一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为片面理解本公司的运营效果、财务情况及将来开展规划，投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度报告全文。
非规范审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司方案不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议经过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
■
二、报告期次要业务或产品简介
1、在国际市场方面，本集团油井管产品的次要客户为中石油、中石化、中海油和延伸石油；其他社会用管客户涵盖机械加工、船舶制造、高压锅炉、气瓶用管以及汽车用管等多范畴，市场拓展范围日益扩展。
2、在海内市场方面，报告期内本集团持续加大对西亚、南美、中东、北非等地域的拓展力度，新开发多名新客户，次要销售油套管、管线管、海底管线管和抽油杆等产品。另外，报告期内，本集团油套管、管线管产品经过了多个国度石油公司的产品认证。经过新客户的开发和国际知名石油公司的产品认证，进一步拓展了海内市场的占有率，也提升了公司在国际石油钻采设备市场的知名度。目前，本集团与多家国外库存商及油田效劳公司树立了临时及良好的协作关系，有利于本集团的产品在海内市场的销售。本报告期内，本集团出口业务约占主营业务支出的比例约51.48%。
3、在新产品开发方面，本集团借助“山东省省级企业技术中心”和“山东墨龙博士后科研任务站”的科研优势，持续增强与众多科研单位的技术协作，加大新产品开发投入力度，积极拓展产品构造，丰厚产种类类，成功开发ML-CS系列特殊扣油管、大口径ML-STT和ML-OTTM螺纹套管、ML110TS抗H2S腐蚀高抗挤毁套管、MLC/T-2抗紧缩抗弯曲钩形齿螺纹衔接构造油套管、X100Q高钢级管线管、高温高韧性管线管、55Mn2高耐磨钢管、防喷沉砂抽油泵、防垢防气抽油泵、滑阀防砂反应式抽稠泵等新产品，并批量供给国际外客户。新产品的不时开发和投入市场，使公司可以疾速反响，加强了抵挡风险的才能。
三、次要会计数据和财务目标
1、近三年次要会计数据和财务目标
公司能否因会计政策变卦及会计过失更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
2、分季度次要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务目标或其加总数能否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务目标存在严重差别
□ 是 √ 否
四、股本及股东状况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股状况。
3、以方框图方式披露公司与实践控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与剖析
1、报告期运营状况简介
2015年，全球经济情势低迷，在国际油价动摇频繁、钢材价钱继续走低、国外市场需求疲软、国际经济增长下滑的前提下，动力配备行业也出现出专业化水平越来越强、市场竞争日益剧烈的态势。受上述要素影响，产品销售价钱大幅下降，再加上公司Φ180石油公用管消费线停产检修影响，公司2015年度运营业绩遭到严重影响。
2、报告期内主营业务能否存在严重变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务支出或主营业务利润10%以上的产品状况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、能否存在需求特别关注的运营时节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业支出、营业本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或许构成较前一报告期发作严重变化的阐明
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6、面临暂停上市和终止上市状况
□ 适用 √ 不适用
六、触及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估量和核算办法发作变化的状况阐明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估量和核算办法发作变化的状况。
2、报告期内发作严重会计过失更正需追溯重述的状况阐明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无严重会计过失更正需追溯重述的状况。
3、与上年度财务报告相比，兼并报表范围发作变化的状况阐明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比，本年因非同一控制下企业兼并添加寿光市懋隆小额存款股份无限公司，因新设成立添加山东墨龙进出口无限公司。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非规范审计报告”的阐明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月运营业绩的估计
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月估计的运营业绩状况：净利润为正，同比下降50%以上
净利润为正，同比下降50%以上
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证券代码：002490 证券简称：山东墨龙公告编号：2016-007
山东墨龙石油机械股份无限公司
第4届董事会第13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
山东墨龙石油机械股份无限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第13次会议由董事长
