证券代码：６００３４６ 证券简称：大橡塑 编号：临２０１１ ００６

大连橡胶塑料机械股份无限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

大连橡胶塑料机械股份无限公司第四届董事会第二十一次会议于２０１１年５月６日以传真和电子邮件的方式收回会议告诉，会议于２０１１年５月１０日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事７人，实践参与审议表决的董事７人。本次会议的召开契合《公司法》、《公司章程》的规则。

会议审议了《关于受权大连大橡机械制造无限责任公司操持抵押存款的议案》，并构成如下决议：

公司全资子公司大连大橡机械制造无限责任公司拟以其所拥有的位于大连长兴岛临港工业区产业区的土地运用权（面积２５０，０００平方米，土地证大国用２０１０第０６１０７号），及正在建立的机加、拆卸厂房总面积算计４７，０７３平方米的在建工程作抵押，向交通银行股份无限公司大连沙河口支行请求固定资产项目存款１２，０００万元，存款期限为三年。上述存款将用于长兴岛厂区项目建立。

详细内容详见同日上海证券买卖所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司临２０１１ ００７号公告。

表决后果：赞同７票，支持０票，弃权０票。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份无限公司

董事会

２０１１年５月１０日

证券代码：６００３４６ 证券简称：大橡塑 编号：临２０１１ ００７

大连橡胶塑料机械股份无限公司

关于受权全资子公司操持抵押存款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

一、抵押存款状况概述

公司全资子公司大连大橡机械制造无限责任公司拟以其所拥有的位于大连长兴岛临港工业区产业区的土地运用权（面积２５０，０００平方米，土地证大国用２０１０第０６１０７号），及正在建立的机加、拆卸厂房总面积算计４７，０７３平方米的在建工程作抵押，向交通银行股份无限公司大连沙河口支行请求固定资产项目存款１２，０００万元，存款期限为三年。上述存款将用于长兴岛厂区项目建立。

公司第四届董事会第二十一次会议审议经过了《关于受权大连大橡机械制造无限责任公司操持抵押存款的议案》。依据《上海证券买卖所股票上市规则》、《公司章程》等有关规则，上述事项不需提交公司股东大会审议同意。

二、抵押存款根本状况

１、大连大橡机械制造无限责任公司的根本状况

注册地址：长兴岛临港工业区新港村原新港小学

注册资本：６，０００万元

成立工夫：２００９年１１月

运营范围：机械设备及配套件制造、装置、销售、维修；铆焊加工；铸件制造；锻件制造；金属外表处置与热处置及其制品销售；机械加工；机械设备的技术开发及征询效劳。

２、抵押存款的详细状况

大连大橡机械制造无限责任公司为公司的全资子公司，设立该公司的目的是停止公聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域，为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品，满足用户日益多样化、个性化的需求。司长兴岛厂区的筹建及建成后的消费运营管理任务。为了满足大连大橡机械制造无限责任公司厂区建立项目的资金需求，保证公司全体搬迁改造项目的顺利停止，经公司第四届董事会第二十一次会议审议经过，大橡机械制造无限责任公司将以其拥有的土地运用权及在建工程等资产作抵押向交通银行股份无限公司大连沙河口支行请求存款１２，０００万元。

三、董事会意见

大连大橡机械制造无限责任公司是公司的全资子公司，为了满足大连大橡机械制造无限责任公司厂区建立项目的资金需求，赞同公司受权大连大橡机械制造无限责任公司签署《借款合同》、《抵押合同》等相关文件、操持抵押存款相关事宜。

本次大连大橡机械制造无限责任公司抵押存款的施行有利于项目尽快建成，有助于保证公司全体搬迁改造方案的顺利施行，有利于公司继续、波动、安康地开展，契合公司的全体利益。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份无限公司

董事会

２０１１年５月１０日