证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-011

　　深圳日海通讯技术股份无限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。

　　2018年2月26日，深圳日海通讯技术股份无限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)

　　第四届董事会在深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第十五次会议。会议告诉等会议材料辨别于2018年2月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中季翔先生、曾庆生先生、耿利航先生、项立刚先生以通讯表决方式参与。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长刘平先生召集并掌管。本次会议召开契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、标准性文件和《公司章程》的有关规则。与会董事以记名投票方式经过以下议案：

　　一、 审议经过《关于公司及子公司为上司企业提供担保的议案》。

　　表决后果：赞成7票；支持0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于公司及子公司为上司企业提供担保的公告》详见巨潮资讯网()和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、 审议经过《关于 2017年度计提资产减值预备的议案》。

　　表决后果：赞成7票；支持0票；弃权0票。

　　《关于 2017年度计提资产减值预备的公告》详见巨潮资讯网()

　　和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　公司董事会审计委员会对此议案宣布了核对意见，详见巨潮资讯网()。

　　三、 审议经过《关于 2018年度向银行等金融机构请求综合授信额度的议案》。

　　赞同公司及全资子公司方案 2018 年向银行等金融机构请求综合授信总额度为不超越人民币肆拾亿元(在不超越总授信额度范围内，实践金额、授信种类、期限等以银行的最终审批后果为准)，在此额度内由公司及全资子公司依据实践资金需求停止银行借贷，授信总额度可循环运用。同时，受权公司法定代表人或法定代表人的受权代表何不知道从何时开始，个人信用渗透到生活的方方面面。图书、数码产品免押金借用，办理签证无需银行流水证明，甚至租车住酒店都不需要交付押金……美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

　　表决后果：赞成 7票；支持 0 票；弃权 0票。

　　四、 审议经过《关于运用自有闲置资金展开委托理财的议案》。

　　表决后果：赞成 7票；支持 0 票；弃权 0票。

　　《 关 于 使 用 自 有 闲 置 资 金 开 展 委 托 理 财 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网()和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　五、 审议经过《关于召开 2018 年第二次暂时股东大会的议案》。

　　表决后果：赞成 7票；支持 0 票；弃权 0票。

　　《 关 于 召 开 2018 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网()和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　深圳日海通讯技术股份无限公司董事会

　　2018年2月26日
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