#p#分页标题#e#召集并于2016年3月14日以专人送达、传真或电子邮件等方式收回会议告诉，会议于2016年3月30日9：00在公司会议室召开，本次会议应参与董事8人，实践参与董事8人。本次董事会的召集和召开契合《公司法》及《公司章程》的规则。会议由董事长张恩荣先生掌管，经与会董事仔细审议，做出如下决议：
一、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《截至2015年12月31日止年度的董事会报告》
二、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《截至2015年12月31日止的依照中国会计原则编制的年度审计报告》
详细详见2016年3月31日巨潮资讯网（）《山东墨龙石油机械股份无限公司2015年度审计报告》。
三、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《2015年度报告全文及其摘要》
详细详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《山东墨龙石油机械股份无限公司2016年度报告》全文及其摘要。
四、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《截至2015年12月31日止的年度利润分配预案》
董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息。董事会以为公司2015年度利润分配预案契合《公司章程》和公司《分红管理制度》等相关规则，不存在损害中小股东利益的行为。
五、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《2015年度募集资金寄存和运用状况的专项报告》
详细详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《2015年度募集资金寄存和运用状况的专项报告》
六、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《2015年度外部控制自我评价报告》
公司董事会对公司外部控制停止了仔细的自查和剖析后以为：公司已依照企业外部控制标准体系和相关规则的要求在一切严重方面坚持了无效的外部控制。于外部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告外部控制严重缺陷。自外部控制评价报告基准日至外部控制评价报揭发出日之间未发作对外部控制评价结论发生本质性影响的外部控制的严重变化。
独立董事对《2015年度外部控制自我评价报告》宣布了独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司外部控制停止了审计，并出具了审计意见，以为公司依照《企业外部控制根本标准》和相关规则在一切严重方面坚持了无效的财务报告外部控制。
七、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《董事会换届及董事候选人的议案》
鉴于第4届董事会任期行将届满，经提名委员会引荐，提名张恩荣先生、张云三先生、国焕然先生、杨晋先生为公司执行董事候选人，王春花女士和郭洪利先生为非执行董事候选人，秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事候选人，上述被提名人员作为公司第5届董事会董事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会同意日起3年。以上候选人的简历请见本公告之附件。
秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士作为独立非执行董事候选人需经买卖所审核无异议前方可提交股东大会停止审议。
八、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《监事会换届及监事候选人的议案》
#p#分页标题#e#鉴于第4届监事会任期届满，经提名委员会引荐，提名郝亮先生、张九利先生、郑建国先生为公司监事候选人，上述被提名人员作为公司第5届监事会监事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会同意日起3年。以上候选人的简历请见本公告之附件。
九、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于聘任公司初级管理人员的议案》
赞同聘任提名委员会提名的张云三先生担任总经理，赞同聘任总经理提名的国焕然先生、张守奎先生、赵洪峰先生、刘增翔先生、李朋先生担任公司副总经理，杨晋先生担任公司财务担任人，赵洪峰先生担任董事会秘书，任期至第5届董事会完毕。以上人员简历请见本公告之附件。
十、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于向银行请求2016年度综合授信额度的议案》
为保证公司正常运营所需资金，拟向与公司有授信业务的银行请求2016年度的综合授信业务，授信总金额不超越62亿元。
十一、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于公司应用自有闲置资金购置银行理财富品的议案》
赞同公司以及子公司应用自有闲置资金购置短期银行理财富品，其中，应用公司的银行授信操作NDF业务，该种类业务余额不超越1亿美元；应用公司闲置资金操作委托存款业务，该种类业务余额不超越2亿元（含2亿元）；应用自有闲置资金购置银行理财富品，单笔理财金额不超越1亿元（含1亿元），理财余额不超越3亿元。上述资金可以滚动运用，期限为决议经过之日起一年内无效，并受权公司理财部依照公司制度详细施行相关事宜。
十二、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案》
