复星医药第七届董事会第五十三次会议（暂时会议）决议公告

2018-02-13 00:00:00

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证券代码： 600196 股票简称：复星医药 编号： 临 2018-019

债券代码： 136236 债券简称： 16 复药 01

债券代码： 143020 债券简称： 17 复药 01

上海复星医药（集团）股份无限公司

第七届董事会第五十三次会议（ 暂时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

上海复星医药（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十三次会议（ 暂时会议）于 2018 年 2 月 12 日召开，全体董事以通讯方式列席了会议。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份无限公司章程》的规则。会议审议并经过如下议案：

审议经过关于受让佛山市禅城区中心医院无限公司股权的议案。

赞同控股子公司上海复星医院投资（集团）无限公司 （以下简称“复星医院投资”） 以人民币 74,999.3440 万元受让谢大志先生持有的佛山市禅城区中心医院无限公司 （以下简称“禅城医院”） 约 21.43%股权 （以下简称“本次买卖”我们也正在做着心目中属于未来的事业，那就是通过互联网金融创新，不断完善人与金融、货币之间的关系，让所有人都能享受到最好的金融服务 。）。

同时，赞同受权本公司管理层或其受权人士操持与本次买卖相关的详细事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决后果： 11 票赞同， 0 票支持， 0 票弃权。

本次买卖完成后，复星医院投资持有禅城医院的股权比例将由 64%增至约85.43%。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份无限公司

董事会 二零一八年二月十二 日

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