操持转让、质押、领取股息、红利等手续。因而，本公司暂不向山东宇田创业投资无限公司派发本次红利，待解冻期限完毕或其所持本公司股权冻结之后再停止本次红利的派发。

　　二、董事会意见

　　公司第二届董事会第九次会议分歧审议经过《关于2016年度利润分配的议案》，赞同将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决后果：7票赞同，0票弃权，0票支持。

　　三、独立董事意见

　　公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案，契合国度现行法律法规政策及《公司章程》的有关规则，具有合法性、合规性及合感性，契合公司运营的实践状况，该分配预案不存在损害中小股东利益的状况，赞同公司董事会拟定的利润分配预案，并赞同在该预案获董事会审议经过后提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司第二届监事会第六次会议审议经过了《关于2016年度利润分配的议案》，赞同将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决后果：3票赞同，0票弃权，0票支持。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精细机械股份无限公司

　　董事会

　　2017年4月20日