同意对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行操持的授信业务（包括但不限于：活动资金存款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）辨别提供20，000万元、10，000万元、20，000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材无限公司、山东墨龙进出口无限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并受权公司总经理签署相关文件。
因上述三公司资产负债率超越70%，依照公司章程规则，该议案尚需提交年度股东大会审议同意。
十三、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于对子公司懋隆新资料、威海宝隆提供担保的议案》
同意对子公司懋隆新资料、威海宝隆在银行操持的授信业务（包括但不限于：活动资金存款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）辨别提供20，000万元、15，000万元的担保额度，本公司对寿光懋隆新资料技术开发无限公司、威海市宝隆石油专材无限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并受权公司总经理签署相关文件。
十四、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《关于续聘审计师的议案》
赞同续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2016年度审计师。
十五、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了依照香港联交所主板上市规则要求修订的《审核委员会职权范围》
十六、以8票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果赞同于2016年6月29日，在山东省寿光市文圣街999号3楼会议室召开本公司2015年度股东大会。股东大会会议告诉另行择机公告。
其中，上述第一、二、四、七、八、十、十二、十四项议案需经年度股东大会同意前方为无效。
特此公告
山东墨龙石油机械股份无限公司董事会
二○一六年三月三十日
董事候选人简历
执行董事
张恩荣先生，公司董事长，中国国籍，生于1940年1月，大专学历，本公司发起人，担任本集团的全体筹划、管理及业务开展任务。张先生曾担任本集团多个职位，1987年至1993年，历任寿光县石油机械配件厂、寿光县石油机械厂及潍坊墨龙实业总公司的法定代表人及厂长；1994年至2001年任墨龙总公司总经理；自2001年起担任本公司董事长。
#p#分页标题#e#张恩荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。张恩荣先生是张云三先生的父亲，持有本公司股份265，617，000股。
张恩荣先生曾任潍坊市第十二届、第十三届落第十四届人民代表大会代表、政协寿光市第五届落第六届委员；曾于1988年及2001年荣获“企业管理优秀任务者”、2004年荣获山东省“富民兴鲁”休息奖章等殊荣。
张云三先生，公司副董事长及总经理，中国国籍，生于1962年1月，本迷信历，本公司发起人，担任协助董事长担任本集团的全体筹划、管理及业务开展任务。1993年参加潍坊墨龙实业总公司，1994年至2001年担任墨龙总公司副总经理，2001年至2007年担任公司副董事长、副总经理，2007年起担任副董事长、总经理。张先生于石油钻采机械设备的开发、消费、营销及本集团的运营管理等方面拥有丰厚经历。
张云三先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。张云三先生是张恩荣先生的儿子，持有本公司股份39，668，400股。
张云三先生曾于2004年在中共地方党校企业家研修班进修，获授结业证书，并于2004年获授“潍坊市优秀民营企业家”，于2005年获授“潍坊市十大出色青年企业家”及“潍坊市企业技术创新先进团体”，于2006年获授“潍坊市优秀首席信息官”及“寿光年度风云人物”，于2007年中选为中共潍坊市第十届代表大会代表及寿光市第十五届人民代表大会代表，获授“潍坊市优秀企业家”、“优秀共产党员”，于2008年中选为“山东省休息模范”并取得“2007年度潍坊市打动国税十才子物”，于2010、2011年延续被评为“寿光市优秀企业家”。张云三先生曾任寿光市十五届人民代表大会常务委员会委员，现任寿光市十六届人民代表大会常务委员会委员、寿光市企业家协会副会长、工商结合会副理事长。
国焕然先生，公司副总经理，中国国籍，生于1967年4月，清华大学持续教育学院初级工商管理总裁班（EMBA）结业。1991年3月参加寿光石油机械厂，任技术员；1994年至2001年历任墨龙总公司车间主任、消费厂长；2001年至今历任公司消费厂长、副总经理，担任本集团的营销与技术任务。国先生于石油钻采机械设备的消费管理和技术研发等方面拥有丰厚经历，曾掌管开发了泥浆泵缸套、阀体等多项出口产品，其中「潜油电泵机组公用扶正防旋器」获「国度农业部乡镇企业局科技效果」三等奖。国先生于2007年荣获「寿光市优秀青年企业家」荣誉称号。
国焕然先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。国焕然先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
杨晋先生，公司财务担任人，中国国籍，无境外永世居留权，生于1964年3月，山东经济学院经济管理专业毕业。杨晋先生于2008年参加山东墨龙石油机械股份无限公司，任法律事务部经理；2009年兼任人力资源部经理；2009年至2012年任总经理助理，2012年3月至今担任公司财务担任人。
杨晋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。杨晋先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
非执行董事
#p#分页标题#e#王春花女士，中国国籍，生于1953年11月，本迷信历，现已退休。王女士拥有逾二十年法院任务经历，历任山东省寿光市人民法院的审讯员、刑事审讯一庭副庭长、庭长、寿光市人民法院副院长、院长、党组书记、政协第八届寿光市委员会副主席。王春花2012年参与了深交所组织的独立董事资历培训并获得结业证书。
