证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-007

　　浙江洁美电子科技股份无限公司

　　关于全资子公司浙江洁美电子信息资料无限公司

　　2018 年度日常关联买卖估计的公告

　　一、日常关联买卖根本状况

　　(一)日常关联买卖概述

　　公司全资子公司浙江洁美电子信息资料无限公司(以下简称“浙江洁美电材”)根

　　据电子公用原纸消费线的相关要求，需求推销日常消费所需的蒸汽动力。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区独一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙投资管

　　理无限公司投资建立的安吉临港热电无限公司(以下简称“临港热电”)。因而，浙江洁美电材拟向临港热电购置日常消费所需的蒸汽动力。

　　2018 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议经过《关于全资子公司浙江洁美电子信息资料无限公司 2018年度日常关联买卖估计的议案》，关联董事方隽云、方隽彦逃避表决。独立董事就该事项宣布了事前认可意见及独立意见。

　　2018年2月24日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议经过《关于全资子公司浙江洁美电子信息资料无限公司2018年度日常关联买卖估计的议案》。

　　(二)估计日常关联买卖类别和金额

　　公司全资子公司洁美电材向关联人临港热电购置蒸汽等日常消费所需的动力，推销价钱依据《供热煤热价钱联动管理方法》制定，执行煤热联动机制。参考以后价钱，思索煤价动摇等要素，估计 2018年度新增日常关联买卖金额合计不超越 2000万元。

　　二、关联人引见和关联关系

　　(一)根本状况

　　企业称号：安吉临港热电无限公司

　　一致社会信誉代码：913305233278945363

　　公司类型：一人无限公司(私营法人独资)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

　　法定代表人：方隽云

　　注册资本：伍仟万元整(人民币)

　　成立日期：2015年 5月 26日

　　住所：浙江省安吉县安吉临港经济区

　　运营范围：热电消费销售；粉煤灰、石膏销售。

　　次要财务数据(2017年 6月末/2017年半年度，未经审计)：总资产 9612.93万元，净资产 4829.40万元，主营业务支出 0万元，净利润-89.36万元。

　　(二)与公司的关联关系

　　安吉临港热电无限公司系公司控股股东浙江元龙投资管理无限公司控制的公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规则》10.1.3条第四款规则的关联关系。

　　(三)履约才能剖析安吉临港热电无限公司系公司控股股东浙江元龙投资管理无限公司依据安吉县安

　　吉临港经济区开展现状，经过可行性研讨论证后施行的区域热电供给项目。临港热电公司引进了先进的锅炉设备并采用高规范的烟气超净排放，是一家区域集中供能企业。该

　　公司 2017 年度上半年处于开发建立阶段，2017 年下半年开端对开发区内企业施行集中供热，到年度末为止曾经对开发区内二十余家企业施行供热，整个机组运转形态良好，具有相应履约才能，不存在履约风险。

　　三、关联买卖次要内容及定价政策上述关联买卖的买卖标的次要为公司全资子公司浙江洁美电子信息资料无限公司

　　2018 年度新增向临港热电推销蒸汽等原纸消费所需的动力，买卖价钱以市场同期同类能

　　源产品价钱为根底确定，以货币方式结算。公司与关联方就施行推销蒸汽等事项触及的权益义务关系由单方结合详细业务状况曾经签署了有关协议，公司子公司浙江洁美电材

　　2018 年度新增推销蒸汽等事项经公司董事会审议经过后失效。

　　四、关联买卖目的和对上市公司的影响

　　(一)公司 2018 年度年新增与临港热电公司日常关联买卖是为了满足本公司正常

　　运营的实践需求而估计发作的，与上述关联方展开公道、互惠的协作，可以合理配置和应用资源，降低本钱、进步效率。

　　(二)公司与关联方之间的买卖遵照了市场经济规律，买卖采用的准绳是对等自愿、互惠互利、维护了买卖单方的利益，亦没有损害中小股东的利益，买卖价钱公允合理。

　　(三)公司施行片式电子元器件薄型载带项目前调查过其他开发区供热状况，以为供热企业由用热企业或与用热企业具有一定关联关系的企业运营关于在煤价大幅动摇

　　的状况下均衡热量供需单方的矛盾更为有利，由关联方控制的供热企业更能保证热源供应的波动性与耐久性。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　(一)董事会意见

　　董事会审议后以为：公司全资子公司浙江洁美电子信息资料无限公司与关联方的交

　　易定价以市场同期同类动力产品价钱为根底确定，定价准绳公道合理，未违背地下、公道、公正的准绳，契合相关买卖规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　(二)独立董事事前认可状况和宣布的独立意见

　　该议案经过我们事前审核，我们表示赞同将其提交公司第二届董事会第十次会议审议，并以为：公司全资子公司浙江洁美电子信息资料无限公司 2018 年度新增日常关联买卖的发生是基于公司正常消费运营需求；相关买卖以市场同期同类动力产品价钱为根底确定，定价准绳公道合理，有利于公司业务的展开和继续开展，与其他开发区相比，由控股股东运营供热企业，可以使供热企业的利益与用热企业的利益完成捆绑，有利于在煤价大幅动摇下均衡供需单方之间的矛盾，完成供热用热的波动和继续。不存在损害公司及非关联股东利益的情形，契合公司和全体股东利益；公司董事会在审议日常关联买卖议案时，关联董事已逃避表决，董事会的审议和表决顺序契合相关法律法规和《公司章程》的规则，赞同公司全资子公司浙江洁美电子信息资料无限公司 2018 年度新增日常关联买卖的估计。

　　(三)监事会的意见

　　监事会审议后以为：公司全资子公司浙江洁美电子信息资料无限公司与关联方的交

　　易定价以市场同期同类动力产品价钱为根底确定，定价准绳公道合理，未违背地下、公道、公正的准绳，契合相关买卖规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　(四)保荐机构对日常关联买卖宣布的结论性意见经核对，保荐机构国信证券股份无限公司以为：

　　1、上述关联买卖事项曾经洁美科技第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、公司独立董事宣布了赞同意见，实行了必要的法律顺序，契合《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》、上市公司关联买卖管理制度等有关审议顺序和审批权限的规则。

　　2、相关买卖事项遵照依法合规、对等自愿、互利互惠的准绳，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　保荐机构对对上述关联买卖事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事事前认可该买卖的书面文件、独立董事意见；

　　3.保荐机构意见；

　　4.日常关联买卖的协议书或意向书；

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份无限公司董事会

　　2018年 2月 27日
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