王春花女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。王春花女士与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
郭洪利先生，中国国籍，生于1956年9月，本迷信历。郭先生拥有30多年的金融行业从业经历。曾先后担任寿光市城关信誉社主任、寿光市城关银行主任、农业银行寿光市支行副行长、行长。现任潍坊滨海裕丰典当行总经理。
郭洪利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。郭洪利先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
独立非执行董事
秦学昌先生，中国国籍，生于1965年7月，本迷信历，初级会计师，首届中国资深注册会计师，证券及期货业特许注册会计师，中共山东省第十次党代会党代表，山东省政协委员，潍坊市人大常委，潍坊市人大常委会财经委委员。历任潍坊市财政局会计师事务所部门主任、副所长、董事副所长，北京永拓会计师事务一切限责任公司董事、副主任会计师。现任北京永拓会计师事务一切限责任公司山东分公司总经理、主任会计师，兼任山东省会计学会常务理事、山东省工商联执委、山东省人民检察院人民监视员、山东省创业促进会常务理事等。2012年8月-2013年8月，被聘为中国证监会第四届创业板发审委员会委员。
秦学昌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。秦学昌先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
陈德明先生，中国国籍，生于1960年2月，本迷信历，曾任中国建立银行安丘市支行拨款员、科长、副行长、行长，中国建立银行潍坊分行副行长，中国建立银行山东省分行部门总经理。现任山东诸城建信村镇银行董事长。
陈德明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。陈德明先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
权玉华女士，中国国籍，生于1956年5月，本迷信历，会计师，曾任中国建立银行惠民地域中心支行拨款员，惠民地域税务局中央税科副科长、科长，国度审计署济南特派办科长，中国建立银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建立银行济南珍珠泉支行五级客户经理。现任山东高端蓝莓生物科技股份无限公司董事。
#p#分页标题#e#权玉华女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。权玉华女士与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。2015年因所任独董企业齐星铁塔信披违规负主要责任被深交所初次通报批判。
监事候选人简历
郝亮先生，中国国籍，无境外永世居留权，生于1981年11月，大学专迷信历，2003年毕业于青岛科技大学工业自动化专业，2007年5月应聘到本公司任务，现从事QHSE（质量、安康、平安、环境）体系管理任务。在公司任务时期，经过培训获得“QES内审员”、“API内审员”、“动力管理师”等资历证书。
郝亮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。郝亮先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
张九利先生，中国国籍，无境外永世居留权，生于1965年7月，本迷信历，初级会计师。张九利先生拥有十多年的会计、审计、资产评价和企业管理方面的经历，曾先后担任寿光市人事局科员、寿光市财政局科长。现任寿光圣诚无限责任会计师事务所所长、党支部书记，并兼任寿光市促进民营企业开展联谊会会长、寿光市工商联副主席、寿光会计协会副会长。
张九利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。张九利先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
郑建国先生，中国国籍，无境外永世居留权，生于1958年6月，本迷信历，初级工程师。郑建国先生拥有二十多年的企业管理方面的经历，曾先后担任太原重型机械无限公司设计院轧钢室副主任、矫正机厂厂长、轧钢锻压设备厂厂长、太原重工股份无限公司轧钢锻压设备分公司经理、太原重工股份无限公司总工程师、山西省机械工程学会常务理事、中国金属学会轧钢分会学术委员。已经取得山西省科技提高一等奖一项、国度科技提高二等奖两项。
郑建国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。郑建国先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
初级管理人员简历
张云三先生简历见【执行董事候选人简历】
国焕然先生简历见【执行董事候选人简历】
杨晋先生简历见【执行董事候选人简历】
张守奎先生，中国国籍，无境外永世居留权，生于1970年8月，清华大学持续教育学院初级工商管理总裁班（EMBA）结业。张守奎先生于1990年参加寿光石油机械厂，任检验员；1994年至2001年任墨龙总公司检验站长；2001年至今历任公司分厂厂长、消费部经理、副总经理，具有丰厚的消费管理经历，现担任本集团的消费组织任务。
#p#分页标题#e#张守奎先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。张守奎先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
李朋先生，中国国籍，无境外永世居留权，生于1978年4月，潍坊科技学院工商管理专业毕业。李朋先生历任公司分厂厂长、经理、总经理助理、副总经理，具有丰厚的消费管理、人力资源管理、行政管理、质量管理经历，现担任本公司的行政管理、质量管理任务。
李朋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。李朋先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
刘增翔先生，中国国籍，无境外永世居留权，生于1970年4月，青岛大学经济管理专业毕业。刘增翔先生历任公司西南办事处经理、人力资源部经理、物理中心经理、副总经理，具有丰厚的营销管理、人力资源管理、物流管理经历，现担任本公司的人力资源部、物流中心任务。
刘增翔先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。刘增翔先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
赵洪峰先生，中国国籍，无境外永世居留权，生于1979年8月，华北工学院工商管新生的改变世界的企业将会诞生，从而更好的服务整个人类世界，走向更高科技的智能化生活。理专业毕业。赵洪峰先生于2003年参加山东墨龙石油机械股份无限公司，曾担任公司进出口部业务员、投资者关系主管、董事会办公室主任、证券事务代表、副总经理、董事会秘书等职务；2012年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书。
赵洪峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规则的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券买卖所地下认定为不合适担任上市公司董事、监事和初级管理人员；（4）最近三年内遭到中国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所地下谴责或许三次以上通报批判；（6）因涉嫌立功被司法机关立案侦查或许涉嫌守法违规被中国证监会立案调查。赵洪峰先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙公告编号：2016-008
山东墨龙石油机械股份无限公司
第4届监事会第16次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
山东墨龙石油机械股份无限公司第4届监事会第16次会议于2016年3月30日10：00在公司会议室召开。本次会议应参与监事3人，实践参与监事3人。本次监事会的召集和召开契合《公司法》及《公司章程》的规则。
会议由监事会主席郝亮先生掌管，经与会监事仔细审议，做出如下决议：
一、以3票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《截至2015年12月31日止年度的监事会报告》
二、以3票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《截至2015年12月31日止的依照中国会计原则编制的年度审计报告》
详细详见2016年3月31日巨潮资讯网（）《山东墨龙石油机械股份无限公司2015年度审计报告》。
三、以3票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《2015年年度报告全文及其摘要》
#p#分页标题#e#经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2015年年度报告的顺序契合法律、行政法规和中国证监会的规则，报告内容真实、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。
详细详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《山东墨龙石油机械股份无限公司2015年度报告》全文及其摘要。
四、以3票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《截至2015年12月31日止的年度利润分配预案》
董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息。
以上议案须经股东周年大会同意方可施行。
五、以3票赞同、0票支持、0票弃权的表决后果审议经过了《2015年度外部控制自我评价报告》
特此公告
山东墨龙石油机械股份无限公司监事会
二○一六年三月三十日
股票代码：002490 股票简称：山东墨龙公告编号：2016-009
山东墨龙石油机械股份无限公司
关于举行2015年
年度业绩网上阐明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
山东墨龙石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8日（星期五）下午3：00-5：00在深圳证券信息无限公司提供的网上互动平台举行2015年年度业绩网上阐明会，本次阐明会将采用网络近程方式举行，投资者可登陆全景网 参与本次阐明会。
列席本次年度报告阐明会的人员有：公司副董事长、总经理张云三先生，副总经理、董事会秘书赵洪峰先生，财务担任人杨晋先生，独立董事王春花女士。
欢送广阔投资者积极参与！
特此公告。
山东墨龙石油机械股份无限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙公告编号：2016-010
山东墨龙石油机械股份无限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
2016年3月30日，山东墨龙石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）第4届董事会第13次会议审议经过了关于对子公司提供担保的议案，赞同为子公司寿光懋隆新资料技术开发无限公司（“懋隆新资料”）、威海市宝隆石油专材无限公司（“威海宝隆”）、寿光宝隆石油器材无限公司（“寿光宝隆”）、山东墨龙进出口无限公司（“墨龙进出口”）、MPM INTERNATIonAL LIMITED（“MPM公司”）提供担保，现将有关事项公告如下：
一、被担保人根本状况
1、懋隆新资料成立于2000年，注册资本41，238万元，住所及次要消费运营地为寿光，运营范围为动力配备新资料的研讨、开发、推行；消费销售石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件；余热及煤气发电项目的筹建。本公司持有懋隆新资料100%的股权。
2、威海宝隆成立于2005年，注册资本为2，600万元，住所及次要消费运营地为山东省文登市高村镇，运营范围为石油公用金属资料的制造和销售。本公司持有威海宝隆61.54%的股权。
3、寿光宝隆成立于2007年，注册资本为15，000万元，住所及次要消费运营地为寿光，运营范围为消费销售石油器材、铸锻件。本公司持有MPM公司70%的股权。
4、墨龙进出口成立于2015年，注册资本1000万元，住所及次要消费运营地为寿光，运营范围为运营国度允许范围内的货物进出口业务；贸易征询效劳；销售：煤炭及煤制品、矿产品及矿物制品、金属资料、建材和装饰装修资料、化工产品（不含风险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、食品、鲜死水产品、服装、鞋帽及日用百货、家用电器、家具、工艺美术品（不含文物）（依法须经同意的项目，经相关部门同意前方可展开运营活动）。本公司持有墨龙进出口100%的股权。
5、MPM公司成立于2004年，注册资本为100万美元，住所及次要消费运营地为香港中环德己立街38-44号，运营范围为购销石油开采及化工机械电气设备。本公司持有MPM公司90%的股权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
#p#分页标题#e#1、懋隆新资料：截止2015年12月31日，总资产为1，244，728，577.91元，净资产为454，202，025.17元，完成营业支出为13，000.00元，营业利润为-2，549，267.44万元，净利润为-1，624，435.60元。
2、威海宝隆：截止2015年12月31日，总资产为318，055，277.62元，净资产为251，591，983.90元，完成营业支出为55，770，131.02元，营业利润为-42，305，075.01元，净利润为-45，448，019.74元。
3、寿光宝隆：截止2015年12月31日，总资产为802，966，997.00元，净资产为56，995，860.98元，完成营业支出为885，701，342.32元，营业利润为-121，879，410.42元，净利润为-128，490，729.25元。
4、墨龙进出口：截止2015年12月31日，总资产为59，106，750.685元，净资产为10，037，024.68元，完成营业支出为394，482.56元，营业利润为49，366.25元，净利润为37，024.68元。
5、MPM公司：截止2015年12月31日，总资产为67，677，024.11元，净资产为-2，691，216.90元，完成营业支出为8，811，115.40元，营业利润为-2，541，843.72元，净利润为-2，576，372.07元。
二、担保根本状况
为保证子公司正常运营的资金需求，应子公司懋隆新资料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的请求，担保状况如下：
1、赞同对子公司懋隆新资料、威海宝隆在银行操持的授信业务（包括但不限于：活动资金存款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）辨别提供20，000万元、15，000万元的担保额度，本公司对寿光懋隆新资料技术开发无限公司、威海市宝隆石油专材无限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并受权公司总经理签署相关文件。
2、同意对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行操持的授信业务（包括但不限于：活动资金存款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）辨别提供20，000万元、10，000万元、20，000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材无限公司、山东墨龙进出口无限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并受权公司总经理签署相关文件。
三、董事会意见
本次担保的缘由及对公司的影响：懋隆新资料、威海宝隆、寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司为公司的子公司，在对其运营状况、行业前景、偿债才能等停止充沛评价的根底上，该担保事项风险可控，本次担保次要用于子公司消费运营需求，且能无效降低融资本钱，有利于公司长效、有序开展，契合全体股东利益，赞同以上担保内容。
因寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司的资产负债率超越70%，依照公司章程规则，该议案尚需提交年度股东大会审议同意。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0.00元，公司对全资、控股子公司担保总额为人民币0.00元，无逾期担保事项，不存在触及诉讼的担保事项。本次对外担保取得同意后，公司及全资、控股子公司累计对外担保额度为85000万元，占公司2015年度经审计净资产的32.52%。依据《公司章程》等有关规则，公司本次对外担保事项需经公司股东大会审议同意。
五、独立董事独立意见
公司为子公司提供的借款担保，契合公司持久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，故赞同将上述议案提交公司第4届董事会第13次会议审议，并依照地下、老实自愿的准绳停止买卖。
六、备查文件
1、公司第4届董事会第13次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
山东墨龙石油机械股份无限公司
2016年3月30日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙公告编号：2016-011
山东墨龙石油机械股份无限公司
关于应用自有闲置资金
购置银行理财富品的公告
本公司全体董事、监事、初级管理人员保证公告内容真实、精确和完好，并对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏负连带责任。
山东墨龙石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）第4届董事会第13次会议审议经过了《关于应用自有闲置资金购置银行理财富品的议案》，详细状况公告如下：
一、投资概略
1、投资目的
为进步资金运用效率，合理应用闲置资金，在不影响公司及其子公司正常运营的状况下，公司应用闲置资金停止保本型的银行短期理财富品投资。
2、投资额度
#p#分页标题#e#应用公司的银行授信操作NDF业务，该种类业务余额不超越1亿美元；应用公司闲置资金操作委托存款业务，该种类业务余额不超越2亿元（含2亿元）；应用自有闲置资金购置银行理财富品，单笔理财金额不超越1亿元（含1亿元），理财余额不超越3亿元。上述资金可以滚动运用。
3、投资种类
投资种类为保本型的银行短期理财富品。
4、投资期限
短期投资的期限为公司董事会决议经过之日起，且各项投资的到期日不得超越2016年12月31日。
5、资金来源
公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、前次投资理财富品状况
截止目前为止，公司2015年未投资理财。
二、实行的审批顺序
依据公司章程规则，本次短期投资事项曾经第4届董事会第13会议审议经过，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常运营和资金平安的前提下，以自有闲置资金过度停止保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常运营。
2、经过停止过度的保本型的短期理财，能取得一定的投资效益，能进一步提升公司全体业绩程度，为公司股东谋取更多的投资报答。
四、风险控制
公司制定的《对外投资管理制度》，关于对外投资管理组织机构、对外投资的审批权限、对外投资的审批顺序、对外投资的监控和管理、对外投资的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规则，以无效防备投资风险，确保资金平安。
五、独立董事意见
公司在不影响公司正常运营的状况下，公司方案应用闲置资金停止保本型的银行短期理财富品投资，有利于进步资金运用效率，添加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们赞同公司应用公司闲置资金购置银行理财富品。
六、 备查文件
1、公司4届董事会第13次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
山东墨龙石油机械股份无限公司
2016年3月30日
山东墨龙石油机械股份无限公司
董事会关于募集资金2015年度寄存
与运用状况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。
一、募集资金根本状况
（一）募集资金金额及到位工夫
依据中国证券监视管理委员会于2012年12月25日签发的证监答应【2012】1735号文《关于核准山东墨龙石油机械股份无限公司地下发行公司债券的批复》，山东墨龙公司于2013年6月7日地下发行面值总额为人民币500，000，000.00元的公司债券，其中每张债券面值为人民币100元，发行价为人民币100元/张。扣除领取承销商的承销费用人民币4，000，000.00元后，实践募集资金人民币496，000，000.00元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于2013年6月14日到账，并经信永中和会计师事务所予以验证并出具【XYZH/2012JNA3047】号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金以前年度运用金额
本公司以前年度累计运用募集资金495，999，980.00 元，其中：以募集资金净额人民币280，000，000.00元用于归还银行存款，以募集资金净额人民币215，999，980.00元用于补充活动资金。
（三）募集资金本年度运用金额及年末余额
本公司2015年度未运用募集资金，截至2015年12月31日本公司累计运用募集资金495，999，980.00 元，其中：以募集资金净额人民币280，000，000.00元用于归还银行存款，以募集资金净额人民币215，999，980.00元用于补充活动资金。
截至2015年12月31日，募集资金存款专户存款余额为19，585.55元（其中募集资金余额为20.00元，募集资金利息支出扣除银行手续费收入为19，565.55元）。
二、募集资金管理状况
（一）募集资金管理状况
为标准募集资金的管理和运用，公司依据《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等规则，结合公司实践状况制定了公司《募集资金管理制度》，对一切募集资金实行专户存储，实行严厉的审批顺序，并与开户银行签署募集资金公用账户管理协议，保证专款公用。截至2015年12月31日，募集资金的运用和募集资金监管协议的实行均未发作违规成绩。
#p#分页标题#e#在管理本次募集资金时，山东墨龙公司将开立于中国农业银行股份无限公司的账号为15425101040002431的银行普通账户作为专户，对本次募集资金停止集中管理。
（二）募集资金专户存储状况
截至2015年12月31日，本公司募集资金余额20.00元，加上募集资金寄存时期发生的利息支出（减金融机构手续费及账户管理费收入）19，565.55元，募集资金余额算计为19，585.55元，以活期存款的方式寄存于本公司开立于中国农业银行股份无限公司寿光东城分理处的账号为15425101040002431的募集资金专户内。
三、本年度募集资金的实践运用状况
单位：人民币元
■
四、变卦募集资金投资项目的资金运用状况
2015年度，公司不存在变卦募集资金投资项目的状况。
五、募集资金运用及披露中存在的成绩
2015年度，公司已披露的募集资金运用相关信息及时、真实、精确、完好，不存在募集资金管理违规的情形。
山东墨龙石油机械股份无限公司董事会
二○一六年三月三十日
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